公司代码：601369                                                  公司简称：陕鼓动力

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.shaangu.com网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3未出席董事情况

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　　4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,020,280,603.15元，母公司实现净利润864,262,361.86元，按照母公司当年净利润10%提取法定盈余公积后实际累计可供分配的利润为2,643,925,246.93元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利3.9元(含税)。截至2024年4月16日公司总股本1,725,929,033股，以此计算，合计拟向全体股东派发现金股利673,112,322.87元（含税）。如在年报披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　当前，我国经济恢复仍处在关键阶段，还存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题。2024年，我国经济工作的总基调依然是稳中求进，并以进促稳、先立后破，将有更多稳预期、稳增长、稳就业的政策出台，着力扩大国内需求、扩大高水平对外开放、深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，这将有效推进装备制造业生产投资和经济运行加快回稳。

　　国家持续推进“30·60”双碳目标，提出构建以新能源为主体的新型电力系统，稳中求进的思路推动新型储能高质量、规模化发展；同时发布《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，从能耗双控逐步转向碳排放双控，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，更高水平、更高质量做好节能工作等。传统的冶金、化工、电力等两高行业亟需通过节能降碳减排、超低排放改造、工艺流程优化、供能结构转型等方式加快低碳转型等，为高效化、清洁化、低碳化、智能化的能源互联岛系统解决方案带来广阔的空间。

　　（一）公司主要业务

　　公司业务范围涵盖储能、石油化工、煤化工、冶金、有色、电力、顺酐、硝酸、发酵等国民经济支柱产业和一带一路、智慧城市等诸多领域。经过持续的创新发展，公司已经构建起以分布式能源系统解决方案为圆心，涵盖设备、工程、服务、运营、金融、产业增值链、智能化的七大产业业务能力。

　　公司自主研发的轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平装置、硝酸四合一机组、空分机组、汽轮机等多项高效节能环保能量转换装备产品，广泛应用于“两高”流程工业领域，为用户降本增效、节能降碳；以“一流技术、最短工期”的工程业务，为用户提供包括工程项目总承包、机电设备安装、能量转换系统及节能环保工程等的系统工程方案和交钥匙服务；面向用户工艺全流程，提供包括设备委托管理、备品备件零库存业务、安装调试、升级改造、检修维修、维护保养、透平专用润滑油、自动化系统服务等全生命周期的安全、高效、长周期、低成本系统服务；开展气体单元等能源基础设施专业化运营服务，降低运营成本，创造效益价值；打造产品智能化、过程智能化、服务智能化三大体系，为用户提供面向分布式能源领域的全生命周期的数智化解决方案；金融服务体系以产融合作为切入点，通过整合内外部资源，聚焦市场需求，为客户提供投资运营、融资租赁等个性化、专业化金融解决方案。

　　公司瞄定双碳目标下用户低碳环保、节能增效的绿色转型发展需求，持续创新“能源互联岛”技术和智慧绿色系统，破局传统能源体系，通过供给侧、需求侧、技术侧互联，实现从供给端到需求端能源系统的互联互享，从不同行业用户实际痛点出发，打造钢铁能源互联岛、石化能源互联岛、电力能源互联岛、数据中心能源互联岛、城市能源互联岛等多种应用场景的低碳节约智慧系统解决方案，助力行业及社会绿色低碳高质量发展。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司采取集中、授权、集中+授权三种采购管理模式，主要采购用户所需产品的电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等配套设备。公司不断引入国内外优秀供应商资源以提高供应链竞争力，通过“国际化、国产化、区域化”资源合作，持续开展采购业务，满足各类市场需求，并按照合规管理要求，通过招标、比价、框架协议合作等方式，选择与方案最优的供应商合作。

　　2、生产模式

　　公司一直以来从事能量转换透平设备制造，产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量、面对市场高度定制化离散型制造的特点，因此公司严格采取“订单生产、以销定产”的生产组织模式。公司按照销售订货合同，编制年度产品履约计划，在满足约定条款后，下发产品投料计划，生产管理部门按照产品履约时间的不同，充分平衡产能负荷，统筹生产任务安排，科学编排生产计划，合理安排生产进程，确保产品按期交付。

　　近年来，公司一直致力于推进核心制造能力建设的进程，通过产品价值流分析，形成了现有的透平设备关键零部件完全自制+一般零部件社会化协作的组织模式。公司持续推进过程智能化建设工作，按计划完成了部分制造环节的数字化升级改造，MES系统二期工程在叶片制造工部有序推进。与此同时，公司通过持续的过程精益改善，生产效率得到明显提升，产品履约能力持续增强。逐步数字化、智能化的生产组织模式已成为公司分布式能源战略落地的坚实基础。

　　3、销售模式

　　公司目前销售市场覆盖国内外市场。在国内市场，公司主要采取直接销售模式，业务范围覆盖高效环保能量转化设备、EPC工程总包、工业服务、专业化综合运营、智能化、金融服务等领域，公司结合用户特点，提供个性化金融方案、工厂运营方案，满足用户系统需求；在海外市场，公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，协同出海，拓展海外市场，扩大市场占有率；同时，在“一带一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强海外机构建设，强化当地系统销售能力。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　在国际国内双循环和制造业投资恢复的双重拉动下，公司基于用户个性化需求，“源于制造，超越制造”创新发展，向“制造+服务”的方向延伸，服务型制造转型经验获得国家工信部、发改委和中机企协等国家级单位广泛认可与推广，入选“国家先进制造业和现代服务业融合发展试点”。“陕鼓模式”多次被写入陕西省、西安市政府工作报告以及《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》，西安市第十四次党代会报告中也明确提出推广陕鼓“服务型制造”模式，推动先进制造业和现代服务业深度融合，创新应用和推广发展新业态。

