公司代码：688378                                                  公司简称：奥来德

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节、四“风险因素”部分的内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计拟派发现金红利      118,941,840.8元（含税）；合计转增59,470,920股，转增后公司总股本为208,148,221股。（如有尾差，系取整所致）。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额和转增总额。

　　本议案已经第四届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

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　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

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　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　1.主要业务

　　公司主要从事OLED产业链上游环节中的有机发光材料的终端材料与蒸发源设备的研发、制造、销售及售后技术服务，其中有机发光材料为OLED面板制造的核心材料，蒸发源为OLED面板制造的关键设备蒸镀机的核心组件。近年来，得益于深厚的技术积累，公司积极把握行业发展趋势，敏锐捕捉客户需求，在原有业务基础上，围绕上游核心材料领域的 “卡脖子”产品封装材料、PSPI材料等产品上进行战略性布局，已实现产线供货；在设备领域，公司基于底层核心技术，稳步推进硅基OLED用蒸镀机、钙钛矿蒸镀机等高附加值产品，为公司打造新的业绩增长动能。

　　其中PSPI属于高端聚酰亚胺，是一种在高分子链上兼有亚胺环以及光敏基因的有机材料，不仅拥有聚酰亚胺良好的耐热性、机械性能及电学性能等特点，同时兼具独特的图案加工性。PSPI材料是OLED显示制程的光刻胶，与传统光刻胶相比可以简化光刻工艺，是除发光材料外的核心主材，是AMOLED面板中唯一同时应用在三层制程的材料，用于分割像素单元的像素定义层、平坦化层和支撑层。因技术壁垒较高，主要依赖于进口。在关键技术与核心专利被日本企业垄断的行业背景下，公司提前卡位布局，从提高PSPI材料的光敏度、分辨率、机械性能、耐热性以及长期可靠性出发，开发出可稳定应用于产线的光敏性树脂组合物，实现PSPI材料的国产化替代。公司目前配备先进的PSPI材料生产产线，确保了产品质量的稳定性,已实现供货。

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　　OLED薄膜封装材料能够隔绝水、氧等对器件功能层材料的侵蚀，是影响和制约柔性OLED 显示产业发展的核心材料之一，随着柔性显示渗透率攀升，薄膜封装将成为AMOLED面板应用最为主流的封装技术。公司为下游面板厂商所提供的封装材料为下图中的TFE层，其与上层及下层的CVD材料共同使用，达到封装的效果。公司生产的封装材料成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平。

　　在设备领域，公司准确把握OLED中大尺寸显示产品产业化进程加速的行业趋势，前瞻性布局高世代线性蒸发源，目前已完成样机制备，正在进行性能及参数测试。同时，公司基于在设备领域深厚的技术底蕴，自主研发钙钛矿蒸镀机，用于光伏企业钙钛矿生产线，经过前期与头部企业的深入交流，已完成钙钛矿设备的整体设计，正在推进样机制作；此外，公司根据苹果MR头显VisionPro引领的行业趋势，抢先布局硅基OLED蒸镀机，正处于市场推广阶段。

　　2.主要产品及服务情况

　　（1）有机发光材料

　　OLED是以多种有机材料为基础制造的将电能直接转换成光能的有机发光器件。基本器件结构包括阳极（Anode）、空穴注入层（HIL）、空穴传输层（HTL）、发光辅助层（RGB prime）、有机发光层（EML）、电子传输层（ETL）、电子注入层（EIL）、阴极（Cathode）及基板。其中空穴功能材料和电子功能材料负责空穴载流子和电子载流子的注入和迁移，发光层（EML）是载流子复合区域，主要功能是将电能转换成可见光，是发光的核心功能层。具体如下图所示：

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　　公司主要为下游面板厂商提供上图所示OLED各结构层的有机发光材料，按照具体用途划分，包括发光功能材料、空穴功能材料、电子功能材料及其他功能材料，公司产品以发光功能材料为主。发光功能材料按照颜色可进一步划分为红、绿、蓝发光材料，再进一步可分为红、绿、蓝发光主体材料、发光辅助材料与掺杂材料，其中掺杂材料的技术壁垒更高一些。公司目前生产的发光功能材料涵盖红、绿、蓝材料，以发光主体材料为主。

