公司代码：600707                                    公司简称：彩虹股份

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　第一节  重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经本公司第十届董事会第二次会议审议批准，鉴于2023年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

　　第二节  公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、推动经济发展提质增效具有重要意义。

　　我国新型显示产业正在实施“强长链、补短链、锻新链”战略，发展新质生产力，引领行业高质量发展，已成为引领产业发展最重要的增长极。现阶段LCD显示面板仍为显示行业市场主流产品，Mini LED、OLED、Micro LED等产品热度持续，激光显示、量子显示等技术研发及示范性产业化工程领跑行业发展。我国新型显示上游材料及装备的国产化进程也在进一步在加快，成为行业持续投资的新动力。在基板玻璃领域，我国已实现高世代（G8.5+）产业化。在LTPS、OLED、Micro LED等高精细、柔性基板玻璃发展方面，我国仍处于核心技术攻关、大批量试用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，基板玻璃国产化配套能力将显著增强。

　　公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济发展环境，公司努力克服市场影响因素，核心业务发展符合预期。公司显示面板核心业务主要经营市场主流尺寸的TV显示屏，产线运行稳定有序，产品技术持续升级，降本增效成果显著，大尺寸产能提升步伐加速，产品矩阵进一步壮大，全球化客户体系运行稳固，市场影响力继续提升。公司基板玻璃核心业务处于国内领军、国际先进水平，报告期内新建并运营3条拥有自主知识产权的大吨位溢流法G8.5+基板玻璃生产线，行业地位更加稳固，市场竞争力显著提升。

　　报告期内，国家相关部委、地方政府出台相关政策大力支持新型显示产业高质量发展。工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，明确依托技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子消费，将为面板市场带来新一轮增长点。工业和信息化部下发《关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，先进半导体和新型显示材料、超薄柔性玻璃、有机发光半导体显示用玻璃基板均在指导目录之列。相关政策的出台将支持我国新型显示产业高质量发展，助推产业链补链、强链，推进行业整体迈向新阶段。

　　报告期内，公司持续深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为液晶面板、基板玻璃的研发、生产和销售，并已形成了全球唯一的具有“基板+面板”上下游产业联动效应的产业布局，成为我国新型显示行业国产化高端制造业领军企业。

　　公司显示面板主要产品涵盖32寸、34寸（曲面）、50寸、58寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的TV显示屏，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要使用于TV及其他显示新应用场景。报告期内，面对全球政经形势不确定性继续影响经济复苏缓慢，显示产业终端需求恢复不及预期的产业环境，公司全年液晶面板产线运行稳定，经营稳健向好，市场影响力持续提升。

　　公司基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED显示技术用6代、8.5代、8.6代、8.7代等多品种a-si基板玻璃，主要客户为中国大陆和台湾地区的知名面板厂。公司拥有国家级平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心，依托该平台统筹整合科技资源，加快自主研发创新步伐，技术演进有序推进，为产品升级提供自主知识产权的技术支撑。报告期内，公司新项目建设按计划推进，产业规模逐步扩大，生产效能大幅提升，规模效应逐步凸显。同时，公司对产线运行稳定、寿命提高和效率提升等方面进行了系统性改进优化，大吨位G8.5+制造技术较设计产能提升，产线效能进一步释放。2023年公司基板玻璃竞争力显著提升，为进一步拓展市场奠定了坚实的基础。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节  重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　本报告期内，公司积极应对市场变化，液晶面板产线持续保持稳定运营，并采取各项降本增效举措提升成本竞争力和盈利能力。同时，公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设，已建成产线快速投产并稳定运行。本报告期，公司液晶面板与基板玻璃业务营业收入同比大幅度增长，2023年度经营业绩实现扭亏为盈。

