二、审议程序

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月16日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司与下属子公司使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　(一)外汇套期保值交易的风险分析

　　外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　(二)公司采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定进行操作，加强过程管理。

　　2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　3、慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外大型金融机构开展业务。汇率市场发生较大波动时，及时上报，积极处理。

　　4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

　　五、交易对公司的影响

　　鉴于近年国际经济、金融环境波动频繁、人民币汇率波动的不确定性增强等多重因素的影响，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司将充分运用外汇套期保值工具，以降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、规避风险、锁定成本，有利于主营业务开展，实现公司稳健经营的目标。不属于高风险投资情形。

　　公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议；

　　3、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2024-021

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。

　　本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、2020年非公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金基本情况

　　公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）后，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

　　2、公司本次募集资金投资项目情况

　　根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　3、募集资金使用及余额情况

　　截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计37,287.41万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,764.34万元，期末募集资金未使用余额为96,109.00万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为26,109.00万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金闲置原因

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次投资不影响公司主营业务发展。

　　2、投资品种和投资额度

　　本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。公司以不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

　　3、现金管理应满足的条件

　　现金管理满足下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

　　4、期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月。

　　5、现金管理实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施和管理。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险分析

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　（1）公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　　（2）公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（3）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　六、履行的必要审批程序

　　本事项已经公司2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金2亿元进行现金管理。

　　2、保荐机构核查意见

　　作为千方科技非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：

　　经核查，保荐机构认为：千方科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。千方科技是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对千方科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议。

　　3、国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技            公告编号：2024-022

　　北京千方科技股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币8亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

　　本次投资理财不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财仍需根据前次决议有关要求实施。现将有关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　本次使用自有资金投资理财，有助于提高闲置自有资金利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展。

　　2、投资主体

　　公司及下属子公司。

　　3、投资品种和投资额度

　　本次投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财类产品或存款类产品。公司以不超过人民币8亿元暂时闲置的自有资金投资理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　4、投资理财应满足的条件

　　投资理财满足下列条件：（1）安全性高，安全度较高的理财产品；（2）流动性好，保证公司正常经营资金需求；（3）低风险。投资产品不得质押。

　　5、投资期限

　　本次投资理财的授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，单个产品最长投资期限不超过12个月。

　　6、资金来源

　　公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。

　　7、实施方式

　　在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负责管理。

　　8、信息披露

　　公司投资理财的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月16日召开第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及下属子公司使用最高额度为8亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　(1)公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

　　(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

　　四、投资对公司的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2024-017

　　北京千方科技股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和生产经营需要，2024年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币81,000万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务。2023年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币29,117.18万元。具体如下：

　　(一)与北京千方集团有限公司的日常关联交易

　　1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述

　　公司因业务发展和生产经营需要，2024年度公司及子公司拟与关联方北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）及其旗下各成员企业和其他关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币66,000万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务，2023年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币20,842.91万元。

　　公司已于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：广东新质智慧物流科技有限公司为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立，相关业务尚未开展。广东新质智慧物流科技有限公司设立事项尚需市场监管部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、关联人介绍和关联关系

　　（1）关联方名称：北京千方集团有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：北京千方集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座502号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：夏曙东

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；餐饮管理；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据：

　　截止2023年12月31日，北京千方集团有限公司财务报表数据分别为：资产总额4,603,464,463.12元，净资产306,078,598.43元；2023年营业收入107,109,701.52元，净利润-84,672,497.86元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）持有公司股份89,275,576股，占公司总股本的5.65%，为公司实际控制人夏曙东先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　千方集团为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（2）关联方名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司及下属子公司

　　1)基本情况

　　公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号

　　企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）法定代表人：夏曙东

　　注册资本：12,518.8278万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、ＰＵＥ值在１.４以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，北京中交兴路信息科技股份有限公司合并财务报表数据分别为：资产总额916,409,478.95元，净资产690,831,787.59元；2023年营业收入397,409,980.66元，净利润143,082,056.63元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　北京中交兴路信息科技股份有限公司（以下简称“中交兴路”）为公司持股5%以上股东千方集团投资的企业，属于千方集团的成员企业之一，亦为公司实际控制人夏曙东先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，中交兴路为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　北京中交兴路信息科技股份有限公司下属子公司共3家，包括：北京中交兴路车联网科技有限公司、中保车安（北京）科技有限公司、盐城中交兴路车联网技术有限公司。

　　3)履约能力分析

　　中交兴路及其子公司为依法存续且正常经营的公司，该公司及子公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（3）关联方名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路20号A栋301室

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张新

　　注册资金：2,000万元人民币

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；园区管理服务；互联网数据服务；安全系统监控服务；供应链管理服务；技术进出口；国内货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；衡器制造；安防设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；衡器销售；办公设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网上网服务；建设工程施工；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路危险货物运输；道路危险货物运输。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，黑龙江省交投千方科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额396,122,164.46元，净资产40,463,211.53元；2023年营业收入160,256,682.54元，净利润14,617,045.19元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　黑龙江省交投千方科技有限公司（以下简称“黑龙江交投”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股44%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黑龙江交投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　黑龙江交投为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（4）关联方名称：吉林省科维交通工程有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：吉林省科维交通工程有限公司