　　按照生产阶段划分，包括中间体、前端材料、终端材料三大类。中间体是合成OLED有机发光材料所需的一些基础化工原料或化工产品，某几种中间体可以经一步或多步合成为前端材料。前端材料生产工艺简单，技术壁垒小，无法直接供面板厂商使用，需经过升华提纯工艺达到应用标准后方可使用。终端材料是前端材料经过升华提纯过程后得到的有机发光材料，工艺复杂，技术门槛高，可以直接用于OLED显示和OLED照明等领域。

　　报告期内公司主要销售终端材料。公司生产的有机发光材料终端材料，从形态上看为化学物质颗粒或粉末，示例如下：

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　　（2）蒸发源设备

　　OLED有机发光层及辅助功能层的制备方法主要有真空蒸镀法和喷墨打印法，前者是目前中小尺寸面板量产使用的主要技术，后者技术尚未成熟、未形成产业化。真空蒸镀法工作原理是在真空环境中对有机发光材料加热，使之气化并沉积到基片上而获得薄膜材料，又称真空镀膜。真空蒸镀设备由真空抽气系统和真空腔体组成，其中真空抽气系统由（超）高真空泵、低真空泵、排气管道和阀门等组成，真空腔体内配置蒸发源、晶振片及掩膜板等不可缺少的部件。真空腔体内设有多个放置有机材料的蒸发源并左右移动，用来加热有机材料使之气化蒸发并沉积至基板上成薄膜。AMOLED面板需蒸镀十余层有机材料，蒸镀厚度和均匀度是核心指标，需控制在纳米级精度，直接决定着OLED面板的发光效率、显示颜色、良品率等。蒸发源作为进行蒸镀的核心组件，其性能决定着蒸镀过程中的镀膜厚度和均匀度，可视作蒸镀设备的“心脏”。如下图所示：

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　　公司目前生产的蒸发源属于线性蒸发源，用于6代AMOLED面板产线。众多精密设备企业对蒸发源进行了开发和研制，其中主要有韩国YAS、日本爱发科等。目前，奥来德生产的6代AMOLED线性蒸发源成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平，大大提高了高世代AMOLED制备的精度控制能力和良品率以及OLED材料利用率。

　　经过18年的行业技术经验积累，公司作为OLED有机发光材料和蒸发源设备制造企业，已向维信诺集团、和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料；已向成都京东方、云谷（固安）、武汉华星、合肥维信诺、武汉天马、重庆京东方、厦门天马提供蒸发源设备，运行状况良好。未来公司还将通过持续的研发投入，不断提升产品品质、丰富产品种类，致力于成为OLED材料与设备领域中国际知名的研发、制造企业。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　(二)主要经营模式

　　1.销售模式

　　有机发光材料

　　公司有机发光材料的销售主要采用直接面对终端客户的直销模式，即产品经客户认证后，双方签署框架协议或订单，公司按要求发货。在营销过程中，市场部与客户紧密沟通，及时了解客户需求，对现有产品及时推介；同时在广泛的市场调研基础上，联合研发部筛选出有市场前景的产品，进行研发和试生产，成功完成量产后，以技术营销的形式向现有客户及潜在客户推介产品、建立合作、达成销售。

　　公司与和辉光电、武汉华星采用寄售模式，即按照需求量提前半个月至一个月将货物运至客户指定保管地点，保管期间未领用的货物所有权均不转移，且约定寄存商品的管理机制和保管、灭失等风险承担机制，如买方保管不善造成货品毁损、灭失的，由买方承担损害赔偿责任。每月月末，客户与公司对账结算，将当月质检合格并经生产领用货物的结算单以官方邮件形式传递给公司，双方确认无误后，其商品所有权上的主要风险和报酬转移，公司即确认销售收入。

　　有机发光材料的销售流程图如下：

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　　蒸发源设备

　　公司目前的蒸发源订单均采用直接面对终端客户的直销模式，均通过招投标程序取得订单。公司根据线性蒸发源设备招投标公告，按照要求准备投标申请、资格证明、产品技术介绍、报价单等招投标文件，按期投标。经过一系列竞标工作后，公司若中标成功，即可与客户正式签署合同。公司按照客户要求发货，并为客户安装调试，客户对其查验后，按约定付款。公司同时为客户提供售后技术支持及售后配件更新等服务。