　　2023年公司共生产液晶面板1,548.44万片，全年累计销售1,531.1万片；共生产液晶基板玻璃717.25万片，销售液晶基板玻璃684.35万片。2023年公司实现营业收入1,146,545.34万元，其中液晶面板业务收入1,025,698.85万元，同比增长27%；玻璃基板业务收入123,993.35万元，同比增长34%。实现归属母公司的净利润66,107.69万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2024-012号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二次会议通知于2024年4月8日以通讯方式发出，会议于2024年4月18日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准《2023年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2023年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2023年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过《2023年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为66,107.69万元。截止2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为-398,163.42万元，母公司期末未分配利润为-259,863.15万元。鉴于公司2023年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

　　五、通过《2023年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司已召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、通过《2023年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　八、通过《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）

　　本公司及控股子公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方根据日常生产经营的需要，签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

　　本议案已经公司第十届独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。董事会对本议案进行表决时，关联董事李淼先生、贺颖先生、徐剑先生、冯坤先生、方忠喜先生进行了回避。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、通过《关于2024年度预计向金融机构申请授信额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司2024年度经营发展及资金使用计划，同意本公司及控股子公司向金融机构申请授信额度，包括到期续贷及新增授信预计总额不超过人民币119.50亿元（其中本公司28亿元、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司15亿元、咸阳彩虹光电科技有限公司31.5亿元、虹阳显示（咸阳）科技有限公司45亿元），授权有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一次董事会审议申请授信额度事项之日止。本次申请授信额度业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

　　十、通过《关于2024年度预计对外担保额度事项的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足公司经营发展的资金需求，同时提高决策效率，同意本公司为控股子公司及全资子公司提供担保，预计担保总额为91.5亿元（其中为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为15亿元，为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保31.5亿元，为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保45亿元）。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至2024年度股东大会召开时止。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、通过《关于2024年度预计自有资金委托理财额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意本公司及控股子公司在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，2024年度内使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币35亿元（含前述委托理财收益进行再投资的金额），授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时授权公司管理层具体办理上述事宜。

　　十二、通过《关于制订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《会计师事务所选聘管理办法》。

　　十三、通过召开第三十二次（2023年度）股东大会的有关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将上述议案之第二、三、四、五、八、十项提交公司股东大会审议，决定于2024年5月15日召开公司第三十二次（2023年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2024-013号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二次会议通知于2024年4月8日以通讯的方式发出，会议于2024年4月18日在咸阳公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事5人，实际参加表决的5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

　　一、通过《2023年度监事会工作报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2023年度财务决算报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2023年年度报告及其摘要》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司2023年年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、通过《2023年度内部控制评价报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司2023年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　五、通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　六、通过《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了审核，并提出如下审核意见：公司日常关联交易是本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易符合公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展；本次关联交易的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：600707       股票简称：彩虹股份        编号：临2024-016号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于2024年度预计对外

　　担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民币91.50亿元，其中彩虹光电31.50亿元，合肥液晶15亿元，虹阳显示45亿元。本公司已实际为彩虹光电提供担保76.68亿元、为合肥液晶提供担保25.43亿元、为虹阳显示提供担保9.44亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司为全资子公司（资产负债率超过70%）、控股子公司及合营公司担保总额为人民币222.68亿元（含2023年度预计担保额度内尚未使用额度109.72亿元），占公司2023年末已经审计净资产的109.82%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、预计担保情况概述

　　（一）基本情况

　　为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本公司拟在2024年度为合并报表范围内的控股子公司彩虹光电、合肥液晶及全资子公司虹阳显示提供担保，预计担保总额为91.50亿元。

　　（二）决策程序

　　本公司于2024年4月18日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》，同意本公司为上述控股子公司提供相关担保。本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　本次被保人均为公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司，预计担保额度明细如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：1、虹阳显示截止2023年12月31日资产负债率为69.93%，截止2024年3月31日资产负债率为74.13%

　　2、本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（持股比例90.21%）占合肥液晶注册资本的27.04%。合计持有合肥液晶的股权比例为96.80%。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）咸阳彩虹光电科技有限公司

