公司代码：605300                       公司简称：佳禾食品

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3二、公司全体董事出席董事会会议。

　　4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币770,673,379.73元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本400,010,000股，扣除公司回购专用证券账户中1,264,001股,以此计算合计拟派发现金红利111,648,879.72元（含税）。本年度公司现金分红比例为43.32%。2023年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业分类

　　报告期内，公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售业务。依据国家统计局发布的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司主要产品的行业分类情况具体如下：粉末油脂产品归属于C14食品制造业，咖啡、植物基及其他产品归属于C15酒、饮料和精制茶制造业。

　　（二）公司所处行业情况

　　1、 粉末油脂行业发展概况

　　根据华经产业研究院发布的《2024-2030年中国植脂末行业市场深度研究及投资战略规划报告》，2023年中国植脂末产量约为98.52万吨，同比增长8.24%，植脂末需求量约为77.12万吨，同比增长9.72%。目前我国粉末油脂年消费量近80万吨，近三年复合增长率为11.4%，仍然保持高速增长。公司油脂粉末市场主要分布在茶饮、食品工业、外贸领域，各领域业务份额占比相对稳定，在经营周期内各领域达成了预期增长目标。

　　根据艾媒咨询数据显示，2023年中国新式茶饮市场规模将达3,333.8亿元，随着新式茶饮消费场景更加多元化，品类不断创新拓宽，消费者对新式茶饮的热情持续上升，预计2025年中国新式茶饮市场规模达到3,749.3亿元。由此可见，中国新式茶饮行业仍存在较大市场空间和发展潜力，新式茶饮行业的发展亦会有力带动上游粉末油脂行业的发展。

　　外贸方面概况：近年来，具备出海实力的中国新式茶饮品牌开始向海外市场拓展。根据美团美食联合咖门发布的《2022茶饮品类发展报告》，预计到2025年，全球茶饮市场的总范围将到达3,185.6亿美元。世界范围内茶饮消费规模稳定增长，高消费人群基数，消费者饮茶年龄趋年轻化，饮品趋健康化，新茶饮及粉末油脂市场前景广阔。

　　2、咖啡行业发展概况

　　在咖啡业务上，为保障咖啡行业平稳健康发展，近几年国家及地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。

　　根据艾媒咨询数据，2022年中国咖啡行业市场规模达4,856亿元。同时，中国咖啡市场预计将保持27.2%的增长率，远高于全球2%的平均增速。2023年1月1日起施行的《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》包括全国鼓励外商投资产业目录和中西部地区外商投资优势产业目录两部分，均提出鼓励咖啡产业发展。2023年云南省地方政府连续推出了四个与咖啡相关政策，鼓励地方大力发展咖啡等高附加值产业，并组建一批专家团队，攻克共性技术和核心关键技术，建设全面的现代农业体系。中国咖啡市场高速革新，互联网刺激多元咖啡品牌涌现，推动中国咖啡进入品类、体验双重升级新时代，多元化趋势明显。

　　根据《2023中国城市咖啡发展报告》显示，中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。全产业链深度布局成为构建品牌核心竞争力的关键。现制咖啡规模增速亮眼，地位逐年提升，消费场景丰富，满足各类型人群需求。性价比和品质齐头并进，中低价咖啡占比提升，咖啡品牌向低线城市渗透，下沉市场发展明显。在新世代消费者引领下，多层次需求迸发，打破原有场景边界实现破圈绑定，成为时下有效营销新风向，在消费升级浪潮下，内容营销逐渐打破原有边界，实现领域拓展。

　　3、植物基行业发展概况

　　从全球来看，植物基市场在近几年已从初始的市场探索期，逐渐进入了迅速发展的推广期，包括燕麦奶在内的植物基行业的市场潜力较大。在追求健康饮食热潮的加持下，近年来欧美和中国消费者对植物基奶的接受度加速提升，欧美和中国市场植物基奶的渗透率也加速提升，植物基奶获得广阔的市场发展空间。随着人民生活水平、健康意识的提升，对优质蛋白的摄入会越来越多，消费者对燕麦奶的需求量大大增加，燕麦奶在中国具有较大的市场潜力。

