（二）监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

　　综上，保荐人对公司开展2024年度外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技        公告编号：2024-031

　　山东腾达紧固科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

　　二、制定、修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，制定新制度1项，修订治理制度14项，情况如下：

　　■

　　其中第1、2、3、8、9、10、11、12、14项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379      证券简称：腾达科技        公告编号：2024-032

　　山东腾达紧固科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、提名及资格审查情况

　　根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈宇锋先生简历详见附件。

　　陈宇锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　二、备查文件

　　1.第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　2.第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件：

　　陈宇锋先生简历

　　1.姓名：陈宇锋；

　　2.性别：男；

　　3.民族：汉族；

　　4.出生年月：1990年11月；

　　5.境外永久居留权：无；

　　6.学历：本科学历，毕业于亚历山大大学经济学专业，学士学位。

　　7.主要任职经历：

　　●  2014年9月至2015年7月，就职于宁波腾弘机械制造有限公司，任总经理；

　　●  2015年7月至2016年8月，就职于宁波腾工精密机械制造有限公司，任总经理助理；

　　●  2016年8月至2021年8月，就职于浙江腾龙精线有限公司，任采购经理；

　　●  2021年8月至今，就职于山东腾达紧固科技股份有限公司，任总经理助理、采购负责人。

　　陈宇锋先生未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。截至本公告披露之日，陈宇锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东陈佩君存在关联关系（陈佩君是陈宇锋的叔叔），与公司董事陈正德存在关联关系（陈正德是陈宇锋的姑父）。除此之外，陈宇锋与其他董事、监事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技         公告编号：2024-033

　　山东腾达紧固科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

　　一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

　　（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

　　（5）首席合伙人：李金才

　　（6）人员信息：截止2023年末，合伙人47名，注册会计师264名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数128名。

　　（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年上市公司审计客户27家，审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户16家。

　　2.投资者保护能力

　　立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　立信中联近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

　　18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈春波，现任立信中联管理合伙人，2005年成为注册会计师，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核多家上市公司和挂牌公司审计项目，具备专业胜任能力。

　　签字注册会计师：崔晶晶，现任立信中联浙江分所部门经理，2013年起从事上市公司审计业务，2015年起在本所执业，近三年参与过多家上市公司年度审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：杨铭姝，立信中联合伙人，2006年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务10余年，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事?处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等?从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用（包括内控审计费用）。

　　二、拟聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　公司于2024年4月8日召开了第三届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月18日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本议案尚须公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　3.公司第三届监事会第十次会议决议；

　　4.立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技       公告编号：2024-018

　　山东腾达紧固科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年4月18日上午9:00以现场参会的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2023年度总经理工作报告》，主要内容为公司2023年经营管理工作回顾和2024年经营管理工作计划。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意公司编制的《关于2023年年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，全体董事一致同意该议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》

　　（1）2023年度利润分配预案基本情况

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为85,606,814.65元，母公司实现净利润为77,990,877.67元。根据《公司章程》的规定，截至2023年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为318,843,248.89元，母公司累计未分配利润为286,010,433.01元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为286,010,433.01元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年度拟进行利润分配，方案如下：

　　以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.28元（含税），共计派发现金红利25,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　（2）2024年中期现金分红事项

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2024年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于2024年度合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》。

　　6、审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　经审议，董事会认为，公司编制和审核《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》。

　　7、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　会计师事务所出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　8、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬确认及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　8.1 关于董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

　　本议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。

　　表决结果：全体董事回避，本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　8.2 关于非董事高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

　　经审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

　　本议案已经公司薪酬与绩效考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　9、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　经审议，公司董事会同意变更部分募投项目实施主体，并使用募集资金向变更后募投项目实施主体山东腾达紧固件技术开发有限公司提供借款。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及全资子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及全资子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意该事项。上述贷款中，公司关联方将为公司的上述借款及授信额度提供担保，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及全资子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

　　本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票，关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠回避表决；议案获得通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　12、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

　　13、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币12亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

　　14、审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　为进一步强化回报股东意识，向股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司修订了《未来三年（2024年-2026年）股东分红汇报规划》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

　　15、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》部分内容进行修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（2024年4月）。

　　16、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司新增及修订部分制度。

　　出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　16.1《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.3《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.4《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.5《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.6《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.7《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.8《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.9《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.10《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.11《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.12《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.13《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.14《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　其中制度（议案）16.1、16.2、16.7、16.8、16.9、16.10、16.11、16.13尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》，制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈宇锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　18、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　经审议，同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　19、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　2.董事会审计委员会第三届第十二次会议决议；

　　3.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379           证券简称：腾达科技         公告编号：2024-034

　　山东腾达紧固科技股份有限

　　公司关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月9日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　（一）会议届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司第三届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四），下午14:00

　　2.网络投票时间：2024年5月9日（星期四）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：

　　山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码

　　■

　　2.上述议案已经由第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3.上述议案中，议案11、12.01、12.02、12.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。。

　　4.本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　5.上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

　　6.对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记办法

　　1.登记时间：2024年5月8日（星期三），上午9:00-11：30，下午14:30-17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

　　3.登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。信函请注明：“股东大会”字样，邮编：277599。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：王钟

　　联系电话：0632-5619228

　　传真：0632-5985566

　　电子邮箱：tdkj@tdfastener.com

　　联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技董秘办。

　　2.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　3.出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

　　4.单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

　　5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：股东参会登记表。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：361379

　　2.投票简称：腾达投票

　　3.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统的投票时间为2024年5月9日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名(法人盖章)：                      受托人(签名)：

　　委托人证券账户号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：                           委托日期：  年   月   日

　　委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　附件三：

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：001379          证券简称：腾达科技        公告编号：2024-019

　　山东腾达紧固科技股份有限

　　公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月8日以电话通讯、现场传达方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会认为，2023年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

　　3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案〉的议案》

　　监事会认为，公司《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，因此，监事会同意该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》。

　　6、审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

　　经审议，监事会认为，公司编制和审核《2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

　　7、审议通过《关于2023年度监事薪酬确认及2024年度监事薪酬方案的议案》

　　经审议，监事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：全体监事回避，本议案提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

　　9、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）关于《山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　10、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会认为，公司与上述关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品等以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。因此，监事会同意通过该议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　11、审议通过《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为，公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及全资子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。

　　12、审议通过《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》

　　经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》。

　　13、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　监事会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司适度开展外汇衍生品交易业务，以降低成本及经营风险。公司已为建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司开展2024年度远期外汇结售汇业务。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》、《关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

　　14、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2023年度的财务及内控审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第十次会议决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

　　2024年4月19日