■

　　注：本次修改在原《公司章程》第一百二十六条之后新增了一条，该条款之后的原各条款序号依次顺延。

　　修改后的《公司章程》（2024年4月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2024年4月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理相应的工商登记手续。

　　二、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券简称：贵研铂业        证券代码：600459      公告编号：临2024-027

　　云南省贵金属新材料控股集团股份

　　有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●借款对象：公司全资或控股子公司；

　　●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过35.6亿人民币，合计不超过8000万美元；

　　●借款期限：“借款期间”为自借款合同生效之日起的十二个月内；

　　●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；

　　●担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称“四家初创公司”）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

　　一、短期借款事项概述

　　为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金。公司拟向全资及控股子公司提供短期借款。

　　（一）借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。

　　单位：万元

　　■

　　（二）借款的“发生期间”为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日止。“借款期限”为自借款合同生效之日起的十二个月内。

　　（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。

　　（四）公司全资子公司无需提供反担保。永兴资源、贵研工催、贵研中希、贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物系公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称“四家初创公司”）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

　　（五）公司内部需履行的决策程序

　　2024年4月16日公司召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，会议均审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、短期借款协议主要内容

　　本事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。

　　三、借款对象的基本情况

　　（一）贵研化学材料（云南）有限公司

　　贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，营业范围是药品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。截至2023年12月31日，该公司的总资产为1,304,825,939.74元，净资产为699,104,294.07元，2023年度利润总额为71,645,934.68元。

　　（二）贵研金属（上海）有限公司

　　贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，营业范围是一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为423,306,003.43元，净资产为277,600,602.06元，2023年度利润总额为75,264,864.03元。

　　（三）云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司

　　云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司系公司全资子公司。成立于2016年4月15日，注册资本60000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王建强，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号，经营范围为，金属及非金属材料的研发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口；金属及其矿产品的采选治、加工、销售、仓储及租赁服务；环境治理及新能源相关材料和设备的研发、设计、生产、销售及工程的设计、施工、运营；项目投资及对所投资项目进行管理；经济信息咨询服务、技术咨询服务、企业管理咨询服务。截至2023年12月31日，该公司的总资产为900,852,155.08元，净资产为15,094,832.10元，2023年度利润总额为-2,734,328.61元。

　　（四）永兴贵研资源有限公司

　　永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，营业范围是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为608,227,723.12元，净资产为161,044,984.68元，2023年度利润总额为1,565,183.33元。

　　（五）贵研资源（易门）有限公司

　　贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，营业范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为1,834,005,044.47元，净资产为993,312,490.36元，2023年度利润总额为240,349,295.83元。

　　（六）上海贵研实业发展有限公司

　　上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为139,059,241.32元，净资产为116,546,363.26元，2023年度利润总额为5,776,657.38元。

　　（七）贵研黄金（云南）有限公司

　　贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，营业范围是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为212,830,560.95元，净资产为149,318,388.62元，2023年度利润总额为-1,492,529.47元。

　　（八）云南贵金属实验室有限公司

　　云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日 ，注册资本10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈力，注册地址为云南昆明高新区科技路988号。经营范围为一般项目：新材料技术研发;新材料技术推广服务;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售（除依法须经批准的新兴能源技术研发项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为203,942,892.78元，净资产为121,017,844.60元，2023年度利润总额为-35,281,394.38元。

　　（九）贵研中希（上海）新材料科技有限公司

　　贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司。公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张国全，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，营业范围是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。截至2023年12月31日，该公司的总资产为475,169,056.99元，净资产为247,373,426.93元，2023年度利润总额为45,148,904.22元。

　　（十）贵研工业催化剂（云南）有限公司

　　贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司控股子公司。公司持有其75%股权，兰州新联环保科技有限公司持有其25%股权。贵研工催公司成立于2015年6月30日，注册资本4,000.00万元，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，营业范围是钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2023年12月31日，该公司的总资产为250,056,867.42元，净资产为110,331,061.36元，2023年度利润总额为10,996,210.52元。

　　（十一）贵研精炼科技（云南）有限公司

　　贵研精炼科技（云南）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人余晓波，注册地为云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树循环经济产业片区。经营范围为，一般项目：贵金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2023年12月31日，该公司的总资产为72,518,133.29元，净资产为48,074,600.72元，2023年度利润总额为-1,925,399.28元。

　　（十二）贵研半导体材料（云南）有限公司

　　贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租货服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为213,753,790.62元，净资产为202,551,085.74元，2023年度利润总额为3,439,706.76元。

　　（十三）贵研功能材料（云南）有限公司

　　贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为169,693,533.35元，净资产为161,573,328.05元，2023年度利润总额为2,123,365.69元。

　　（十四）贵研电子材料（云南）有限公司

　　贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为11000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。营业范围是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为121,830,910.27元，净资产为109,627,386.79元，2023年度利润总额为-495,679.24元。

　　（十五）昆明贵研新材料科技有限公司

　　昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘毅，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。营业范围是贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。截至2023年12月31日，该公司的总资产为208,383,187.52元，净资产为116,448,975.51元，2023年度利润总额为2,116,910.23元。

