证券代码：000682                     证券简称：东方电子                  公告编号：2024-05

　　东方电子股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,340,727,007为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司于20世纪80年代初进入电力自动化领域，不断推动信息技术在行业的应用。历经数十年发展，公司及旗下子公司的产品体系已覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节，形成“源-网－荷－储”完整的产业链布局。

　　公司是全国最早进入配电自动化领域的厂商之一，拥有配电领域齐全的产业链。一直紧跟国网、南网的发展战略，持续创新，支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型。当前，公司的配电产业能提供从配电云主站、中低压一二次融合设备、到储能、柔直等全系列的产品和服务。公司配电终端产品市场占有率连续多年位居市场前列，是国网、南网核心供应商；一二次融合产品以国内领先的技术满足南网和国网最新规范。率先推出国内首个数字式架构的数字式高防护环保型一二次融合环网箱。

　　公司子公司威思顿是国内目前配网自动化领域智能电表制造商和数字智能开关的开创者及领跑者。威思顿生产的单、三相智能电表在国网集招连续八年位列市场前三；0.1级和0.2级关口电能表性能优良，实现国产替代；电能量采集终端等在变电站和发电厂市场应用广泛；关口表在线监测、CVT在线监测、集中计量装置等新产品处于国内领先位置；高压直接计量产品现场运行超10年，在国内外市场应用数量超2万台。多项产品参与国家、行业标准制定，多项成果获得“全国十大能源资源计量服务示范项目”。完成了现货交易下的计量升级、功率预测、新能源运营、辅助服务等业务提升，实现了传统的能源管理向源网荷储一体化服务的转变。

　　公司深耕调度自动化领域多年，技术不断创新，产品持续迭代。智能调度系统解决方案面向国家电网、南方电网、各省级调度中心、地区级调度中心，根据客户需求灵活配置，将传统的调度、集控、配电、继保、安自等各自独立的业务应用，整合为一套系统；同时将各级调度控制中心及厂站业务纵向贯通，实现调控业务的计划、数据、分析、控制等信息的共享和协调，是各级、各类电力调控中心实现智能电网运行控制和优化运营的整体解决方案。实时电力平衡优化调控系统是电力现货市场条件下发电调度实时运行的支撑系统，可实现电网调度内部各专业应用系统的横向数据集成，具备适应电力现货市场运行的调度计划修改管理功能以及电力平衡前瞻调度功能。具备千万级以上数据实时监控和数智融合的能力，支持网、省、地调度及配网系统建设，应用于南方电网首套云化SCADA验证系统、首套云端电网运行系统、首套云化配网备调、地级边缘集群示范工程，全面支撑新型电力调度系统建设。

　　在输变电业务领域，公司不断推进新技术的应用，推动AI+应用的落地，部署自主可控超高压保护、直流保护、电科院检测业务、新能源场景的自动控制装置、新能源各类型解决方案的技术储备。自主研发的变电站智能巡试系统，利用传感器、物联网、人工智能、视频图像识别、多种机器人联合巡检、大模型知识图谱等技术手段，实现设备的实时监测、故障预警和自动巡检。在变电站全景数字化领域，自主研发了特高压站全景数字化平台，利用现代数字技术为电网赋能赋智。自主可控超高压保护取得了220kV变压器保护装置、母线保护装置的入网检测报告。东方电问大模型是一种创新的大模型基座，支持多领域适配和定制化微调。

　　在综合能源和虚拟电厂领域，公司打造了涵盖“绿色能源建设+智慧能源管理+云化智能运维+虚拟电厂+电力交易辅助决策+绿电绿证交易+碳资产管理”等绿色低碳全产业链的核心产品、技术和服务，为园区、工厂、企业、学校、酒店、医院、建筑楼宇等各种应用场景提供国内领先的综合能源服务整体解决方案。公司实施了多个国家级省部级综合能源和虚拟电厂项目，综合能源和虚拟电厂经专家组科技成果鉴定整体技术国际领先。公司实施的明珠工业园综合智慧能源管理项目，作为唯一一个综合能源项目入选参加国家“十三五”科技创新成就展；实施了国内规模最大的南方电网虚拟电厂；实施了国内首个油气领域胜利油田源网荷储一体化智慧管控项目。公司虚拟电厂业务已在国网、南网、发电集团、能源集团，城市级和园区级等多场景实用化落地应用，具有显著的经济和社会效益，助力全社会的绿色、低碳高质量发展。

