公司代码：600302                                                  公司简称：标准股份

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2023年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为-196,221,119.64元。

　　根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2023年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2023年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　■

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年，全球经济增长放缓，制造业景气度较为低迷，发达国家鞋服库存高，进口需求大幅收缩，对鞋服及缝制机械行业带来明显冲击。我国缝制机械行业面临内需低迷、外需下行的双向挑战，经济效益明显下滑，企业经营压力较大，行业经济整体回落至近年来较为低迷的水平。虽然行业形势总体严峻，但产销降幅较上年明显收窄，呈现出积极的触底回暖势头。行业企业坚定信心，去库存、调结构，加大技术创新，加快智能转型，深挖用户需求，开拓新兴市场，为行业企稳复苏积蓄动能。

　　1、生产整体收缩，复苏态势逐步形成

　　2023年行业生产整体呈现紧缩态势。根据中国缝制机械协会统计数据显示，1-10月行业百家骨干整机生产企业工业总产值157亿元，同比下降6.83%；缝制设备产量510万台，同比下降7.23%，其中工业缝纫机产量356万台，同比下降4.59%。行业景气指数由2023年10月的68.81持续回升至12月的74.03，行业正缓慢走出谷底，筑底、企稳、复苏的态势正逐步形成，年末生产实现止跌回升。

　　2、销大于产，行业减库效果显著

　　受内外需求不振和清库存影响，2023年我国缝制机械行业市场呈现出“销大于产”显著的特征。根据中国缝制协会统计数据显示，前10月行业百家骨干整机生产企业缝制设备累计销量535万台，其中工业缝纫机销量384万台，工业缝制设备销量高于行业相应设备产量约7%。行业288家规上企业产成品存货同比下降13.25%，行业百家整机生产企业总库存约77.6万台，同比下降37.40%。其中，工业缝纫机库存量连续15个月同比负增长，从2022年9月上百万台库存陆续降至10月末的53万台，同比下降47.84%。

　　3、内需持续疲软，降幅明显收窄

　　受经济复苏不达预期、消费能力和下游订单不足、外部环境严峻等影响，我国纺织服装、鞋帽等下游行业产销、出口依然疲软，投资信心普遍不足，缝制设备内销市场总体仍保持低迷和下行态势。但国内部分区域及专业市场呈现出明显的好转和复苏趋势，有效减缓了行业内销下行深度。

　　4、利润下滑，企业效益亟待提升

　　受内外市场疲软、产销规模下降、综合管理及制造成本上升等因素影响，企业运营压力持续增长，效益同比下滑，行业经济运行承压。据国家统计局数据显示，2023年行业287家规上企业营业收入同比降12.77%，利润总额下降45.12%，营业收入利润率低于同期全国规上工业企业的均值。

　　（一）公司从事的主要业务

　　公司是我国主要缝制机械设备制造企业之一，为服饰、箱包、家居、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌，在中国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为宽领域不同层次的客户提供服务。

　　报告期公司实行营销统管，由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理，根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划，全面落实“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念和“两个转变”的发展战略，由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。

　　（二）公司业务的经营模式

　　采购模式：公司采购主要涉及缝制机械系统服务所需要的机壳、电机、电控等其他配套零部件。公司不断优化供应商资源和采购管理，通过市场方式选择合格供应商合作，已形成具有相对高效响应能力的采购体系。

　　生产模式：公司生产系统逐步向“以销定产”模式转变，除必要的销售备货外，按照销售订单编制采购与生产计划，生产部门根据履约进度要求统筹排单生产，确保产品按期保质交付，实现精准履约。

　　销售模式：公司缝制机械产品的销售主要采取经销模式覆盖国内外终端客户。同时，公司基于用户需求，直接向客户提供包括定制研发、产线建设、金融方案等系统服务。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入5.07亿元，同比减少51.76%，主要由于本期供应链业务以业务梳理和防范风险为主，未产生收入；剔除供应链业务影响后营业收入同比下降4.85%。实现归属于上市公司股东的净利润-1.96亿元，主要因2023年度计提信用减值准备和资产减值准备1.49亿元所致。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-012

　　西安标准工业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知及会议资料于2024年4月6日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年4月16日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席和参加表决董事9人，实际出席和参加表决董事9人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长田斌先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司2023年年度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年年度报告》全文。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2024年度财务预算草案的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为-196,221,119.64元。

　　根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2023年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2023年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年度内部控制评价报告》全文。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议并通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

　　①公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业

　　公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

　　基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2023年12月31日，公司应收控股股东、间接控股股东及其附属企业各类账款合计13,115.98万元，较期初余额增加2,882.55万元。

　　②公司与子公司及其附属企业

　　基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止2023年12月31日，公司应收子公司各类账款合计8,044.84万元（含委托贷款），较期初余额减少498.30万元。

　　③其他说明

　　公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于计提减值准备的公告》（2024-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审查并提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业和考核结果确定的，薪酬的发放程序符合公司章程及相关考核激励的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈征先生、章击舟先生、汪金德先生、李成先生回避表决。

　　12、审议并通过《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-014）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。

