一、担保情况概述

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2024年度拟为全资子公司江苏优程塑料有限公司（以下简称“江苏优程”）提供合计总额不超过人民币1,000万元（或等值外币）的担保、为全资子公司张家港保税区达元贸易有限公司（以下简称“达元贸易”）提供合计总额不超过人民币3,000万元（或等值外币）的担保、为全资子公司上海爱丽特实业有限公司（以下简称“爱丽特”）提供合计总额不超过人民币500万元（或等值外币）的担保，为控股子公司American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“美国合资公司”）提供总额不超过人民币3,600万元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），美国合资公司其他股东按持股比例为其提供担保。

　　担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

　　对各子公司提供担保预计基本情况如下：

　　■

　　注：公司预计2024年为美国合资公司担保额度合计为3,600万元人民币，其中存续期担保金额382.50万美元（参考中国人民银行公布的2023年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.0827元人民币进行折算，折合人民币约2,709.13万元），新增担保额度890.87万元。

　　公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）爱丽特基本情况

　　公司名称：上海爱丽特实业有限公司

　　统一社会信用代码：91310113MA1GPWXT4N

　　成立时间：2021年02月23日

　　法定代表人：李虹

　　企业类型：有限责任公司

　　地址：上海市徐汇区华泾路505号

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工。一般项目：家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑装饰材料销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；软件开发。

　　股东情况：公司持股100%

　　2023年度主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额：439.18万元，负债总额：323.28万元，净资产：115.90万元。2023年实现营业收入1,348.30万元，实现净利润-390.00万元。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

　　（二）江苏优程基本情况

　　公司名称：江苏优程塑料有限公司

　　统一社会信用代码：913205820662611823

　　成立时间：2013年04月13日

　　法定代表人：宋锦程

　　企业类型：有限责任公司

　　地址：张家港市锦丰镇洪桥村

　　注册资本：2,800万人民币

　　经营范围：生产、销售PVC高档塑料地板、PVC墙砖；机械设备租赁服务；自有房屋租赁服务。

　　股东情况：公司持股100%

　　2023年度主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额：3,159.14万元，负债总额：49.60万元，净资产：3,109.54万元。2023年实现营业收入1,244.87万元，实现净利润236.15万元。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

　　（三）达元贸易基本情况

　　公司名称：张家港保税区达元贸易有限公司

　　统一社会信用代码：913205926967128141

　　成立时间：2009年10月29日

　　法定代表人：宋锦程

　　企业类型：有限责任公司

　　地址：张家港保税区纺织原料市场510G室

　　注册资本：50万人民币

　　经营范围：纺织原料及产品、金属材料及制品、塑料及制品、机械设备及产品、建筑材料、装饰装潢材料、化工产品（危险化学品除外）、汽车配件、木材及制品、纸制品、矿产品的购销，委托区外企业进行矿产品加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　股东情况：公司持股100%

　　2023年度主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额：739.40万元，负债总额：289.29万元，净资产：450.11万元。2023年实现营业收入738.74万元，实现净利润159.19万元。

　　与上市公司的关系：公司全资子公司

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

　　（四）美国合资公司基本情况

　　公司名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司）

　　法定代表人：Harlan Stone

　　企业类型：Limited Liability Company（有限责任公司）

　　建设地点：美国宾夕法尼亚州卢塞恩县皮特斯顿镇，商贸中心园东区（第IIB期），独立大道160-180号（地块编号34）

　　投资金额：4,400万美元

　　经营范围：豪华乙烯基地板的研发、生产与销售

　　股东情况：公司持股51%，HMTX Industries,LLC持股49%

　　2023年度主要财务数据：截止2023年12月31日，资产总额：40,030.94万元，负债总额：14,184.82万元，净资产：25,846.12万元。2023年实现营业收入6,206.60万元，实现净利润-3304.98万元。

　　与上市公司的关系：美国地板为公司直接持有51%股权的控股子公司

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　以上担保对象均为公司子公司，担保目的是增强子公司信用评级，降低公司财务成本，被担保对象经营情况良好，本次担保符合公司整体利益。其中，被担保方爱丽特最近一年资产负债率超过70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，不存在偿债风险。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为382.50万美元（参考中国人民银行公布的2023年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.0827元人民币进行折算，折合人民币约2,709.13万元），为对美国合资公司提供的担保，约占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产1.84%。公司对外担保不存在逾期情形。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024 年4月18日

