证券代码：300269                证券简称：联建光电             公告编号：2024-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　广东亨安会计师事务所（普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务板块

　　公司LED显示业务主要为国内外客户提供LED高端显示设备及显控系统的研发、制造、工程安装和售后服务等整体解决方案。公司产品以LED小间距显示产品为核心，形成专业显示、通用显示、商业显示、租赁显示、户外显示、会议显示、体育显示七大产品线。主要应用于指挥监控调度、大数据中心、公共交通及信息发布、企业展示及会议、商业零售、户外广告、广电演播室、舞台租赁及体育赛事等细分市场，可为军队、党政机关、公检法、交通、能源、广电、人防、教育、体育等领域提供数字显控系统解决方案。公司立足小间距领先优势基础，推动LED显示屏从最初的户外广告大屏，逐步进入到Mini-LED、Micro-LED、裸眼3D、会议一体机等新型热点应用领域，其中公司作为裸眼3D大屏的领军企业，已在全球范围内打造了众多裸眼3D大屏，树立多个标杆案例。未来公司将持续深耕LED显示新型领域市场，提升产品竞争力，推进公司战略目标的实现。

　　主要产品线及应用场景详见下表：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。解释规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司全面剥离了非核心主业的数字营销类子公司，实现全年营业收入98,064.42 万元，比去年同期下降21.41%；其中LED显示业务2023年实现营业收入85,820.17 万元，比去年同期增长4.52%；归属于上市公司股东净利润8,458,368.86元，实现扭亏为盈。此外，公司通过产品优化、成本管控、管理升级等措施，LED显示业务毛利率较去年同期增长1.24%。

　　第一部分 2023年度工作回顾

　　一、“聚焦主营业务、强化核心能力”战略方针圆满落地

　　近年来，基于管理层对公司业务结构优化的深刻认识和前瞻性思考，并通过积极审视业务现状和调整业务结构，公司坚定不移地实施了“聚焦主营业务、强化核心能力”的战略方针。随着力玛网络、联动精准、爱普新媒等数字营销类子公司在报告期内的剥离，标志着这一战略得以圆满完成。公司LED显示核心主营业务得到了进一步加强和巩固，盈利能力得到了显著增强。展望未来，公司将专注于LED显示业务的发展，进一步提升核心竞争力及盈利能力，为股东和社会创造价值。

　　二、优化资产负债结构，提高资金稳健性

　　2023年度，公司基于对实际运营需求的深刻洞察，精准地优化了融资结构，这一举措不仅使公司业务扩张及产能扩充所需资金短缺风险得到妥善解决，在融资方面更是化被动为主动，在获得一定的资金维持正常运营的基础上，能够根据公司的战略性发展阶段以及实际业务运营的确定性需求和浮动性需求合理主动统筹调配资金，加强资金优势项目的管理，确保公司资金充分合理的利用，赋予公司在供应商面前更高的议价能力和话语权，进一步巩固了供应链的稳定性和竞争力，进而提升了公司资金的竞争力，实现公司发展中的经济最大化。同时，基于公司可持续发展能力的逐步提升，通过资金管理的优化保证融资使用效率，公司进一步降低融资成本，减少财务风险，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。这些措施的实施，不仅提升了公司的资金运作效率，也优化了公司的财务状况，为公司在激烈的市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。

　　三、组织变革，精兵优政

　　2023年度，公司全面系统地梳理公司业务流程，进一步优化、简化决策链条，提高各环节效率，明晰各岗位职责，在销售开源的同时实现管理的增效节流。成本费用管理方面，公司通过优化生产流程和管理模式，降低生产成本和人力成本；采购方面，公司加强了对供应商的管理和合作，通过集中采购、长期合作等方式，降低了采购成本，推动公司的成本优化和效益提升；在收入方面，公司积极拓展市场渠道，加强与客户的沟通与合作，实现了销售收入的稳步增长。通过开源节流、降本增效的经营管理策略，公司的经营效率得到了显著提升，盈利能力也得到了进一步增强。