　　蒸发源的销售流程图如下：

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　　2.采购模式

　　有机发光材料

　　公司有机发光材料的原材料采购主要为生产、研发部门根据生产、研发的实际需求，向采购部门提交原材料采购申请单，采购部门向供应商进行询价、议价和比价，综合考虑供应商的产品质量、库存情况、物流能力及报价等情况，对于单品达到一定采购金额以上的编制采购确认单，经申购部门经理、采购部门经理和总经理审批后进行采购，执行签署合同、入库、报账、付款等工作。

　　原材料到货后，采购部、质检部、仓储部门将共同验货。采购部向质检部提交原料（产成品）入库检查单，初检检验合格后，取样再进一步检测，检测合格后由仓储部门完成原材料或产成品入库。

　　公司对主要供应商采用合格供应商认证制度。采购部对潜在供应商进行前期调查，对其生产条件、生产规模、市场信誉等情况进行初步评价，初评通过后通知供应商送样。样品经质检部门检测合格后，公司将进行小批量试验生产。采购部组织申购部门及质检部，对通过小批量试用与评估的供应商开展稽核，稽核通过后纳入公司合格供应商名录。公司对合格供应商进行定期稽核评价。

　　蒸发源设备

　　公司蒸发源设备相关零部件的采购主要采用外协加工模式。根据生产、研发实际所需，采购部门将相关部件技术资料提供给外协生产商进行试生产，在符合公司质量标准的前提下，综合考虑价格、付款条件、货物交期、服务等因素选定外协生产商。公司按照客户订单所需，向各外协生产商下发各相关部件外协加工订单。外协生产商生产的各外协部件经公司检验合格后入库。公司对外协加工供应商采取合格供应商认证制度，定期对合格供应商进行稽核评价。

　　对于公司提供原材料（主要为钛合金等价格较高的原材料）、外协厂商仅负责加工的订单，双方以加工费的形式结算；对于外协厂商料、工、费全包的订单，双方以原材料采购的方式结算。

　　公司蒸发源设备生产中涉及为外协厂商提供的主要原材料的采购，以及组装各部件所使用的少量成品部件（比如螺丝等标准辅助件）的采购，采购模式与有机发光材料生产所涉的采购模式相同。

　　公司开展采购的具体流程图如下：

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　　3.生产模式

　　有机发光材料

　　公司有机发光材料生产主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式。公司坚持以市场为导向的生产模式，根据已有订单及对市场需求预判，安排生产计划并实施。具体而言，市场部将客户订单、潜在客户产品要求提交至生产计划部，生产计划部根据订单向生产部门下达生产任务，生产部门根据产品类型及生产线的使用情况组织安排生产。在此期间，采购部负责原材料采购；质检部负责质量检测；仓储部门负责原材料和产品的存储及收发；行政部提供后勤服务；生产计划部统筹营销、生产、后勤保障等综合信息，对生产计划的实施情况进行全程跟踪，确保生产按计划完成。

　　公司有机发光材料业务的生产流程如下图所示：

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　　蒸发源设备

　　公司蒸发源设备相关零部件的生产主要采用“以销定产+外协加工”的生产模式。公司根据订单需求，对产品及各部件进行设计，向选定外协生产商提供各部件的技术资料，并签署保密协议或约定保密条款以确保核心技术的安全性。对于部分外协订单所需的关键原材料由公司采购。在外协生产过程中，公司派驻技术人员对外协厂商的定制生产进行技术指导与生产监督，开展严格的产品品质管控工作，同时督促外协厂商按期完成生产任务。定制部件到货后，公司对各外协部件逐一进行严格检测，对验收合格的各外协部件按照指定的技术规格、参数等进行组装、焊接及测试等，并对关键核心部件采用“防拆卸”措施以防止逆向仿制。公司确定产品已达到标准并经质量检测合格后，向客户配送产品。公司负责蒸发源应用于客户面板产线的安装、调试工作，同时提供售后技术支持及配件更新等服务。

