公司代码：600961                                                  公司简称：株冶集团

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润76,027,083.34元，股东权益内部结转74,200.00元,加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81元，本年度可分配利润为-2,121,684,429.06元。

　　鉴于公司2023年度可分配利润为负数，公司拟决定2023年度不进行利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）所属行业基本情况

　　宏观上，从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。从国内看，外需下滑和内需不足叠加，周期性和结构性问题并存，为提振内循环发展经济，中国采取宽松的货币及财政政策，2023年实现国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%。宏观影响下，基本金属价格海外偏弱，国内相对偏强，贵金属价格高位震荡偏强。

　　1、锌方面：2023年锌价整体先下跌再逐步回调趋稳，上半年锌精矿供应宽松传导到锌锭宽松成为基本面主逻辑，叠加宏观上海外硅谷银行、瑞士信贷银行业危机爆发，导致上半年锌价下跌，随后部分高成本矿山关停减产，锌精矿原料供应端扰动增多，基本面支撑走强，下半年锌精矿转向紧张，锌锭持续宽松，锌价重心开始缓慢上移。

　　原料供给：2023年年初全球锌精矿的生产干扰因素较少，增量贡献主要在海外部分矿山，锌精矿加工费维持高位，但二季度开始受到价格下跌致使部分边际矿山亏损停产，同时国内冶炼厂继续扩张，锌精矿增量开始不及年初预期，锌精矿加工费呈现逐步下行趋势。

　　精锌消费：2023年在低基数的背景下，国内表观消费出现高增长，其中光伏、新基建、汽车拉动锌整体需求，消费整体表现较为韧性。

　　2、铅方面：2023 年铅价呈现震荡上行的走势，其中上半年价格走势较为平稳，下半年波动明显加剧。年初受消费淡季和累库影响，铅价高位回落。国内再生铅产能加速释放，再生铅产量已超出原生铅，下半年受再生铅原料供给紧张影响，再生铅成本持续提升。同时，海外铅锭货源偏紧，带动国内铅价上行。年底消费进入淡季，致使价格回落。

　　原料供给：铅原料供应短缺，冶炼厂产能释放加快，下游需求旺盛，以及国内宽松货币政策和国外需求增涨等背景下，铅价表现偏强，SMM精铅报价最高至16,825元，高出2022年最高价900元。

　　铅消费：一方面，国内汽车产业、通信以及其它储能需求大量增长，推动国内铅酸电池需求增加；另一方面海内、外库存重建和汽车产业复苏，推动精铅出口同比大幅增加，铅酸电池出口及其消费也取得较大增长，SMM统计2023年中国精铅出口增长61.71%，铅酸电池出口增长11.4%。

　　（二）公司行业地位

　　公司通过重大资产重组收购水口山集团所持有的水口山有限100%股权后，公司在铅锌行业方面的地位进一步提升。公司拥有水口山铅锌矿采矿权和柏坊铜矿采矿权，下设矿山3座（康家湾矿和铅锌矿同属于水口山铅锌矿采矿权）、选矿厂1家，形成80万吨/年原矿采选能力。同时锌冶炼方面拥有30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国首位；铅冶炼方面拥有铅及稀贵金属冶炼厂2家，形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力。截至报告期末，公司已拥有完整的产业链，已成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司。

　　公司铅锌冶炼工艺处于行业领先水平，自主研发的水口山（SKS）炼铅法先后获得中国有色金属工业科技进步奖一等奖、国家科学技术进步奖二等奖等，处于行业领先水平；“火炬”牌锌合金的市场占有率处于第一梯队，与宝武、首钢等核心客户建立了战略合作伙伴关系。公司在行业内率先通过汽车行业的IATF16949体系认证，进一步巩固了公司产品在高端汽车板行业的领先地位；公司深入市场，巩固和深化主要产品的营销布局，坚持专精特新的营销策略。2023年8月18日上海期货交易所批准了公司生产的“火炬”牌0#锌锭的注册申请，自公告起株冶有色生产的“火炬”牌锌锭可用于上海期货交易所锌期货合约的履约交割。

　　矿山方面：公司自有矿山主要产出铅精矿、锌精矿、金精矿、铜精矿、金硫精矿，其中锌精矿、铅精矿和金精矿为自用，金硫精矿、铜精矿采用市场化方式外销。

　　锌冶炼方面：主要生产锌及其合金产品，在生产过程中同时综合回收铅、铜、镉、银、铟等有价元素，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售。公司根据生产能力和设备运行状况，结合市场需求制定年度和月度生产经营计划，配置各种资源要素，保证产、供、销协同高效运转。

　　铅冶炼方面：冶炼系统主要生产铅及合金产品，在生产过程中综合回收锌、铜、金、银、锑、铋、碲、钯等有价金属，生产加工成产成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售。

　　截至报告期末，公司的主要冶炼产品有锌锭、热镀锌合金、铸造锌合金，铅锭、铅基合金、黄金、白银等，副产品为硫酸、冰铜、锑白粉等，矿产品有铜精矿和金硫精矿等，以及小产品铋锭、碲锭、镉锭、铟锭。具体如下表所示：

　　■

　　1、生产模式：

　　（1）矿山：公司矿山系统通过对铅锌原矿、金原矿及铜原矿的开采、选矿，产出铅精矿、锌精矿、铜精矿、金精矿、金硫精矿等矿产品。公司按生产流程设置生产单位，分别承担铅锌采矿、金矿采矿、铅锌金选矿、铜矿采选等相对应的生产任务。

