证券代码：000032                证券简称：深桑达Ａ                公告编号：2024-015

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,137,959,234为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，顺应网信技术发展趋势，聚焦服务国家战略和高质量发展，加快构建现代化产业体系，加快培育发展新质生产力，全力打造国家网信事业核心战略科技力量，着力推动网信领域高水平科技自立自强。公司积极践行中国电子战略使命以及重点业务布局，聚焦主责主业，构筑数字与信息服务、产业服务两大业务板块，推动产业创新升级。

　　（一）数字与信息服务板块

　　2023年内，国家有关部门相继出台了《数字中国建设整体布局规划》《算力基础设施高质量发展行动计划》《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》等一系列重要政策，我国数字经济发展进入新阶段，数字基础设施及数据资源体系作为数字中国建设的基础组成部分，呈现快速增长趋势。公司是数字基础设施和数据资源体系的建设者和运营商，旗下“中国电子云”依托中国电子自主计算体系，以市场需求为牵引，面向党政军、能源、金融、教育、医疗、制造等领域提供数字化解决方案。

　　1、云计算及存储

　　“中国电子云”作为中国电子旗下唯一的云平台，经多年研发，形成专属云平台软件CECSTACK、分布式存储软件CeaStor、服务器虚拟化软件CeaSphere等核心自研产品，为客户建设高安全算力基础设施，输出多元异构算力、先进存力和高效运载力。

　　（1）自研产品进展情况

　　在专属云平台方面，报告期内迭代发布了面向智算中心、超算中心的CECSTACK V5一体化算力平台。CECSTACK V5具有以下特征：一是规模大、灵活弹性，单集群规模可达到2万台，支持“一池多芯”，可统一管理传统IT基础资源，实现计算、存储、网络资源的统一云原生分布式调度与协同；二是具有支撑多元混合异构算力的能力，支持全栈信创并兼容多体系、多架构芯片，现已兼容适配6款以上国产GPU芯片，可为政府和行业客户提供通用计算、智能计算和高性能计算等一体化算力服务，满足用户混合算力和异构算力部署需求。

　　在存储产品方面，公司以自研的“磐石引擎”等核心技术为基础，研发了具有自主知识产权的分布式存储CeaStor产品，具备超大规模、高可靠、智能高效等先进特性，让用户数据跑得更快、存得更稳、管得更好。报告期内，公司迭代发布了分布式通用存储产品CeaStor 3.1.0版本、分布式文件存储产品CeaStor 5.0.0版本。公司分布式存储产品在全球存储性能委员会SPC-1的测试认证中取得了性能和性价比方面的优异成绩。

　　同时，报告期内公司还研发了服务器虚拟化软件CeaSphere，对标业内领先厂商，支持虚拟机与容器实例，实现国产替代。

　　报告期内，公司参与承担了工信部高质量发展专项之“分布式加速服务器项目”“面向工业互联网的高性能可靠多方安全计算项目”等专题，参与国务院国资委未来产业专项之“自主算力底座项目”等四个专项，参与国资央企信息化重大课题“国资央企自主可控应用适配云平台建设和标准规范体系研究”，发改委及科技部国家重点研发计划“基于高性能图计算的生物医学信息增强智能技术及可信应用系统开发”“高性能安全云平台项目”等若干国家级重大科技专项。“中国电子云”亦成为中国信通院首批“全栈信创云解决方案”产品。

　　（2）业务进展情况

　　公司以上述各项核心自研软件及服务参与城市及央国企算力基础设施建设，支撑数字政府、央国企在安全可信算力底座上推进数字化转型。

　　报告期内，“中国电子云”在原有大理、遂宁等地政务云基础上，承建了温州信创云、上海黄浦区信创云、北京互联网法院信创云等多个政务云建设项目，支撑了石家庄、武汉经开区、北京经开区等地智算中心建设。面向关键行业央国企，在持续服务管网集团、某通信行业央企集团等原有客户基础上，报告期内公司为南方电网、中石化、东风汽车等不同行业央国企建设信创云，并参与多个央企项目POC测试。同时，“中国电子云”在北京顺义打造了高安全算力服务中心，为国资央企、政务和国家金融云提供核心算力基础设施。

　　在落地模式上，公司专属云平台主要有交付云和运营云两种。其中，交付型云模式是指公司直接交付云计算软件产品，后期运营服务由业主方自主承担；运营型云模式是指公司自行投资或与第三方合作共同投资软硬件、网络、带宽等资源及技术服务，并以云服务的形式提供给用户，按使用量或使用周期结算，通过持续运营获取运营收益。截至2023年末，公司已建成使用或建设中的运营云项目共24个。

　　（3）所获认可情况

　　根据IDC发布的《IDC Technology Assessment：云基础架构技术能力评估，2023》报告显示，中国电子云在算力、安全、云边等三项能力评估上达到满分，在存储、网络、灾备、运维等多个能力业界领先，具备高安全、高可靠、高性能，拥有算力多元融合能力。

　　报告期内，“中国电子云”获评的其他主要认可包括：赛迪顾问《2022－2023年中国政务云市场研究年度报告》政务云领导厂商，IDC《MarketScape：中国政务云厂商评估，2023》政务云领导者厂商，IDC《中国专属云服务市场（2022上半年）跟踪》专属云关键服务商，IDC《云基础架构技术能力评估，2023》领先技术厂商等。数字CEC项目入选“2023 IT市场年会数字化创新实践案例”，中国华电燃机智慧云入选“第一批中央企业行业领域公有云项目清单”。

　　2、数据创新

　　公司坚持“云数融合”理念，面向全国一体化政务大数据建设、数据资产登记入表、数据资产登记交易等行业需求发展，自主研发形成了数据资源平台、数据资产登记平台、数据运营服务平台、数据交易平台等系列自研产品，开始与若干地市探索公共数据授权运营，并为国资央企提供各类数据服务，产品及服务涵盖数据资源体系建设及数据运营两端。

