本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,003万股，发行价为每股人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，坐扣承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年5月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，公司本次募集资金净额为209,143.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-27号）。

　　二、募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构中泰证券股份有限公司，分别与富滇银行股份有限公司昆明岔街支行、中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

　　公司募集资金专户具体情况如下：

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　　三、本次募集资金专户注销情况

　　鉴于公司2021年公开发行股票募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司已将2021年公开发行股票募投项目结项后节余募集资金全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。

　　截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司会同中泰证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明岔街支行、中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日