本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月26日(星期五)  13:00-14:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

　　●投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月26日发布公司2023年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月26日 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参加。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2024年4月26日 13:00-14:30

　　2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3.会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长崔东旭先生，公司董事、总经理陈良先生，公司独立董事雷亚萍女士，公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生。

　　四、 投资者参加方式

　　1.投资者可在2024年4月26日 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券管理部

　　联系邮箱：newhgzqb@163.com

　　联系电话：029-82537951

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日