证券代码：002857              证券简称：三晖电气             公告编号：2024-029

　　郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月9日下午14:30召开2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及提案编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年4月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　议案9、10属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

　　公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或电子邮件方式办理登记（电子邮件或信函需在 2024年5 月 7日 16：30 前送达）。

　　2、登记时间：2024年 5 月7日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。

　　3、登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

　　联系人：孟祥雪

　　电话：0371-67391360

　　邮箱：zqb@cnsms.com

　　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的开始时间为 2024年5月9日上午9:15，结束时间为2024年5月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席2024年5月9日召开的郑州三晖电气股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：                   持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：          受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月     日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2024-026

　　郑州三晖电气股份有限公司第五届

　　监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第十六次会议的通知》，2024年4月18日，公司第五届监事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持，董事会秘书孟祥雪先生列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

　　同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。

　　3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》

　　报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司 2023年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现营业总收入为人民币32,615.68万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币591.12万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，2023年其在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够为公司提供相应的服务，同意续聘其为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》

　　公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划是在考虑到公司经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意本次利润分配预案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告全文的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司 2024年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　2024年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在满足正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司及下属子公司拟使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。民生证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　同意公司提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2024年 4月19日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气             公告编号：2024-036

　　郑州三晖电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的2023年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】314号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币176,474,288.64元。首次公开发行募集资金已于2017年3月16日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2017】第ZE10096号《验资报告》。

　　（二）2023年年度募集资金使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金60.41万元，截止2023年12月31日，公司已累计使用募集资金12,756.13万元。经公司2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6,370.32万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息）永久性补充流动资金。

　　原募集资金账户明细如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2017年4月14日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2017年7月4日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2018年7月18日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止2018年7月26日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

　　2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　经公司2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6,370.32万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息）永久性补充流动资金，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户。

　　截至2023年3月23日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权利及义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，监管协议得到切实履行。

　　截至2023年3月23日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。具体情况如下：

　　■

　　上述募集资金专户注销后，公司及全资子公司与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、募集资金投资项目延期情况

　　2018年10月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期为2018年12月31日调整为2020年6月30日。2020年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。2021年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月31日。2021年12月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至2022年6月30日。2022年6月30日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12月 31日。项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和项目“互感器生产线技术改造及扩产项目”已于2022年7月29日达到预定可使用状态。

　　除以上事项外，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年4月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际可置换投资额为人民币1,440.17万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2017年4月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的1,440.17万元自筹资金。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况

　　进行专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZE10353号《郑州三晖电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　(六)节余募集资金使用情况

　　1、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

　　公司募集资金项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态，截至2023年12月31日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”已于2022年7月29日结项，节余募集资金6,362.05万元永久性补充流动资金。“互感器生产线技术改造及扩产项目”已于2022年7月29日结项，节余募集资金8.27万元永久性补充流动资金。

　　2、节余募集资金使用计划

　　公司2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6,370.32万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息)永久性补充流动资金，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户。截至2023年12月31日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　鉴于公司募集资金投资项目“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”和“互感器生产线技术改造及扩产项目”已达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金永久补充流动资金，公司于2022年12月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金6,370.32万元(包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时将办理销户手续，注销相关募集资金专户用于公司日常生产经营，公司就上述项目与相关各方签署的募集资金专户监管协议随之终止。截至2023年12月31日，公司已办理完毕全部募集资金专用账户注销手续，公司募集资金账户余额已全部转出至公司基本户或一般账户，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息及时、真实、准确、完整的披露。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　2024年04月19日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002857            证券简称：三晖电气              公告编号：2024-034

　　郑州三晖电气股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备，本年共计提8,436,813.31元，转回或转销9,687,771.34元。明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　公司于 2024年4月18日召开第五届审计委员会，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年12月31日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关规定。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期计提的信用及资产减值损失影响2023年度利润总额1,413,035.41元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气             公告编号：2024-027