　　彩虹光电成立于2015年11月13日，法定代表人：薛首文，注册地址：咸阳市高新区高科一路，注册资本1,424,727万元，其中本公司出资占其注册资本的99.79%。该公司主要从事TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、移动终端、平板显示专用设备、仪器仪表及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房地产开发；房地产销售、策划、咨询、代理；物业管理。

　　截止2023年12月31日，彩虹光电资产总额2,726,041.70万元，负债总额1,208,211.85万元，净资产1,517,829.85万元；2023年度营业收入1,025,698.85万元，净利润65,101.53万元。

　　（二）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　　合肥液晶成立于2009年8月26日，法定代表人：程肇琦，注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资本671,247.70万元，其中本公司占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

　　截止2023年12月31日，合肥液晶资产总额887,912.66万元，负债总额393,274.70万元，净资产494,637.96万元；2023年度营业收入128,733.83万元，净利润11,669.84万元。

　　（三）虹阳显示（咸阳）科技有限公司

　　虹阳显示成立于2021年9月16日，法定代表人：刘琎，注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道，注册资本11亿元，其中本公司占其注册资本的100%。该公司主要从事玻璃制造；非金属矿及制造销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。

　　截止2023年12月31日，虹阳显示资产总额364,768.50万元，负债总额255,075.69万元，净资产109,692.81万元；2023年度营业收入1.72万元，净利润93.27万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为2024年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东大会审议。在经公司股东大会审议通过后，公司将根据控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述担保事项均为对全资和控股子公司的担保，是为了满足被担保方项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力，风险可控，符合公司整体利益。上述担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币222.68亿元（其中担保实际发生余额为112.96亿元，占公司2023年末已经审计净资产的55.71%，2023年度预计担保额度内未使用额度109.72亿元），占公司2023年末经审计净资产的109.82%。公司未发生逾期担保的情况。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份      公告编号：2024-018号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月15日

　　●  采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日14点00分

　　召开地点：咸阳公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容披露于2024年4月20日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：咸阳金融控股集团有限公司、陕西如意广电科技有限公司、咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司

　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2024年5月14日9时至17时

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系电话及传真：029-33132781。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　托人签名（盖章）：           受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临2024-015号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于2024年度预计日常关联

　　交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、间接股东彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规定，本公司根据生产经营计划及需要，对2024年度日常关联交易金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述及履行的审议程序

　　1、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月10日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：本次拟审议的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

　　2、本公司于2024年4月18日召开第十届董事会第二次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事在审议该议案时进行了回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）前次（2023年度）日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、与陕西捷盈电子科技有限公司关联采购预计金额与实际金额差异的原因是产品需求减少，原材料采购量减少。

　　2、与瑞博电子（香港）有限公司关联销售预计金额与实际金额差异的原因是整机客户采购策略变化，关联销售额大幅度减少。

　　3、与合肥彩虹蓝光实业有限公司动能采购预计金额与实际金额差异的原因是不具备动能采购条件，报告期内未发生业务。

　　4、其他关联交易事项为单项金额较小的设备维护服务、动能技术服务、接受劳务、服务等事项。

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

　　预计2024年度本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、根据生产经营需要，本报告期内预计新增成都虹宁关联采购业务。

　　2、根据动能采购需要，本报告期内预计新增合肥彩虹蓝光实业有限公司动能采购业务。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述预计日常关联交易事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。上述预计2024年日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况和关联关系

　　1、咸阳虹宁显示玻璃有限公司

　　咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月28日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

　　由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的6.3.3相关规定，该公司为本公司关联方。

　　2、成都虹宁显示玻璃有限公司

　　成都虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月24日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产和销售；从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。

　　由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的6.3.3相关规定，该公司为本公司关联方。

　　3、陕西彩虹新材料有限公司

　　陕西彩虹新材料有限公司成立于1995年12月4日；注册资本：9,500万人民币；法定代表人：高峰；住所：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路；经营范围：电子专用材料制造；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让等。

