本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”或“金博股份”)于 2023年4月20日、2023年5月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-012),以及2023年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-028)。
近日,公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:
一、本次签字会计师变更的基本情况
天职国际作为公司聘任的2023年度财务审计机构及内控审计机构,原指派曾文文女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因天职国际内部工作调整,现将签字会计师变更为黄滔先生。本次变更后,天职国际为公司提供2023年度审计服务的项目合伙人及签字注册会计师为李晓阳先生、签字注册会计师为黄滔先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
黄滔先生,2016年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
黄滔先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
四、对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整,相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日