公司代码：605589                     公司简称：圣泉集团

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2024年4月18日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），目前，公司总股本846,548,998股，以此计算合计拟派发现金红利338,619,599.20元（含税），公司2023年度现金分红比例为42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　1、铸造造型材料行业：

　　铸造是装备制造业的重要基础，享有“工业之母”之称,广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、 管件阀门、矿冶机械等领域。铸造造型材料是铸造工艺环节中不可缺少的基础工艺材料之一，广泛应用于铸造行业。铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。

　　报告期内，公司铸造材料产品下游机械行业虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。2023年机械工业主要产品产销形势延续上年分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品产量同比增长，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。分行业看，与公司铸造材料需求密切相关的汽车行业产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%。电工电器继续保持增长，发电机组产量增长28.5%，国家能源局数据显示，截至 2023 年底，风电行业累计装机容量为44,134万千瓦，占比全国发电总装机量的 15.11%。2023 年全年，风电装机新增7,590万千瓦，创历史新高。机床行业生产回暖，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长；金属成形机床产量15.1万台，同比下降14.2%，延续自2022年6月以来的同比下降状态。工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分别下降25.4%和15.8%。农机产品持续低迷，大、中型拖拉机、产量分别下降1.9%、9.1%。

　　铸造造型材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

　　2、酚醛树脂行业：

　　酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在不断发展之中。2023年，酚醛树脂蓬勃发展的趋势受到了空前的挑战：1、国内受建筑业、基础工业发展放缓且发展不均衡影响，部分酚醛树脂下游行业需求放缓；2、下游各行业发展并不均衡：（1）产品订单以出口为主的企业订单明显回暖；（2）头部企业更具备成本和品牌的竞争优势，整体经营向好；（3）部分文旅和基建相关行业蓬勃发展。与此同时，智能装备和大型生产装备的快速发展让头部企业快速建立产能优势，行业制造能力远大于需求导致行业低价竞争的格局。在激烈竞争的环境下，激发了客户寻求差异化的创新动力。

　　对于传统优势行业公司致力于不断积累和创新，与行业共同发展，在摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有10大系列800多个品种，目前公司产能达到64.86万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

　　酚醛的持续发展来源于不断探索新的应用行业，依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，不断开发酚醛树脂的新应用，积极布局生物质重组材料、光伏材料、新能源汽车等快速发展领域；公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；研发出了锂电池负极包覆用酚醛树脂，有效的提高包覆后负极材料的倍率性能；研发了钠电池负极用硬碳负极用酚醛树脂，相比其他材料的硬碳前驱体杂质含量低，性能稳定，寿命更长；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

　　3、电子化学品行业：

　　电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的 关键性基础材料，随着技术创新的发展，电子化学品的应用领域不断扩大。当前产业发展环境和 国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国 家对 5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全 保障的考验，电子化学品行业发展至关重要。

　　2023年，全球电子化学品，尤其是国内电子产品终端消费市场需求出现了大幅下降，但随着全球智算、高性能计算、物联网/车联网等市场的发展，对于半导体封测、高频高速覆铜板、封装载板等高技术需求愈加强烈，与之配套的高端电子化学品需求仍然处于增长态势，但中国高端电子化学品仍依赖进口，这为公司电子材料的发展和国产化替代提供了巨大的空间。从计算场景来看，随着计算架构从PC到云计算，到边缘计算，再到AI训练，服务器需求也在发生相应变化。而新的服务器架构同样催生新的商机，高频高速覆铜板成为各大CCL企业的主力产品，也带动相关树脂的生产和销售。

　　我国电子树脂生产企业起步较晚,产品性能参数、质量和稳定性与经营多年的国际企业存在一定差距。目前在供给结构上，我国电子树脂产能以基础液态环氧树脂居多，高品质的特种电子树脂较少; 能够满足下游PCB行业在绿色环保(无铅无卤)、轻薄化、高速高频等方面要求的特种电子树脂供应紧张，高度依赖进口。目前电子树脂主要供应商为日本大金、杜邦、旭化成、SABIC、三菱瓦斯（MGC）在内的外资企业以及晋一化工、长春化工在内的台资企业。圣泉公司积极与电子材料制造企业及终端制造企业配合，联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能电子材料，为我国集成电路及高性能印制线路板行业实现国产化提供多元化解决方案，力争实现上游核心原材料国产化。

