公司代码：601699                                                  公司简称：潞安环能

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2023年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.89元元（含税）

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　公司主业为能源煤炭采掘业，主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品，所处能源煤炭行业高度依赖于国内经济发展和能源供需影响。综合来看，2023年国内煤炭供需仍保持偏紧结构，煤炭价格继续保持偏高位运行，煤炭企业普遍盈利状况较为良好。

　　2023年全国能源消费总量57.2亿吨标准煤，比上年增长5.7%。煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长6.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为55.3%，比上年下降0.7个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为26.4%，上升0.4个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降0.8%，单位合成氨综合能耗上升0.9%，吨钢综合能耗上升1.6%，单位电解铝综合能耗下降0.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。

　　初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.5%。全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量2.12亿吨，成交额144.4亿元。

　　2023年我国原煤产量47.1亿吨，同比增长3.4%，创历史新高，保障能源安全稳定供应。截至2023年底，全国煤矿数量减少至4300处左右。其中，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国的85%以上，建成年产千万吨级煤矿81处。“十四五”以来，煤矿智能化采掘工作面由400多个增加到1600个左右。

　　煤炭行业资源综合利用水平和效率不断提升。初步统计，2023年大型煤炭企业原煤入洗率69%；矿井水综合利用率、煤矸石综合利用处置率、土地复垦率分别为74.6%、73.6%、57.9%；原煤生产综合能耗9千克标煤/吨，同比下降7.2%。煤炭加快向原料和燃料并重转变，现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向迈进。

　　2023年全国规模以上煤炭企业营收达到3.5万亿元，同比下降13.1%；利润总额达7628.9亿元，同比下跌25.3%。

　　2024年全国煤炭供应体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本稳定。尽管如此，也可能因为出现极端天气、突发事件、新能源出力等不确定性因素，导致出现区域性、时段性或者品种性的煤炭供需错配的情况。

　　截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%，同比提高4.4个百分点。

　　公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2023年公司原煤产量6046万吨，商品煤销量 5498 万吨，煤炭销售营业收入400亿元，主业煤炭收入占总营收比例93.47%；焦炭销售营业收入27.96亿元，主业焦炭收入占总营收比例6.48%。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司商品煤综合售价727.66元/吨，原煤产量6046万吨，商品煤销量5498万吨。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601699        股票简称：潞安环能        公告编号：2024-011

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年4月17日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月7日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席5名。

　　本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《二○二三年度监事会工作报告》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（二）《关于监事会换届选举的议案》

　　具体内容见公司2024-015号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（三）《关于审核公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案》

　　具体内容见公司2023年年度报告及摘要。

　　根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司2023年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二三年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二三年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（四）《关于审议公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案》

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（五）《关于审议公司二○二三年度利润分配的预案》

　　议案具体内容见公司2024-012号《关于二○二三年度利润分配预案的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

　　议案具体内容见公司2024-013号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（七）《关于审议确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》

　　议案具体内容见公司2024-014号《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（八）《关于审核公司〈二○二四年第一季度报告〉的议案》

　　根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司2024年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二○二四年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二四年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　议案具体内容见公司2024年第一季度报告。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（九）《关于审议续聘二○二四年度审计机构的议案》

　　议案具体内容见公司2024-022号《关于续聘二○二四年度审计机构的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十）《关于审议公司〈二○二三年度企业ESG报告〉的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十一）《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十二）《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十三）《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　议案具体内容见公司2024-021号《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十四）《关于审议潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

　　具体内容见公司2024-023号《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的公告》。

　　此案需提请股东大会审议。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十五）关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十六）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十七）《关于审议公司〈2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明〉的议案》

　　议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十八）《关于审议为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案》

　　具体内容见公司2024-020号《关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告》。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　（十九）《关于审议公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议案》

　　具体内容见公司2024-024号《关于控股子公司购买煤炭产能置换指标的公告》。

　　经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601699         股票简称：潞安环能         公告编号：2024-016

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

　　17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为促进公司健康规范、可持续发展，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬人事考评委员会审核同意，公司拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整至每人8万元/年（含税），自公司第八届董事会独立董事就任后开始执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2023年4月19日

　　证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2024-018

　　山西潞安环保能源开发股份

　　有限公司关于申请办理综合

　　授信业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原分行申请授信额度30亿元；向交通银行股份有限公司长治分行申请授信额度25亿元；向平安银行股份有限公司太原分行申请授信额度20亿元；向华夏银行股份有限公司长治分行申请授信额度20亿元；向渤海银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元；向北京银行股份有限公司西安分行申请授信额度10亿元；向中国农业银行蒲县支行申请授信额度10亿元。

　　以上申请综合授信业务金额共计125亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

　　上述内容已经公司2024年4月17日第七届董事会第二十一次会议全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601699         股票简称：潞安环能        公告编号：2024-022

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大内容提示：

　　拟聘任年度财务审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　拟聘任内控审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本议案尚需提交山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任年度财务审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家。

　　2．投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3．诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杨爱斌

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王普洲

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：朱晶

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