　　四、完善内部控制体系，提高整体效率

　　为了进一步提升公司的治理水平和风险防控能力，报告期内公司致力于信息化系统的升级并全面健全公司内部控制体系。公司通过内部升级信息化系统，优化了业务流程并加强了数据管理，实现了各部门数据的整合与共享，提高了数据的一致性和准确性，为公司的决策提供了有力支持，从而提升了整体工作质量。在内部控制方面，公司不断完善内部控制体系，建立了多项内部管理制度，确保公司各项业务的合规性和风险可控性，加强了对各项业务流程的监管与控制。同时，公司加强了员工培训和企业文化建设，提高了员工的业务素质和职业道德水平。通过健全内部控制体系，公司提升了治理水平，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

　　第二部分 2024年经营计划

　　2024 年，面对国内外市场竞争的加剧，公司将坚守“以客户为中心、以品质为初心”的经营理念，持续创新并优化协作机制，实现“共谋、共建、共创、共享”的目标，公司制定了1246经营方针，即一个核心经营指标，两大核心战略，四大运营目标，六大管理策略，围绕“1246”经营方针，激发全员的责任与激情，统一全员思想，确保2024年经营目标得以圆满完成。

　　一、技术创新策略

　　2024年度，公司将在持续研发各类主流应用技术，以确保产品始终与市场主流需求接轨的同时，继续不断探索创新，寻求改进，并对各类技术路线保持高度敏感性。鉴于SMD已成为最成熟且应用最广泛的LED 显示屏技术，目前上游和中游缺乏突破性的技术研发进展。作为下游应用企业，公司将在材料应用和电子结构与制程工艺方面进行深入研究，并专注于成熟技术的横向应用拓展。在此基础上，持续研究COB 技术，以应对中小规模化、定制化产品的市场需求。在保持SMD 业务稳定发展的同时，逐步专研和布局MIP等新技术领域，保持公司战略转型和升级的灵活性。

　　二、标准化体系改革策略

　　2024年，公司将对现有的业务模式进行转型升级，通过制定统一的标准和规范，进一步优化流程、提升品质、整合资源，以确保企业运营的高效性、稳定性和可持续性。通过标准化体系改革，公司能够优化内部管理流程，提升工作效率，同时保障产品质量。此外，通过标准化体系改革，助力企业合理利用资源、降低非必要消耗，并提升应变能力，以更好地满足市场需求。公司执行标准化将为提升综合竞争力、实现持续健康发展提供重要保障。

　　三、营销推广优化策略

　　2024年，公司将建立系统化的营销打法，从明确目的、分析市场、制定计划、复盘总结四个方面进行布局来提升品牌价值和市场表现，增强企业的竞争力，促进销售和市场份额的增长。为让营销跟上产品的节奏，公司将根据各产品的导入期、成长期、成熟期以及衰退期，实施对应的营销活动。此外，为了在市场上脱颖而出，公司将运用体验化营销策略，突出产品和服务特性、卖点和价值点，增加信息覆盖面和可信度。组织线下活动，与设备商和供应商合作推广，相互引流，提供高质量互动体验。

　　四、加强企业文化建设策略

　　企业文化建设已成为公司持续发展的核心驱动力，是企业凝聚力和向心力的重要源泉。为了确保企业文化深入人心，2024年，公司将加大建设企业文化力度，通过创作多元化的传播素材，并利用内部媒介和外部媒体等多种渠道，建立起一套多维度的传播机制，提高内部文化传播的效果，从而为公司的发展注入强大的精神动力。此外，为激发员工对企业文化的认同和参与热情，公司将通过组织各类文化活动和团队建设活动，增强员工的凝聚力与向心力，并营造浓厚的文化氛围。公司将倡导“共谋、共建、共创、共享”的企业目标，通过不断完善和优化文化体系，为公司未来发展提供强大的文化支撑和动力源泉。

　　五、供应链协同策略

　　在全球竞争日趋激烈以及LED 技术创新多元的背景下，传统的采购供应关系、简单的比价模式以及零散的采购合作方式，已经无法应对行业的技术挑战和市场压力。为了更好地适应市场的变化并满足客户的期望，2024年，公司将采取供应链协同策略，以“共享、协作和共赢”的核心理念，与供应商保持良好的交流沟通，获取行业内的最新技术信息，提升内部技术应用能力，不断优化现有产品和技术。此外，公司将建立协同合作机制，通过技术交流互动、集中化规模采购、商机与物料联动和战略互利的关系维护等机制，实现供应链的优化管理，促进供应链协同策略的实施。通过实施供应链协同策略，公司将更好地满足市场的变化和客户的需要，提升产品的竞争力推动年度经营目标的达成。

