划之注销部分股票期权的法律意见书》。

　　8、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。关联董事朱航明、罗喜悦回避表决。国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划之注销部分股票期权的法律意见书》。

　　二、本次股票期权注销的原因、数量

　　根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十三章的规定“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已行权股票不作处理，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销”，鉴于本激励计划的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计41.30万份。

　　根据《激励计划》第八章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。”基于《公司2023年度审计报告》，本激励计划股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计174.00万份进行注销。

　　公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计215.30万份。

　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　　公司本次对本激励计划部分股票期权的注销不会对公司的财务状况和经营

　　成果产生实质性重大影响。公司将根据上海证券交易所、中证登上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

　　四、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，国浩律师（上海）事务所认为：本次注销部分股票期权已经取得了现阶段必要的批准与授权；本次注销部分股票期权的原因、依据、程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》等相关规定，公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理本次股票期权注销手续。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-026

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388        证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-027

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月9日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月9日

　　至2024年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年4月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：10、11.01、11.02、11.03

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

　　应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪、 王滢滢

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2024 年 5 月 5 日下午 16：00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：

　　2024年5月5日上午9：00至11：30，下午13：30至15：00。

　　（三）登记地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式联系人：郭沁、于怡

　　联系电话：021-51155807

　　联系邮箱：juneyaodairy@juneyao.com

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-016

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月7日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元（含税），转增股本后的公司的总股本为60,067.60万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

　　经薪酬与考核委员会2023年度会议审查同意，2023年度高级管理人员薪酬共计发放人民币1,140万元。为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　该方案经薪酬与考核委员会2023年度会议审查同意。

　　由于本薪酬方案中朱航明、罗喜悦为董事兼任高级管理人员，故朱航明、罗喜悦已回避表决。

　　（九）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，结合公司所处行业、企业规模、实际经营情况及董事工作内容和责任，拟定了公司董事薪酬方案：

　　董事长的薪酬待遇根据公司经济效益，依据其职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。

　　其他董事在公司任职的，同意按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，根据公司经济效益，依据其职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。董事未在公司担任其他具体职务的，不领取薪酬。

　　该方案经薪酬与考核委员会2023年度会议审查，全体委员均已回避表决。

　　由于本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，故直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　（十一）审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

　　为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2024年度与关联方进行总额不超过10,450万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司董事会对2023年度募集资金的存放与使用情况编制专项报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）及相关公告文件。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型的产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券等产品。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次使用闲置自有资金进行现金管理的授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

　　关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

　　为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

　　关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议并通过《关于注销部分股票期权的议案》

　　根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十三章的规定“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，其已行权股票不作处理，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”鉴于本激励计划的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计41.30万份；根据《激励计划》第八章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。”基于《公司2023年度审计报告》，本激励计划股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计174.00万份进行注销。公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计215.30万份。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-025）。

　　关联董事朱航明、罗喜悦因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十八）审议并通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，公司董事会出具了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（十九）审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　（二十）审议并通过《关于审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　（二十一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

　　1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

　　董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　（二十三）审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉等公司治理制度的议案》

　　1、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

　　董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

　　2、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

　　董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》。

　　表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

　　此议案经审计委员会2023年度会议审议通过。

　　（二十四）审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-018

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重要内容提示：

　　●每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增4股。

　　●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除回购专户上已回购股份数）发生变动的，拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币446,888,116.05元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上已回购股份数）为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算合计拟派发现金红利4,266.90万元（含税）。本年度公司现金分红比例为74.11%。

　　公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2024年4月17日（第五届董事会第五次会议召开日），公司总股本43,000.00万股，扣除公司回购专户的股份331.00万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为60,067.60万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、资金本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程规定的相关政策和公司已披露的股东回报规划。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-019

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月17日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》，同意公司2024年日常关联交易预计事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。

　　上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　注：公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）上海均瑶（集团）有限公司

　　■

　　上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生在均瑶集团担任副董事长、总裁，董事王瀚先生在均瑶集团担任副总裁兼战略投资部副总经理、董事朱晓明女士在均瑶集团担任财务总经理，监事林乃机先生在均瑶集团担任副总裁、陈艳秋女士在均瑶集团担任董事会审计委员会副主任、审计部总监，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

　　均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（二）上海吉祥航空股份有限公司

　　■

　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事、公司董事王瀚先生在吉祥航空担任董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