　　公司自2005年开始进入电子化学品领域，经过多年的精耕细作，实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂的国产化替代，市场份额逐年增加。目前产品细分包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、苯并噁嗪、双马来酰亚胺树脂等功能型高分子材料，是制作半导体封装器件、高性能印制线路板（PCB）的核心原材料。公司生产的电子级树脂具有高绝缘可靠性、高耐热性、低介电常数、低介质损耗、低热膨胀系数等特性，应用于印制线路板上的覆铜板基材、器件封装模塑料、线路板油墨等方面。可以满足电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的需求，可广泛应用于5G/6G通讯、汽车电子、消费电子等领域。

　　为了更快更好的发展公司电子材料业务，圣泉集团投资成立了山东圣泉电子材料有限公司，公司电子材料相关业务将在新的主体下进行运营，以实现更快的发展。为配合中国半导体国产化，公司引入PMO项目管理模式，严格按照IPD集成产品开发流程推进每一个产品的研发和高效落地，为实现公司高质量的业务连续，提升公司产品竞争力提供了可靠保障;同时，通过项目管理模式，公司可以更好的共享研发能力和研发知识资产，实现研发团队的协同效应，聚焦关键业务和技术难题的突破。公司今年有多款瓶颈制约产品得到了终端客户认证，实现了商业化供应，为公司未来高速可持续性发展奠定了基础。

　　（1）5G特种电子树脂（聚苯醚PPE/PPO/MPPO）获得终端客户认证

　　2023年公司成功实现了5G/6G通讯PCB板用特种电子树脂量产，并率先通过终端客户认证，通过产业链上下游合作，解决了国内高端电子原材料瓶颈制约问题。该产品面向新一代高频高速覆铜板，当前产品供不应求，扩产计划正有序推进，预计在2024年2季度建成投产。届时，将成为公司电子化学品产业主力产品之一。公司不仅着眼于发展M6、M7水平的高频高速树脂，同时还逐步推进M8、M9等超低损耗材料的开发及推广。

　　（2）特种环氧树脂

　　电子化学品聚焦特种环氧树脂的国产化替代，一系列特种环氧树脂，包括苯酚联苯环氧，结晶型环氧，DCPD环氧树脂等相继落地并商业化销售，完成进口产品的国产化替代，目前公司产品主要应用于半导体封装材料包括BT封装材料和ABF积层绝缘膜，适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺，主要应用于Memory、MEMS、RF、ECP嵌埋技术及CPU、GPU、FPGA等算力芯片的半导体封装及相关的underfil胶水，高端EMC, Low Dk/Mid-Loss 覆铜板等。

　　（3）光刻胶树脂及光刻胶

　　随着国家“十四五规划”提出重点发展新材料等战略行业，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，国产替代进程正在加快，这将持续带动光刻胶等电子化学品的需求增长。为配合中国半导体国产化，公司深入挖掘光刻胶树脂自主开发的优势，从原材料端加快推进国产化替代，在保障国产光刻胶材料产业链国产化替代方面起到积极引领、带动的作用，今年有多款瓶颈制约产品在公司得到了终端客户认证，实现了商业化供应，公司自主开发的光刻胶用线性酚醛树脂、KrF光刻胶配套用PHS树脂产销量持续放大增长。

　　（4）电子级酚醛树脂

　　在优势产品电子级酚醛树脂方面，公司2023年在持续保持高质量发展的基础上着力新产品的开发及应用，深度洞察客户及行业痛点，开发满足客户要求的高附加值产品，持续提升市场占有率及销量。新产品方面成功开发芯片封装电子胶用高纯液体酚醛树脂、应用于封装载板、ABF积层膜等领域的特种酚醛树脂，并针对客户需求，定制开发适合客户工艺制程的特定树脂产品，为客户降低工艺成本的同时，提高市场竞争力，确保一直以来的超高市场占有率。