　　公司蒸发源设备业务的生产流程如下图所示：

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　　4.研发模式

　　随着OLED产业在国内的兴起，公司不断加大研发投入，先后通过国家级企业技术中心、省级工程实验室、省级重点实验室、省级国际联合研究中心、院士专家工作站及博士后科研工作站等开发平台的考核认证，同时在日本和韩国成立了研究开发机构，引入多名行业权威专家，第一时间掌握前沿的技术成果与市场动向，及时引进先进的设计理念和成熟的技术方案，建立国际一流的研发体系和人才培养模式，以不断提升公司的研发实力。公司已与日本半导体能源研究所等国内外企业及科研机构开展专利许可合作，目前已形成以自主研发、外协研发、合作开发为核心的创新主体，同时形成了研发、生产、市场一体化自主创新机制，建立了 “国产化”、“市场化”、“产业化”的开发理念。公司研发模式具体情况如下：

　　（1）自主研发

　　公司研发主要以市场为导向，研发人员通过大量文献分析和市场调研，开发前沿的材料结构或设备工艺，对符合立项标准的项目进行立项申请，编制研发项目预算，履行公司内部逐级审批流程，立项通过后进行研发试验或研发设计。

　　有机材料研发主要集中在研发部和项目办，生产、质检也承担了部分研发任务。项目办和研发部主要负责研发项目立项、推进产品开发进程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部专职人员具体负责研发项目涉及的测试、检测及性能分析等工作；生产部主要针对有机材料的生产工艺的合成、提纯等工艺过程进行开发和优化，同时开展部分材料的研发任务。

　　蒸发源设备主要集中在研发部和质检部。研发部根据行业发展和市场需求，对研发项目立项、推进产品开发过程、有效开展专利申报与维护、项目申请等工作；质检部负责研发项目的测试、检测等工作。

　　自主研发流程图如下：

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　　（2）合作及外协研发

　　公司和科研院校、客户及OLED行业内其他公司进行充分地技术交流、合作开发，不断提升创新能力。公司与科研院校、同行业其他公司的合作研发主要是合作完成国家和地方的项目课题，公司根据约定的研发目标推进研发工作，完成研发任务。在与客户合作研发时，存在受托完成研发项目及共同研发等情形。双方首先进行研发协商，明确研发目标、研发周期和研发成果的权利归属等合作事宜，就权利义务关系达成一致后，签订合作研发协议，根据协议进行合作研发。

　　同时，公司坚定践行与世界同行的研发理念，聘请海内外专家扩充研发团队，充分借鉴外籍专家在日本、韩国等行业龙头企业在材料、器件、设备开发等方面的成功经验，同时结合国内材料设计和导入的内在需求，探索出一条适合奥来德的研发路径。

　　研发流程图如下：

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　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）发展阶段

　　OLED材料和设备分别属于OLED产业链的上游原材料和制造设备领域，主要受OLED产业发展情况影响。OLED技术优势明显，下游应用广泛，而中国目前是全球最大的OLED应用市场和面板生产基地。根据研究机构TrendForce数据显示，2023年，中国OLED面板产能全球占比为43.7%，而韩国全球占比为54.9%，中国OLED面板产能全球市占率正在实现对OLED面板全球第一的快速追赶。随着5G、物联网等多重因素叠加，中尺寸IT及车载市场OLED渗透率逐步提升，京东方等面板厂商已布局高世代OLED产线。总体而言，国内OLED产业不断发展，带动了上游OLED材料、设备和相关技术的发展，推动了OLED配套产业的国产化进程。国内上游的材料和设备厂商经过多年研发投入，技术水平快速发展，已具备一定的竞争实力。目前国内已经初步建立了OLED材料和设备的供应链体系，随着京东方、天马、维信诺、华星光电等面板企业大量释放产能，推动了国内材料及设备厂商的快速发展。

　　（2）基本特点

　　有机发光材料方面，由于技术壁垒较高，大部分生产厂商集中于OLED中间体和前端材料（粗品），行业内能够独立开发终端材料的公司较少，随着国内OLED产业的兴起，该领域的竞争程度逐渐加大。目前生产厂商主要还集中在国外知名材料厂商，包括美国陶氏、日本JNC等公司。国内材料厂商近些年不断加大研发投入，努力缩小与国外的技术水平差异。

