证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-021

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.2元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　根据中兴财光华会计师事务所出具的审计报告，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为208,144,798.25元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本157,146,667股，以此基数合计拟派发现金红利人民币18,857,600.04元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为29.98%。本次不实施送股和资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2024年4月17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事专门会议

　　公司独立董事认为：公司董事会提出的2023年度利润分配预案综合考虑了盈利水平、现金流状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审议及表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年4月17日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司 2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度       公告编号：2024-022

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

　　■

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2024年4月17日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事和高级管理人员

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、非独立董事：

　　（1）未在公司任职的非独立董事津贴为人民币24万元/年（税前），津贴按月发放；

　　（2）在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　2、独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴为人民币24万元/年（税前），津贴按月发放。

　　（二）监事薪酬方案

　　在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事津贴。监事因履职产生的费用实报实销。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效和奖金组成。

　　1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

　　2、津贴：根据国家规定和公司福利政策和标准执行。

　　3、绩效和奖金：

　　（1）公司绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取公司绩效奖金。

　　（2）个人绩效考核：是体现高级管理人员年度工作目标完成情况的重要考核指标，每年年底由董事长会同董事会薪酬与考核委员对高级管理人员进行评估考核，并确定个人绩效奖金。

　　三、审议程序

　　(一)薪酬与考核委员会审议程序

　　2024年4月16日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会或监事会审议。

　　(二)董事会及监事会审议程序

　　2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议，因全体董事回避表决，故将《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议；审议通过了《关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》，兼任高级管理人员的董事魏强回避表决。

　　2023年4月17日，公司召开第四届监事会第十五次会议，因全体监事回避表决，故将《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　(三)独立董事专门会议

　　公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将2024年度董事薪酬方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、其他规定

　　1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3.2024年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后执行；2024年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-024

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于预计2024年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议程序

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月16日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议程序

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张跃对回避表决外，其他董事一致同意该议案。

　　独立董事专门会议意见：

　　独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。关联董事已对该议案回避表决，表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　3、监事会审议程序

　　公司2024年4月17日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。监事会认为：公司2024年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意2024年度日常关联交易预计事项。

　　（二）2024年度日常关联交易类别和预计金额

　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2024年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、北京新流万联网络技术有限公司

　　■

　　（二）与公司的关联关系

　　关联关系：公司实际控制人、董事长张跃持有新流万联20%股份，同时担任新流万联董事

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要是：公司向北京新流万联网络技术有限公司采购产品、技术及相关服务、以及销售商品及提供劳务，2024年度日常关联交易预计金额不超过2,700万元。

　　（二）交易价格公允性说明

　　公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度         公告编号：2024-028

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》及相关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2023 年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

　　一、前次募集资金情况

　　（一）前次募集资金金额、资金到位情况

　　根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。

　　2022年8月11日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

　　2、募集资金使用情况

　　公司2022年度募集资金65,058.72万元，扣除保荐与承销费（不含税）6,088.86万元，募集资金实际到账金额58,969.86万元。

　　截止2023年12月31日，前次募集资金累计使用情况及期末余额具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3、募集资金的专户存放情况

　　截至2023年12月31日止，公司前次募集资金在银行专户存储情况如下：

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一） 前次募集资金使用情况对照表

　　截至2023年12月31日止，公司募投资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　1、前次募集资金投资项目延期的情况

　　公司于2022年12月15日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目“网络智能化采集系统研发项目”延期的议案》《关于公司募集资金投资项目“网络智能化应用系统研发项目”延期的议案》，同意公司对募投项目“网络智能化采集系统研发项目”、“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

　　公司于2023年4月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“安全技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

　　2、前次募集资金投资项目变更实施地点的情况

　　公司于2023年4月18日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“网络智能化采集系统研发项目”、“网络智能化应用系统研发项目”、“安全技术研发中心建设项目”实施地点变更为北京市海淀区西四环北路119号A座218。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

　　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　1、公司前次募投项目先期投入及置换情况

　　截至2022年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币7,385.31万元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《北京浩瀚深度信息技术股份有限司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》“中兴财光华审专字(2022)第102196号”。