　　（5）马来酰亚胺树脂

　　报告期内，公司在新型马来酰亚胺树脂领域取得了显著进展，替代进口同类产品的多款马来酰亚胺树脂在客户端取得了明显的进展，实现批量供货，目前已经启动1000吨/年马来酰亚胺树脂项目。

　　（6）碳氢树脂

　　为应对未来人工智能（AI）对高频高速材料的需求，公司引进国内外知名专家，成立攻关团队，针对高频高速用碳氢树脂进行研发，目前在多个产品领域取得了显著进展并启动2000吨/年碳氢树脂项目。

　　4、生物质行业：

　　生物质是地球上存在最广泛的物质，包括动物、植物、微生物，以及由这些生命体排泄和代谢的所有有机物质。这些物质所蕴藏的能量相当惊人，根据生物质学家的估算，地球上每年生产的生物能总量达1400亿-1800亿吨（干重），相当于目前世界总能耗的7-8倍，目前作为能源及材料用途的生物质仅占总产量的1%左右，潜力十分巨大。从能源及材料利用的角度来看，利用潜力较大是由纤维素、半纤维素组成的全纤维素类生物质。

　　随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。

　　目前我国秸秆理论资源量为9.77亿吨，其中稻草为2.2亿吨，麦杆为1.75亿吨；玉米杆为3.4亿吨，可收集资源量在7.37亿吨左右，折合约3.6亿吨标准煤。但由于秸秆深加工技术不完善，与化石等资源相比应用成本高，高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

　　公司自1979年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产纳米纤维素、纸浆、各种高档纸制品、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油、炭黑及耐火材料粘结剂等；剩余部分可生产有机钾肥、污水处理用碳源。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

　　全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目(一期),在黑龙江大庆市全面投产。作为全球生物质秸秆绿色节能综合利用引领者,圣泉集团投资建设的一期项目,每年可加工秸秆50万吨,生产生物质树脂炭、硬碳负极材料、高活性木质素、糠醛、纸浆、生物甲醇、可降解材料等系列绿色生物基产品。

　　从秸秆中提取的生物质树脂炭,是经三素综合利用逐级分离、分子重排、炭化而成,其颗粒度均一、堆积密度大、灰分低、低位发热量达到5000kcal/kg以上,可替代煤质燃料直接燃烧发电,也可进一步深加工做电池硬碳材料、高活性木质素和生物甲醇等清洁能源。

　　公司从秸秆中提取的硬碳前驱体，具有生物质和树脂的双重特性，用其制备得到适用于钠离子电池和锂离子电池的硬碳负极材料具有高稳定性和一致性，以该前躯体为原料，经过与武汉大学的联合攻关，硬碳克容量达到350mAh/g以上，首效≥90%，极片压实密度更是突破1.05g/cm3，综合指标突破了钠离子电池产业现有瓶颈。同时，大庆圣泉项目生产线的硬碳前驱体年产能可达15万吨，将直接助力钠离子电池产业化。

　　5、新能源行业：

　　（1）硅碳用多孔碳

　　硅基负极被视为下一代理想负极材料，未来可逐渐替代传统石墨负极，市场前景广阔。负极材料是锂电池的关键材料之一，在锂电池中起到能量储存与释放的作用，对于锂电池的首次效率、循环性能、能量密度、充放电倍率以及低温放电性能等具有较大的影响作用。目前以石墨负极为主流，但在能量密度方面已接近其发展极限。续航和补能焦虑依然是制约消费者选择新能源汽车的关键要素。在此背景下，发展适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具备高比容量和优异快充性能的硅基负极材料应运而生。硅基负极材料的理论比容量高达4200mAh/g，是传统石墨材料的10倍扩容，能够大幅提高锂电池的能量密度，从而提升电动车续航里程，被视为未来最有可能大规模应用的新型负极材料。

