注册资本：8000万人民币

　　注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府4层436号

　　主营业务：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　3、华东医药宁波销售有限公司

　　成立日期：1993年06月04日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：6000万人民币

　　注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）

　　主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；残疾人座车销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用品销售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：药品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　4、华东医药湖州有限公司

　　成立日期：2012年07月11日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：8000万人民币

　　注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

　　主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；消毒器械销售；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；显示器件销售；家用电器销售；专用设备修理；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；医疗设备租赁；体育用品及器材零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　5、华东医药绍兴有限公司

　　成立日期：2003年12月11日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：6500万人民币

　　注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南区）16 幢 3701-3704 室

　　主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

　　与本公司的关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　6、华东医药（杭州）生物制品有限公司

　　成立日期：2014年10月21日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

　　主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　7、江苏九阳生物制药有限公司

　　成立日期：2007年03月16日

　　法定代表人：郭绍定

　　注册资本：20095万人民币

　　注册地点：射阳经济开发区海都北路9号

　　主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其89.76％股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　8、华东医药温州有限公司

　　成立日期：2006年02月23日

　　法定代表人：黄海珍

　　注册资本：6130万人民币

　　注册地点：浙江省瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

　　主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；塑料制品销售；金属制品销售；玻璃仪器销售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：本公司，持股比例40%；瑞安市人民医院，持股比例60%。

　　与本公司关系：本公司持有其40%股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　9、华东医药丽水有限公司

　　成立日期：1998年03月11日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：6000万人民币

　　注册地点：浙江龙泉市中山西路64号

　　主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：本公司，持股比例60%；龙泉市医药资产管理有限公司，持股比例40%。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　10、华东医药岱山有限公司

　　成立日期：2004年12月30日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：295万人民币

　　注册地点：浙江省高亭镇板井潭村高健路5号

　　主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：本公司，持股比例70%；张和平，持股比例23%；沈海滨，持股比例3.5%；杜群康，持股比例3.5%。

　　与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70%股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　11、华东医药存德（舟山）有限公司

　　成立日期：2001年10月18日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地点：浙江省舟山市定海区白泉镇宝岛大道18号舟山商贸城3幢4层3801号

　　主营业务：许可项目：药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮片代煎服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健用品（非食品）销售、水产品批发第二类医疗器械销售、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售、日用化学产品销售、第一类医疗器械销售、母婴用品销售、仪器仪表销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、信息安全设备销售、数字视频监控系统销售、软件销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品（预包装）销售、食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　12、杭州中美华东制药江东有限公司

　　成立日期：2013年04月26日

　　法定代表人：何志勇

　　注册资本：100000万人民币

　　注册地点：浙江省杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

　　主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；危险化学品生产；认证服务；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　13、杭州华东大药房连锁有限公司

　　成立日期：2002年11月11日

　　法定代表人：沈建芳

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区河东路219号1幢2层201室

　　主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；出版物互联网销售；出版物零售；烟草制品零售；医疗服务；药品互联网信息服务；第三类医疗器械租赁；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；电子产品销售；会议及展览服务；软件销售；机械设备销售；农副产品销售；礼品花卉销售；劳动保护用品销售；养生保健服务（非医疗）；科普宣传服务；病人陪护服务；咨询策划服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；企业管理；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；专用设备修理；粮油仓储服务；宠物食品及用品零售；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；卫生用杀虫剂销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；特种设备出租；医院管理；远程健康管理服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工智能硬件销售；医护人员防护用品零售；康复辅具适配服务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；家政服务；中医养生保健服务（非医疗）；新鲜水果零售；母婴用品销售；药物检测仪器销售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　14、华东医药金华有限公司

　　成立日期：2019年03月04日

　　法定代表人：朱励

　　注册资本：8000万人民币

　　注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

　　主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用化学产品销售；家用电器销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　15、重庆派金生物科技有限公司