　　我国植物基饮品行业处于“植物蛋白饮料向植物基奶定位转变”的品类演变重要战略机遇期，发展前景广阔。近几年来，植物基奶市场快速崛起，植物基奶以“牛奶替代品”的定位推向市场，更符合消费者日益增长的营养健康需求，且更符合当前低碳环保的发展趋势。植物基奶相比传统植物蛋白饮料定价更高，消费场景为日常饮用，具有消费频次更高的特点。

　　2022年3月，国家粮食和物资储备局印发《“十四五”粮食和物资储备科技和人才发展规划》，规划明确指出：要把“粮油营养新技术示范”作为“粮油营养健康领域重点创新任务”之一，“推进零添加燕麦乳等具有创新优势的粮油营养食品创制”。根据艾媒咨询统计，2022年中国燕麦奶市场规模为60亿元，增速超50% ,2023年中国植物蛋白饮料市场规模约1,400亿元，增速超10%。综上，燕麦奶等植物基产业的发展具有良好的政策背景。预计在未来的两年中，燕麦奶的市场规模保持逐年上升的趋势，同比增长率保持在45%左右。

　　上市以来，公司重新调整企业发展蓝图，以“开启植物营养新时代”为使命，致力于“佳禾让生活更添健康和美味”的企业愿景。根据公司的发展战略，公司将持续聚焦于现有核心业务的内生式增长，未来公司将以粉末油脂业务、咖啡业务、植物基业务以及创新食品业务为主要发展引擎，共促协同发展战略，为客户提供安全、健康、优质、美味的产品，并以优良的产品品质、先进的研发技术为客户提供全方位的食品饮料解决方案。

　　1.主要业务和产品

　　（1）粉末油脂业务

　　粉末油脂是公司的核心产品之一。公司的粉末油脂产品主要包括奶茶用粉末油脂、咖啡用粉末油脂、烘焙用粉末油脂等。近年来，公司全面实现0反非氢化，契合当前消费者对于粉末油脂的需求和未来发展趋势，带动茶饮行业产品升级和健康发展。

　　公司先后参与起草《植脂末》《粉末油脂》《植物基奶油》等多项标准，深耕专用油脂领域。公司建有健康粉末油脂（国际）联合创新中心、苏州市功能性粉末油脂工程技术研究中心等研发载体。公司参与申报的、以粉末油脂产品为代表的《食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化》项目荣获“2020年度国家科学技术进步奖二等奖”。公司的植脂末（粉末油脂）产品也是江苏省“专精特新”产品。同时，公司陆续推出冷溶植脂末、耐酸植脂末等专利技术产品，自主研发的发泡粉末油脂产品，从而进一步丰富了公司的产品结构，满足客户差异化的需求。

　　据华经产业研究院统计，2023年中国植脂末产量约为98.52万吨，同比增长8.24%，植脂末需求量约为77.12万吨，同比增长9.72%。未来公司将继续加大研发投入和工艺技术创新，积极布局下游市场和销售渠道，拓展国内外优质客户群体，进一步提升公司粉末油脂业务经营规模和市场占有率，巩固在粉末油脂行业内的领先地位。同时，充分利用公司在粉末油脂行业积累的核心技术和行业经验，顺应粉末油脂产品健康化和功能化的发展趋势，开发满足市场需求的功能性粉末油脂产品，在进一步优化产品结构、丰富产品品种的同时，带动粉末油脂产品的升级和健康发展。