　　电池新技术打开硅基负极应用市场。近年来多家主流车企逐渐推出搭载掺硅负极电池的车型，硅基负极应用逐渐拓展至动力电池领域。2023年以来多孔硅碳技术路线的出现让硅碳负极材料的性能实现了群体性突破，有望开启在动力电池领域的规模化应用。与此同时，包括麒麟电池、大圆柱电池、快充电池、固态电池等动力电池新技术持续迭代发展，尤其是“高镍三元+硅基负极”为大圆柱电池最适配方案。电池新技术更适配硅基负极，随着电池新技术在2023年以来陆续开启应用放量，也正在加速打开硅基负极的市场空间。

　　硅基负极在动力电池领域逐步走向产业化。硅基负极的应用正在成为电池性能差异化的必争之地。2023年下半年以来，特斯拉、蔚来、智己、埃安等品牌旗下车型纷纷搭载硅基负极动力电池，硅基负极高性能动力电池装车持续升温。头部电池企业率先布局硅基负极电池产能，主流负极材料企业积极建设硅基负极材料产能。2023年硅基负极材料出货量增长明显，渗透率进一步提升。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。

　　根据EVTank数据显示，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中我国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。随着硅基负极逐渐接替石墨作为电池负极的重要材料，以及硅基负极材料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。根据中商产业研究院数据显示，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300 亿元。

　　在锂离子电池用硅碳负极材料方面，公司凭借前驱体的优势，成功开发出了硅碳用多孔碳材料，其球形多孔碳技术全球领先，球形粒径大小分布均匀、孔道结构均一可控、微孔保持率高，能够更好地实现硅烷沉积均匀性和一致性；此外，球形多孔碳振实密度在保持粒度分布窄的前提下具有不低于0.45g/cm3的性能，在高压实条件下不易破碎，保持高首效和长循环，无论是作为硅碳负极还是固态电池负极材料使用，其性能已被多个头部企业认可并在不同领域和方向开展合作，助力国内高端锂电产业的发展。公司正在积极建设年产1000吨硅碳用多孔碳项目，预计2024年年底陆续达产。

　　（2）钠电负极硬碳

　　能源安全锂是一种不可再生的战略资源，而我国又作为锂资源消费大国，其中绝大多数的锂资源供给都依赖进口，未来有可能受政治影响，制约我国锂电池产业的发展。与锂相比，我国钠资源储量丰富、分布广泛。相关数据显示，钠资源的地壳丰度为2.75%，是锂的423倍，并且遍布全球，我们常见的食盐、海水中就有丰富的钠元素。钠离子电池可以在-40℃到80℃的温度范围内正常工作。在-20℃环境下，容量保持率接近90%，高低温性能优于其他二次电池。钠离子电池的内阻高于锂离子电池。在短路情况下，瞬时发热量较小，温升较低，热失控温度高于锂电池，具有更高的安全性。因此，钠离子电池具有广阔的应用前景。

　　钠离子电池主要面对的是中低端锂电和铅酸市场，市场规模预计将在未来几年内持续增长，并在特定应用领域如储能、电动两轮车以及低速电动车等领域展现出巨大的市场潜力。预计到2025年，钠离子电池在中国市场的空间近30GWh，近150亿元；2030年市场空间扩大至近200GWh，近千亿元。预计未来3-5年内对应正负极材料的需求量在25万吨和13万吨。预计到2035年，钠离子电池价格将比磷酸铁锂电池价格低11%至24%，市场规模将达每年142亿美元。

　　中国高度重视钠离子电池的研发应用，2022年，中国将钠离子电池列入《“十四五”能源领域科技创新规划》，支持钠离子电池前沿技术和核心技术装备攻关。2023年1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，明确加强新型储能电池产业化技术攻关，研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能等关键技术，加快研发钠离子电池等新型电池。

　　在钠离子电池用硬碳负极材料方面，公司重点围绕动力电池、储能电池、3C消费类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的硬碳材料，助力钠电的产业发展。针对不同的应用场景，不同领域的头部电芯厂都进行了评估验证，给予了高度评价，部分电芯厂已开始批量采购并逐步应用于钠电体系，在不久的将来，钠离子电池会逐步走向公众的视野。经过多年的研究探索，硬碳性能持续迭代提升，近期开发出的硬碳材料在保持高压实密度的情况下克容量达到了350mAh/g以上，突破了现有产业瓶颈，工艺先进、可规模化生产。目前，公司已建成万吨级硬碳负极产线。