　　成立日期：2013年03月28日

　　法定代表人：范开

　　注册资本：5700万人民币

　　注册地址：重庆市北碚区丰和路106号

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：中美华东，持股比例34.9123%；范开，持股比例37.4386%；重庆派立迈企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例11.8772%；重庆派立惠企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例8.7719%；重庆派立德企业管理合伙企业（有限合伙），3.5088%；刘日勇，持股比例2.0614%；陈清，1.4298%。

　　实际控制人：范开。

　　与本公司关系：为中美华东之参股子公司，中美华东持有其34.9123％股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　16、湖北美琪健康科技有限公司

　　成立日期：2021年12月01日

　　法定代表人：谢厅

　　注册资本：25000万人民币

　　注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道189号

　　主营业务：许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；药品进出口；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；货物进出口；技术进出口；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东情况：中美华东，持股比例40%；湖北安琪生物集团有限公司，持股比例40%；浙江珲达生物科技有限公司，持股比例20%。

　　与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接和间接的方式持有其50.20％股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　17、华东医药投资控股（香港）有限公司

　　成立日期：2018年6月25日

　　法定代表人：马红兰

　　注册资本：10000港元

　　注册地址：6/F Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong

　　主营业务：投资

　　与本公司关系：为本公司全资子公司。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　18、江苏南京农大动物药业有限公司

　　成立日期：1996年03月15日

　　法定代表人：王自根

　　注册资本：3259.5493万人民币

　　注册地址：南京市浦口区行知路8号南京国家农创园科创中心1001号

　　主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：杭州中美华东制药有限公司持有70%股份，南京九恒药业合伙企业（有限合伙）持有30%股份

　　与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接方式持有其70％股权。

　　主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

　　■

　　注：江苏南京农大动物药业有限公司自2023年6月1日起，纳入公司财务报表合并范围。

　　经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。

　　由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健康科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司”、“江苏南京农大动物药业有限公司”不是本公司的全资子公司，本公司分别直接或间接持有其89.76%、40%、60%、70%、50.2%、34.9123%、70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司其他股东将其持有的股权质押给本公司；湖北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；江苏南京农大动物药业有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押给本公司，保障本公司利益不受损害。

　　五、独立董事意见及董事会意见

　　（一）独立董事意见

　　本次担保事项涉及为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议对本次担保事项进行事前审议，出具意见如下：

　　经审查，我们认为：公司2024年度提供担保额度的相关担保对象均为公司子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。

　　本次公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，系为满足子公司日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）董事会意见

　　公司拟在2024年度为上述子公司提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供的担保不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项还需提交公司2023年度股东大会审议通过方可实施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保余额

　　截至公告日，公司除为子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

　　本次担保获得公司股东大会审议通过后，将增加公司及控股子公司对外担保额度总金额42.56亿元，截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额8.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等为0。

　　截至公告日，除中美华东与重庆派金及其控股子公司2024年度累计已发生各类关联交易20.00万元外，公司2024年度未发生其他与重庆派金及其控股子公司的关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2024-030

　　华东医药股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2024年4月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司业务覆盖医药全产业链，拥有医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大业务板块，已发展成为集医药研发、生产、经销为一体的大型综合性医药上市公司，在生产经营过程中与本公司关联方，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、药品研发及生产相关技术服务、市场推广服务等日常关联交易。

　　2023年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为36291.03万元；日常销售货物交易额为1488.24万元；接受劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、会务服务等）交易额为8628.00万元；提供劳务（含产品研发及生产等相关技术服务、市场推广服务等）金额1622.37万元；房产租赁及租出日常关联交易额为229.74万元。上述2023年度公司日常关联交易总额为48259.37万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为33535.81万元，与其它关联企业交易额为14723.56万元（上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致）。

　　以公司2023年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司2024年度将发生的日常关联交易做出预测。2024年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为53327.76万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为36391.34万元，与其它关联企业交易额为16936.42万元。

　　本次《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司2024年4月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事吕梁、王旸、亢伟、朱飞鹏对子议案《关于2024年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易议案仍需提交公司2023年度股东大会审议通过，与交易有关联关系的股东将在股东大会上对该议案分别进行回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；2、上表中各合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：因2023年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的标准，故以中国远大集团其他下属企业（不含本类别中已经披露的中国远大集团关联方）进行合并列示。