　　（2）咖啡业务

　　“咖啡”是世界三大饮品之一，因具有独特的醇香风味和提神作用，成为现代人日常生活的流行饮品。公司的咖啡产品主要包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、焙烤咖啡豆、研磨咖啡粉、热萃咖啡液、冻干咖啡等，涵盖咖啡的全产品链。公司拥有自主研发的冷萃咖啡标准化产线，工厂通过ISO9001、ISO14001、HALAL认证、FSSC22000认证、雨林联盟（RA）认证。

　　随着国内咖啡消费理念的快速传播以及消费习惯的逐步养成，近年来中国咖啡市场已处于高速增长阶段。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，但一、二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一、二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。

　　未来公司将充分发挥咖啡业务与粉末油脂业务的协同效应，加大对咖啡在不同场景下应用的研究投入，针对细分市场和客户群持续推出高品质的咖啡产品，并通过实施咖啡扩产建设项目，提升公司咖啡产品的档次及附加值，增强公司咖啡产品的竞争力。此外，公司将紧抓咖啡市场快速增长的机遇，加大市场开拓和营销力度，积极与下游大型食品及饮料客户合作，提升公司品牌知名度，促进咖啡业务持续增长，进一步提升公司盈利水平。

　　（3）植物基业务

　　随着环保和健康意识的增强，近些年全球植物基概念兴起，植物基饮料涵盖所有类型的植物基蛋白饮料，包括大豆、大米、坚果（如花生、杏仁）、谷物（如燕麦、藜麦、玉米）、种子（如亚麻籽、奇亚籽）和椰子饮料等。公司植物基产品主要包括有机燕麦奶，燕麦浆，燕麦粉以及厚椰乳、椰浆产品等。公司与国家粮科院在燕麦奶与植物奶方面有着深入的联合开发、成果产业化等方面合作。

　　2023年成功推出了“非常麦”有机燕麦系列，凭借其优质的产品特性和健康的品牌形象，赢得了市场的认可。并成功走向海外，远销至新加坡等海外地区。在海外市场，产品同样受到了消费者的青睐，销售额呈现出积极的增长态势。这一成果不仅为品牌国际化战略打下了坚实的基础，也为公司的长远发展注入了新的动力。

　　（4）创新食品等业务

　　创新食品是公司产品多元化的重要补充，以满足客户一站式采购的需求。

　　多年来，公司在食品配料行业深耕细作，精准定位市场需求，积极深挖专业客户需求并通过持续不断的创新，将创新成果付诸产业化。持续为茶饮、咖啡、烘焙、大餐饮等渠道开发出精准的、适配的标准化产品。公司将UHT无菌灌装技术应用于果冻、布丁、预制无菌豆花、烧仙草等领域，为广大新茶饮、餐饮客户提供了即食的果冻、布丁、豆花、烧仙草产品，在标准化门店菜单的同时，节约了时间，且极大地降低了茶饮小料、预制菜的成本。公司洞察到客户的差异化需求，以茶饮市场需求为导向开发出4倍浓缩的“卡丽玛”浓醇牛乳产品以及浓郁顺滑的咖啡饮品浓缩奶油产品，积极倡导饮品配料的“液体化”，适时为市场提供更多解决方案，助力行业革新。

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　　2、公司经营模式及运作策略

　　（1）采购模式

　　公司采用“以产定购”的采购模式，公司有完备的ERP系统，所有销售订单定期汇总通过物料管理系统以及排产系统形成各类原物料需求单以及生产计划。最后由生产计划及原物料需求单形成具体的采购清单。采购部门基于对宏观经济、行业经济及市场情况的判断，再综合合格供应商的报价情况、结算模式等因素，凭借公司的规模优势，与供应商签订长期框架协议，并根据市场情况及销售订单情况及时锁定原料价格，从而在一定程度上降低原材料的价格波动风险。同时，公司根据产品特性以及年度经营预算，对于大宗通用性原料预测分析后进行部分战略性采购。公司在经营过程中严格控制库存，公司每日编制原材料库存表；在保证安全库存的前提下，根据市场原材料波动情况，对库存进行合理的优化以降低原材料持有成本。

