■

　　法定代表人：鲜志刚      总经理：王自勇        主管会计工作负责人：张诗红      会计机构负责人：赵瑞龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲜志刚    总经理：王自勇     主管会计工作负责人：张诗红      会计机构负责人：赵瑞龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-016

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金的管理和使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2342号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股,发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为999,999,990.99元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元，募集资金总额981,999,991.02元，已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户（账号:50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第010032号）。

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金858,521,521.80元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87元。2023年12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。

　　根据《管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。

　　（二）三方监管情况

　　2023年5月12日,公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独立财务顾问中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户50050103360000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。2023年12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《管理办法》本次募集资金使用事项如下:

　　一是购买股权支付现金对价700,000,000.00元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用（含税）共计23,029,999.97元，其中:发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元、审计及验资费2,080,000.00元、法律服务费1,200,000.00元、重组项目信息披露费1,000,000.00元、评估费750,000.00元；三是补充流动资金135,491,521.83元。本年度使用募集资金858,521,521.80元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币153,381,192.06元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：

　　■

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2023年4月26日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专用户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

　　公司于2023年5月12日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。

　　截至2023年12月31日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为153,381,192.06元，其中152,881,192.06元以协定存款方式存放。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（七） 超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放情况如下：

　　■

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2024年4月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司                                           2023年度             单位： 人民币元

　　■

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-013

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年4月5日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年4月16日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2023年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-14）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

　　经审核，监事会认为：报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

　　（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于〈2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度股东大会资料》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司实际情况，公允、客观反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（九）审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　（十）审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度股东大会资料》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-017）。

　　经审核，监事会认为：公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，风险可控，符合公司和全体股东的利益。

　　（十二）审议通过了《关于公司2023年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司的相关业务均在公司与其签订的《金融服务协议》及关联交易额度范围内。

　　（十三）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的公告》（公告编号：2024-019）。

　　经审核，监事会认为：根据集团公司实施业务整合、优化管理层级、提高管理效率的要求项目实施对公司的主营业务、资产、所有者权益等均无影响，公司实际控制的法人主体数量减少1户。

　　（十四）审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。

　　（十五）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并得到有效执行。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（十六）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　经审核，监事会认为：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

　　三、备查文件

　　1.第七届监事会第四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002265           证券简称：建设工业         公告编号：2024-022

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决议，公司决定于2024年5月17日（星期五）14:30在公司会议室召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30

　　网络投票时间为：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.股东大会表决的提案名称

　　■

　　除审议上述议案外，公司独立董事陈旭东先生、杨新民先生、曹兴权先生将在公司2023年度股东大会上述职。

　　2.上述议案经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议、第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2024年5月16日17:00前

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮 编：400054

　　联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5.会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　联系人：蒋伟                                    电话：023-66296173

　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com                 传真：023-66295555

　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议；

　　2.第七届监事会第三次会议决议；

　　3.第七届董事会第四次会议决议；

　　4.第七届监事会第四次会议决议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年5月17日9:15，结束时间为2024年5月17日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　建设工业集团（云南）股份有限公司：

　　兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月17日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                 委托日期：2024 年    月    日

　　委托人持股数量：                    股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：                    受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注： 1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-012

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年4月5日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年4月16日以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司“十四五”规划中期调整的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于新建高端汽车发动机连杆全自动生产线项目建设周期调整的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2023年年度报告全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于〈2023年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会和公司治理报告》。

　　（七）审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

　　（八）审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度股东大会资料》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

　　（十三）审议通过了《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及4名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（十四）审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度股东大会资料》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-017）。

　　（十六）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度股东大会资料》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于公司2023年度兵器装备集团财务公司存款、贷款等金融业务情况的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及4名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（十八）审议通过了《关于2024年度定点帮扶计划的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重庆建设传动科技有限公司吸收合并重庆建设仝达实业有限公司的公告》（公告编号：2024-019）。

　　（二十）审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经董事会提名委员会提名，提名刘志岩先生为公司第七届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（2024-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于公司2024年工资总额分解预算的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十二）审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

　　（二十三）审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　（二十四）审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所从事公司年报审计工作总结〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二十五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及4名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。该议案已经公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　（二十六）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

　　（二十七）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（二十八）审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司拟定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年4月18日