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于 2023 年度利润分配预案及

　　2024年中期现金分红规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务报表审计结果，公司2023年归属于上市公司股东的净利润5,911,181.82元，母公司实现净利润3,260,546.31元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积 326,054.63元，加上年初未分配利润215,887,367.77元，2023 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 256,827,299.36元。2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 218,821,859.45元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，且因公司实施回购部分公司已发行的人民币普通股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故公司2023年度利润分配预案为：拟以公司总股本 128,000,000股扣除回购专户持有股份数1,661,200股，即以126,338,800股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），分红总额为4,548,196.80元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、2024年中期现金分红规划

　　为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平。公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩实际情况进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利，现金分红总额不超过公司2024年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的100%。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　四、本次利润分配预案及中期现金分红规划的审议程序

　　2024年4月18日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、风险提示

　　本次利润分配预案及中期现金分红规划尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19 日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气              公告编号：2024-035

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于公司股东业绩承诺完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、业绩承诺的基本情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”、“三晖电气”、“上市公司”）收到原控股股东、实际控制人于文彪先生及一致行动人金双寿先生、刘俊忠先生、持股5%以上董监高关付安先生、杨建国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司（以下简称“转让各方”）的通知，上述股东与上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（上海长耘）（以下简称“乙方”）签署了《股权转让协议》。具体详见公司于2021年3月16日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高签署〈股份转让协议〉、〈表决权委托协议〉及〈〈一致行动协议〉之终止协议〉暨权益变动的提示性公告》，关于业绩承诺的情况如下：

　　于文彪先生承诺，在乙方严格遵守本协议的约定不干涉转让各方的管理的前提下，上市公司拥有的与电能表业务相关的、或基于电能表业务的运营而产生的资产，2021、2022、2023年每年实现的税后净利润（不扣除非经常性损益，下同）均应盈利，且三年累计不低于人民币4,500万元。如三年累计实现的税后净利润低于人民币4,500万元或当年亏损，甲方一应在上市公司2023年年度报告公告之日（当年亏损的则为当年年度报告公告之日）起10个工作日内，将差额部分作为业绩承诺补偿款支付至乙方指定银行账户。

　　二、业绩承诺完成情况

　　公司于2024年3月已经启动股东业绩承诺事项，聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为上述控制权变更业绩承诺事项的审核机构。经众华审核，2021年、2022年、2023年公司拥有的与电能表业务相关的、或基于电能表业务的运营而产生的资产，实际完成税后净利润为2184.1万元、1704.72万元、1707.19万元，超过业绩承诺指标4500万元，实际完成率为124.36%。因此，于文彪先生未触发《股权转让协议》中约定的业绩补偿条款。

　　三、其他说明

　　以上为股东之间基于控制权转让事项作出的业绩承诺事项的进展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、众华会计师事务出具的《郑州三晖电气股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气              公告编号：2024-030

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；

　　2.投资金额：额度不超过人民币25,000万元

　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用额度不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益；

　　2、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；

　　3、投资额度：额度不超过人民币25,000万元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度；

　　4、投资期限：最长投资期限不超过12个月；

　　5、投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品；

　　6、实施方式：在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　在投资额度范围内，公司董事会授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司及下属子公司进行现金管理的投资品种仅限于流动性好、安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　3、人为操作失误风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及下属子公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

　　公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

　　五、监事会意见

　　在满足正常经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》 ；

　　2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气            公告编号：2024-033

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理

　　小额快速融资相关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　2、发行证券的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。

　　调整公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。

　　最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　6、决议的有效期

　　决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；

　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

　　本事项须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2024-031

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的背景

　　公司2023年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司2024年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币50,000 万元的综合授信额度。

　　二、申请综合授信额度的基本情况

　　2024年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。公司及下属子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度范围内相互调剂。

　　公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。

　　上述向银行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　三、申请综合授信额度履行的程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司及下属子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意2024年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额度为不超过人民币50,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会同意公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，公司及公司下属子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。授信期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：002857                证券简称：三晖电气              公告编号：2024-032

　　郑州三晖电气股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司对《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，现将具体情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。详见下表：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月19日