　　公司于2022年9月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币7,385.31万元。

　　截至2023年12月31日，预先投入募投项目的自筹资金7,385.31万元已全部置换完毕。

　　2、公司前次募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

　　（五）闲置募集资金情况说明

　　1、公司于2022年8月24日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币45,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日止，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元，具体情况为：

　　■

　　（六）前次募集资金使用的其他情况

　　公司于2022年8月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　公司于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金12,000万元投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　安全技术研发中心建设项目为公司研发中心建设项目，项目不直接产生利润，无法单独核算效益；补充流动资金项目用于增加公司营运资金，不直接产生效益，无法单独核算效益。

　　（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

　　不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情形。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为，前次募集资金均已足额到位，公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况如实按照证监会《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》要求履行了披露义务。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附表1：《前次募集资金使用情况对照表》

　　附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

　　附表1:前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司      单位：人民币元

　　■

　　注：公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将"网络智能化采集系统研发项目"结项并将节余募集资金用于"网络智能化系统国产化升级项目"；同意公司对"网络智能化应用系统研发项目"达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司                                           单位：人民币元■

　　注：网络智能化采集系统研发项目已于2023年12月达到预定可使用状态，尚未实现效益。截至2023年12月31日，网络智能化应用系统研发项目、深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设期；安全技术研发中心建设项目为公司研发中心建设项目，项目不直接产生效益，无法单独核算效益；补充流动资金项目用于增加公司营运资金，不直接产生效益，无法单独核算效益。

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-019

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4月3日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司2023年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司2023年度利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司严格遵循《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为： 根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2023年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。公司2023年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：《2023年度监事会工作报告》符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情况，公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

　　监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为120万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的58名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过4.5亿元购买短期中低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-026）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司2024年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于2023年下半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2023年下半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告客观、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　经审议，监事会认为《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

　　2024年 4月 19日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度       公告编号：2024-023

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2023年下半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 4月 17日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2023年下半年度计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司对2023年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1．应收款项减值准备

　　公司应收账款、其他应收款、合同资产等以预期信用损失为基础确认坏账准备，经测试，2023年下半年度应收账款应计提坏账准备-28.05万元，其他应收款应计提坏账准备19.94万元，合同资产应计提坏账准备33.16万元。

　　2．存货减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定，同时考虑持有存货的目的等因素。经测试，2023年下半年度本公司计提存货跌价准备为644.89万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，对公司2023 年度合并报表利润总额的总影响净额为2,029.60万元（不包含所得税影响）。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，上述金额已经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计。本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、 财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是基于审慎性原则，依 据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合公司的实际情况，能 够更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。因此，同意公司本次 计提资产减值准备。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映 公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在 操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业会计准则》及公司相关会计 政策等的规定。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事专门会议

　　公司独立董事认为：公司根据《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司 2023年下半年的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，一致同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年 4月19 日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-025

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浩瀚深度”）将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据2022年6月13日中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1233号文同意注册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，发行价格每股人民币 16.56元，募集资金总额为人民币650,587,205.52元，扣除发行费用（不含增值税）人民币78,894,910.71元，实际募集资金净额为人民币571,692,294.81元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年8月11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为21,965.60万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：公司募集资金账户余额中包含未完成置换及自有资金支付部分上市费用18,006,329.88元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　公司于2021年4月制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存放、使用、投向变更及管理及监督作了详细规定，并得到严格执行。

　　公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截止2023年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2023年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司于2022年8月24日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币45,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　2、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元，具体情况为：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金情况

　　2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

　　截至 2023年12月31日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设过程中。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师认为：浩瀚深度编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了浩瀚深度2023年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　（二）《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（中兴财光华审专字（2024）第102012号）》。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表1:募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司                                        单位：  人民币元

　　■

　　■

　　注1：公司本次募集资金于2022年8月到账，滞后于募投项目开始时间，公司考虑自身营运资金的规划，募集资金到位后才开始募投项目的大额投入，同时受国内外宏观经济、下游环境变化优化前期方案等因素影响，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

　　注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注4：“公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”结项并将节余募集资金用于“网络智能化系统国产化升级项目”；同意公司对“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。上述事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　注5：“网络智能化采集系统研发项目”于2023年12月31日达到预定可使用状态，截至报告期末尚不适用效益评价。

　　证券代码：688292         证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-026

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月17日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议了《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过4.5亿元购买短期中低风险理财产品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（三）资金来源