　　（1）自研产品进展情况

　　报告期内，公司在原有飞瞰数据中台等数据管理平台产品基础上，迭代推出若干自研软件。

　　数据资源平台产品助力大型政企数字化。报告期内，公司全面践行《全国一体化政务大数据建设指南》八个一体化的建设要求，面向省级政府、部委及相关行业公司推出一体化公共大数据平台产品，可实现资源普查登记、资源编目挂接、数据共享交换、体系数据治理、数据供需协同、数据运营评估等多项功能。公司还迭代推出了数据中台V4.0版本，面向城市数字化治理、大型企业数据资产治理及混合数仓建设需求，可实现数仓规划、数据探查、数据集成、数据开发、数据治理等综合功能。

　　数据资产登记产品助力数据资产化。基于数据资源入表、数据资产管理等相关政策，公司以“卡位政府数据登记，布局企业数据入表”的打法，孵化数据资产登记平台、整合数据资产入表平台。

　　数据运营平台产品助力公共数据价值化。公司基于隐私计算、区块链、大数据等技术，自主研发推出了数据运营服务平台V1.0版本，首家通过中国信通院公共数据授权运营平台基础能力专项测试。

　　数据交易平台产品支撑场内交易规模化。公司参与深圳数据交易所交易商业平台建设，集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体。该交易平台由4大技术中心、4大体系支撑、N个数据要素服务工作站组成，融合应用数据沙箱、区块链、隐私计算、可信数据空间、AI大模型及智能推荐等技术，支撑深圳数据交易所智能撮合、全域合规、产品图谱、估值定价的规模化发展要求。

　　（2）业务进展情况

　　公司向多层次客户提供数据创新服务。在公共数据领域，公司为深圳、湖南、四川、南阳、广州增城等全国多个地方政府建设公共数据资源中心，实现“数据赋能、协同智治”数字政府模式，累计梳理超100万目录、汇聚超4000亿条数据，助力地方政府服务企业主体超过1000万、服务个人主体超过1亿。在央国企客户领域，公司以云原生大数据平台、数据中台产品，为中海油、中国化学、南京港、广东机场等大型央国企提供支持PB级海量数据、万级数据表、千级实时计算链路的全域数据治理服务，推动中海油智能油田上线、中国化学业财一体化上线、南京港产业链协同、广东机场数据目录等。

　　同时，公司积极参与各地公共数据授权运营。国家数据局成立后，公司已与河北省、石家庄、大连、唐山、沈阳、长春等地市签署数据运营合作协议，参与设计“蚝宝保”“婚信宝”等产品，实现公共数据资产价值发掘及增值保值。

　　（3）所获认可情况

　　报告期内，公司参与中国信通院《公共数据授权运营成效评估标准》、国家工信安全发展中心《公共数据授权运营平台技术标准》等标准编制，并协助各地发布地方公共数据运营管理办法等。同时，公司多款数据创新产品和服务能力获得业内奖项：2023年5月，中国电子云CeaInsight智能数据云荣获DDIS 2023数字驱动创新峰会“2022-2023数字化创新优秀产品”；2023年10月，中国电子云飞瞰企业数据中台荣获DAMA中国数据管理峰会评选的“数据治理优秀产品奖”。

　　公司数据创新业务位列IDC《中国数据治理市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府数据治理市场份额，2022》市场份额第二，IDC《中国数字政府一体化大数据管理平台市场份额，2022》市场份额第五，IDC《MarketScape：中国数据安全管理平台2023年厂商评估》数据安全管理平台主要厂商。

　　3、人工智能

　　报告期内，公司制定了“1+N+M”的可信智算战略，即开发一套可信智算平台产品，建设N个可信智算中心，基于行业场景开发M个行业模型，推动人工智能技术的产业落地。公司积极推动“1+N+M”战略，已取得阶段性成果。

　　（1）打造人工智能在垂直行业中的应用

　　公司积极推动人工智能技术在不同行业的落地应用，开发了城市级大模型行业智能平台一一星智2.0，可以提供强大的文本理解和生成能力以及深度多模态融合处理能力。

　　在政务领域，公司结合70个以上的城市数字化治理实践经验，打造了星智政务大模型，具备感知协同、治理协同、服务协同等特点，可基于大模型的多模态理解能力、对最优解秒级推理能力以及城市资源融会贯通能力，重塑城市感知能力、城市治理能力、城市服务能力，目前已在包括武汉在内的数个城市实现落地。

　　在公安、医疗、交通领域，与某省公安部门、武汉大学人民医院、湖北楚天高速等客户合作打造的垂直行业的模型已经实现落地应用。

　　（2）构建智算生态联盟

　　为推动人工智能应用创新，公司积极开展产学研合作，联合智源研究院共建大模型国产算力云平台开放实验室，与哈工大（深圳）共同成立人工智能创新应用联合实验室，与电子科技大学共同成立智能协同计算联合实验室，围绕人工智能及应用技术展开前沿研究。此外，公司牵头发起成立中电云人工智能创新应用产业联盟，整合产学研各界力量，共同推进人工智能场景应用创新，目前联盟成员已经超过150家。

　　4、产业元宇宙

　　公司深入探索产业元宇宙领域，以核心技术为基石，打磨自研产品。

　　（1）自研产品进展

　　在自研产品方面，公司充分利用云原生、大数据、AI及MR技术，依托信创云平台和混合现实技术，成功构建了包括云境XR OS、云境云渲染平台、云境XR培训平台等在内的MR产品矩阵。