　　吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（三）九元航空有限公司

　　■

　　九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，九元航空为公司关联方。

　　九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（四）上海均瑶国际广场有限公司

　　■

　　上海均瑶国际广场有限公司（以下简称“均瑶国际广场”）受公司实际控制人王均金先生控制，同时公司董事长王均豪先生担任均瑶国际广场董事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

　　均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（五）上海爱建集团股份有限公司

　　■

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

　　爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司

　　■

　　■

　　大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任大东方董事长、公司董事朱晓明女士担任大东方董事、公司监事陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

　　大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（七）其他关联方公司

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、公司与均瑶集团

　　公司向均瑶集团销售商品、接受劳务。

　　2、公司与吉祥航空及其下属子公司

　　公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，接受劳务。

　　3、公司与九元航空

　　公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

　　4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）

　　公司部分业务部仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

　　5、公司与爱建集团及其下属子公司

　　公司向爱建集团及其下属子公司销售商品、接受劳务。

　　6、公司与大东方及其下属子公司

　　公司向大东方及其下属子公司销售商品。

　　7、公司与其他关联方

　　公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务并租房给其他关联方。

　　（二）关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

　　公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2024-024

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币3亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。

　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

　　●本次交易已经第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　●截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

　　一、关联交易概述

　　根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币3亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起12个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等规定，本次交易构成关联交易。

　　截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易为：授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。

　　公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此项交易尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

　　二、关联人情况介绍

　　公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

　　法定代表人：曹彤

　　统一社会信用代码：913100003245078523

　　成立时间：2015年1月28日

　　注册资本：300,000万元人民币

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1217号108、109单元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行30%股权，系华瑞银行第一大股东，同时公司董事蒋海龙先生担任华瑞银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款第（二）条、第（三）条的规定，华瑞银行构成公司关联方。

　　最近一期主要财务数据：华瑞银行截至2023年9月30日的总资产达到462.63亿元，净资产41.70亿元，实现营业总收入9.72亿元，净利润1.03亿元。以上数据未经审计。

　　上述关联方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。关联方资信良好，为非失信被执行人。

　　三、关联交易预计内容

　　公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过3亿元的持续性存贷款等金融服务业务，即在授权期限内，公司及控股子公司在华瑞银行的日存贷款最高余额不超过3亿元。授权自股东大会审议通过该事项起12个月内有效。

　　四、关联方履约能力分析

　　华瑞银行是经中国银行保险监督管理委员会（下称“银保监会”）批准的商业银行，受银保监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与华瑞银行发生存贷款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注华瑞银行运营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

　　五、关联交易定价政策

　　本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，不会损害公司、控股子公司及中小股东的合法权益。

　　六、关联交易对公司的影响情况

　　公司及控股子公司日常生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合作，选择华瑞银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司及控股子公司与华瑞银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司及控股子公司实际需要，不存在损害公司及控股子公司利益的情形，公司及控股子公司的利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

　　七、履行的审议程序

　　公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第五届董事会独立董事第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》。关联董事王均豪、王瀚、蒋海龙、朱晓明已对此议案进行了回避表决。此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事认为：公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司、控股子公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康       公告编号：2024-028

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份总数为140,451,430股，占公司总股本的32.66%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份94,000,000股，占其所持公司股份总数的66.93%，占公司总股本的21.86%。

　　● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份288,466,717股，占公司总股本的67.09%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计187,889,053股，占其持股数量比例的65.13%，占公司总股本的43.70%。

　　一、本次控股股东股份质押具体情况

　　单位：股

　　■

　　本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　三、本次质押事项对上市公司的影响及风险提示

　　1、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

　　均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为0万股，占均瑶集团所持贵司股份的0%，占贵司总股本的0%，对应融资余额为0亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为3,700万股，占均瑶集团所持贵司股份的26.34%，占贵司总股本的8.60%，对应融资余额为2亿元。

　　王均金未来半年内到期的质押股份数量为0；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为49,868,766股，占王均金所持公司股份的47.95%，占公司总股本的11.60%，对应融资余额为3.8亿元。

　　王均豪未来半年内到期的质押股份数量为0；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为44,020,287股，占王均豪所持公司股份的100%，占公司总股本的10.24%，对应融资余额为5亿元。

　　截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，未来还款来源主要包括投资收益、股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。

　　2、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响：

　　（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会席位不会发生变动，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押事项不涉及被用作履行业绩补偿义务。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日