　　注册地址：长春市南关区南湖大路518号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李晓峰

　　注册资金：12,000万元人民币

　　经营范围：建设工程施工;道路货物运输（不含危险货物）;建筑劳务分包;电线、电缆经营;光缆销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;劳务服务（不含劳务派遣）;机械设备研发;机械设备销售;交通安全、管制专用设备制造;电子产品销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;消防技术服务;公路交通工程;电子与智能化工程;消防设施工程;施工劳务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，吉林省科维交通工程有限公司报表数据分别为：资产总额564,748,443.86元，净资产59,872,535.49元；2023年报表营业收入227,075,679.73元，净利润19,534,065.49元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　吉林省科维交通工程有限公司（以下简称“科维交通”）系公司对外投资的企业，公司持有科维交通40%的股权。科维交通最初是公司对外投资的吉林省吉高千方科技有限公司（以下简称“吉高千方”）的全资子公司，为整合资源、压缩管理层级，吉高千方与科维交通通过吸收合并的方式进行合并，科维交通作为合并方，吉高千方作为被合并方，科维交通合并后继续存在，吉高千方合并后注销，公司在合并后继续存在的科维交通持股比例仍为40%，并且可以委派董事，现合并程序已办理完成，吉高千方已注销。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，科维交通为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　科维交通为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（5）关联方名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

　　注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段2925号公航旅大厦505-1

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张磊

　　注册资金：1,000万元人民币

　　经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品及交通设备、城市轨道交通工程技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术开发；数据处理和存储服务；智慧交通工程、建筑智能化工程、电子工程、弱电工程、城市亮化工程的设计、施工；智慧城市系统开发；公共安全技术防范工程设计、施工；计算机及通讯设备租赁；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品及交通设备的销售及售后服务；技术进出口。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，甘肃公航旅千方科技有限公司合并报表数据分别为：资产总额22,061,062.64元，净资产5,491,606.98元；2023年合并报表营业收入30,712,534.66元，净利润403,977.82元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　甘肃公航旅千方科技有限公司（以下简称“甘肃公旅”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股49%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光、张丽娟在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，甘肃公旅为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　甘肃公旅为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（6）关联方名称：山东高速千方国际科技有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：山东高速千方国际科技有限公司

　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号山东高速大厦1822A

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：齐霖

　　注册资金：5,000万元人民币

　　经营范围：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；5G通信技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；数字视频监控系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；规划设计管理；物业管理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；工程管理服务；会议及展览服务；住房租赁；餐饮管理；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；公路管理与养护；计算机软硬件及辅助设备批发；电气信号设备装置销售；充电桩销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，山东高速千方国际科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额118,842,603.05元，净资产32,548,506.39元；2023年营业收入55,843,010.67元，净利润2,518,810.80元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　山东高速千方国际科技有限公司（以下简称“山东千方”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股40%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理张丽娟在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，山东千方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　山东千方为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（7）关联方名称：大理州城市物联网科技有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：大理州城市物联网科技有限公司

　　注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道大理创业园B座9楼

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王光毅

　　注册资金：3,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；通讯设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；企业管理；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；通用设备修理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，大理州城市物联网科技有限公司财务数据分别为：资产总额1,016,006.02元，净资产-782,478.29元；2023年营业收入2,015,911.54元，净利润-683,456.40元。（以上财务数据未经审计）。

　　2)与公司的关联关系

　　大理州城市物联网科技有限公司为公司子公司千方捷通科技股份有限公司对外投资的企业，其中，千方捷通持股34.00%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，大理州城市物联网科技有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3)履约能力分析

　　大理州城市物联网科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　（8）关联方名称：广东新质智慧物流科技有限公司

　　公司拟联合广州开发区交通投资集团有限公司、江苏车旺科技有限公司（以下简称“车旺科技”）设立广东新质智慧物流科技有限公司（以下简称“合资公司”，具体名称以市场监管部门核定为准），合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司拟使用自有资金投资400万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司主要开展数字物流运营业务。

　　该事项经公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议批准，目前正在推进过程中，截止公告披露日合资公司尚未设立登记，存在不确定性。

　　合资公司基本情况如下：

　　1)基本情况

　　公司名称：广东新质智慧物流科技有限公司

　　注册地址：广东省广州市

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：2,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；图文设计制作；平面设计；广告制作；广告设计、代理；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　合资公司股权结构如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，尚需市场监管部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

　　2)与公司的关联关系

　　广东新质智慧物流科技有限公司为公司与关联方车旺科技共同投资的企业，公司持股20%，对其不具有实际控制权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，广东新质智慧物流科技有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　5、关联交易主要内容