　　（2）拓展应用场景

　　在应用拓展方面，公司积极与行业伙伴合作，为教育、文旅、能源、医疗、制造等关键行业提供全面的MR解决方案，包括职业教育虚拟仿真实训、电网岗位技能智慧培评、矿山虚拟现实安全培训、文旅VR多人大空间沉浸式剧场等，有效促进了各行业的技术创新和业务发展。其中，南方电网智慧培评基地项目成功解决了南方电网全国各培评基地每年近百万人次的岗前培训、安全生产及培训评价问题，显著降低了培训相关成本。

　　5、数字政府及行业数字化

　　公司充分融合大数据、人工智能等新技术，迭代优化数字政府、央国企及行业数字化产品和解决方案，加速推动数字化应用落地。

　　（1）自研产品进展

　　公司自研“一网统管”基础平台，充分激活数据要素潜能，赋能城市治理、社会治理、安全治理和经济治理等四大业务域，强化长效监管与运营服务机制，构建数字城市发展新格局。公司围绕数字城市治理数百个细分的融合创新场景，以数字资源为基础、事件协同联动为抓手、智能应用为支撑，面向省、市、区县三级政府，打造“业数一体化”数字城市管理解决方案。报告期内，公司完成并发布繁星基础平台V3.0、城市治理平台V2.0、安全治理平台V2.0等相关产品，并通过了中国信通院城市大脑运营中心测评认证。

　　（2）业务进展情况

　　在行业数字化领域，中国电子云聚焦关键领域、重点行业核心客户，基于安全为先、全面上云、融入移动三大原则推动“数字CEC”顺利实施，并凭借丰富的央企信创云建设经验为某通信行业央企集团提供端到端的数字化解决方案。

　　截至2023年末，公司一网统管产品已经在20多个省、自治区、直辖市，30多个地市以及50多个区县进行了落地应用，打造了德阳“一网统管”项目、安庆社会治理项目、常州安全治理项目、重庆江津区运管服项目等一批标杆型项目。

　　在能源电力领域信息化转型中，中国电子云协助南方电网构建了南方电网调度云的异地灾备体系，为华电燃机提供了智能运维平台，助力中海油建设了“标准统一、集中管理、服务共享”的勘探开发数据湖项目。中国电子云基于CECSTACK全栈云产品，推进河北高速集团数字化业务的31个业务子系统完成信创适配及优化上云工作，并参与河北高速集团智慧收费站研究及试点工程建设，为高速公路运营降本增效提供有力支撑。

　　（3）所获认可情况

　　公司获评一网统管市场主要技术厂商及最佳实践，IDC《中国数字政府 IT 解决方案市场份额，2022》核心厂商。中国数字政府IT解决方案市场核心厂商（Top5）。行业数字化业务位列艾瑞咨询《2023年中国金融科技行业市场洞察报告》中国金融行业Fintech卓越者；IDC《中国智慧教育解决方案市场分析，2023》中国教育行业基础设施主要技术商等。

　　德阳城市大脑项目入选2023年 IDC中国智慧城市特别奖-数字城市领军者；西咸新区智慧城市共性平台（一期）项目获2023年第二届中国云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；天津市西青区大数据中心项目、智慧河东项目、洛阳市智慧西工建设项目、眉县数字政府建设项目入选标准化支撑数字政府建设50强；数字魏县项目、泸州市“城市大脑”、广州市增城区“增智管”城市运行管理中枢获2023年第二届中国云计算和大数据技术与应用大会年度优秀实践案例；数字CEC、重庆江津区城市大脑荣获赛迪2023 IT市场年会“数字化创新实践案例”；郴州市城市大脑入选2023年中国智慧城市年度优秀案例；“数字徐州”荣获2023年数字政府建设实践领航案例；“数字黄陵”入选城市（区域）数字经济高质量发展典型案例等等。

　　（二）产业服务业务

　　公司产业服务业务包括高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务及其他业务。

　　1、高科技产业工程服务

　　公司是高科技产业工程服务领域的龙头企业，为半导体、平板显示、生物医药、新能源、新材料、高端装备、数据中心、高端制造等产业客户，提供以洁净室工程咨询、设计、数字化交付及运维等各项产业服务。报告期内，公司继续巩固在半导体、平板显示等优势行业中的龙头地位，全年实现营业收入517.57亿元，较上年同期增长131%。

　　报告期内，公司通过持续增加设计人员，提升咨询设计收入规模。截至2023年末，该板块设计人员共3,198人，较年初增加216人，占工程业务总人数18.66%，较年初提高1.8个百分点。报告期内，公司累计实现咨询设计业务收入4.43亿元，较上一年度增长80.66%。公司设计能力的提升还体现在EPC业务收入增长。2023年EPC业务新签合同额超160亿元，较上一年度增长60%。

　　在半导体领域，公司是国内集成电路、半导体设备、半导体材料工厂的主要建设者，服务客户涵盖12寸芯片、8寸芯片、化合物半导体、封装测试、半导体设备材料等领域国内外企业，主要客户包括中芯国际、长江存储、比亚迪半导体、合肥长鑫集成、北京集成电路装备创新中心有限公司等行业内龙头企业。2023年度公司新承建重点项目包括成都比亚迪半导体厂房、滁州半导体外延片项目、中国蚌埠传感谷二期（器件孵化中试厂房）EPC项目、润鹏半导体12吋集成电路生产线项目工艺设备安装配套工程项目、芯恩（青岛）电子信息产业园配套项目等。

　　在平板显示领域，公司是国内平板显示工厂的主力建设者，服务客户涵盖面板制造、显示模组、产品组装、电子终端部件等领域国内外企业，主要客户包括京东方、华星光电、厦门天马、翌光科技、维信诺、闻泰科技等。2023年度新增承建了厦门天马第8.6代新型显示面板生产线等重点项目。