　　注2：因2023年度与单一关联人发生交易金额未达到：发生的成交金额超过300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的标准，故以实际控制人控制的其他下属企业（不含本类别中已经披露的实际控制人控制的关联方）进行合并列示。

　　注3：由总经理及经营管理层按照《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度进行审批。

　　注4：上表中各合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、中国远大集团有限责任公司

　　中国远大集团有限责任公司（以下简称）持有本公司41.66%股权，为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司医药商业2023年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以及技术服务、场地租赁客户中涉及远大医药集团有限公司下属子公司、四川远大蜀阳药业有限责任公司、远大生命科学（辽宁）有限公司、杭州远大生物制药有限公司、雷允上药业集团有限公司、云南雷允上药业有限公司、西安远大德天药业股份有限公司、蓬莱诺康药业有限公司、远大医学营养科学（武汉）有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

　　（1）远大医药集团有限公司

　　董事长：唐纬坤

　　股本：3549.57万港元

　　公司编号：F0007431

　　公司类别：注册非香港公司

　　成立时间：1995年12月13日

　　主要业务：远大医药集团有限公司为香港上市公司（简称：远大医药，代码：0512.HK），是一家科技创新型国际化医药企业，核心业务横跨制药科技、核药抗肿瘤诊疗及心脑血管精准介入诊疗科技、生物科技三大领域。

　　2023年经审计的营业收入为1,052,959万港元，净利润为189,544万港元，总资产为2,251,533万港元，期末净资产为1,527,052万港元。

　　（2）四川远大蜀阳药业有限责任公司

　　法定代表人：冯增辉

　　注册资本：32000 万人民币

　　住所：成都高新区安泰五路888号

　　统一社会信用代码：91510100202368620M

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：1985年08月12日

　　经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2023年未经审计的营业收入为275,479.15万元，净利润为56,679.76万元，总资产为495,705.38万元，期末净资产为108,927.32万元。

　　（3）远大生命科学（辽宁）有限公司

　　法定代表人：王志明

　　注册资本：47341.862975 万人民币

　　住所：沈阳市浑南新区南屏东路18-1号

　　统一社会信用代码：91210112263334053N

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1997年11月07日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；初级农产品收购；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2023年未经审计的营业收入为7,881.29万元，净利润为-4,099.70万元，总资产为222,294.67万元，期末净资产为66,127.09万元。

　　（4）杭州远大生物制药有限公司

　　法定代表人：冯增辉

　　注册资本：4000万元人民币

　　住所：杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）

　　统一社会信用代码：913301047682281849

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　成立时间：2004年12月08日

　　经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；食品生产；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2023年未经审计的营业收入为126,134.45万元，净利润为18,195.02万元，总资产为152,826.36万元，期末净资产为51,400.01万元。

　　（5）雷允上药业集团有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：9720.02万元

　　住所：苏州高新区横山路86号

　　统一社会信用代码：913205051377517610

　　类型：其他有限责任公司

　　成立时间：1994年03月31日

　　经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2023年经审计的营业收入为144,372.95万元，净利润为10,763.09万元，总资产为199,439.66万元，期末净资产为21,845.86万元。

　　（6）云南雷允上药业有限公司

　　法定代表人：张邦国

　　注册资本：2028万元人民币

　　住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号

　　统一社会信用代码：915301006226042205

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1996年10月22日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；礼品花卉销售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2023年经审计的营业收入为20,223.64万元，净利润为885.62万元，总资产为35,758.86万元，期末净资产为16,627.21万元。

　　（7）西安远大德天药业股份有限公司

　　法定代表人：耿海明

　　注册资本：8245.1 万人民币

　　住所：西安高新技术产业开发区新型工业园创新路9号

　　统一社会信用代码：91610131742830863Y

　　类型：股份有限公司(非上市)

　　成立时间：2002年12月20日

　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　2023年未经审计的营业收入为14,194.87万元，净利润为-274.51万元，总资产为14,292.06万元，期末净资产为-4,089.17万元。