　　（2）铅锌冶炼：a)铅冶炼系统通过对铅精矿进行配料、熔炼、极板制造、电解产出析出铅，再通过熔铸生产出铅锭和铅合金成品，同时对熔炼渣吹炼回收氧化锌，对阳极制造的浮渣通过转炉回收冰铜，对铅电解阳极泥及铜阳极泥中金、银、锑、铋、碲、钯等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用。按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担铅原料熔炼、粗铅精炼及稀贵金属综合回收等相对应的生产任务。b)锌冶炼系统通过对锌精矿进行焙烧、浸出、净化、电解产出析出锌，再通过熔铸生产出锌锭和合金成品，同时对冶炼副产品中白银、铟、硫酸、镉、铜等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用，公司按生产流程和冶炼特点设置生产单位，分别承担原矿加工、焙砂浸出、净化、渣料有价金属回收、电解析出、熔铸、综合回收等相对应的产品任务。

　　生产任务由相关运营管理部门按年、季、月分解落实，提供采购、销售资源配套条件、动态平衡调整，实现整个系统的连续、满负荷、平衡生产，有相应的技术、设备、安全、环境管理体系,依据相关作业文件和制度具体实现各生产环节的实时控制，从而保证生产运行的有序、有效组织。

　　公司始终秉持着“既要金山银山，也要绿水青山”的发展理念，把工业废水零排放落到实处，采用一系列先进的水处理技术和设备，包括生物处理、化学处理、高效过滤等技术，并配合公司的精细化管理及完善的检测系统和预警机制实现工业废水零排放，保护环境，节约资源，实现可持续发展。

　　2、采购模式：主要原料是锌精矿和铅精矿，除自有矿山提供的原料外，其他通过外部市场采购原料。公司外购原材料的采购价格确定原则是按照国内公开价格平台等成品市场价格扣减市场加工费的方法，综合考虑原料品位高低、品质状况、富含情况等几个因素来确定。

　　采购过程中，公司根据加工费走势及库存结构，及时调整采购策略，规避原料采购市场风险。公司的物价委员会是价格决策机构，通过定期/不定期召开会议集体决策公司铅原料采购的价格，在保证供货的前提下，最大限度地降低采购成本。

　　3、销售模式：公司销售目前以国内市场为主，其中锌锭、锌合金、铅锭、铅合金主要销售模式为对终端客户和贸易商销售，与国内国有大型钢铁企业、大型蓄电池企业等达成战略合作协议，通过研发与营销协同推进新产品开发，实现高端产品销量稳步提升；贵金属主要采取长单和散单结合模式销售。产成品市场价格主要参考国内公开价格平台发布的铅、锌、铜、锑、铋、金、银等价格来确定。

　　公司的价格委员会是价格决策机构，通过定期/不定期召开会议集体决策公司产品销售的价格。公司采取战略思维推进战略购销工作，通过强化原料效益采购生产协同创效、产品结构调整提升产品升水，研发与宣传助力提升品牌效益，实现公司效益提高。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内实现营业收入1,940,613.79万元，同比减少4.91%，实现归属于上市公司股东的净利润61,115.46万元，同比增加 23.99%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600961          证券简称：株冶集团         公告编号：2024-017

　　株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2024年4月6日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开董事会会议的时间：2024年4月16日。

　　召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

　　召开董事会会议的方式：现场结合视频。

　　（四）本次董事会会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以视频方式出席董事2人。

　　（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于2023年度总经理工作报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　（二）关于2023年度董事会工作报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）关于独立董事述职报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）关于独立董事独立性自查情况的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的报告》。

　　（五）关于修订《公司章程》的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理办法》。

　　（七）关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议议事规则》。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　（八）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董4事同意提交董事会审议。

　　本议案经公司审计委员会审议，同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）关于2023年年度报告及摘要的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）关于2023年度财务决算报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）关于2024年度财务预算报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）关于2023年度利润分配预案的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　鉴于公司2023年度可分配利润为负数，公司拟决定2023年度不进行利润分配。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　（十六）关于2024年第一季度报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　（十七）关于续聘会计师事务所的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　根据公司2024年度生产经营的需要，经与各家银行协商，我公司及控股子公司拟接受和使用各银行最高综合授信额度合计人民币99.7亿元（含外币折算），公司将在银行批准的最高综合授信总额度内融资不超45.22亿元，在计划融资额上限45.22亿元内，各家银行综合授信额度可相互调剂使用，银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司控股子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。

　　公司授权相关借款主体董事长或其指定的授权代理人与各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开2024年度股东大会当日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案

　　4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　公司关联董事刘朗明先生、闫友先生、曹晓扬先生、谈应飞先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　（二十）关于2023年度内部控制评价报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十一）关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　本议案经公司审计委员会审议，审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）关于2023年度法治合规工作总结报告的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　（二十五）关于召开2023年年度股东大会的议案

　　9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

　　具体内容详见2024年4月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600961       证券简称：株冶集团       公告编号：2024-023

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

　　●  本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 76,027,083.34元，股东权益内部结转74,200.00元,加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81元，本年度末可分配利润为-2,121,684,429.06 元。经公司第八届董事会第五次（2023年度董事会）会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　鉴于公司2023年度可分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司不具备现金分红的条件。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第八届监事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600961           证券简称：株冶集团        公告编号:2024-025

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：纪小健，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：郑川旭，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费公司拟支付致同会计师事务所年报审计费58.1万元及内控审计费12万元，费用合计70.1万元，本次审计费用按照业务的工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。较上一期审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司聘请的2023年度财务报告及内部控制的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，我们同意继续聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　我们同意将该议案提交公司董事会审议。