　　（十六）贵研粉体材料（上海）有限公司

　　贵研粉体材料（上海）有限公司系公司全资子公司的控股子公司。成立于2024年1月5日，注册资本为2000.00万元人民币，公司类型为其它有限责任公司，法定代表人谢明，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区968室。营业范围是一般项目：新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；珠宝首饰制造；特种陶瓷制品销售；磁性材料销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口。

　　（十七）贵研新能源科技（上海）有限公司

　　贵研新能源科技（上海）有限公司系公司全资子公司的控股子公司。成立于2023年11月3日，注册资本为2000.00万元人民币，公司类型为其它有限责任公司，法定代表人刘锋，注册地为上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室J。营业范围是技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；生态环境材料销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售。

　　（十八）贵研先进新材料（上海）有限公司

　　贵研先进新材料（上海）有限公司系公司全资子公司的控股子公司。成立于2024年3月11日，注册资本为2000.00万元人民币，公司类型为其它有限责任公司，法定代表人闻明，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼C区030室。营业范围为：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件零售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；新型金属功能材料销售；金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。

　　（十九）贵研生物材料（上海）有限公司

　　贵研生物材料（上海）有限公司系公司全资子公司的控股子公司。成立于2023年11月3日，注册资本为2000.00万元人民币，公司类型为其它有限责任公司，法定代表人刘毅，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区875室。营业范围是一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二十）贵金属控股（新加坡）有限公司

　　贵金属控股（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司, Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd,(以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2023年12月31日，该公司的总资产为293,124,260.76元，净资产为138,402,439.94元，2023年度利润总额为18,343,196.29元。

　　四、短期借款对上市公司的影响

　　公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司和公司股东的利益。公司要求上述所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司的借款提供反担保。鉴于公司对贵研粉体、贵研新能源、贵研先进及贵研生物（以下简称“四家初创公司”）股权占比超三分之二，公司对四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

　　五、公司累计对外借款数量及逾期金额

　　截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币1,618,543,160.00元，占公司2023年度经审计的净资产的23.89%，不存在逾期借款。

　　六、备查文件

　　（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券简称：贵研铂业            证券代码：600459           公告编号：临2024-028

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司全资或控股子公司

　　● 担保金额：本次拟为公司全资及控股子公司提供的担保合计最高不超过人民币23.3亿元，美元2.655亿元。

　　● 截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币553,666,442.69元，占公司2023年度经审计的净资产的8.17%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

　　● 本次担保的反担保情况：公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

　　● 公司不存在对外逾期担保的情况。

　　一、为子公司提供担保情况概述

　　（一）为公司控股子公司银行授信提供担保

　　因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障2024年度经营目标的顺利实现，公司下属全资及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，用于补充其流动资金、固定资产投资或进行套期保值交易，提请公司为其担保，具体担保金额如下：

　　1、担保对象及公司向各全资及控股子公司提供授信担保的额度。

　　单位：万元

　　■

　　注：贵研金属（上海）有限公司和上海贵研实业发展有限公司在合计不超过7000万美元的额度范围内可以相互调配使用。

　　2、银行授信的“申请期间”为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日止。“担保期限”不超过叁年。

　　（二）为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保

　　1、公司拟为贵研资源（易门）有限公司及贵金属控股（新加坡）公司开展贵金属经营业务提供担保。担保金额分别为不超过人民币伍亿元和不超过美元壹仟万元。

　　2、担保“发生期间”为自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日止，担保期不超过一年。

　　（三）决策程序。

　　公司于2024年4月16日召开第八届董事会第二次会议，9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》和《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》。上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况及与公司的关系

　　（一）贵研资源（易门）有限公司

　　贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，营业范围是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为1,834,005,044.47元，净资产为993,312,490.36元，2023年度利润总额为240,349,295.83元。

　　（二）贵研金属（上海）有限公司

　　贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，营业范围是一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询（除经纪）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为423,306,003.43元，净资产为277,600,602.06元，2023年度利润总额为75,264,864.03元。

　　（三）上海贵研实业发展有限公司

　　上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为10000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨涛，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为139,059,241.32元，净资产为116,546,363.26元，2023年度利润总额为5,776,657.38元。

　　（四）昆明贵研催化剂有限责任公司

　　昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，小龙潭矿务局持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人冯丰，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为2,423,223,686.99元，净资产为885,832,818.30元，2023年度利润总额为98,607,728.60元。

　　（五）永兴贵研资源有限公司

　　永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人李锟，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园(银都大道与龙溪大道交汇处)，营业范围是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发(涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营)；有色金属、稀贵金属检测分析服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为608,227,723.12元，净资产为161,044,984.68元，2023年度利润总额为1,565,183.33元。

　　（六）贵研化学材料（云南）有限公司

　　贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，营业范围是药品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。截至2023年12月31日，该公司的总资产为1,304,825,939.74元，净资产为699,104,294.07元，2023年度利润总额为71,645,934.68元。