　　从技术实力、技术指标来说，有机发光材料终端材料生产企业入围下游OLED面板厂商供应链体系的品种，要经过面板厂商样品试验、产线测试等多道试验或检测程序，并且与国内外材料厂商进行竞争，一旦入围其合格供应商范围之内，并形成批量供货，能够表明其产品在品质、性能等方面与竞争企业无较大差异。目前国内终端材料公司的产品可以达到面板厂商对材料指标的要求。

　　OLED设备属于典型的技术密集型行业，技术壁垒很高。近年来，随着新型显示产业进入成熟发展期，全球新型显示产业设备进入快速发展阶段。其中蒸镀设备是AMOLED特有的专用设备，在整个蒸镀系统中，蒸发源是蒸镀设备的核心部件，对材料的蒸镀效果、面板良品率起到决定性的作用。目前，由于只有韩国和中国大陆有较大规模的OLED面板产线，因此韩国和中国大陆地区的蒸发源企业更具竞争实力。

　　（3）主要技术门槛

　　有机发光材料：

　　有机发光材料的设计和生产涉及量子化学、物理学、光学、材料学、有机合成化学等知识，需要交叉型的学科知识来设计分子结构，同时须具备分析化学、品质管控和知识产权相关经验合成高纯度的目标产物。并且须通过器件验证，对验证器件技术、设备与环境具有很高的要求。同时，有机发光材料的验证要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等五个阶段，从验证到进入产线体系约需要1年左右，到真正批量供货需要2~3年左右，认证周期较长。因有机发光材料使用寿命在1~2年左右，更新迭代速度快，公司要投入大量的研发资源，匹配下游面板厂商的需求。

　　目前国外厂商占据有机发光材料的大部分市场份额，随着OLED技术应用场景的增加、电子产品的更新换代，终端需求增长将带动有机发光材料市场继续增长，市场需求的推动和发光材料技术的快速发展为国内有机发光材料企业提供了有利的发展机会。公司从事有机发光材料研发生产的时间较早，在该领域具备技术和经验优势，产品质量获得客户和市场认可，并与客户保持密切的行业技术交流。未来公司将进一步加强与客户的协同合作，保持研发投入，加速产品的升级换代，在与客户稳定合作的基础上进一步扩大市场份额。

　　蒸发源设备：

　　线性蒸发源为OLED蒸镀工艺中的核心技术设备。大部分专利和核心技术被国际知名厂商掌握。公司经过多年研发投入，目前能够自主生产蒸发源设备。蒸发源设备完全打破了国外的技术壁垒，实现了技术领先，解决了国内6代AMOLED产线的“卡脖子”技术问题。目前国际范围内，也只有极个别企业能够开发和产业化应用于高世代的高性能线性蒸发源，奥来德是唯一的国内企业。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司深耕光电材料行业18年，以解决“卡脖子”技术和推进“国产化”替代为使命，聚焦OLED，坚持走“专精特新”发展道路。目前公司的OLED材料、蒸发源产品已应用于各大主流面板厂商，处于行业优势地位。在有机发光材料方面，经过多年的行业积累与发展，公司已成为国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，是行业内技术先进的OLED有机材料制造商。此外，在封装材料及PSPI材料等“卡脖子”产品上，公司勇于突破国外厂商的专利壁垒，进行自主研发，已实现供货。在蒸发源设备方面，国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸发源大多来自于奥来德，同时，公司基于较强地比较优势，在原有产线改造工作中取得新进展，之前没有使用公司蒸发源产品的厂商（绵阳京东方）在产线技术改造时选择公司的蒸发源产品，充分体现了公司产品的先进性和综合竞争力。公司在该领域打破了国外垄断，成功实现了自主研发、产业化和进口替代。同时，公司根据行业发展方向，进行前瞻性布局，进行了G8.5（G8.6）高世代蒸发源的技术开发和储备，目前已完成高世代蒸发源的开发，正在进行性能及参数测试。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　有机发光材料按发光机理经历了三代演变：第一代荧光发光材料由于其较低的激子利用率已经很少应用；第二代以重金属配位化合物为主的磷光发光材料自从发现沿用至今，且在不断加大蓝光磷光材料的研发力度，其中UDC、三星等均取得较大突破，有望在2025年实现蓝光磷光材料的量产；被誉为第三代发光材料的热延迟荧光（TADF）材料以较低的生产成本和较高的激子利用率一直是研究热点材料，然而因其较差的寿命表现和色纯度问题迟迟不能进行产线应用；研究人员结合磷光材料和TADF材料的优势，提出了“敏化”策略，也被称为第四代发光材料。其特点是在主体和客体之间加入“敏化”层，而作为敏化层的结构可以是TADF材料，也可以是磷光材料，起到能量传递桥梁的作用。目前以德国的Cynora公司，日本的Kyulux公司为主。