　　该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　4、陕西捷盈电子科技有限公司

　　陕西捷盈电子科技有限公司成立于2006年3月20日；注册资本：448.98万美元；法定代表人：刘宏；住所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区；经营范围：电子电器和光电产品用控制基板、电源板及其成品的设计、生产、测试、相关的技术咨询及服务等。

　　该公司为本公司控股股东咸阳金控控股子公司，为本公司关联方。

　　5、瑞博电子（香港）有限公司

　　瑞博电子（香港）有限公司成立于1999年8月11日；注册资本：126,880港元；法定代表人：张继明；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦804室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

　　该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　6、合肥彩虹蓝光实业有限公司

　　合肥彩虹蓝光实业有限公司成立于2015年06月12日；注册资本：5,000万人民币；法定代表人：曹仕霞；注册地址：安徽省合肥市新站区天水路与九顶山路交口合肥彩虹蓝光科技有限公司工业园内；经营范围：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；光伏设备及元器件制造等。

　　该公司系本公司间接股东彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，能够遵守协议约定，自愿、诚信、公正履约，具备良好的履约能力和支付能力，未给交易双方的生产经营带来风险。本公司及所属企业与关联方2024度年将严格按照合同约定履行责任和义务。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等。关联交易定价原则如下：

　　1、采购定价原则

　　结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价。

　　2、销售定价原则

　　综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

　　3、动能供应的定价原则

　　（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

　　（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

　　4、租赁及劳务

　　按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成不利影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议。

　　2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：600707         证券简称：彩虹股份       编号：临2024-017号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于2024年度预计自有资金

　　委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币35亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　●  投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。

　　●  已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财情况概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金使用效率，增加资金收益。

　　（二）委托理财额度

　　期限内任一时点的交易金额上限为人民币35亿元（含前述委托理财收益进行再投资的金额），其中本公司3亿元，彩虹光电20亿元，合肥液晶2亿元，虹阳显示10亿元。

　　（三）资金来源

　　本公司及控股子公司闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　（五）委托理财额度期限

　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　2024年4月18日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度预计自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币35亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内，资金可以循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　本公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，总体风险可控，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。公司将遵循审慎投资原则，最大限度控制投资风险，并采取以下风险控制措施：

　　1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

　　2、在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。

　　3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　四、投资对公司的影响

　　为提高资金使用效率，公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他货币资金”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：600707           证券简称：彩虹股份      编号：临2024-014号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1282号）核准，于2017年9月非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价格为6.74元/股。本次发行募集资金总额为人民币19,219,999,976.56元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账19,053,071,176.77元，扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第1-00158号验资报告）。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　本报告期内募集资金投资项目已建设完成并投产，募集资金累计使用1,842,516.49万元，累计取得理财收益及银行存款利息收入17,321.28万元。公司将截止2023年7月31日的剩余78,871.38万元转入自有资金账户，其中：31,934.30万元用于支付部分项目待支付周期较长的尾款及质保金、募集资金结余46,937.08万元永久补充流动资金。

　　截止2023年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　公司募集资金投资项目结项并永久补充流动资金后，本公司、咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）已将募集资金专户资金全部转至一般结算账户，本公司、彩虹光电已办理完毕相关账户的性质变更及注销手续，合肥液晶已办理完毕账户注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上述开户银行以及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶、咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司董事同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批，以保证专款专用。