　　面对装备制造业加快提质升级，高能耗、高排放工业低碳绿色转型，新型能源系统结构调整等市场需求变化，公司充分发挥能量转换装备和能源基因优势，持续升级“专业化+一体化”的低碳绿色智慧分布式能源系统解决方案，为离散型制造业、流程工业、工业园区、智慧城市、一带一路等领域绿色低碳高质量发展全力赋能。其中，在氢能方面，探索中国钢铁工业从长流程向氢能、氢直接还原短流程技术的升级；创新研制的各类加氢、脱氢装置等流程工业工艺气体压缩机组，成为国产化重大装备的核心装置。在CCUS领域，已具备在碳捕集、利用与封存环节设计制造核心压缩机组的能力，并实现多个项目突破；在储能方面，公司拥有储能领域必备的压缩机组技术、膨胀机组技术及储换热三大核心技术。公司多项新技术的创新和突破，在国家推进绿色低碳清洁能源转型、构建新型电力系统的新发展环境下，带来市场新机遇和强劲驱动力。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年，在公司董事会的带领下，公司管理层及全体员工持续奋斗、砥砺前行、深化转型。公司不断强化分布式能源市场开拓、提升核心竞争力，提升管理，降本增效，精准履约、提升资产运营效率，公司盈利能力持续提升，净利润、归母净利润、每股收益分别较上年增长4.30%、5.36%、5.58%。公司不断合理优化资产结构，持续强化资产流动性管理，强化精准履约，长、短期偿债能力提升，公司资产负债率较期初下降5.16个百分点。

　　报告期内，公司主要围绕以下方面深入开展工作：

　　●  秉承以客户为中心，市场开拓再创佳绩。

　　2023年，公司针对碳中和、碳达峰等产业发展机遇，结合客户需求，完善各细分市场策划，强化提升满足客户需求和引领产业转型升级的能力，助推用户高质量发展。在新市场领域，公司持续策划新工艺、新市场、新技术的推广应用，在压气储能、冶金全流程、石油化工、煤化工等领域实现突破。在海外市场领域，公司抢抓“一带一路”市场机遇，集中资源聚焦目标市场，实现了多个市场首台套业绩，有效提升了公司海外品牌知名度。

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　　●  立足双碳新格局，创新驱动核心技术能力提升。

　　报告期内，公司坚持以分布式能源发展战略为指导，全面提升科技创新能力，加快科技成果转化应用及推广，强化支撑“1+7”业务的技术研发工作，全年完成各类研发项目159项。

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　　装备技术国际领先，持续扩大压气储能装备技术领先优势。公司持续开展压气储能技术研发与提升，完成了先进压缩机组技术系列化的开发，在高效做功元件技术、高温材料选型技术、疲劳寿命分析技术等方面实现了新的突破。公司将世界一流的储能技术与获得中国工业大奖的能源互联岛技术结合，定制化研发了“轴流+离心，多缸串联”压气储能方案，提供了当前储能领域容量最大的压缩机组系统解决方案，具备了从中温到高温、从大型350MW到小型10MW不同储能规模压气储能核心设备设计制造能力，实现了大中小规模压气储能领域市场的全覆盖。

　　硝酸机组技术国内领先。为满足硝酸工艺节能减碳要求及用户需求的变化，保持公司在硝酸市场的技术领先，公司持续升级硝酸机组技术，开发硝酸三合一和四合一机组用新一代尾气透平，提升能效水平，已用于15～36万吨/年硝酸装置应用。公司成功开发同轴四合一机组技术，四合一机组实现氧化氮压缩机与空压机、尾气透平膨胀机同转速同轴布置，进一步降低机组能耗，减小机组尺寸和占地面积，持续技术领先，降低用户一次性投资，占领市场制高点。公司在硝酸四合一机组中创新使用背压式汽轮机进行驱动，在满足机组驱动的同时，实现用户后续热力管网低压蒸汽回收利用，助力用户实现资源综合利用，经济效益显著。

　　亚洲最大火电二氧化碳捕集项目机组运行成功，助力用户实现“双碳”目标。公司50万吨/年碳捕集与资源化能源化利用研究及示范项目压缩机运行成功，该项目是亚洲最大火电二氧化碳捕集利用封存项目，机组各项运行指标满足设计要求，顺利产出纯度达到99.99%的CO2。该项目压缩机组的成功投运，是我国装备技术实力和能力在二氧化碳捕集领域的体现，实现了我国火电产业碳减排方案规模化、产业化的突破，使公司在碳捕集、利用与封存（CCUS）领域占领行业制高点，具备提供碳捕捉领域世界先进水平核心装备的系统解决方案的能力。在此基础上，公司又签订某用户400万吨/年碳捕集与封存（CCS）示范项目先导试验配套二氧化碳压缩机组，进一步提升压缩机组设计参数和设备选型，开拓超临界态CO2压缩机的市场应用，引领行业技术进步。