　　（七）昆明贵研新材料科技有限公司

　　昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人刘毅，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。营业范围是贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。截至2023年12月31日，该公司的总资产为208,383,187.52元，净资产为116,448,975.51元，2023年度利润总额为2,116,910.23元。

　　（八）贵研半导体材料（云南）有限公司

　　贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项日）；租赁服务（不含许可类租货服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为213,753,790.62元，净资产为202,551,085.74元，2023年度利润总额为3,439,706.76元。

　　（九）贵研功能材料（云南）有限公司

　　贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为169,693,533.35元，净资产为161,573,328.05元，2023年度利润总额为2,123,365.69元。

　　（十）贵研电子材料（云南）有限公司

　　贵研电子材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为11000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李文琳，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。营业范围是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为121,830,910.27元，净资产为109,627,386.79元，2023年度利润总额为-495,679.24元。

　　（十一）贵研黄金（云南）有限公司

　　贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，注册资本15000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，营业范围是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月31日，该公司的总资产为212,830,560.95元，净资产为149,318,388.62元，2023年度利润总额为-1,492,529.47元。

　　（十二）贵金属控股（新加坡）有限公司

　　贵金属控股（新加坡）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。贵金属国际(新加坡)有限公司, Precious Metals International (Singapore)Pte. Ltd,(以下简称“新加坡公司”)是由云南省贵金属新材料控股集团有限公司(以下简称“贵金属集团”)出资设立。截至2018年11月12日贵金属集团设立新加坡公司获得云南省国资委备案通过、云南省发改委境外投资项目备案通过、云南省商务厅境外投资备案通过，并获得《企业境外投资证书》。新加坡公司于2018年12月27日在新加坡共和国注册成立。注册资本1500万美元，主要保障贵金属集团在海外的原料供给，协助集团制造产品海外销售和二次资源收集。截至2023年12月31日，该公司的总资产为293,124,260.76元，净资产为138,402,439.94元，2023年度利润总额为18,343,196.29元。

　　三、担保协议主要内容

　　本担保事项尚未经公司股东大会审议通过，尚未签订担保协议。具体协议内容如担保金额、担保方式等相关条款将在公司股东大会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定。

　　四、提供反担保情况

　　公司全资子公司无需提供反担保。公司要求控股子公司的其他股东按其持股比例共同承担担保责任。鉴于公司以直接和间接方式合并持有贵研催化公司95.02%股权，股权占比超三分之二，在《公司法》《贵研催化公司章程》的范围内，公司对贵研催化公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对贵研催化公司拥有实质控制力。因此，除贵研催化外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供银行授信担保。

　　担保按照实际发生时间收取担保费，其中：成立三年以内的子公司免收担保费；成立三年以上的子公司按照千分之一收取担保费。

　　五、董事会意见

　　上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司的全资或非全资控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并提请授权公司董事长具体办理相关事宜。

　　六、公司 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公司第八届董事会第二次会议召开日，公司为全资及控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币553,666,442.69元，占公司2023年度经审计的净资产的8.17%,不存在逾期担保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

　　七、上网公告附件

　　1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券简称：贵研铂业        证券代码：600459          公告编号：临2024-029

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家、挂牌公司5家。

　　拟签字注册会计师：金鑫先生，2017年获得中国注册会计师资质，2013年开始在信永中和执业，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、审计收费

　　本期审计费用合计为98万元，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　（一）本公司董事会财务/审计委员会第八届二次会议审议通过了《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　（二）本公司于2024年4月16日召开第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意聘任信永中和为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为98万元人民币，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。

　　（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券简称：贵研铂业     证券代码：600459    公告编号：临2024-030

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额及到位时间

　　2022年12月，经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数591,156,780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股，占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

　　（二）募集资金实际使用情况

　　根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金1,827,125,396.56元，剩余募集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款600,000,000元，用于补充流动资金1,227,125,396.56元。

　　（三）募集资金的结余情况

　　截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币

　　■

　　注：公司已根据相关规定于2023年6月13日注销募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》以及《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。

　　2022年12月26日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（“以下简称募投项目”）的资金使用情况

　　2023年，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2023年，公司不存在募投项目先期投入及置换的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2023年，公司未变更募集资金投向。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照证监会、上海证券交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，2023年度，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年12月31日

　　编制单位：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司单位：万元

　　■

　　■

　　注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额；补充流动资金项目实际投入金额与承诺投入金额之间的差额为293.09万元，相关资金包含在结余资金中，已根据相关规定用于永久补充流动资金；公司上述募投项目均已实施完毕，公司已于2023年6月13日注销募集资金专户。

　　证券代码：600459       证券简称：贵研铂业      公告编号：2024-031

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日上午10:00

　　召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司于2024年4月16日召开的第八届董事会第二次会议及公司第八届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7.00及子议案、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案13。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司战略发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2024年5月6日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。

　　（三）登记时间：2024年5月9日 9：00一11：30   14：30一16：00

　　（四）登记地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

　　六、其他事项

　　（一）与会人员食宿及交通费自理

　　（二）联系方式：

　　联  系 人：冯  丰  陈国林             邮    编：650106

　　联系电话：（0871）68328190             传    真：（0871）68326661

　　联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。