　　在新能源和储能领域，快速响应新能源业务市场需求，开发了新能源主动支撑系统、网源协调系列装置、新能源柔性管理系统、宽频测量系统、智能微电网系统等一系列新产品并已投入现场运行，适应新型电力系统的新原理保护装置、宽频震荡监测及治理系统等新装备投入研发，产品链日益完善；新能源智慧管控、智能微电网、新能源二次总包、新能源EPC、新能源群调群控等应用场景不断丰富。布局储能EMS、PCS、BMS产品研发及系统集成业务，深入研究储能构网型控制核心技术，自主研发生产出目前国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS，并在已并网运行的国能集团山东新能源东营分布式光伏发电项目中成功运行。储能PCS、储能EMS和BMS，将电化学技术、电力电子技术、电网支撑技术和储能系统热管理、消防等系统深度融合，打造出低成本、高性能、高安全性的储能系统，助力分布式光伏友好并网和消纳。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业，累计投资金额18,400万元，投资总额占其认缴出资总额的92%。报告期内，基金投资的苏州高泰电子技术股份有限公司首次公开发行股票事项获得上海证券交易所上市审核委员会2023年第81次审议会议审核通过。详见公司编号为：2023-26的《关于东方茸世投资项目首次公开发行股票并在主板上市的申请获上海证券交易所审核通过的自愿性信息披露公告》。

　　证券代码：000682     证券简称：东方电子     公告编号：2024-07

　　东方电子股份有限公司关于公司2024年日常经营性关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、概述

　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与关联方发生采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各关联方年初的预测，公司2024年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生采购商品的关联交易合计24,700万元；预计与关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生销售商品的关联交易合计31,495万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计3,554.15万元；预计与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司发生接受劳务的关联交易合计564.26万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供租赁的关联交易合计283.84万元。

　　2、审议程序

　　（1）2024年4月7日，公司召开2024年独立董事第一次专门会议，审议并全票通过了《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》。

　　（2）2024年4月17日，公司第十届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决。

　　（3）该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

　　（二）预计2024年日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）东方电子集团有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：方正基，注册资本19607.8431万元，主营业务： 计算机有外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

　　截止2023年12月31日，总资产202,854.65万元，净资产152,483.10万元，营业收入2,173.65万元，净利润-478.97万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（二）烟台东方智能技术有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：孙爱国，注册资本1080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，总资产9,853.53万元，净资产2,960.95万元，营业收入6,687.94万元，净利润571.39万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（三）山东国研自动化有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：李勇，注册资本3000万元，主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年12月31日，总资产11,183.42万元，净资产6,406.38万元，营业收入8,485.22万元，净利润1,736.96万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（四）烟台东方电子玉麟电气有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：张干，注册资本：5100万元，主营业务：电力电源成套设备，通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、销售及维护。

　　截止2023年12月31日，总资产18,045万元，净资产1,491万元，营业收入10,295万元，净利润153万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（五）烟台国网中电电气有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：王国治，注册资本2100万元，主营业务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软件开发、销售、技术服务。

　　截止2023年12月31日，总资产21,689.99万元，净资产6,265.51万元，营业收入15,914.82万元，净利润1,119.86万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（六）烟台东方瑞创达电子科技有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：刘小峰，注册资本3000万元整，主营业务：计算机软硬件产品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等。

　　截止2023年12月31日，总资产18,643万元，净资产6,300万元，营业收入18,693万元，净利润810万元。（前述数据未经审计）

　　2、与上市公司的关联关系

　　烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　（七）万华化学集团物资有限公司

　　1、基本情况说明

　　法定代表人：寇光武，注册资本6000万元，营业范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），招标代理服务，商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2023年12月31日，总资产1,169,462万元，总负债1,159,375万元，净资产10,087万元，营业收入2,095,571万元，净利润2,590万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　万华化学集团股份有限公司为万华化学集团物资有限公司唯一股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

　　3、履约能力分析

　　万华化学集团物资有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方的采购、销售商品等关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董 事出席会议并一致认为：公司预计2024年度与关联方所发生的日常经营性关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。同意将议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司2024年独立董事第一次专门会议决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000682               证券简称：东方电子             公告编号：2024-10

　　东方电子股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第十届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，

　　经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高级管理人员简历见附件）

　　公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名委员会对公司副总经理候选人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。

　　1996.08-1999.08 山东蓬莱第一中学

　　1999.08-2002.07 烟台教育学院

　　2002.08-2004.08 山东理工大学计算机科学与技术

　　2004.08-2008.02 烟台东方威思顿电气有限公司市场营销工作

　　2008.02-2010.12 东方电子股份有限公司技术中心技术支持工作

　　2010.12-2012.12 东方电子集团有限公司合作发展部供应链管理工作

　　2012.12-2013.06 东方电子股份有限公司销售公司非电网行业营销

　　2013.06-2016.03 东方电子股份有限公司销售公司行业拓展部副经理，配合经理开展非电网行业拓展工作

　　2016.03-2019.05 东方电子股份有限公司销售公司石化业务部部长

　　2019.05-2021.04 东方电子股份有限公司销售公司副总经理

　　2021.04-2023.03 东方电子股份有限公司销售公司总经理主持销售公司工作

　　2023.03- 至今   东方电子股份有限公司总经理助理、销售公司总经理

　　截止目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000682             证券简称：东方电子              公告编号：2024-03