　　从显示技术发展来看，OLED在电子产品、商业、交通、工业控制和医疗等领域不断拓展使用边界，为新产业和新业态的崛起开辟了广阔的空间。新技术及未来发展趋势包括但不限于以下几个方面：

　　（1）Micro-OLED以半导体技术和OLED技术相结合，采用了将驱动电路直接集成在单晶硅基板上的技术，减少了屏幕整体厚度。同时，像素间距可做到几微米级别，整体像素密度提高。因此，实现了更轻、更薄、能耗更低及像素密度更高的技术效果。Micro-OLED市场方向明确，应用直指AR/VR显示领域，开创全新的用户体验模式，将是未来十年推动AR/VR和其他人机设备的重要推手。目前，苹果的Vision Pro头显销量依然在快速增长，众多显示厂商在争夺Micro-OLED新一轮市场红利。韩国三星显示将其定位为重要的显示技术路径，正全面加快布局，国内的诸多显示企业也争相布局。

　　（2）QD-OLED结合了量子点和OLED显示技术，不同于传统OLED，该技术以蓝光为主，红、绿色的量子点用色彩转换层实现显示，采用单色光源可有效解决传统三色像素点老化而产生的烧屏问题。同时，色彩纯度更高，显示效果比原始OLED屏更好。未来，通过尺寸的多样化，QD-OLED应用领域将扩大到医用显示、商业显示等专业领域。

　　（3）钙钛矿电池为第三代高效太阳能电池，在OLED与钙钛矿相结合的技术中，钙钛矿作为发光层的替代材料，可提高显示器件的性能表现。更值得关注的是，OLED与钙钛矿技术的发展注重环保和可持续发展，推动绿色制造和循环利用。未来随着工艺技术的不断改进，生产成本可能会降低，将使这项技术更具竞争力。

　　（4）VLC（Visible Light Communication）是一种利用可见光通信传输数据的技术,与OLED显示技术相结合，在数据传输速度和稳定性方面具有独特优势。随着5G时代的到来，世界进入了全新的“信息时代”，显示技术作为信息产业的重要构成部分，将成为重要的通信方式之一。其次，该技术在室内定位和导航方面也具有巨大潜力。通过利用OLED面板发射可见光信号，并通过接收端设备进行解码和定位，可以实现室内精准定位和导航功能，打造智能家居系统，提升家居生活的便捷性和智能化水平。不仅如此，两项技术的结合还可以应用于无线电源传输领域。通过利用可见光传输能量的特性，可以实现对电子设备进行无线供电，从而减少电池更换频率、提高设备使用便利性。

　　从产线世代发展看，目前OLED面板产线以6代AMOLED产线为主，随着高性能OLED显示屏在笔记本电脑、照明等领域的应用需求，OLED显示技术的发展日趋成熟，韩国三星和中国京东方已启动高世代AMOLED产线建设，未来将形成6代线与8.5代线为主流的产线格局。

　　从面板制备方法看，鉴于RGB技术可以实现高分辨率、高清晰度的显示优越性，是未来高世代线比较理想的技术发展方向。除了高世代蒸镀线的建设，OLED喷墨打印技术在大尺寸面板制备中也具有潜在成本优势，TCL华星已启动喷墨打印产线建设。另外，随着OLED在IT和车载显示的应用，叠层器件结构的解决方案逐渐被各面板厂商所采用，目前国内各大厂商也在积极筹划叠层结构的量产准备。