　　此次投资资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。

　　（四）投资产品范围

　　主要选择投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（五）投资期限

　　有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

　　（六）实施方法

　　在董事会授权的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应 的信息披露义务。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用自有闲置资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保 证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、相关审议程序

　　（一）董事会和监事会审议情况

　　公司于2024年4月17日第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议通过了《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过4.5亿元购买短期中低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。

　　综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

　　（三）独立董事专门会议

　　独立董事认为，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财相关事项。

　　特此公告。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

　　2024 年 4月 19日

　　证券代码：688292        证券简称：浩瀚深度        公告编号：2024-027

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　2022年限制性股票激励计划

　　第一个归属期符合归属条件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 限制性股票拟归属数量：120万股

　　( 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

　　一、本次股权激励计划批准及实施情况

　　（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

　　1、本次股权激励计划主要内容

　　（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

　　（2）授予数量：300万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额15,714.67万股的 1.91%。

　　（3）授予价格：12.15 元/股（2022 年年度权益分派实施完成后）即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股12.15 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。

　　（4）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 普通股股票

　　（5）激励人数：58人。

　　（6）归属期限及归属安排

　　限制性股票的归属期限和归属安排如下表：

　　■

　　（7）任职期限和业绩考核要求

　　①激励对象满足各归属期任职期限要求

　　激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。

　　②公司层面业绩考核要求

　　本激励计划的考核年度为 2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

　　■

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　③满足激励对象个人层面绩效考核要求

　　激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例。

　　激励对象个人当年实际归属额度=个人层面归属比例×个人当年计划归属额度。

　　激励对象绩效考核结果划分为A-优秀、B-良好、C-合格、D-不合格4个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的归属比例：

　　■

　　2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（1）2022年12月1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2022年12月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-022）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事张连起作为征集人就2022年第五次临时股东大会审议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　（3）2022年12月2日，公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2022年12月2日至2022年12月11日，在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年12月13日，公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。（公告编号：2022-025）。

　　（4）2022年12月19日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　（5）2022年12月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告，在激励计划自查期间（因公司上市未满6个月，故查询期间为2022年8月18日至2022年12月1日），所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　（6）2022年12月20日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（7）公司于2023年7月6日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将本次激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股，关联董事魏强在相关议案表决时已回避。同日公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　（8）2024年 4 月 17日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。

　　（二）限制性股票授予情况

　　公司于 2022 年 12月 20 日向 58名激励对象授予 300 万股限制性股票。

　　■

　　（三）各期限制性股票归属情况

　　截至本公告出具日，2022 年限制性股票激励计划尚未归属。

　　二、限制性股票归属条件说明

　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

　　2024年 4月 17日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2022 年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 120万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。表决情况：关联董事魏强回避表决，同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）关于本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

　　1、根据归属时间安排，激励计划已进入第一个归属期

　　根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划的第一个归属期为“自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为 2022 年 12月 20 日，因此本计划已进入第一个归属期，归属期限为 2023 年 12月 21 日至 2024 年 12月 20 日。

　　2、符合归属条件的说明

　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

　　■

　　因此，2022 年限制性股票激励计划58名激励对象均达到第一个归属期的归属条件，可归属 120万股限制性股票。

　　公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 58 名激励对象归属 120万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　三、本次归属的具体情况

　　（一）授予日：2022 年12月 20 日。

　　（二）归属数量：120 万股。

　　（三）归属人数：58人。

　　（四）授予价格：12.15 元/股（公司 2022 年权益分派方案已实施完毕，授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股）。

　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

　　（六）激励对象名单及归属情况

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。

　　2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工。

　　3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

　　四、监事会对激励对象名单的核实情况

　　监事会核查后认为：本次拟归属的 58名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性

　　股票的归属条件已成就，同意本次符合条件的 58名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 120万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明

　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

　　经公司自查，本次归属的高级管理人员在本公告披露前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

　　六、限制性股票费用的核算及说明

　　1、公司根据《企业会计准则第 11 号一一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后，不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 。

　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司实施本次归属已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次激励计划项下的激励对象获授的限制性股票已进入第一个归属期且符合归属条件，公司实施本次归属符合《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 4月 19 日