　　（一）报告期公司的主营业务

　　公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）公司主要经营模式

　　1、盈利模式

　　报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品获取收入，盈利主要来自于化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

　　2、采购模式

　　公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

　　公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

　　公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

　　3、生产模式

　　公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的SAP ERP系统，ERP系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过SAP系统报检，经检测合格后方可入库。

　　4、销售模式

　　公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入91.20亿元，同比下降4.98%；主要系产品价格下降所致；营业成本70.20亿元，同比下降7.34%，主要系原材料价格下降所致；实现归属于母公司所有者的净利润7.89亿元，同比增长12.23%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605589  证券简称：圣泉集团   公告编号：2024-034

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次修订情况如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大会审议。本次章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589  证券简称：圣泉集团   公告编号：2024-031

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“《激励计划》”）首次授予部分第一个限售期届满，且相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计612人，可申请解除限售的限制性股票数量合计315.40万股，占当前公司股本总额的0.37%。

　　●  上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。

　　2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本激励计划批准及实施情况

　　（一）本激励计划已履行的决策程序

　　1、2022年9月5日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　2、2022年9月5日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

　　3、2022年9月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2022年9月6日起至2022年9月15日止，共计10天。公示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，2022年9月16日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。

　　4、2022年9月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；2022年9月23日，公司披露了《圣泉集团关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-042），未发现本次激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

　　5、2022年9月22日，公司分别召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。

　　6、2022年11月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计810.00万股，激励对象人数为635人。

　　7、2023年9月15日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2023年9月15日为预留授予日，向247名激励对象授予全部预留部分的161.00万股限制性股票，预留授予价格为10.80元/股；由于16名原激励对象已经离职，已不符合激励对象条件，根据《激励计划》的规定和股东大会授权，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的17.50万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会就此出具了核查意见。

　　8、2023年 11 月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计159.50万股，激励对象人数为244人。

　　9、2023年11月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的回购注销工作，共注销17.5万股。

　　10、2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，拟对本激励计划中首次授予的7名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票进行回购注销。本次符合解除限售条件的首次授予激励对象共计612人，可解除限售的限制性股票数量为315.40万股，公司监事会对本次回购注销及解除限售相关事项发表了核查意见。

　　（二）历次限制性股票授予情况

　　■

　　注：1、首次授予部分在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中 31 名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计 290,000 股。因此，公司本次激励计划首次实际授予的激励对象人数为 635 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为810.00 万股；

　　2、预留授予部分在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，预留授予激励对象中3名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票共计 1.50 万股。因此，公司本次激励计划预留实际授予的激励对象人数为 244 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为159.50 万股。

　　（三）历次限制性股票解锁情况

　　本次解除限售为本激励计划首次解除限售。

　　二、本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

　　（一）本激励计划首次授予部分第一个限售期届满的说明

　　根据公司《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售安排如下表所示：

　　■

　　本激励计划首次授予限制性股票的授予日为2022年9月22日，登记日为2022年11月14日，首次授予部分的第一个限售期已于2023年11月13日届满。

　　（二）本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已达成的说明

　　在解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

　　■

　　综上所述，董事会认为《激励计划》规定的首次授予部分第一个限售期届满，且相应的解除限售条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后，按照本激励计划的相关规定办理本激励计划首次授予部分第一期解除限售的相关事宜。

　　三、本激励计划首次授予部分第一期解除限售情况

　　1、本次可解除限售的激励对象人数为612人。

　　2、本次可解除限售的限制性股票数量为315.40万股，占当前公司股本总额的0.37%。

　　3、首次授予部分限制性股票第一期解除限售具体情况如下：

　　■

　　注：激励对象中江成真、徐传伟、唐磊、张亚玲为公司董事或高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》《上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等有关法律法规的规定执行。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等的有关规定；公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

　　五、监事会核查意见

　　公司监事会认为：本激励计划首次授予部分第一个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》《激励计划》与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为612名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述613名激励对象所获授的315.40万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。