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　　全球超大型工业用轴流压缩机试车成功，性能指标国际领先。公司为某用户提供的AV140轴流压缩机现场一次试车成功，该轴流压缩机攻克了气动技术、结构设计、加工制造工艺以及机组控制技术等多项技术难点，性能指标国际领先，可应用于大型风洞试验、压气储能、冶金特大型高炉、大型空分等多领域。

　　开发聚乙烯循环气膨胀机，助力全球最大聚乙烯项目落地。公司开发聚乙烯循环气膨胀机，为全球最大的聚乙烯生产项目配套循环气膨胀机，成功实现聚乙烯循环气压缩机与膨胀透平同轴机组在核心工艺应用，确保了装置的可靠性、高效性以及特殊工况下的稳定性，为石化行业工艺技术的创新提升产生积极的推进作用。

　　首创SHRT反发电技术，引领行业技术升级。公司首创SHRT反发电技术，通过联合技术攻关实现技术降本，并形成技术固化及多项专利技术。该项技术使烧结风机在不同工况运行时，能够在汽电双驱的状态下实现变转速调节风量，优化风门调节方式，实现烧结余热高效回收与发电，对于后续冶金市场技术升级和产能置换具有重大意义。截至报告期末，公司累计签订十余套SHRT反发电机组的供货合同，标志着该项技术的成功推广应用。同时，该技术已成功推广用于炼钢AOD炉、中频炉风机等调速型汽电双驱机组，现场运行效果良好，获得市场的高度认可。

　　海上平台用压缩机组打破国外垄断。公司深耕蓝海，在宽工况、平台抗振、海洋环境防腐、撬装设计、限重限尺寸等多方面持续钻研，中标2个项目压缩机组。该机组能够满足海洋天然气增压数十种工况变化需求及海浪、台风条件下的抗振、抗风、抗疲劳要求，解决高湿、高盐、高硫化氢含量条件下长周期服役的腐蚀问题，设计难度大，技术含量高。此项目的中标，打破了国外产品在海洋平台离心压缩机组的垄断，推动船用市场、海工市场的国产化进程。

　　能量回收透平机组开创燃料气能量回收新市场应用世界先例。公司新研制的用于化工行业玻璃制造企业能源改造的煤制燃料气能量回收透平机组已在480万Nm3/日装置上应用，节约电能消耗，减少CO2排放，该技术响应了国家产业政策及环保要求，为公司开拓全新石化领域节能发电市场打下了坚实的基础。

　　创新驱动，公司技术产品竞争力持续提升。报告期内，公司主导并参与标准研究和制定，利用标准抢市场、创品牌，以标准引领企业创新发展，2023年公司新发布技术标准21项，截至2023年底，公司累计获批新发布标准85项，其中国家标准37项，行业标准18项，团体标准27项，地方标准3项。

　　报告期内，公司重视自主知识产权保护，促进公司核心技术产品在市场上竞争力。2023年公司授权专利128件，截至2023年底，公司累计拥有专利582件，其中，发明专利83件，实用新型专利477件，外观设计22件；软件著作权71件。

　　报告期内，“能量回收透平耦合汽电同驱高炉鼓风机组节能技术研发及应用”与“高效高速高压大容量箱式三相异步电动机”2项科技成果均获得中国机械工业科学技术进步奖二等奖；汽电同驱高炉鼓风机与能量回收透平同轴机组(BCRT)项目荣获中国机械工业联合会第二届全国机械工业产品质量创新大赛金奖；“36万吨/年高效宽工况硝酸四合一机组”、“海上平台天然气压缩机机组国产化调试技术研究”分别荣获中石协2023年度石油石化装备行业“新产品、新技术、新材料”科技创新成果“杰出科技创新成果”奖及“优秀科技创新成果”奖；陕鼓能量回收透平装置TRT新型高效节能技术获评中国冶金报“钢铁产业链绿色低碳好技术”；“生物发酵汽电双驱供风及能量回收装置技术及应用”、“超大型多轴离心压缩机用高速多层齿轮箱关键技术研究及产业化”、“顺酐生产用节能型电机-汽轮机同轴联合驱动机组研发及应用”3项科技成果经鉴定，整体技术均达到国际先进水平；获批建设高端压缩机及系统技术全国重点实验室。

　　●  聚焦转型 提升专业服务能力

　　持续延伸服务领域，服务市场取得显著成效。深化绿色智能再制造能力与服务体系建设，策划系统解决方案的服务，实现行业与业务双拓界。从存量中挖掘增量。签订国外某用户自备电厂2×330MW机组运行维护项目，公司负责整个电站设备生产运行及维护保运，该项目是公司服务模式从传统的检维修和备品备件基础服务模式延伸到面向分布式能源市场的新型服务模式，实现了服务地域、行业的突破。同时公司续签4家国内知名企业维保项目，新签订多家专业化维保服务合同。

　　服务公司业务拓展延伸，构筑高质量发展新优势。创新服务模式，深入调研用户工艺生产和设备使用特点，提前介入、充分准备，提供灵活、高效的解决方案。同时，签订中石油、中石化备件集中采购协议，签订进口设备国产化联合研发协议，实现定质定价、按需下单，提高了备件合同执行效率，促销阶段进行的定制化技术方案实现了从促销、技术准备、执行到交付的系统解决方案整合和快速落地。