　　在生物医药领域，公司服务于国内外百强医药企业、疾控中心、知名三甲医院等，涵盖医疗卫生、生物制药、生物安全实验室等领域，为中国生物、中国医院科学院医学生物学研究所、华熙生物等生物医药行业知名企业和机构提供服务。

　　在新材料、新能源领域，公司服务涵盖锂电（锂电池、干法/湿法制膜、正负极材料、锂电组件车间）、电子化学品、光刻胶、氟化工等细分产业核心生产车间建设，主要客户有宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、星源新能源、胜华新材料、中创新航、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司等。2023年度公司新承建重点项目包括徐州弘元新材料光伏产业一体化制造基地项目、包头弘元新材料四期20GW拉单晶项目、东台晶澳太阳能科技F3厂10GW项目、湾沚新能源协鑫能源10GW光伏电池项目等。

　　在航空航天设备制造、汽车制造、食品饮料等高端制造行业，公司同样积累了丰富经验，主要项目及客户包括无锡惠山航空航天产业园、特斯拉（上海）有限公司、华晨宝马汽车有限公司、中简科技股份有限公司、阿法拉伐（江阴）设备制造有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、全味食品有限公司、蚌埠大成食品有限公司等。

　　同时，随着近年来我国高端制造业企业向海外特别是“一带一路”沿线国家产业转移趋势，公司亦紧抓海外市场尤其是东南亚市场快速增长机会，为高端制造业客户在东南亚地区新增产能提供建设咨询及洁净室建设服务，扩大业务版图，提升盈利规模。报告期内，公司在越南、泰国等东南亚国家完成若干项目落地，新签合同额超10亿元。

　　报告期内，公司高科技产业工程服务板块获得了众多认可。下属中电建设获批成为第五批国家级专精特新“小巨人”企业，所获得的国家级协会重要奖项包括中电四公司承建的“特斯拉超级工厂”获评“中国钢结构工程金奖”，中电四公司“PCB 工厂高效制冷机房项目实践与研究”、中电二公司的“电子厂房能源管理系统应用平台开发研究”“防控应急设施设计与建设关键技术”荣获“2023年中国安装协会科学技术进步奖”，中电四公司承建的“卓朗新疆云计算数据中心项目”、中电二公司承建的普利项目等获评“2023年中国安装之星”，中电四公司承建的“京东方重庆第6代 AMOLED（柔性）生产线项目”“云南通威高纯晶硅有限公司水电硅材高纯晶硅绿色能源项目”获评“2022-2023年度国家优质工程奖”。

　　2、数字供热与新能源服务

　　数字供热服务。公司的数字供热业务以低碳、舒适、高效为目标，依托云计算、大数据、物联网等数字基础设施，以“按需供热、精准供热”为导向，对“源、网、站、户”四个关键环节进行数字化改造，不断构建和完善数字供热智能管控一体化平台，目前已具备了端到端的自动化、智能化控制能力，全面实现数字化转型，不断聚焦主业，在为用户提供优质服务的同时，节能减排也取得明显成效，能耗水平在行业内处于领先地位。

　　公司在河北省邯郸市、石家庄市、衡水市以及山东潍坊市、淄博市等区域形成了稳定的业务布局。截至2023年末，供热面积已超过一亿平方米。公司基于现有的企业级供热管控平台，进一步加强了与产业链优势企业的合作，加大高科技硬件设备及软件技术产品的研发与投入，利用自身的技术优势对现有供热项目进行数字化、智能化改造升级，并在实际运行中持续优化智慧供热解决方案。2023年热耗、水耗、电单耗较去年同期明显下降，在节能降耗的同时进一步提升了供热服务品质。

　　供热业务通过数字技术切入到业务流，其中涉及财务、生产调度、资产、收费、客服等多个领域，实现生产经营过程可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建质量、效率、成本的核心竞争力。同时，为推动供热业务整体协同发展，公司建成并运行智慧供热集团级管控平台，实现了线上6家供热子公司的数据共享和联结，进一步加强管理能力，推动重点任务的执行与落地。同时，完成了智慧供热调控平台和客服系统的数字化优化升级。

　　新能源服务。公司在河北省石家庄市行唐县及衡水市安平县建设运营两座生物质热电联产示范项目，总装机容量为65MW。根据生物质业务“走出去”战略，打造数字化“产品研发-销售应用-产品研发”的良性循环，完成了生物质电厂智控系统和智能燃料管控系统产品化，得到生物质发电行业认可，预计年内完成产品市场化推广。在生产运营精益化控制、全成本管理方面继续保持行业领先，借助技术优势开展技术及管理咨询工作。

　　3、其他业务

　　精密物流服务。公司所属捷达国际提供以温控+减震为特色的精密物流服务。主营业务包括国际货运代理、项目物流、国内精密及普货陆运、冷链物流、仓储及搬入等，业务主要集中在液晶、半导体、新能源、医疗器械、航空航天等领域，可为客户定制一体化物流解决方案。多年来捷达国际在该行业领域不断拓展与深耕，发展成为中国精密物流领域的一支生力军。

　　物业租赁。公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁，能为公司带来较为稳定的收益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　执行《企业会计准则解释第16号》。

　　财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，该部分内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1日起执行该解释内容，根据该解释内容的衔接规定，对首次执行该解释内容的累计影响数，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，具体影响详见会计附注三、重要会计政策和会计估计(三十五)重要会计政策、会计估计的变更。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　深圳市桑达实业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”“深桑达”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年10月27日出具“信会师报字[2021]第ZG11887号”验资报告。

　　由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200,000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　（1）上述调整后拟投入募集资金合计999,832,383.21元，与募集资金净额1,000,407,902.77元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