　　（8）蓬莱诺康药业有限公司

　　法定代表人：董敬

　　注册资本：9271.17 万人民币

　　住所：山东省蓬莱市金创路118号

　　统一社会信用代码：913706007392965167

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2002年6月7日

　　经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2023年未经审计的营业收入为58,433.41万元，净利润为3,575.61万元，总资产为118,811.98万元，期末净资产为55,818.14万元。

　　（9）远大医学营养科学（武汉）有限公司

　　法定代表人：王洪萍

　　注册资本：1715.7 万人民币

　　住所：东西湖区金银湖生态园区

　　统一社会信用代码：9142011275182772XJ

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2003年8月4日

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展,化工产品销售（不含许可类化工产品）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,特殊医学用途配方食品销售,食品进出口,保健食品（预包装）销售,食品添加剂销售,饲料添加剂销售,农副产品销售,市场调查（不含涉外调查）,数据处理服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,会议及展览服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,化妆品零售,化妆品批发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产,药品批发,药品进出口,药品委托生产,第三类医疗器械经营,食品销售,食品互联网销售,药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2023年未经审计的营业收入为40,113.04万元，净利润为5,624.81万元，总资产为71,282.68万元，期末净资产为39,659.64万元。

　　2、其他关联方介绍

　　（1）杭州九源基因工程股份有限公司

　　董事长：傅航

　　股本：20000万元

　　公司编号：F0032123

　　公司类别：注册非香港公司

　　成立时间：1993年12月31日

　　主要业务：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；货物进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2023年经审计的营业收入为129,210.61万元，净利润为11,977.52万元，总资产为130,769.72万元，期末净资产为89,789.28万元。

　　关联关系：2023年12月之前，公司副总经理吴晖在杭州九源基因工程股份有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。2023年12月，吴晖辞任杭州九源基因工程股份有限公司董事职务，按照相关法律法规规定，自吴晖辞任杭州九源基因工程股份有限公司董事之日起12个月内，杭州九源基因工程股份有限公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

　　（2）重庆派金生物科技有限公司

　　法定代表人：范开

　　注册资本： 5700万人民币

　　住所：重庆市北碚区丰和路106号

　　统一社会信用代码：91500106065650610M

　　类型：有限责任公司

　　成立时间：2013年03月28日

　　经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2023年经审计的营业收入为2,870.21万元，净利润为-4,924.58万元，总资产为12,659.38万元，期末净资产为12,092.22万元。

　　关联关系：本公司副总经理吴晖在重庆派金生物科技有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

　　履约能力分析：上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

　　采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

　　四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

　　1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司、重庆派金生物科技有限公司已就有关产品技术转让、技术开发签署了有关意向和协议，部分将于2024年继续实施并结算。

　　2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

　　五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

　　公司与关联方之间主要发生药品、原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2024年度将继续存在上述关联交易。

　　2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

　　公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

　　3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

　　4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　本次日常关联交易事项已经获得公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议，公司独立董事出具意见如下：

　　独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司2023年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和互惠互利的原则，交易价格公平合理，2023年公司与各关联方公司实际发生日常关联交易总金额未超过预计总金额，与预计总金额不存在较大差异，基本符合公司预计。

　　公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公司2023年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　3、第十届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

　　4、深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2024-032

　　华东医药股份有限公司

　　2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）作为公司2022年度及2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年开展的审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况公告如下：

　　一、资质条件

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　二、执业记录

　　1、基本信息

　　2023年度审计项目组基本信息如下：

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、质量管理水平

　　1、项目咨询

　　2023年，年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。

　　2、意见分歧解决

　　天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。项目组在执业过程中遇到意见分歧，根据分歧解决情况，由项目负责人按照业务部门负责人、业务总部项目评审小组、技术总部、分管所领导的顺序，依次由有关部门或人员协调决定。天健明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关业务报告。项目合伙人和项目质量复核人员应复核并评价项目组是否已就意见分歧事项进行适当咨询，以及咨询得出的结论是否得到执行。项目组应就分歧事项、处理过程和最终结论形成工作底稿记录。2023年，年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。