　　服务技术研发赋能，系统解决方案助力市场开拓。从服务技术体系完善、新市场开拓、问题处理等方面展开科研项目立项和研究，系统解决方案的服务技术和能力显著增强。技术服务前置，在促销阶段进行定制化技术方案策划，开展差异化服务。完成公司在乙烯三机市场的突破，成功签订某石化企业进口乙烯三机检维修服务。在进口压缩机机组汽改电改造、事故机组抢修、核心部件国产化方面，深入调研和方案优化，为用户策划系统解决方案的服务，实现快速交付和精准履约。

　　●  聚焦转型，运营业务创业绩之最

　　运营业绩创业绩之最。2023年，秦风气体销售额、营业收入、净资产规模均呈两位数以上增长，创历史之最，供气总规模创历史之最；签订首个精制氪氙项目，实现了精制氪氙市场的突破，延伸了气体产业链，丰富了气体业务布局；扬州气体公司、徐州气体公司首次氪氙液改造项目投用，实现氪氙液产品销售；赤峰气体实现首个化产项目成功投产。

　　●  践行智能制造，为客户创造价值。

　　公司聚焦分布式能源领域发展战略，不断升级数智化系统解决方案，强化在机组智能化、工业流程装置智能化、电气设备智能化、工业气体智能运营等领域的研发成果转化和推广实施。

　　产品智能化，为客户设备的智能化提供“高端大脑”。

　　公司多机串联负荷自动平衡控制技术应用于某大型空气储能项目中，实现大型复杂压缩机系统智能化控制，大大缩短多套以上装置启动时间，处于国际一流水平；海上平台项目，开发多机并联+串联运行，实现自动启机等多项等智能化控制技术，处于国际先进水平，使启动、加载效率提升近一倍以上。

　　公司高低压智能电气系统工程技术获新突破，高压智能配电系统在某用户高炉鼓风机项目进一步应用，智能化控制范围从设备间隔层扩大至通讯层、站控层，实现对整个高压电控系统的智能化控制；低压智能配电系统在某用户冷却气体压缩机和工艺气体压缩机组首次应用，在智能型低压柜与控制系统之间采用网络通讯方式传输控制指令，提升低压电气控制智能化水平。

　　在工业智能化市场，为客户提供工业流程装置运行生产过程中的全流程智能化系统解决方案以及定制化产品和服务。通过智能远程集中运营及控制系统、操作员仿真培训系统（OTS）、压缩机动态仿真技术和先进控制系统等在空分、冶金、石化和压缩储能行业的推广应用，实现节能增效，助力工业流程装置用户生产运营效率提升。

　　作为硝酸机组的领跑者，开发完成硝酸机组全过程智能控制系统，在某化工企业大型硝酸机组上实现了全过程自动控制，实现硝酸装置“黑灯工厂”。

　　过程智能化，快速响应市场需求。

　　作为国家首批两化融合管理体系贯标示范单位，公司构建、运行了“基于合同履约的业务数字化高效管控能力”，并获得AA级认证证书。依托公司构建的过程智能化强大基础平台支撑，公司项目履约率100%。持续扩展公司数字化仿真技术体系，优化高性能仿真计算平台和超算中心，大幅提升仿真速度，极大缩短了大规模计算的时间，有力支撑公司设计研发工作。通过气体产业领域的智能化项目实施，显著提升工业气体的生产效率。

　　服务智能化，为用户设备智慧运维和诊断提供增值服务。

　　公司采用1+2+N架构，构建设备从出厂点件安装、调试运行、问题处理、检维修升级改造到闲置报废服务过程的信息化、数字化及可视化服务全生命周期管理平台，实现1600余家用户6000余台套设备信息的数字化管理，提升服务项目数字化履约水平及精准过程管理。完成“陕鼓智能云”研发，已接入两千余台设备的数据，每月为客户出具诊断报告百余份，为用户有效节约设备维修成本。与某用户成立深化合作数字油田先进装备技术中心，在智慧油田等方面开展联合研发。实现智慧城市、智慧政务首个业绩突破；承接某用户智慧管控项目，覆盖下属多家工业企业，围绕人力、财务、投资等业务提供基于数据驱动、智能分析的可视化集成系统，极大提高业务处理效率。

　　在国务院国资委主办的首届“企业数字场景创新专业赛”上，公司“工业气体智慧运营”获得生产运营类二等奖、“空分项目数字孪生全过程管理”获用户服务类二等奖、“产品数字孪生模型开发与应用”获研发设计类三等奖；《数字员工助力设备智能运维解决方案》入选国家工信部2023年度智能制造系统解决方案榜单；国家工信部2023年物联网赋能行业发展典型案例收录公司《基于数字孪生的5G+工业物联网智能运维平台》；2023年中国质量大会“全国数字化质量管理创新与实践案例”收录公司首创的“全生命周期监测诊断平台”；中国企业联合会服务类“全国智慧企业创新实践案例”收录公司“气体厂智慧运维及远程管控中心建设解决方案”；中关村数字经济产业联盟全国企业数字化转型十佳案例收录公司“安全陕鼓智慧工厂气体厂智慧运维及远程管控中心建设助力秦风实现数字化运营”项目。