　　（2）调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

　　（二）募集资金使用情况及节余情况

　　2023年度，公司及控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）使用募集资金总额45,843,191.07元，其中，投入现代数字城市技术研发项目41,245,080.73元，偿还金融机构贷款4,598,110.34元，募集资金专户产生利息收入3,586,257.04元，手续费20,369.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计为174,125,499.58 元。

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021年11月17日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《募集资金三方监管协议》；2021年12月13日，公司与控股子公司中国系统、保荐机构平安证券、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行、交通银行股份有限公司北京西区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司及控股子公司中国系统募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　■

　　注：2023年度，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为 29,983.24 万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为 30,259.81万元，超出部分金额为276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。鉴于公司用于偿还金融机构贷款的募集专户资金已使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司于2023年12月办理了该募集专户的销户手续。销户后，该募集专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止（详见公告：2023-060）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的使用情况

　　截至2023年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币83,777.43万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　为提高公司募集资金的使用效率、优化募投项目实施主体中国系统的资产结构，公司于2022年8月23日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，以及2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》及《关于以部分募集资金对控股子公司增资暨关联交易议案》，将募投项目“现代数字城市技术研发项目、偿还金融机构贷款”的实施方式，由向控股子公司中国系统提供借款的方式，变更为以部分借款资金10亿元向中国系统增资，其他内容保持不变。本报告期，本公司不存在新增募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年12月22日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。本报告期，本公司不存在新增募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至本报告期末，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至本报告期末，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六）超募资金使用情况

　　截至本报告期末，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，将剩余募集资金及孳息继续用于本次募投项目实施主体中国系统的现代数字城市技术研发项目支出。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至本报告期末，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2024年4月16日经董事会批准报出。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　2024年4月16日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司                        2023年度          单位：人民币万元

　　■

　　注：截止本报告期末，调整后的拟用于“偿还金融机构贷款”的募集资金额度为29,983.24万元（不含募集资金孳息），实际使用募集资金金额为30,259.81 万元，超出部分金额为 276.57万元系公司募集资金存放期间产生的孳息，根据《募集资金四方监管协议》要求一并用于偿还金融机构贷款。

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-013

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于2023年度计提信用、资产减值准备及

　　核销资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案》，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。该议案已经公司第九届审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　为真实、准确反映深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及下属公司基于谨慎性原则对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

　　公司 2023年度计提各项信用及资产减值准备金额为42,466.88万元，具体情况见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

　　（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

　　应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

　　■

　　其中：上述组合中，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　■

　　（2）对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　公司对截至2023年12月31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期应收账款计提信用减值损失20,106.51万元，其他应收款计提信用减值损失5,484.97万元。

　　（二）资产减值损失

　　1、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

　　公司存货主要包括原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等。根据公司会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对截至2023年12月31日的存货了进行相应减值测试，本期共计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备1,049.31万元。

　　2、对合同资产计提减值准备的情况

　　合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认。公司对截至2023年12月31日的合同资产进行了相应的减值测试，本期合同资产共计提减值损失15,049.33万元。

　　3、对长期股权投资计提减值准备的情况

　　长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司对截至2023年12月31日的长期股权投资进行了相应的减值测试，本期长期股权投资共计提减值损失1.66万元。

　　4、对商誉计提减值准备的情况

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策, 对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，本期商誉共计提减值损失449.66万元。

　　5、对其他非流动资产计提减值准备的情况

　　公司按照《企业会计准则》和公司会计政策，对截至2023年12月31日的其他非流动资产进行了相应的减值测试，本期其他非流动资产共计提减值损失325.43万元。

　　三、本次核销减值准备情况说明

　　公司本期核销的坏账准备金额为5,954.05万元，详情如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司严格执行《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司《应收款项管理办法》的相关规定，以上减值准备的核销均执行相应审批流程，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具《资产减值准备核销专项审核报告》。

　　四、对公司的影响

　　本期计提信用及资产减值准备金额为42,466.88万元，将减少公司合并利润总额42,466.88万元；本期核销的减值准备金额为5,954.05万元，对公司利润总额不产生影响。本期计提与核销信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策要求，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、审计与风险管理管理委员会意见

　　公司本次计提及核销减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2023年度计提及核销资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提及核销资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提、核销资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提、核销资产减值准备。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产及核销减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计与风险管理委员会决议；

　　3、监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-014

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于中国系统2023年度业绩承诺完成情况的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日完成对中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”或“标的公司”）96.7186%的股权收购。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产标的公司2023年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

　　一、本次发行股份购买资产情况

　　2020年1月20日，公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的提案》等议案，公司向中国电子信息产业集团有限公司等特定对象发行股份购买其合计持有的中国系统96.7186%股权。

　　2021年2月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2021年第3次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

　　2021年4月1日，公司取得中国证监会出具的《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号），核准公司向特定对象非公开发行不超过123,965,898股，募集资金总额不超过人民币200,000万元。

　　2021年4月15日公司完成本次交易标的公司中国系统96.7186%的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有中国系统96.7186%股权。

　　本次交易中，公司发行股份购买资产情况如下：

　　■

　　二、业绩承诺的具体情况

　　（一）业绩承诺情况

　　本次业绩承诺的补偿义务人为中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司、陈士刚、横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)、横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)、横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙)、横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙)、横琴宏景嘉业投资中心(有限合伙)、珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙)、中国瑞达投资发展集团有限公司。

　　根据公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》及相关补充协议，就标的公司在业绩承诺期内净利润进行承诺，具体情况如下：

　　■

　　上述净利润是指中国系统合并财务报表中扣除非经常性损益（非经常性损益的认定标准以中国证监会相关规定为准）后归属于母公司所有者的净利润。若募集配套资金成功实施，在计算中国系统于业绩承诺期的实际净利润时还应扣除募集资金投入带来的影响，包括：1、已投入募集资金所产生的募投项目经营收益或经营亏损；2、暂未使用的其余应用于中国系统募投项目的募集资金产生的利息收益；3、如公司以借款方式将募集资金投入中国系统，还应扣除该等借款的相应利息。