　　13、审议并通过《关于公司2024年购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2024年购买理财产品的公告》（2024-015）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议并通过《关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2024年向金融机构申请授信额度的公告》（2024-016）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议并通过《关于公司2024年度投资者关系管理工作计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2024年度投资者关系管理工作计划》全文。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议并通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-017）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-013

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产计提减值准备。

　　一、计提资产减值准备概述

　　公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备合计14,934.69万元，计提减值准备的资产项目包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、预付款项、存货、固定资产及无形资产，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的依据

　　（一）信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认与计量》的相关规定，就应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。

　　（二）资产减值损失

　　1、预付款项减值损失

　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和公司相关会计政策，对存在减值迹象的预付款项进行减值测试，计提减值准备。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债日，公司对会计期末存货及合同履约成本其可变现净值低于其账面价值的差额，计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备。

　　3、固定资产减值损失

　　公司每年对固定资产逐项进行检查。对于固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

　　4、无形资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司无形资产管理规定，无形资产若发生技术落后、价值大幅下跌且以后年限内不会恢复等其他实质上已经发生了减值的情形时，公司确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，2023年度计提信用减值准备及资产减值准备发生额共计14,934.69万元，相应减少公司2023年度合并利润总额14,934.69万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、准确的会计信息。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。该事项的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-014

　　西安标准工业股份有限公司关于

　　预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年4月16日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。该事项以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事田斌先生、张鹏武先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。

　　公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审议了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，专门会议决议意见如下：公司本次预计2024年度日常关联交易是基于与关联人的资源匹配和协同效应的考虑，符合公司生产经营所需，拟开展的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　■

　　说明：1、上表中日常关联交易情况将西安陕鼓动力股份有限公司及其子公司以合并口径列示。

　　2、根据预计业务量的变化情况在2023年实际发生金额的基础上对2024年金额进行预估。

　　3、2024年度的预计金额包含2023年度未执行完毕的合同金额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易定价政策和履约能力

　　公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

　　上述关联方依法存续，资信状况良好，具备良好的履约能力，对公司支付的款项无信用风险。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-015

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于2024年购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币3亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用；

　　2．委托理财类型：保本型/本金保障型；

　　3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

　　为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称“公司”）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚动购买短期保本型/本金保障型理财产品。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）委托理财额度

　　公司拟使用额度不超过人民币3亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用，在任意时点上，短期理财产品余额不超过3亿元。单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。

　　（三）委托理财类型

　　为控制风险，公司运用闲置资金投资的短期理财产品类型为保本型/本金保障型。

　　（四）委托理财额度有效期

　　自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项期间有效。

　　（五）委托理财资金来源

　　资金来源为公司自有资金。

　　（六）实施方式

　　公司股东大会审议通过后,董事会授权公司经营层在上述投资额度内行使投资决策权并审批相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　二、委托理财风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作失误风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，把资金安全放在第一位，选择低风险投资品种。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计情况。

　　4、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经独立董事专门会议审议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的投资进展情况。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的大型商业银行等金融机构作为委托理财的受托方，并确保受托方与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份              公告编号：2024-016

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于2024年向金融机构申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据2024年度业务需求和资金计划，西安标准工业股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请额度不超过人民币4.05亿元的综合授信，其中：公司本部申请授信3.50亿元，标准缝纫机菀坪机械有限公司申请授信0.40亿元，上海标准海菱缝制机械有限公司申请授信0.15亿元。综合授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴、信用证、保函、流动贷款、外债等；公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。申请综合授信事项自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环使用。

　　为推进公司向银行申请授信额度工作顺利进行，提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十八日

　　证券代码：600302       证券简称：标准股份       公告编号：2024-017

　　西安标准工业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月16日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   13点00分

　　召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：不涉及

　　3、对中小投资者单独计票的议案：8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

　　2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　4、会议登记时间：2024年5月9日

　　上午9:30一11:30   下午13：00一16:00

　　5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部

　　六、其他事项

　　1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

　　2、联系电话：029-88279352

　　3、传真：029-88279160

　　4、与会股东食宿及交通费自理

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西安标准工业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600302              证券简称：标准股份          公告编号：2024-018

　　西安标准工业股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知及会议资料于2024年4月6日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年4月16日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司2023年年度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-196,076,661.25元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为-196,221,119.64元。

　　根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足“当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数”等条件，鉴于2023年度归属于母公司股东的净利润为负数，因此2023年度不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。

　　监事会认为：公司本次利润分配符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际状况和持续发展的需要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2023年度内部控制评价报告》全文。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

　　按照《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

　　①公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业

　　公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

　　基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、间接控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2023年12月31日，公司应收控股股东、间接控股股东及其附属企业各类账款合计13,115.98万元，较期初余额增加2,882.55万元。

　　②公司与子公司及其附属企业

　　基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来，截止2023年12月31日，公司应收子公司各类账款合计8,044.84万元（含委托贷款），较期初余额减少498.30万元。

　　③其他说明

　　公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于计提资产减值准备的公告》（2024-013）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安标准工业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月十八日