本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月15日

　　(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席6人，其中董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因工作原因未能出席；独立董事丁玮因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事长蒋建圣、监事陈志杰因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书邓寰乐、财务负责人李湘林出席会议，公司其他相关高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

　　律师：甘为民律师、肖佳佳律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　2024年4月16日