　　●  加强文化引领，践行社会责任

　　加强文化引领作用，践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨。2023年，公司不断强化党建文化引领作用，全体干部员工坚定“三个自信”，发扬“飞夺泸定桥”的奋斗者精神，深入践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨，将“以人民为中心”的发展思想、“要为客户找产品，不为产品找客户”的高质量发展理念，以及“用户永远是对的”的市场价值观进一步深化落地，夯实以建设“五型团队”为标准的组织文化建设，全员上下聚焦用户需求和需求变化，为客户提供有情感、有价值的服务。报告期内，公司从理念上、制度上、宣导上、活动上、文化审计上层层落实，理念上不断丰富深化“以客户为中心”的文化内涵，加强文化建设工作，激发全员全心全意为用户服务的内因动能，打造以“成就客户”为核心的特色文化体系；制度上起草完善文化建设管理机制，开展“五型团队”建设及评选工作，强化组织文化建设，搭建全方位的宣导载体，持续强化弘扬以时不我待的紧迫感成就用户、积极满足用户需求的奋斗者事迹；创新组织开展“全心全意为用户服务”“奋斗正当时”等为主题的文化活动，做到月月有主题、月月有活动，对未能积极践行“客户为中心”的团队及个人进行审计纠偏，在文化上、战略上、组织上持续强化“陕鼓模式化”，凝心聚力，踔厉打造新型分布式能源体系及EISS4.0核心能力的先锋力量，助力用户绿色低碳高质量发展。

　　聚焦外部推广，品牌影响力持续提升。中央广播电视总台多次推广陕鼓“服务型制造”，国家工信部、国家发改委、陕西省委省政府、西安市委市政府等多次推广“陕鼓模式”。2023年7月，中国共产党陕西省第十四届委员会第四次全体会议审议通过了《中共陕西省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的决定》，《决定》中指出：“要加快服务业赋能增效，推广陕鼓“服务型制造”，推动现代服务业同先进制造业等深度融合”。2023年9月，陕西省委省政府印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案(2023一2025年)》指出：“加快服务业赋能增效......推广陕鼓‘服务型制造’推动现代服务业同先进制造业等深度融合”。

　　报告期内，公司参加“2023年德国汉诺威工业展”、“第六届中国国际进口博览会”、“世界清洁能源大会”、“全球能源转型高层论坛”、“2023年世界地热大会”、“世界智能大会”、“第九届中国（上海）国际技术进出口交易会”、“2023年中国品牌日活动”、“2023欧亚经济论坛配套展览会”、“中国国际服务贸易交易会”、“第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、“第十一届中国（西安）国际流体机械展览会”、“中石油化工产业发展大会”、“2023年易派客工业品展览会”、“第十一届国际生物发酵产品与技术装备展览会”、“2023年工业绿色发展成果展会”、“第十四届中国国际石油化工大会”、“CBTC-2023上海国际储能技术大会暨展览会”、“第二十届中国国际化工展览会”，进一步提升“智慧分布式能源系统解决方案专家”品牌影响力。

　　斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。公司持续拓宽外部宣传渠道，助力公司品牌影响力提升，公司智慧绿色分布式能源系统解决方案及优质服务获社会各界认可。

　　报告期内，陕鼓动力、秦风气体上榜中国机械500强榜单；公司荣获“2023世界清洁能源装备产业全球100强企业”、“2023世界清洁能源装备产业全球100强企业”、“2023中国新型储能压缩空气储能企业十强”、“2023年中国新经济企业500强”、“中国工业碳达峰‘领跑者’企业”荣誉称号；国家能源局“2023年度能源行业十大科技创新成果”收录公司参建的50万吨/年燃煤电厂低成本碳捕集成套装置、300兆瓦压缩空气储能系统压缩机两个项目；荣获工信部“绿色供应链管理企业”荣誉称号、“两化融合管理体系评定”证书；海外市场销售党支部“五星陕耀鼓动全球”品牌入选2023年度全国企业党建优秀品牌；陕鼓工程“‘党牌所指工程所向’以高质量党建引领企业可持续高质量发展”入选2023年度全国企业党建创新优秀案例；中国企业联合会、中国企业家协会联合编辑的《2023中国企业绿色低碳发展优秀实践精选案例（中英文版）》收录公司“二氧化碳制绿色甲醇联产LNG项目”；荣获“2023年度中国石化行业百佳供应商”、“宝武2023年度优秀供应链合作伙伴一一卓越贡献奖”；被世界500强集团、世界500强公司、制造业500强公司分别评为“杰出优秀供应商”、“优秀供应商”、“战略伙伴奖”；总包的某钢铁集团退城入园超高温亚临界煤气发电工程项目荣获“河北省用户满意工程”奖。

　　报告期内，陕鼓动力董事长李宏安当选陕西省人大代表，荣获“西安市优秀国有企业家”荣誉称号、第五届“三秦企业文化领军人物”荣誉称号、“行业工作突出贡献奖”荣誉称号，在陕西省政协十二届五次会议提出的《关于探索我省国有资本收益支出政策创新发展的建议》荣获“优秀提案”；秦风气体公司董事长王建轩担任“中国电子气体生产与利用百人会稀有气体分会”副会长；公司总成技术带头人张爽、自控系统设计工程师张娜荣获“全国石油和化工优秀科技工作者”荣誉称号；全国劳模、公司首席技师李新春当选西安市总工会副主席；公司营销副总监苗福源荣获西安市国资委“优秀党务工作者”荣誉称号；公司技术副总监陈江辉、扬州气体公司总经理武文荣获西安市国资委“优秀共产党员”荣誉称号；公司海外销售副总监赵金艳荣获市国资委“党员示范岗”荣誉称号；公司全国产化多轴压缩机核心技术研究及产品开发应用团队荣获“西安好青年集体”荣誉称号；公司海外营销经理王姣荣获2023年“西安国资国企好青年一重点项目建功好青年”荣誉称号；公司技术领头人侯佑松荣获2023年“西安国资国企好青年一创新创造好青年”荣誉称号；在第四届“红旗杯”机械行业班组长管理技能大赛中，公司获得特等奖1名，一等奖1名，二等奖4名，三等奖5名，优秀奖116名，创有史以来最好成绩。