　　在业绩承诺期任意一个会计年度结束后，公司有权适时（不晚于每个会计年度结束之日起四个月内）聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对中国系统实现净利润进行审查，出具《专项审核报告》。中国系统在业绩承诺期内各会计年度的实现净利润应根据《专项审核报告》为依据确定。

　　（二）补偿方式

　　若中国系统业绩承诺期内未能实现承诺净利润，则补偿义务人应以通过本次交易而取得的对价股份对上市公司进行补偿。具体如下：

　　1、公司有权在约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量；

　　在业绩承诺期内，如截至任一会计年度当年年末累计实现净利润低于截至当年年末累计承诺净利润的，则当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷业绩承诺期承诺净利润总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。

　　当期应补偿股份数＝当期应补偿金额÷本次发行价格

　　补偿义务人应根据约定进行逐年补偿，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0取值；往期已补偿的股份数额不予冲回。

　　2、公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则需补偿的股份数量相应调整为：应补偿股份数（调整后）＝应补偿股份数(调整前)×（1+转增或送股比例）。

　　3、补偿义务人就应补偿股份数所获得的已分配现金股利应向公司作相应返还，计算公式为：返还金额＝截至补偿前每股已获得的现金股利（税后）×当年应补偿股份数。如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规定对返还金额进行相应调整。

　　4、在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，该等股份将由公司在股东大会审议通过后30日内以1元总价回购并注销。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴华核字（2024）第010776号），中国系统2023年度业绩承诺完成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　中国系统扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2023年度完成数高于承诺数，已完成业绩承诺。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-016

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于2024年为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年整体业务发展规划，为保障全年业务发展，公司及投资企业拟新增担保额度共计9亿元，减少担保额度共计16.75亿元，新增对控股子公司担保总额中，被担保方资产负债低于70%的新增担保总额不超过4亿元人民币，被担保方资产负债率高于70%的新增担保总额不超过5亿元人民币，担保期限以金融机构实际批复为准。

　　本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，表决票9票，其中同意9票、反对0票、弃权0票。本事项已经公司第九届审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　被担保方资产负债率低于70%的新增担保明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：被担保方为拟新设公司，中国电子系统工程第二建设有限公司对其担保为保函担保。

　　被担保方资产负债率高于70%的新增担保明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：中国电子系统工程第二建设有限公司对中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司和中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司的担保为保函担保。

　　以上担保额度为公司及投资企业根据各自生产经营的需要测算，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在符合规定的条件下，公司管理层可根据实际经营情况在额度范围内对全资及控股子公司的担保金额进行调剂。

　　三、被担保人基本情况

　　1. 中国电子系统工程第二建设（新加坡）有限公司（以下简称“中电二（新加坡）公司”）

　　中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）拟新设立中电二（新加坡）公司为100%控股的全资子公司，注册资本拟定为3,000万元人民币（或等值当地货币），将专注于海外工业厂房建造，致力于打造国际信息交互、国际人才交流、国际供应链资源整合平台，为公司的海外战略落地提供更有力的保障。

　　2.中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司（以下简称“中电二(越南)公司”）

　　（1）基本情况

　　法定代表人：郑加新；

　　注册地址：Level 12, Licogil3Building, 164 Khuat Duy Tien Sreet, Thanh XuanDist, Ha Noi VietNNam；

　　成立时间：2021 年4月1日

　　注册资本：100,000 美元

　　经营范围：以集成电路、平板显示、食品制药、国防科工、医疗卫生、新能源机械制造及民用建筑等领域建设为一体，专业提供海外洁净、环保智能化设施系统解决方案以及工程咨询、工程设计、项目管理、设备采购、建造安装、设施运行维护等全方位专业承包和工程总承包服务。

　　该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近两年的主要财务数据

　　单位：人民币元（保留两位小数）

　　■

　　3、中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司（以下简称“中电二(泰国)公司”）

　　（1）基本情况

　　法定代表人：汪红朝；

　　注册地址：36/151 Motorway Road, Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok；

　　成立时间：2016 年11 月23日

　　注册资本：4,000,000 泰铢

　　经营范围：1.购买、接收、租赁、收购、持有、改善、使用以及管理资产和资产所产生的利益。2.以各种方式出售、转让、当、抵押、交换资产。3.经营各类别企业的中介、代理、和经销商，但不包括保险业、商会会员召集和证券交易业。4.从法人机构、银行或其它金融机构借款、透支和贷款或其它有/无抵押物信贷。包括接收、发行、转让和各种汇票背书,但不包括银行业、金融业和不动产信贷。5.成立国内外分机构或代理。6.参与两合公司、有限公司和大众公司股份。

　　该公司不是失信被执行人。

　　（2）最近两年的主要财务数据

　　单位：人民币元（保留两位小数）

　　■

　　四、担保协议主要内容

　　担保协议将在获得相关审批后根据公司及投资企业的实际情况适时签署。担保方式包括但不限于差额补足、连带责任保证担保等，每笔担保的期限和金额依据与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、董事会意见

　　以上3家被担保企业为提供担保企业的全资或者实际控制的子公司。

　　中电二公司为中国电子系统技术有限公司的控股子公司，本次担保的对象中电二（新加坡）公司、中电二(越南)公司和中电二(泰国)公司是中电二公司的全资或实际控制的子公司。中电二（新加坡）公司、中电二(越南)公司和中电二(泰国)公司预计2024年业务量增长较大，业务开展过程中向业主方开具的投标保函、预付款保函、履约保函也会相应增加。中电二公司对上述三家子公司提供保函担保能够帮助解决其在经营中对资金的需求问题，有助于其业务的顺利开展。本次中电二公司为中电二（新加坡）公司、中电二(越南)公司和中电二(泰国)公司提供非融资性的保函担保额度风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保额度36.88亿元，2024年公司及子公司拟新增担保额度9.00亿元、减少担保额度16.75亿元，累计对外担保额度29.13亿元，占公司2023年经审计净资产的44.89%。