　　六、风险管理策略

　　公司将加强风险管理和内部控制，确保公司稳健经营。公司将进一步完善风险管理体系，加强风险评估和监测，及时发现和应对潜在风险。同时，公司还将加强内部审计和合规管理，确保公司各项业务的合规性和风险可控性。此外，公司还将关注宏观经济和政策环境的变化，及时调整公司的战略和业务布局，以应对可能出现的风险和挑战。通过稳健经营和风险防范，将为公司可持续发展提供坚实的保障。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　2024年4月19日

　　证券代码：300269              证券简称：联建光电           公告编号：2024-019

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月17日15:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月7日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　经审议，监事会认为，公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　同意《2023年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2023年年度财务决算报告》

　　经审议，监事会认为，公司《2023年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2023年年度利润分配预案》

　　经审议，公司《2023年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为，公司现已建立了内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2023年度内部控制自我评价报告》能够真实反映公司内部控制制度建设和执行情况。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》

　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，并经公司 2023年度审计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，能够真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为，公司本次申请综合授信及为子公司提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：300269              证券简称：联建光电           公告编号：2024-018

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月17日14:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月7日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的相关内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议《2023年度董事会工作报告》

　　同意公司《2023年度董事会工作报告》的相关内容。公司独立董事分别向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《2023年度总经理工作报告》

　　公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议《2023年年度财务决算报告》

　　同意《2023年年度财务决算报告》的相关内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议《2023年年度利润分配预案》

　　同意公司2023年年度利润分配预案：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案在经董事会审核之前已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议《2023年度内部控制自我评价报告》

　　报告期内公司已按照相关法律法规要求建立了内部控制管理制度体系，以保证公司各项业务的正常运行及对经营风险的控制，及时对评价过程中发现的制度和流程进行更新和优化，确保内部控制制度在经营管理活动中充分发挥作用。

　　本议案在经董事会审核之前已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　经审议，董事会认为：公司独立董事夏明会先生、谭骅先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》中对独立董事独立性的相关要求。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议《关于2023年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》

　　经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，系依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定执行，且已经公司2023年度审计机构广东亨安会计师事务所（普通合伙）确认，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上发布的《关于2023年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4,166,180,209.12元，公司实收股本549,113,825元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）同意将《董事、监事2024年度薪酬方案》提交股东大会审议

　　根据公司董事会提名、薪酬与考核委员会研究后提议，公司董事、监事薪酬采用固定津贴形式，拟定非独立董事2024年度津贴为12万元，独立董事2024年度津贴为18万元，监事2024年度津贴为12万元。

　　鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　本议案在提交公司董事会审议前已提交公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为，2023年度，公司董事、监事的薪酬情况和发放符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定的，基于审慎性原则，公司董事会提名与薪酬考核委员会全体委员回避表决。

　　（十一）审议《高级管理人员2024年度薪酬方案》

　　同意2024年度公司高级管理人员薪酬方案。2024年度公司高级管理人员薪酬由工资和年终奖两部分构成，其中工资分为基本工资和绩效工资。基本工资为各自工作岗位的基础薪酬，分12个月发放；绩效工资为各自工作岗位的绩效考核薪酬，根据制度要求确定绩效工资比例，以最终考核结果确定。年终奖根据各自工作指标完成情况和年度综合考核结果发放。兼任董事职务的高级管理人员同时领取董事固定津贴。

　　本议案在经董事会审核之前已经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事乔建荣、何浩彬回避表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　（十二）审议《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》

　　同意2024年度公司及子公司拟向相关银行申请不超过15亿元的综合授信额度并由公司为子公司取得综合授信提供总额度不超过10亿元的担保。本次综合授信额度及担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议向银行申请综合授信额度事项的相关决议生效之日止，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上发布的《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　同意公司2024年度以自有闲置资金购买不超过2亿元理财产品。具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的公告《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的公告》（2024-030）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，审议上述应提交给股东大会审议的议案。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　公司2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：300269              证券简称：联建光电           公告编号：2024-020

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　2023年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年4月17日14:30在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室召开，审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月19日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市联建光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日