　　报告期内，公司积极承担其他社会责任，开展“陕鼓模式”分享活动39期，其中“走进陕鼓”游学36期，西安市国有企业管理人员培训班2期，全国机械行业班组长能力提升班1期，覆盖近150家企业，1179人次，帮助更多企业管理者实现转型升级。通过深耕培训业务，“五型班组长”、“风之子新员工培训”、“二级马队领队培训”多个项目获得了中国企业培训最佳学习项目奖、CSTD第八届企业学习设计大赛金奖等重量级奖项。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力         公告编号：临2024-026

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于为EKOL公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司全资子公司EKOL,spol.sr.o.

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：2024年3月，公司为EKOL公司提供的授信担保额度折合人民币0.4376亿元，截至公告披露日公司为EKOL公司提供的担保额度累计折合人民币1.4339亿元。

　　●  本次担保存在反担保

　　●  对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于EKOL公司申请银行借款及公司为EKOL公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司EKOL,spol.sr.o.（以下简称“EKOL公司”）申请银行借款及授信额度提供总额不超过人民币 1.83亿元的担保，EKOL公司向公司提供资产质押反担保。具体内容详见公司于2023年4月27日披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 EKOL 公司申请银行借款及公司为 EKOL 公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-022）。

　　2024 年 3月，因EKOL公司申请银行综合授信，公司合计为EKOL公司提供的担保折合人民币约0.4376亿元。公司为EKOL公司提供担保的详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人）见下表：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：EKOL,spol.sr.o.

　　2、注册地点：Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno

　　3、注册资本：500万捷克克朗

　　4、成立日期：1991年7月31日

　　5、经营范围：电力工程设备的制造与供应等。

　　6、主要财务数据

　　EKOL公司最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：2024年3月31日的数据未经审计

　　7、控股股东

　　EKOL公司为公司三级全资子公司。其中：一级子公司为陕鼓动力（香港）有限公司，二级子公司为陕鼓动力（卢森堡）有限公司。

　　三、担保事项主要内容

　　1、担保金额：5,700,000.00欧元(折合人民币约0.4376亿元)

　　2、担保方式：融资性保函

　　3、担保期限：12个月

　　4、反担保：EKOL公司以专利、应收账款、存货、持有下属公司的股权等资产向公司提供质押反担保

　　5、反担保期限：12个月

　　担保相关事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　EKOL公司是公司全资子公司，鉴于目前EKOL公司的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能满足业务执行要求，还需公司为其部分银行借款及授信额度提供担保。EKOL公司在获得银行授信额度后，可满足其日常经营的需求。公司能够对EKOL公司的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币974,387,280.04 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.14%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币652,687,280.04元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%，逾期担保累计数量为0元。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-024

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2024年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2024年4月6日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　公司2023年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年年度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　四、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司监事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-022

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力

　　（香港）有限公司银行借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5879万欧元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为49130万元人民币。

　　●本次担保存在反担保

　　●截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的合作银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。

　　一、相关协议主要内容

　　陕鼓香港拟向银行申请总额不超过5879万欧元的借款额度，借款期限不超过1年，综合融资成本不超过4.18%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过1年，担保金额不超过5879万欧元。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司

　　2. 成立时间：2015年1月6日

　　3. 法定代表人：赵甲文

　　4. 注册地点：中国香港

　　5. 注册资本：50000港币

　　6. 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中信A座10楼

　　7、主要财务数据

　　陕鼓香港最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2024年3月31日及2024年1-3月的数据未经审计。

　　8、控股股东：

　　陕鼓香港为公司一级全资子公司。

　　三、担保事项具体情况

　　1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司

　　2、担保额度：不超过5879万欧元

　　3、担保方式：融资性保函

　　4、担保期限：不超过1年

　　5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保

　　6、反担保期限：不超过1年

　　担保相关事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　陕鼓香港是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币974,387,280.04 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.14%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币652,687,280.04元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.46%，逾期担保累计数量为0元。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-020

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于申请银行外币借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》，具体情况如下：

　　为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过3000万欧元的外币借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.20%，借款资金用于日常经营支出。

　　1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司

　　2、融资金额：不超过3000万欧元

　　3、借款利率：不超过4.20%

　　4、借款期限：不超过1年

　　5、还本付息方式：到期一次性还本付息或季度付息

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-019

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  西安陕鼓动力股份有限公司拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司开展总额不超过5.05亿元无追索权应收账款保理业务

　　●  本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　●  本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　●  过去12个月公司与西安长青恒业商业保理有限责任公司发生关联交易3次，累计金额为17531.91万元。

　　一、关联交易概述

　　为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司（以下简称“长青保理”）开展总额不超过5.05亿元无追索权应收账款保理业务，额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案已经公司第八届董事会第三十会议审议通过，关联董事李宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　（1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司

　　（2）类型：有限责任公司（法人独资）

　　（3）注册资本：壹亿元人民币

　　（4）住所：西安国际港务区中西部陆港金融小镇A座1106-1室

　　（5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q

　　（6）法定代表人：周卓声

　　（7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保理100%股权

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2024年3月31日及2024年1-3月的数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系