　　截至目前，公司担保余额9.74亿元，预计到2024年底担保余额不超过22.89亿元，占公司2023年经审计净资产的35.28%。

　　公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。公司无逾期担保情况。

　　本次担保提供后公司存续担保情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　七、备查文件

　　1.董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-017

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于

　　2024年为控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年拟为控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称“桑达设备”）、深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）分别提供人民币30,000万元和人民币7,992万元财务资助，借款年利率均为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。有效期自股东大会决议通过之日起1年内有效。

　　2.公司于2024年4月16日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了本次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助概述

　　1. 为保证控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称“桑达设备”）和深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）2024年生产经营正常进行，本公司拟向桑达设备和中联电子分别提供人民币30,000万元和人民币7,992万元财务资助额度，财务资助额度有效期自股东大会决议通过之日起1年内有效。

　　本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　2. 公司本次向桑达设备和中联电子提供的财务资助主要用于现有财务资助的续借、桑达设备归还到期金融机构借款本息和项目建设投入，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

　　3.本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，表决票9票，其中同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决6票，关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决。本事项已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议审议通过；本事项需经公司股东大会审议通过。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1.桑达设备

　　（1）基本情况

　　公司名称：中电桑达电子设备（江苏）有限公司

　　统一社会信用代码：91440300771622086T

　　法人代表人：张雷

　　注册资本：5,300万元

　　成立日期：2005年2月17日

　　注册地址：南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园C栋第6层

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目是：电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的技术开发、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电器机械及器材、电子产品及通信设备的购销；物业管理；经营进出口业务。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营），许可经营项目是：智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防系统产品的生产制造。

　　资信情况：桑达设备流动资金紧张，未出现债务违约，信用状况良好,不是失信被执行人。

　　股权结构图：

　　■

　　（2）主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（3）上一年财务资助情况

　　公司2023年已为桑达设备提供财务资助。桑达设备不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　2.中联电子

　　（1）基本情况

　　公司名称：深圳中联电子有限公司

　　统一社会信用代码：914403001921949027

　　法人代表人：殷晓飞

　　注册资本：人民币18,000万元

　　成立日期：1985年1月5日

　　注册地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路35号华美大厦515A

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目是：电子工程的技术服务；半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；投资兴办实业，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件；自有房产租赁及管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） ，许可经营项目是：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信产品、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品（以上生产项目另行申报）

　　资信情况:中联电子信用状况良好, 不是失信被执行人。

　　股权结构图：

　　■

　　（2）主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（3）上一年财务资助情况

　　公司2023年已为中联电子提供财务资助。中联电子不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、接受财务资助对象的其他股东基本情况及义务

　　1.基本情况

　　（1）中国中电国际信息服务有限公司

　　公司名称：中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）

　　统一社会信用代码：91440300192174995A

　　法人代表人：郭昭平

　　注册资本：人民币364,000万元

　　成立日期：1985年5月24日

　　注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

　　（2）江苏科中信息技术有限公司

　　公司名称：江苏科中信息技术有限公司（以下简称“江苏科中”）

　　统一社会信用代码：91320111733162189L

　　法人代表人：王婷

　　注册资本：人民币1,131万元

　　成立日期：2001年12月26日

　　注册地址：江苏省镇江市扬中经济开发区港隆路127号科创中心内

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：电子产品、计算机软、硬件、通讯系统产品生产、销售；系统集成、计算机强弱电布线安装工程；计算机通讯机房建设及装饰工程；网络技术服务；家用电器维修；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.接受财务资助对象的其他股东义务

　　财务资助对象桑达设备涉及的少数股东为中电信息和江苏科中。中电信息为本公司控股股东，因自身资金紧张无法按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。江苏科中与本公司不存在关联关系，因自身资金不足，无法按照所持有桑达设备的股权比例提供相应的财务资助。

　　财务资助对象中联电子涉及的少数股东为中电信息。中电信息为本公司控股股东，中电信息已按照所持有中联电子的股权比例提供相应的财务资助。

　　四、财务资助协议的主要内容

　　1.桑达设备

　　借款金额:不超过人民币30,000万元，按需分批拨付

　　借款用途:流动资金周转及归还到期金融机构借款

　　借款期限:一年

　　利息计付:借款年利率为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。

　　借款担保：桑达设备以其应收账款、合同资产、长期应收款和其他非流动资产为上述财务资助提供担保。

　　2.中联电子

　　借款金额:不超过人民币7,992万元

　　借款用途:流动资金周转

　　借款期限:一年

　　利息计付:借款年利率为4.9%，借款利息按实际借款金额及使用天数计算。

　　五、本次财务资助的风险控制

　　1.桑达设备

　　桑达设备的少数股东均无法按持股比例提供财务资助，公司将通过以下行为进行风险控制：

　　（1）公司持有桑达设备51%的股权，可对桑达设备实施实质控制，将进一步加强对其内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况，密切关注其项目实施、验收及回款；同时加强关注其资金收支、资产负债等方面的情况，通过加强对其业务、资金方面的管理工作，协助桑达设备及时还款，确保公司资金安全；

　　（2）桑达设备将其应收账款、合同资产、长期应收款和其他非流动资产质押给公司作为有效担保并办理质押登记手续。

　　2.中联电子

　　公司持有中联电子72%的股权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对中联电子的内部管控，积极跟踪其日常生产经营情况，密切关注其生产经营、资产负债等方面的情况，继续加强对中联电子的监督管理，确保公司资金安全。