　　此外，维信诺发布的ViP(Visionox intelligent Pixelization)技术，为显示行业带来了颠覆传统OLED制造工艺的革命性新技术，技术核心在于无精细金属掩膜版。该技术可以显著提高AMOLED产品性能，推动AMOLED产业进入下一个阶段。

　　面对行业发展趋势，公司已不断加大研发投入，持续更新知识和技术储备，并积极开拓新产品种类，进一步增强公司的研发实力与盈利能力，实现公司的可持续发展。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入5.17亿元，同比增长12.73%；其中有机发光材料实现营业收入3.18亿元，同比增长49.42%，蒸发源设备实现营业收入1.99亿元，同比下降19.01%；综合毛利率为56.46%；归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长8.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,551.19 万元，同比下降5.31%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688378   证券简称：奥来德   公告编号：2024-007

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达等方式送达全体董事。公司应参加董事共计9人，实际出席董事9人，会议由董事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案已经战略委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案已经战略委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023

　　年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　独立董事冯晓东、李斌、赵毅回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度独立董事述职报告》（李斌、冯晓东、赵毅）。独立董事将在股东大会进行述职。

　　（六）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（七）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

　　（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变

　　更登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　（十二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为规范公司治理，公司结合实际情况，拟定了《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《会计师事务所选聘制度》。

　　（十三）审议通过《关于〈会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（十四）审议通过《关于〈审计委员会监督会计师事务所履职情况报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。

　　（十五）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　（十六）《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　因涉及委员利益，薪酬与考核委员会全体委员对此议案回避表决。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。（因涉及董事利益，全体董事回避表决）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十七）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会事先审议通过，委员王艳丽回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。（因涉及董事利益，关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇回避表决）

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（十八）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　本议案已经审计委员会事先审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378            证券简称：奥来德         公告编号：2024-009

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　1.2020年首次公开发行股票募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,284,200股，每股发行价格62.57元，新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

　　2.2022年度向特定对象发行股票募集资金

　　2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1588号）（注册生效日为2023年7月20日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行4,951,599股股票，发行价格为18.47元/股，募集资金总额为人民币91,456,033.53元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,468,433.20元后，实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第7-00003号《验资报告》，对本次向特定对象发行A股股票的募集资金进行了审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1.截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司于2022年11月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，同意公司使用超募资金4,900万元投资建设新项目。（项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，计划投资2,900万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资2,000万元）。

　　2.截至2023年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金账户余额销户结转金额主要系销户结息。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续,保证专款专用。

　　1.2020年首次公开发行股票募集资金管理情况

　　根据相关文件要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

　　公司于2023年2月15日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-006），公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，由广发证券具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构申万宏源以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，申万宏源未完成的持续督导工作由广发证券承接。

　　鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，公司及公司子公司、广发证券分别与中国工商银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行、中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履行。

　　2.2022年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对该次募集资金采取专户存储管理制度。2023年8月10日，公司、中国工商银行股份有限公司长春分行（募集资金专户三方监管协议签署银行）、广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”和“新型高效OLED光电材料研发项目”募集资金已全部按计划投入使用完毕，公司将上述募投项目专户（开户行：中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区支行，账号：4200118829888888873）及（开户行：中国建设银行上海金山新城支行，账号：31050111071000000462）进行注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　2.截至2023年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

　　公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站披露《关于使用募集资金补充流动资金的公告》，截至公告披露日，公司已将该募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，募集资金专户余额为0元，为方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，募集资金专户监管协议随之终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金使用情况

　　募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　2020年10月20日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,399.61万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至2020年12月31日，前述置换事项已完成。上述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第ZG11826号的专项审核报告。

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4.对闲置募集资金进行现金管理、投资管理相关情况

　　2020年9月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金购买投资产品。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。此议案经2020年9月30日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　2021年3月31日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币7亿元增加到不超过人民币7.7亿元，上述额度使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

　　2022 年4月1日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

　　2023年3月24日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。

　　截至2023年12月31日，公司购买的银行理财产品（七天通知存款）1,200.00万元尚未赎回。具体明细如下：

　　■

　　5.超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年9月14日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于2020年9月30日，经2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2022年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用作永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。该议案于2022年5月17日，经2021年年度股东大会审议通过。