　　鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　4、其他说明

　　经查询，长青保理不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易资产：公司应收下游客户的应收账款。

　　2、交易金额：不超过5.05亿元。

　　3、交易期限：不超过2年。

　　4、交易方式：无追索权应收账款保理。

　　5、额度有效期：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　四、关联交易的定价政策

　　公司与长青保理开展保理业务的保理费用由应收账款债务人承担，具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。

　　本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，同时缓解下游客户资金压力，推进项目执行。不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、历史关联交易情况

　　过去12个月，公司与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，累计金额为17,531.91万元。

　　七、应当履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事专门会议2024 年第一次会议审议通过《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事王喆、冯根福、李树华一致同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2024年4月16日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒均回避表决。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-018

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2024年度购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财种类：保本型/本金保障型、国债逆回购

　　●委托理财金额：单日最高余额上限为人民币50亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为41亿元，国债逆回购产品上限为9亿元

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议

　　●特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险

　　一、委托理财概况

　　（一）资金来源

　　进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。

　　（二）委托理财产品的基本情况

　　公司委托理财单日最高余额上限为人民币50亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为41亿元，国债逆回购产品上限为9亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　（三）投资方式

　　委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的理财产品。产品范围包括：

　　1、委托理财的类型为保本型/本金保障型、国债逆回购。

　　2、单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（四）授权期限

　　本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过1年。

　　二、审议程序

　　《关于公司2024年度购买理财产品的议案》已经2024年4月16日公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的理财产品为保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，安全性高、流动性好，经分析识别投资风险主要为理财产品的风险、金融机构的风险和业务人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、理财产品的风险

　　严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品。

　　2、金融机构的风险：

　　（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。

　　（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。

　　3、业务人员操作风险：

　　（1）资金中心理财专员严格按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；

　　（2）资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；

　　（3）在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；

　　（4）审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　四、对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安生性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）会计处理方式

　　根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-014

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4月6日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权；董事刘金平先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

　　1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

　　董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊载的《2023年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年年度报告的议案》

　　公司 2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2024年度投资者关系管理工作计划的议案》

　　公司2024年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　5、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　■

　　注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、牛东儒、宁旻不在公司领薪；公司监事罗克军、李毅生不在公司领薪。

　　2、陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬，未领取董事津贴。

　　3、公司职工监事张毅根据其担任的管理职务领取岗位薪酬，未领取监事津贴。

　　全体董事回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，审查无异议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　公司2023年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2023年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　8、审议通过《公司关于2023年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　公司董事会审计委员会对公司2023年度年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司亦对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行审核并出具《关于2023年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告》，报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　9、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024－015）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　10、审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的公告》（临2024－016）。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　11、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　12、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）及《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理（2023年12月修订）〉的通知》（上证函〔2023〕3870号）的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行专项核查。具体内容如下：

　　（1）公司与大股东及其附属企业之间：公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务和服务、采购商品、接受劳务和服务资金往来活动，截止2023年12月31日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付款项、其他应收款、其他非流动资产）余额9,365.43 万元，较期初减少970.09万元。

　　（2）公司与子公司及其附属企业之间：公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司委托贷款等业务资金往来活动，截止2023年12月31日，其他流动资产、债权投资余额141,584.00万元，较期初增加23,309.01万元。

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》

　　2023年主要预算指标完成情况表

　　■

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　14、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度财务预算草案的议案》

　　■

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　15、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》（临2024－017）。

　　表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。

　　此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度购买理财产品的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度购买理财产品的公告》（临2024－018）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（临2024－019）

　　表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。

　　此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行外币借款的公告》（临2024－020）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告》（临2024－021）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　20、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临2024－022）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（临2024－023）

　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二○二四年四月十八日

　　证券代码：601369         证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-025

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年4月24日(星期三)上午10:00-11:00

　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(问题征集方式：投资者可于2024年4月18日(星期四)至04月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月24日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月24日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：陈党民先生

　　财务总监：赵甲文先生

　　董事会秘书：柴进先生

　　独立董事：冯根福先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月24日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月18日(星期四)至4月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周欣

　　电话：029-81871035

　　邮箱：securities@shaangu.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369      证券简称：陕鼓动力       公告编号：临2024-023

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月13日  14点00分

　　召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月13日

　　至2024年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-14项议案于2024年4月16日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，第15项议案于2024年4月16日经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月7日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部

　　3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。

　　2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038

　　3、联系人：周欣

　　4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安陕鼓动力股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601369          证券简称：陕鼓动力          公告编号：临2024-021

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁公司”）拟向银行申请总额不超过8.4亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过8.4亿元。

　　依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、借款事项主要内容

　　长青租赁公司拟向银行申请总额不超过8.4亿元的借款额度，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%，借款品种为流动资金贷款、保理等，长青租赁公司需向银行质押或转让应收账款等资产。

　　借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。

　　二、借款条件概述

　　针对以上借款事项，长青租赁公司需向银行质押或转让应收账款等资产，其中，转让应收账款开展保理融资的额度不超过8.4亿元，具体情况如下：

　　1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保理款。

　　2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。

　　3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　4、保理融资额度：不超过8.4亿元。

　　5、保理方式：有追索权保理方式。

　　6、保理融资利率：不超过4.35%。

　　三、影响

　　长青租赁公司向银行质押或转让应收账款等资产用于申请借款，有利于加速资金周转、盘活账面资产、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于长青租赁公司业务的发展，符合长青租赁公司发展规划和整体利益。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369        证券简称：陕鼓动力            公告编号：临2024-017