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2024-037

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

　　●  交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元。

　　●  交易工具：包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。

　　●  交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

　　●  交易金额：公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。

　　●  审议程序: 2024年4月17日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　●  特别风险提示: 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，同意公司（含各子公司）2024年度开展累计金额不超过10,000万美元的远期结售汇管理业务（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）开展外汇套期保值的目的

　　由于公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

　　（二）外汇业务交易品种

　　远期结售汇、外汇期权等。

　　（三）交易金额

　　公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。

　　（四）外币币种

　　美元。

　　（五）资金来源

　　公司自有资金，不存在使用募集资金从事该业务的情形。

　　（六）交易方式

　　与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。

　　（七）交易期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（八）授权情况

　　公司股东大会授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　二、履行的审批程序

　　2024年4月17日公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风险管理措施

　　（一）业务风险提示

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风险管理措施

　　1、为控制风险，公司制订了《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603221     证券简称：爱丽家居     公告编号：临2024-033

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于2023年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）期末可供分配利润为人民币465,446,870.23元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年4月17日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本244,580,000股，以此计算合计拟派发现金红利24,458,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归母净利润的比例为31.40%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月17日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603221       证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-031

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序

　　向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、具体内容

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价方式或者价格区间

　　1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。

　　2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　（五）募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（六）发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

　　（七）股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

　　（八）决议有效期

　　决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

　　1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

　　2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；

　　3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

　　6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　　7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证、本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新政策继续办理本次发行事宜；

　　10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　11、办理与本次发行有关的其他事宜。

　　二、风险提示

　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会审议。经股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向上海交易所提交申请方案，报请上海交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603221    证券简称：爱丽家居    公告编号：临2024-029

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

　　（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

　　（6）人员信息：截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

　　（7）财务情况：公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。

　　（8）客户情况：2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

　　2.投资者保护能力

　　公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人陈建忠近三年签署了爱丽家居（603221）、泰祥股份(301192)、爱迪股份(834707)等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了爱丽家居（603221）、亚星锚链（601890）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年复核的上市公司有航亚科技 (688510)、贝斯特(300580)、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3.独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2024 年度审计费用预计为62 万元人民币（与 2023 年度相同），其中财务报告审计费用为 50万元人民币，内部控制审计费用为 12万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每人日收费标准确定。较上一期审计费用无变动。

　　三、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　本公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于提议续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为：公证天业具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2023年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘公证天业为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东大会通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年04月18日

　　证券代码：603221        证券简称：爱丽家居       公告编号：临2024-028

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年4月17日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监督公司经营运作的职能作用。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2023年的主要经营状况和财务状况等事项。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三)审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(四)审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五)审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　公司全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

　　(六)审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七)审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(八)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　(九)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603221  证券简称：爱丽家居  公告编号：临2024-038

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕3号）（以下简称《解释第16号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释第16号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

　　三、本次会计政策变更的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。对于在首次施行《解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用《解释第16号》单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《解释第16号》和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。执行《解释第16号》对本公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：603221  证券简称：爱丽家居  公告编号：临2024-034

　　爱丽家居科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金实际使用金额及当前余额

　　截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金62,398.03万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元，2023年1月1日至2023年12月31日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金），截至2023年12月31日尚未使用募集资金余额为8,216.64万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,457.74万元（其中2023年18.54万元），银行手续费1.18万元（其中2023年0.05万元），募集资金存放专户余额2.96万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额9,670.24万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

　　截至2023年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）2023年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计60,475.36万元，其中2023年实际投入0万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2022年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2023年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

　　公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2023年12月31日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,670.24万元，已归还其中0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额9, 670.24万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。

　　截至2023年2月27日，公司已将剩余募集资金全部转至自有资金账户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理了销户手续。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计事务所认为，公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：爱丽家居2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2024 年4月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度，收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑等原因，项目未达预计收益。