　　六、董事会意见

　　桑达设备为国家级高新技术企业，承接多项智慧安防、智慧交通、智慧公共设施管理等领域的现代数字城市项目建设，项目毛利率较高。公司本次为桑达设备提供财务资助，是为保障其2024年生产经营正常进行，不影响本公司整体经营情况。公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，桑达设备亦同意将其部分资产质押给公司作为有效担保。因此，本次财务资助风险处于可控制范围内，不会损害公司及股东的利益。

　　考虑到中联电子经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联电子收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此，中联电子的财务资助风险处于可控制范围内。

　　七、累计对外提供财务资助金额

　　截至目前，公司已为桑达设备提供财务资助24,060万元、为中联电子提供财务资助7,992万元，上述余额占公司2023年经审计净资产的4.94%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况；公司不存在逾期未收回的金额。

　　八、其他

　　截至目前，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

　　（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

　　（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的。

　　十、备查文件

　　1.董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2024-012

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月16日在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1. 公司2023年度经营工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2.公司2023年度董事会工作报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　详见公司2023年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.公司2023年度财务决算报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4.公司2023年度利润分配预案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润116,475,338.55元，提取10%的法定盈余公积金计11,647,533.85元，减去2022年度已分配股利91,036,738.72元，加上以前年度未分配利润499,784,264.34元，可供股东分配的利润合计513,575,330.32元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2023年12月31日公司总股数1,137,959,234股为基数，每10股派发现金1.10元（含税），计125,175,515.74元，余388,399,814.58元结转以后年度。公司2023年度不进行公积金转增股本。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　经董事会审议，认为前述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及公司章程规定的利润分配政策和公司《未来三年股东回报规划》（2023-2025年），现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 关于公司2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案（详见公告：2024-013）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2023.12.31）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《企业会计准则解释第16号》对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”做了相关规定，公司按照规定对2023年度财务报表期初数及2022年利润表数据进行了追溯调整。

　　《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的情况说明（2023.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 关于中国系统2023年度业绩承诺完成情况的说明（详见公告：2024-014）

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

　　本说明已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市桑达实业股份有限公司中国系统业绩承诺完成情况审核报告》（中兴华核字（2024）第010776号），中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）2023年扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润高于其承诺业绩，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　8.关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2023.12.31）进行审议的议案

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2023.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.公司2023年度报告及报告摘要

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《公司2023年度报告》《公司2023年度报告摘要》（详见公告：2024-015）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11.公司2023年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12.公司2023年度可持续发展报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　《公司2023年度可持续发展报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13. 2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（独立董事周浪波、赵磊、孔繁敏回避了表决）

　　《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　14. 2023年度年审会计师履职情况评估报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《2023年度年审会计师履职情况评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　15. 董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　《董事会审计与风险管理委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16. 公司2023年度风险管理与内控体系工作报告

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　17. 关于公司2024年度财务预算的议案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18.关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　根据公司及下属公司日常经营业务及项目建设的资金需求，公司2024年拟向金融机构申请综合授信额度761亿元（不包括公司在中电财务申请的授信额度），主要用于贷款、银行承兑汇票及开立保函等业务，在授信期限内授信额度可循环使用。其中：深圳市桑达实业股份有限公司（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度100.8亿元人民币，中国系统（母公司）拟向金融机构申请综合授信额度108.3亿元，中国电子系统工程第二建设有限公司和中国电子系统工程第四建设有限公司拟分别向金融机构申请授信额度214.4亿元、136.2亿元。具体明细如下：

　　■

　　授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信额度可在各金融机构间按照实际情况调剂使用。

　　19.关于公司2024年为子公司提供担保的议案（详见公告：2024-016）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20.关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案（详见公告：2024-017）

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）

　　本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21.关于召开公司2023年度股东大会的议案（详见公告：2024-018）

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　拟定于2024年5月15日下午2:30召开2023年度股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

　　此次董事会还听取了公司2023年独立董事述职报告、公司2023年度投资后评价工作报告、公司2023年度法治工作总结暨2024年度工作计划。

　　上述第2、3、4、5、10、17、19、20项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十七次会议决议。

　　2.第九届董事会独立董事第四次专门会议审核意见。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000032      证券简称：深桑达A       公告编号：2024―018

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4．会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午3:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

　　7．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会拟审议的《关于公司2024年为控股子公司提供财务资助的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2024年4月18日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-012）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，提案相关内容详见2024年4月18日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

　　除上述审议事项外，会议还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　特别提示：

　　1.提案9涉及关联交易，关联股东应当回避表决。

　　2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2.登记时间：出席会议的股东请于2024年5月13-14日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。

　　3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）

　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、其它事项

　　1.联系方式

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）联系电话：0755－86316073

　　（4）邮箱：sed@sedind.com

　　（5）联系人：朱晨星

　　2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360032”

　　2、投票简称为“桑达投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

　　本人对深圳市桑达实业股份有限公司2023年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名（名称）：                    受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                        受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：                        有效期限：

　　委托人/法人代表签名（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：000032       证券简称：深桑达A        公告编号：2024-019

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2024年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月16日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席崔辉主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　1.公司2023年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司2023年度报告“公司治理”相关部分。

　　2.公司2023年度财务决算报告

　　表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.公司2023年度利润分配预案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 关于公司2023年度计提信用、资产减值准备及核销资产减值准备的议案

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提及核销资产减值准备，符合公司的实际情况，计提及核销后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提及核销资产减值准备。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2023.12.31）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

　　6.关于中国系统2023年度业绩承诺完成情况的说明

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　7.关于2023年募集资金存放和使用情况的专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　8.公司2023年年度报告及报告摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会已认真、客观、独立地对公司2023年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2023年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.公司2023年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　10. 公司2024年度财务预算的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司监事会

　　2024年4月18日