股票代码：000518股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-06号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2024年4月17日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第四次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　审议通过了关于聘任赵洁为公司财务总监的议案；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘 任赵洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月17日

　　股票代码：000518   股票简称：四环生物     公告编号：临-2024-07号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任赵洁为公司财务总监的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘 为赵洁女士为公司财务总监（简历请见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2024年4月17日

　　赵洁：1994年出生，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学徐海学院，本科学历，主要工作经历：江阴金瑞织染有限公司财务负责人。

　　截至公告日，赵洁女士未持有公司股份。赵洁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。赵洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任财务总监的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵洁女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定。