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2024年4月17日以现场加视频的方式召开，会议通知于2024年4月7日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，副董事长胡瀚阳以视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　《公司2023年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第000251号审计报告确认，公司2023年度营业收入6,478,071,293.63元，比去年同期增长18.64%；归属于母公司所有者的净利润541,303,704.72元，比去年同期增长23.46%；基本每股收益0.4037元，比去年同期增长23.46%；经营活动产生的现金流量净额1,258,969,916.49元，比去年同期增长205.17%；截至2023年12月31日公司资产总额11,142,434,524.63元，比去年同期增长16.51%；归属于母公司的所有者权益为4,584,053,465.40元，比去年同期增长10.49%。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第000251号审计报告确认，2023年度公司实现合并净利润605,378,563.93元，其中归属于母公司所有者的净利润541,303,704.72元。母公司2023年度实现净利润246,561,447.15元，提取10%的法定公积金24,656,144.72元，加年初未分配利润541,120,645.27元，减2022年分配的股利100,554,525.53元，本次可供股东分配的利润为662,471,422.17元。

　　2023年度公司以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利107,258,160.56元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

　　《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》；

　　《公司2023年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　7、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员2023年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与工作分工，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场、薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其岗位性质、任职考核情况予以评定和发放。

　　表决结果：同意7票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

　　8、审议并通过了《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》；

　　《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，关联董事丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　9、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

　　《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　10、审议并通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》,对公司独立董事工作制度进行修订，原版本废止。

　　《独立董事工作制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　11、审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》（详见附件一）；

　　根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　12、审议并通过了《关于修改公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》（详见附件二）；

　　根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

　　《董事会审计委员会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　13、审议并通过了《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

　　为加强公司对外投资管理，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等部门规章的要求，对公司《对外投资管理制度》（2018年6月版）进行修订，修订后公司将执行新版《对外投资管理制度》（2024年4月版），原制度（2018年6月版）予以废止。

　　《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会。

　　14、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》已于2024年4月到期，为满足业务发展的资金需求，公司继续向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币1亿元；向中国建设银行股份有限公司烟台分行（以下称建行）申请授信额度人民币2亿元，授信中保函、银行承兑汇票业务的保证金比例执行建行授信批复标准；向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度为人民币1亿元。以上授信皆为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司继续向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请低风险授信业务额度人民币5,000万元，该额度可循环使用。具体品种包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生交易业务及其他各类非融资类保函业务，保函期限以实际申请期限为准，最长不超过5年，业务采用缴纳100%保证金或存单质押方式办理，以公司与中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证金质押合同为准。业务办理期限自决议通过后两年有效。公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　15、审议并通过了《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；

　　《公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　16、审议并通过了《关于召开公司2023年度股东大会通知的议案》；

　　《关于召开公司2023年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　17、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（候选人简历见附件三）；

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会推荐，董事会决定聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　附件一：

　　关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　根据新版《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及相关规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订内容为：

　　■

　　除上述修订内容外，公司《董事会议事规则》其他条款内容不变。

　　附件二：

　　关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，拟对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订，修订内容为：

　　■

　　除上述修订内容外，公司《董事会审计委员会议事规则》其他条款内容不变。

　　附件三：

　　高级管理人员简历

　　王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。

　　1996.08-1999.08 山东蓬莱第一中学

　　1999.08-2002.07 烟台教育学院

　　2002.08-2004.08 山东理工大学计算机科学与技术

　　2004.08-2008.02 烟台东方威思顿电气有限公司市场营销工作

　　2008.02-2010.12 东方电子股份有限公司技术中心技术支持工作

　　2010.12-2012.12 东方电子集团有限公司合作发展部供应链管理工作

　　2012.12-2013.06 东方电子股份有限公司销售公司非电网行业营销

　　2013.06-2016.03 东方电子股份有限公司销售公司行业拓展部副经理，配合经理开展非电网行业拓展工作

　　2016.03-2019.05 东方电子股份有限公司销售公司石化业务部部长

　　2019.05-2021.04 东方电子股份有限公司销售公司副总经理

　　2021.04-2023.03 东方电子股份有限公司销售公司总经理主持销售公司工作

　　2023.03- 至今   东方电子股份有限公司总经理助理、销售公司总经理

　　截止目前未持有本公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000682               证券简称：东方电子              公告编号：  2024-04

　　东方电子股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月17日在公司七楼会议室召开，会议通知于2024年4月7日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、会议议案的审议情况：