　　3、项目质量复核

　　2023年，年度审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。

　　4、项目质量检查

　　天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。

　　天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。2023年，年度审计过程中，天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。

　　5、质量管理缺陷识别与整改

　　天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2023年，年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。

　　四、工作方案

　　2023年，年度审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易等。

　　天健全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。天健就预审、现场审计等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

　　五、人力及其他资源配备

　　天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。天健的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，全程参与对审计服务的支持。

　　六、信息安全管理

　　公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。

　　七、风险承担能力水平

　　天健根据财政部的《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定计提职业风险基金和购买职业责任保险，目前累计已计提职业风险基金和购买职业保险的累计赔偿限额均超过 1亿元。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2024-033

　　华东医药股份有限公司

　　董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：

　　一、2023年审会计师事务所的基本情况

　　（一）会计师事务所基本情况

　　■

　　（二）聘任会计师事务所履行的程序

　　2023年4月12日，公司董事会审计委员会召开第十届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。公司于2023年4月12日、2023年5月8日分别召开第十届董事会第七次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

　　二、审计委员会2023年度对会计师事务所监督情况

　　根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

　　（一）2023年1月31日，审计委员会、公司部分高管与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计计划阶段沟通，就2022年度审计计划、签字注册会计师变更、预审关注事项及年审重大风险领域等进行事前沟通。

　　（二）2023年4月7日，审计委员会、公司部分高管与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计执行阶段沟通，就2022年度审计计划的执行情况、对2022年度财务报表的初步审计结果、关键审计事项、同行业上市公司主要财务数据对比等情况进行沟通。

　　（三）2023年4月11日，审计委员会、公司部分高管与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计完成阶段沟通，就2022年度审计计划的执行情况、经审计的2022年度财务数据、关键审计事项、对2022年度财务报表的审计结论、截至2022年12月31日与财务报告相关的内部控制建立实施情况进行沟通。

　　（四）2023年4月12日，公司董事会审计委员会召开第十届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

　　三、总体评价

　　审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事细则》等有关规定和要求，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　审计委员会认为天健在2023年勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，通过多种途径与方式，与公司董事会、审计委员会等进行充分讨论、保持有效沟通，提供良好的服务，较好地完成了公司委托的各项工作。2023年，天健在投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求；在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　审计委员会

　　2024年4月18日

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2024-034

　　华东医药股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司于2024年4月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定召开2023年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00-15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月8日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算公司深圳分公司（以下简称结算公司）登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的议案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、披露情况：本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议、第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司于2024年4月9日、4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别说明：

　　（1）上述提案中，提案8《关于2024年度日常关联交易预计的议案》采用逐项投票表决，关联股东中国远大集团有限责任公司须对提案8.01回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

　　（2）上述提案中，提案10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会就2023年工作情况进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年4月27日（周六）至2024年5月6日（周一）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号，华东医药股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

　　4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份有限公司股东大会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准（须在2024年5月6日下午16:30之前送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司股东大会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名。

　　https://eseb.cn/1dH3Vf6uiPe

　　■

　　预报名过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办室联系。

　　6、会议联系方式：

　　会议联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903366

　　邮编：310011

　　电子邮箱：hz000963@126.com / ir@eastchinapharm.com

　　7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1：参加网络投票的具体操作流程。

　　六、备查文件

　　1、华东医药股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

　　2、华东医药股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议；

　　3、华东医药股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议；

　　4、华东医药股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

　　2、优先股的投票代码与投票简称：不适用。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席华东医药股份有限公司2023年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的，可于本次股东大会按照下列《华东医药2023年度股东大会表决意见表》指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　华东医药2023年度股东大会表决意见表

　　■

　　注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2024-031

　　华东医药股份有限公司董事会关于

　　独立董事独立性自查情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄简、王如伟、高向东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

　　经核查独立董事黄简、王如伟、高向东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2024年04月18日