　　六、法律意见书的结论意见

　　截至本法律意见书出具之日，圣泉集团本次解除限售及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司尚需按照《管理办法》等相关规定就本次解除限售及本次回购注销履行后续信息披露义务，并向上海证券交易所、中国结算上海分公司申请办理相关解除限售手续、申请办理本次回购注销事宜所涉本次激励计划的变更登记手续，及依法办理本次回购注销所涉的减资事宜；本次解除限售的条件已达成，本次解除限售符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589        证券简称：圣泉集团         公告编号：2024-027

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于2024年公司开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。

　　●  投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

　　●  投资金额：不超过10亿人民币（含）或等值外币，有效期为自济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过10亿元人民币。

　　●  履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●  特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

　　（一）投资目的

　　鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

　　（二）投资金额

　　不超过10亿人民币（含）或等值外币，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过10亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

　　（四）投资方式

　　公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

　　公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　（五）投资期限

　　投资有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月以内。

　　二、审议程序和情况

　　2024年4月18日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过10亿人民币（含）或等值外币的额度内开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　三、风险分析和风控措施

　　开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内部控制制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　四、对公司的影响及相关会计处理

　　公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反应在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589      证券简称：圣泉集团     公告编号：2024-025

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

　　●  2024年度日常关联交易是以济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月18日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第九届监事会第二十二次会议，对《关于预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

　　公司独立董事专门会议对本次关联交易进行事前审查，并发表意见如下：公司2024年度日常关联交易预计系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计总金额占公司2024年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易预计和执行情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）山东奇妙智能科技有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号楼1401

　　法定代表人姓名：郑飞

　　主营业务：一般项目:智能机器人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;计算机系统服务;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;科技中介服务;家用电器销售;人工智能应用软件开发;智能机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;家用电器研发;货物进出口;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;工业机器人制造;机械设备研发;物联网技术研发;网络技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系为：山东奇妙智能科技有限公司为公司的参股子公司，公司与山东奇妙智能科技有限公司构成关联关系。

　　（二）Biosynth Limited（中文名：英国宝欧信特有限公司）

　　注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks,RG20 6 NE

　　法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

　　主营业务：医药产品的销售

　　关联关系为：英国宝欧信特有限公司（原英国卡博森斯有限公司）为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国宝欧信特有限公司构成关联关系。

　　（三）济南艾尼凯斯特软件有限公司

　　注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1301室西区

　　法定代表人姓名：张吉祥

　　主营业务：计算机软硬件的开发、生产,提供相关的技术咨询及技术服务;销售本公司生产的产品;国内贸易代理;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司的合营企业，公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2024年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589       证券简称：圣泉集团     公告编号：2024-023

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2、人员信息

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　3、业务规模

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和近三年（2021年至2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

　　拟担任质量复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、审计收费

　　2023年度，审计费用147万元（其中：财务报表审计费用为120万元、内部控制审计费用为27万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2024年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2024年度财务和内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司聘请的2023年年度财务审计及内部控制审计机构，在2023年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2023年年度财务审计及内部控制审计工作。

　　为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2024-022

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润789,409,556.87元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币2,001,296,604.84元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定2023年度权益分派预案为：

　　以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），目前，公司总股本846,548,998股，以此计算合计拟派发现金红利338,619,599.20元（含税），公司2023年度现金分红比例为42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第九届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团         公告编号：2024-021

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　关于公司2023年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2023年度公司主要产品价格变动情况

　　■

　　（二）2023年度主要原材料价格变动情况

　　■

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589         证券简称：圣泉集团          公告编号：2024-020

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会对公司编制的《2023年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算及2024年度预算报告》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　经审议，监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会监事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于变更募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展，同意公司变更募投项目。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为612名激励对象解除限售的主体资格合法、有效，同意公司对上述612名激励对象所获授的315.40万股限制性股票进行解除限售并办理相关股份上市流通事宜。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因激励对象离职原因公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2024-019

　　济南圣泉集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年度总裁工作报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2023年年度股东大会听取。

　　（四）审议通过《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.