　　公司已制定并完善了《原物料采购管理办法》《采购控制程序》《原物料供应商评审及管理办法》等文件及制度，建立了完善的采购流程，同时引进采购管理系统SRM系统，并严格按照流程进行采购。公司原材料采购由采购部统筹管理，采购部门通过对供应商的生产能力、产品质量、交期等方面的综合考察，形成合格供应商名录，并定期对在册合格供应商进行考核以确保原材料采购的稳定可靠。

　　（2）生产模式

　　公司依据市场需求、行业发展状况、自身运营及销售情况，在结合自身的生产能力后制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造。具体来看，公司综合年度销售计划、产品更新及迭代进度、往年销售数据，结合库存情况，根据市场预测适时提前安排生产，以便在客户订单下达时及时完成生产并交货，这种方式有利于合理配置产能、缩短供货时间，快速响应市场的订货需求。

　　公司生产经营工作总体由生产计划部统筹，生产计划部负责生产、仓储、物流、采购等各部门的协调联络，并通过ERP系统下达生产指令。生产计划部根据年度/月度生产计划，结合客户滚动订单需求及产品库存情况进行生产效率分析与优化，据此制定周生产计划并下达生产订单。各生产部门依据生产订单领用相应原辅材料，安排生产人员的排班作业，执行生产制造，完成产品的生产工作；同时，各生产阶段实施严格的产品质量监测，确保产品品质稳定可靠。

　　（3）销售模式

　　根据多年深耕粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品领域的市场经验，公司采取了直销为主的销售模式，能加强对直接客户的开发及对终端市场的把握。

　　为顺应内外部环境变化、引领消费市场需求，公司适时将渠道策略调整为“2B2C兼顾，双轮驱动发展”。一方面，凭借公司在B端的长期渠道资源和优势，根据市场需求逐步扩大研发，进一步提升B端的“晶花”粉末油脂、咖啡、“佳芝味”糖浆、“卡丽玛”椰浆及浓醇牛乳等创新食品等产品竞争力，拓展销售渠道及客户资源；另一方面，得益于消费者对口感的追求、对健康与环保意识的增强，越来越多的消费者注重消费的个体体验及符合健康环保趋势的产品。公司前瞻性地布局研发，并顺势推出面向C端渠道销售的“非常麦”燕麦奶、“金猫”咖啡、“苏小丸”预制甜品等产品，快速扩张渠道，提高企业盈利能力。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入28.41亿元，同比增长17.04%；归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长123.39%；归属于上市公司股东的净资产22.44亿元，同比增长11.01%；整体净利率9.03%，同比上升了4.28个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品              公告编号：2024-035

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于调整审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

　　为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品              公告编号：2024-020

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月17日在苏州市吴江区迎燕东路70号以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。

　　会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告（尉安宁）》、《2023年度独立董事述职报告（贝政新）》、《2023年度独立董事述职报告（王德瑞）》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度担保额度的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于2024年度申请融资授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请融资授信额度的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。

　　十九、审议《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。

　　二十一、审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整审计委员会委员的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，修订具体制度如下：

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　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300         证券简称：佳禾食品       公告编号：2024-022

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月9日   14点 00分

　　召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月9日

　　至2024年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2024年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年5月8日17点以前收到为准。

　　（二）现场登记时间 2024年5月9日9:00-14:00

　　（三）会议登记地点 公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联 系 人：证券事务部

　　联系电话：0512-63497711-836

　　联系传真：0512-63497733

　　联系地址： 江苏省苏州市吴江区中山南路518号

　　邮政编码：215200

　　电子邮箱：ir@cogrian.cn

　　（二） 现场会议会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

　　（三） 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳禾食品工业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605300           证券简称：佳禾食品           公告编号：2024-030

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于2024年度申请融资授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

　　二、审议情况

　　2024年4月17日公司召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度申请融资授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

　　三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

　　公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605300             证券简称：佳禾食品            公告编号：2024-028

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：