　　公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况。

　　截止2023年12月31日，募集资金以前年度已使用1,767,856.48万元，本年度已使用74,660.01万元。本报告期内募集资金投资项目已建设完成并投产，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司将截止2023年7月31日节余募集资金46,937.08万元（含理财收益及银行存款利息15,478.54万元）及部分项目待支付周期较长的尾款及质保金31,934.30万元永久补充流动资金，具体内容详见2023年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　在募集资金使用过程中，由于控股子公司彩虹光电财务人员疏忽，未及时将咸阳市公共资源交易中心退回的土地竞买保证金1700万元从基本户转回募集资金账户。2023年1月3日，在发现上述问题后，彩虹光电已将1700万元以及期间产生的利息148,764.17元转回募集资金账户。未造成募集资金损失和重大影响，也不存在挪用募集资金的情况。

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截止2017年9月30日止），彩虹光电已以自筹资金972,716.41万元先行投入8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对彩虹光电以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字〔2017〕2522号）。

　　2017年10月17日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意彩虹光电以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币972,716.41万元，上述资金已于2018年转出募集资金专户。

　　彩虹光电本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　1、根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（1）2017年11月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过0.86亿元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金0.86亿元并已经按期归还。

　　（2）2017年12月7日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2017年度实际补充流动资金8亿元并已经按期归还。

　　（3）2018年2月1日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金18亿元并已经按期归还。

　　（4）2018年3月28日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年实际补充流动资金14.84亿元并已经按期归还。

　　（5）2018年9月28日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度实际补充流动资金7亿元并已经按期归还。

　　（6）2018年11月20日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过17亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2018年度和2019年度实际补充流动资金17亿元并已经按期归还。

　　（7）2019年2月16日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过19亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度实际补充流动资金19亿元并已经按期归还。

　　（8）2019年10月29日，公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2019年度实际补充流动资金1亿元并已经按期归还。

　　（9）2019年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2019年度和2020年度实际补充流动资金18亿元并已经按期归还。

　　（10）2020年2月19日，公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度实际补充流动资金9亿元并已经按期归还。

　　（11）2020年8月26日，公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过14.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度实际补充流动资金14.50亿元并已经按期归还。

　　（12）2020年10月29日，公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹光电以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于2020年度实际补充流动资金1亿元并已经按期归还。

　　（13）2020年11月30日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过13.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2020年度和2021年度实际补充流动资金13.50亿元并已经按期归还。

　　（14）2021年3月1日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2021年度实际补充流动资金9亿元并已经按期归还。

　　（15）2021年9月8日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过14亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于2021年度和2022年度实际补充流动资金14亿元并已经按期归还。

　　就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途。

　　2、关于提前归还募集资金的情况

　　公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部到期并归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　本报告期内，本公司无其他以闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司

　　单位：万元

　　■

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经2018年9月17日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资34,790.00万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。

　　（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限公司

　　近年来国内G8.6/G8.5基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。按照公司原项目计划，8.5代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫液晶显示公司8.5代TFT-LCD面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司G8.6面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：

　　单位：万美元

　　■

　　为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。

　　合资公司注册资本为2,000万美元，其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占合资公司注册资本的51%，康宁公司出资980万美元，占合资公司注册资本的49%的股权。合资公司将分别在咸阳和成都建设一条8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最高年销售额预计超过8000万美元。

　　与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

　　为满足彩虹光电G8.6面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资1020万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线；出资1020万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。

　　上述对外投资项目已经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议批准。公司与康宁公司设立合资公司建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线项目已于2018年7月获得国家市场监督管理总局批复同意。经2018年10月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　除前述因土地竞买保证金未及时从基本户转回募集资金账户而产生的整改事项外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。会计师事务所认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信建投认为：除前述因土地竞买保证金未及时从基本户转回募集资金账户而产生的整改事项外，彩虹股份2023年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。彩虹股份董事会编制的《彩虹显示器件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　（二）保荐机构对2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：本年度投入金额为募集资金投资项目结项前投入，结项后至2023年末，募集资金投资项目支付尾款金额为1,628.91万元。

　　注5：合肥液晶公司建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目已于2023年6月建设完成。由于该项目运营时间较短，故不适用预计效益评价，2023年度生产效益8,147.92万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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