　　2023年11月2日，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的11,400.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券出具了明确的核查意见。该议案于2023年11月21日，经2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

　　2020年10月29日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林OLED日本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED印刷型发光材料研发项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

　　2022 年11月18日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金4,900万元投资建设新项目。（项目一：钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目，计划投资2,900万元；项目二：低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目，计划投资2,000万元。）公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

　　7.节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”和“新型高效OLED光电材料研发项目”的募集资金已全部按计划投入使用完毕，不存在节余募集资金，销户时的利息收入1,203.17元转入非募投账户。公司其余募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节余募集资金使用情况。

　　8.募集资金使用的其他情况

　　2022年9月15日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”和“新型高效OLED光电材料研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，原保荐机构申万宏源出具了明确的核查意见。

　　2023年8月28日，公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“新型高世代蒸发源研发项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构广发证券出具了明确的核查意见。

　　具体情况如下：

　　（1）募投项目延期情况

　　■

　　（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金使用情况详见本报告附件2。

　　2.节余募集资金使用情况

　　截至2023年12月31日，“补充流动资金”用途的募集资金已全部按计划转入公司一般结算账户，募集资金专户销户时的利息收入143,296.16元转入一般结算账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,284,200股。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1588号），公司向特定对象发行4,951,599股股票。

　　公司存在两次以上融资且在2023年分别存在募集资金使用，上述融资后的募集资金运用的具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。

　　七、会计师事务所对《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见

　　公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　八、保荐机构对《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的结论性意见

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：

　　2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。

　　附件2：

　　2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：本年度投入募集资金总额包含利息收入和手续费支出净额9.98万元。

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德        公告编号：2024-011

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案内容如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计拟派发现金红利118,941,840.8元（含税）。

　　2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计转增59,470,920股，转增后公司总股本为208,148,221股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）

　　上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》第六条、第十九条做相应修订。具体内容如下：

　　■

　　（注：公司股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致，本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需股东大会审议通过后方可实施，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。）

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德          公告编号：2024-012

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。与公司同行业上市公司审计客户123家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：李楠

　　拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2010年在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年已签署本公司、长春高新等审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：王博

　　拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017年在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近3年已签署本公司、百克生物等审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：吴秀英

　　拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有长春燃气2020年度审计报告、本公司2021年度至2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　2024年度拟收取审计费用30万元，内控审计费用10万元，共40万元，与上一期持平。公司2024年度审计收费原则系根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信的资质进行了严格审核，对其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行了充分地了解和评估，认为其可以满足公司审计业务要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘大信为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交至董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德         公告编号：2024-013

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十二次会议，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象及期限

　　（一）适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员

　　（二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　二、薪酬标准

　　董事薪酬

　　1.独立董事的薪酬标准为10万元/年（税前）；

　　2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　监事薪酬

　　监事会成员均为公司员工，根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取监事津贴。

　　高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效考核制度等相关规定领取薪酬。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议及表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议,因涉及董事利益，全体董事对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议，《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》以5票同意、0票反对、4票回避、0票弃权的结果通过。

　　（二）监事会会议的召开、审议及表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十二次会议，因涉及监事利益，全体监事对《关于2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交至股东大会审议。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（二）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378            证券简称：奥来德            公告编号：2024-008

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以专人送达等方式发出送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的相关规定。

　　（2）2023年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态、资金需求等多方因素，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

　　（七）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　（八）《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。（因涉及监事利益，全体监事回避表决）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　（九）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2023年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：688378          证券简称：奥来德        公告编号：2024-010

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配及转增比例：每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金

　　每股转增0.4股，不送红股。

　　●  本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的

　　总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

　　额不变，相应调整每股分配金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 92,814,330.52 元；2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 122,266,035.08 元。经公司第四届董事会第四十二次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本，预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计拟派发现金红利   118,941,840.80元（含税），本年度公司现金分红比例为97.28%。

　　2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为148,677,301股，以此计算合计转增59,470,920股，转增后公司总股本为208,148,221股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　监事会意见：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态、资金需求等多方因素，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　三、风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的发展情况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2024年4月19日