　　公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

　　公司及子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

　　(二)与阿里巴巴集团的日常关联交易

　　1、与阿里巴巴集团的日常关联交易概述

　　公司因业务发展和生产经营需要，2024年度公司及子公司拟与关联方Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）及其关联公司发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币15,000万元，主要为公司及子公司向该关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务，2023年度公司与该关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币8,274.27万元。

　　公司已于2024年4月16日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联董事吴司韵女士回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东杭州灏月企业管理有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　4、关联人介绍和关联关系

　　（1）关联方名称：阿里巴巴集团控股有限公司、阿里云计算有限公司

　　1)基本情况

　　公司名称：Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

　　成立日期：1999-06-28

　　注册地：开曼群岛

　　经营范围：业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

　　最近一期财务数据：截止2023年9月30日，阿里巴巴集团控股有限公司合并报表数据分别为：资产总额1,811,590百万元人民币，权益总额1,159,718百万元人民币；2023年4月1日至9月30日，合并报表数据为：收入458,946百万元人民币，净利润59,696百万元人民币。（以上财务数据摘自《阿里巴巴集团控股有限公司2024财务年度中期报告》）。

　　公司名称：阿里云计算有限公司

　　注册资本：101,010.10101万元人民币

　　法定代表人：郑俊芳

　　成立日期：2008-04-08

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

　　经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；第二类医疗器械销售；气象信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；测绘服务；互联网域名根服务器运行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2)与公司的关联关系

　　杭州灏月企业管理有限公司（以下简称“杭州灏月”）持有公司股份222,993,866股，占公司总股本的14.11%，为公司第二大股东。因杭州灏月由Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，并公司董事吴司韵女士就职于阿里巴巴集团，出于谨慎性原则，阿里巴巴集团及其控制的公司视为公司的关联方，公司与上述关联方之间的交易视为关联交易。

　　阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立，注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代码：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨帮助商家、品牌、零售商及其他企业变革营销、销售和经营的方式，并借助新技术的力量与用户和客户进行互动，提升其经营效率。阿里巴巴集团的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐以及创新及其他业务。

　　阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团内企业。

　　3)履约能力分析

　　阿里巴巴集团为依法存续且正常经营的公司，该集团目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

　　5、关联交易主要内容

　　公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

　　公司及子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

　　二、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，旨在发挥公司产业链优势，降低生产运营成本，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司相关业务的比例较小，对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　三、独立董事过半数同意意见

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于2024年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交董事会审议。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、全体独立董事过半数同意的文件。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技             公告编号：2024-028

　　北京千方科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2024年5月14日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年5月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　特别提示：

　　上述议案经公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　上述议案13、议案14、议案15、议案16、议案22、议案23、议案25、议案26、议案27、议案28为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案7需逐项表决。上述议案7为关联交易事项，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如下：

　　（1）子议案7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。

　　（2）子议案7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

　　上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2024年5月12日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

　　2、登记时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：康提

　　电话号码：010-50821818

　　传真号码：010-50822000

　　电子邮箱：securities@ctfo.com

　　联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层

　　其他事项：

　　（1）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（1）第六届董事会第四次会议决议；

　　（2）第六届监事会第三次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362373

　　2、投票简称：千方投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：             股

　　委托人持股性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年  月  日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

　　■

　　证券代码：002373              证券简称：千方科技            公告编号：2024-019

　　北京千方科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)2015年非公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计115,964.33万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,162.75万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金20,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计2,585.74万元。

　　（2）本年度使用金额及当前余额

　　2023年12月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司已实施完毕的2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 17,324.64万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的9.77%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。截止2023年12月27日，公司2015年非公开发行股票募集资金专户余额合计7,324.64万元（包含利息收入），公司于当日将上述募集资金专户余额全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为10,000万元，该部分募集资金作为永久补充流动资金的一部分，不再归还至募集资金专户。本次募投项目对应的募集资金专户已于2023年12月28日全部办理完成注销手续。

　　本年度内，公司支付项目投资款共计5,326.92万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额65.81万元。截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计121,291.25万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,228.56万元，因本次募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金17,324.64万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额），期末募集资金未使用余额为0万元。

　　(二)2020年非公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间；

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币190,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为187,632.07万元。

　　本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

　　2、本年度使用金额及当前余额。

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2022年12月31日，公司累计支付项目投资款共计33,070.16万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,323.98万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金80,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计19,885.90万元。

　　（2）本年度使用金额及当前余额

　　本年度内，公司支付项目投资款共计4,217.25万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额440.35万元。截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计37,287.41万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,764.34万元，期末募集资金未使用余额为96,109.00万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为26,109.00万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2015年非公开发行募集资金专户存储情况

　　2023年12月27日，公司将2015年非公开发行股票募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，于当日将募集资金专户余额全部转入公司基本账户，对应的募集资金专户已于2023年12月28日全部办理完成注销手续。

　　2、2020年非公开发行募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息2,765.83万元（其中以前年度利息收入2,325.16万元），已扣除手续费1.50万元（其中以前年度手续费1.18万元）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见：

　　附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金投资项目发生变更的情况

　　募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：

　　附表1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表；

　　附表2：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表；

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

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　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。