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2024年4月16日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。关联董事李宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。

　　3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

　　■

　　注1：2023年预计的与西安陕鼓备件辅机制造有限公司、西仪集团有限责任公司、西安标准工业股份有限公司的配套件采购金额为预期发生金额，实际金额与招标签订的合同量有关，2023年关联方实际取得的合同量未达到预期。

　　注2：受工程施工进度影响，公司与西安陕鼓实业开发有限公司实际土建/安装工程结算进度未达到当时预计进度。

　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

　　■

　　■

　　注3：受西安中创区综合能源股份有限公司的中创能源站项目整体规划及施工进展影响，2023年公司与该项目的相关业务量未达到预期。

　　注4：受陕西分布式能源股份有限公司的分布式能源项目整体规划及施工进展影响，2023年公司与该项目的相关业务量未达到预期。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　1、采购商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

　　■

　　2、销售商品/提供劳务/出租资产情况

　　■

　　注5：西安陕鼓动力股份有限公司与陕西分布式能源股份有限公司签订的分布式能源项目，根据合同价格及预计施工进度预计发生额。

　　二、关联方及其关联方关系

　　1、陕西鼓风机（集团）有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：80,000万元人民币

　　法定代表人：李宏安

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：分布式能源领域专业化及一体化的能源互联岛系统解决方案和系统服务；成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；工程项目总承包、机电设备安装、工业全流程运维管理与服务、能量转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务；能源互联岛系统解决方案的系统服务，以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、维保及智能化服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案等。

　　关联关系：控股股东

　　2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)

　　注册地址：西安市莲湖区红光路中段95号

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：李育林

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：A级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营） 一般经营项目：改装运油车、加油车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一企业控制

　　3、西仪集团有限责任公司

　　注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口

　　注册资本：21,717万元人民币

　　法定代表人：岳党教

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：185.65万元人民币

　　法定代表人：魏占强

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　5、西安陕鼓实业开发有限公司

　　注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路229号西仪集团厂区内原金工二层东

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：周根标

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工程管理服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　6、西安陕鼓汽轮机有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：牛东儒

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

　　关联关系：本公司之联营企业

　　7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司

　　注册地址：西安市临潼区代王街办

　　注册资本：4,000万元人民币

　　法定代表人：朱远远

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　8、西安陕鼓智能信息科技有限公司

　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室

　　注册资本：700万元人民币

　　法定代表人：李勇

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：智能控制系统集成；软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能仪器仪表制造等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　9、青海陕鼓能源有限公司

　　注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼

　　注册资本：4,000万元人民币

　　法定代表人：张瑾

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）

　　关联关系：受同一企业控制

　　10、浙江陕鼓能源开发有限公司

　　注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路330号

　　注册资本：1,500万元人民币

　　法定代表人：杜学泳

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：受同一企业控制

　　11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司

　　注册地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼403室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：贾亚妮

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：受同一企业控制

　　12、西安联易得供应链股份有限公司

　　注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：黎凯雄

　　企业类型：其他股份有限公司

　　经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　13、西安标准工业股份有限公司

　　注册地址：西安市雁塔区太白南路335号

　　注册资本：34,600.98万元人民币

　　法定代表人：田斌

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；金属切削加工服务；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；纺织专用设备制造；缝制机械制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　14、西安中创区综合能源股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼201室

　　注册资本：104,000万元人民币

　　法定代表人：任矿

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务等。

　　关联关系：受同一企业控制

　　15、西安常青资本管理有限公司

　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号108室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：吉利锋

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：投资管理；股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：关联自然人担任董事

　　16、陕西分布式能源股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座113室

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：朱远远

　　企业类型：其他股份有限公司

　　经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；输配电及控制设备制造；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；供电业务；各类工程建设活动；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：关联自然人担任董事

　　17、西安工业投资集团有限公司

　　注册地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场B幢21-25层

　　注册资本：500,000万元人民币

　　法定代表人：强盛

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　关联关系：控股股东的股东

　　三、关联方交易相关说明

　　（一）定价政策

　　公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。

　　（二）履约能力

　　上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。

　　四、关联交易目的及其对上市公司的影响

　　公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力         公告编号：临2024-016

　　西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》，具体情况如下：

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》的规定，结合公司实际情况，申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定2024年中期利润分配方案。

　　授权内容如下：

　　1、2024年中期利润分配时间及方式：

　　2024年半年报披露后至2024年三季报披露前，以现金方式分配2024年半年度利润。

　　2、2024年中期利润分配前提条件：

　　（1）符合证监会《现金分红指引》等相关制度对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司战略目标和发展路径的要求；

　　（2）公司累计未分配利润为正、当期盈利；

　　（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

　　3、2024年中期利润分配比例、金额上限：以中期利润分配当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于母公司2024年半年报净利润的30%，且不超过母公司2024年半年报净利润的90%。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力         公告编号：临2024-015

　　西安陕鼓动力股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.39元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配预案内容

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司未分配利润余额为2,643,925,246.93元。 2023年度母公司净利润为864,262,361.86元 ，当年净利润的10%提取法定盈余公积后，实现未分配利润777,836,125.67元。

　　为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税）。截至公告披露日，公司总股本1,725,929,033股，以此计算合计拟派发现金红利673,112,322.87元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东净利润的65.97%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日