　　1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2023年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第000251号审计报告确认，公司2023年度营业收入6,478,071,293.63元，比去年同期增长18.64%；归属于母公司所有者的净利润541,303,704.72元，比去年同期增长23.46%；基本每股收益0.4037元，比去年同期增长23.46%；经营活动产生的现金流量净额1,258,969,916.49元，比去年同期增长205.17%；截至2023年12月31日公司资产总额11,142,434,524.63元，比去年同期增长16.51%；归属于母公司的所有者权益为4,584,053,465.40元，比去年同期增长10.49%。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第000251号审计报告确认，2023年度公司实现合并净利润605,378,563.93元，其中归属于母公司所有者的净利润541,303,704.72元。母公司2023年度实现净利润246,561,447.15元，提取10%的法定公积金24,656,144.72元，加年初未分配利润541,120,645.27元，减2022年分配的股利100,554,525.53元，本次可供股东分配的利润为662,471,422.17元。

　　2023年度公司拟以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利107,258,160.56元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于公司2023年内部控制自我评价报告的议案》；

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn )

　　公司监事会认真审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，认为公司2023年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月17日

　　证券代码： 000682               证券简称：东方电子              公告编号： 2024-06

　　东方电子股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本年度利润分配预案情况

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第000251号审计报告确认，2023年度东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）实现合并净利润605,378,563.93元，其中归属于母公司所有者的净利润541,303,704.72元。母公司2023年度实现净利润246,561,447.15元，提取10%的法定公积金24,656,144.72元，加年初未分配利润541,120,645.27元，减2022年分配的股利100,554,525.53元，本次可供股东分配的利润为662,471,422.17元。

　　2023年度公司以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利107,258,160.56元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

　　二、本年度利润分配预案的说明

　　1、公司2023年度利润分配预案系综合考量投资者回报和保障公司未来经营发展的前提下，结合行业特点、发展战略和保障公司快速发展需要的资金需求等多重因素后制定。一直以来公司积极推动云大物移、人工智能等新技术在新型电力系统和新型能源体系建设中的应用，保证公司产品和服务在行业中保持领先的竞争力，留存收益将有助于公司保持财务稳健性和增强新业务发展能力，提升公司内在价值，符合公司全体股东的长远利益，也保障全体股东获得稳健持续的投资回报。

　　2、公司留存收益将根据公司发展战略和日常经营需要，用于拓展新型电力系统建设和新型能源体系建设中的产品和产业布局，提升公司发展质量。

　　3、公司利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，公司也开通了投资者热线，及时回复互动易投资者问答。通过多渠道、多方式为中小股东参与现金分红决策提供便利。

　　4、面对新型电力系统建设和新型能源体系建设的发展机遇，公司完成了智能电网、智慧能源、智慧城市三大业务领域布局，明确了调度及云化业务，输变电自动化、智能配用电、新能源及储能、综合能源及虚拟电厂、工业互联网及智能制造六大业务方向。目前各业务方向发展良好，产品不断创新，市场不断拓展。公司将继续坚持创新推动发展，抓住行业发展的有利时机，加大投入，扩大业务规模和行业影响力，提升运营效率，提高创造价值的能力，同时根据公司所处的发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、报备文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000682                证券简称：东方电子               公告编号：  2024-09

　　东方电子股份有限公司关于举行

　　2023年度业绩说明会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月19日披露2023年年度报告及摘要。为了促进投资者更好地了解公司的经营状况，公司计划于2024年4月23日（星期二）下午15:00-16:00以网络方式在价值在线云平台举行公司2023年度业绩说明会。届时投资者可登录价值在线（www.ir-online.cn）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。

　　公司出席本次业绩说明会的公司人员有：总经理方正基先生、总会计师邓发先生、董事会秘书王清刚先生、独立董事杜至刚先生。

　　为了提升业绩说明会沟通的效率，现向社会各界投资者公开征集您关心的问  题。投资者可于2024年4月23日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内在2023年度业绩说明会上予以回答。

　　/沟通发现价值，真诚欢迎广大投资者参加公司2023年度业绩说明会！

　　■

　　（公司2023年度业绩说明会二维码）

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　证券代码：000682                证券简称：东方电子                公告编号：2024-08

　　东方电子股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议决议，公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月10日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，会议将听取董事会对独立董事独立性自查的评估意见。

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）特别事项：

　　对议案6《关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案》，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

　　2、登记时间：2024年5月8日9:00一16:30

　　3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：张琪

　　（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

　　邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

　　联系地址：烟台市机场路2号

　　邮政编码：264000

　　5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－15:00。

　　2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

　　3、网络投票的具体程序见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十三次会议决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月17日

　　附件一、

　　股东授权委托书

　　本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托          先生/女士

　　（身份证号：         ）代表我单位/个人出席于2024年5月10日召开的公司2023年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

　　委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数：              受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

　　附件二、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

　　2、表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－

　　11:30、下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日9:15－15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。