本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表137人，代表股份1,782,502,884股，占公司股份总数的59.7154％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,259,894,494股，占公司股份总数的42.2076％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东134人，代表股份522,608,390股，占公司股份总数的17.5078％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份66,560,093股，占公司股份总数的2.2298％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份289,000股，占公司股份总数的0.0097％。通过网络投票的中小股东132人，代表股份66,271,093股，占公司股份总数的2.2201％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　总表决情况：同意1,743,187,733股，占出席公司会议有效表决权股份总数的97.7944％；反对39,295,151股，占出席公司会议有效表决权股份总数的2.2045％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0011％。

　　（二）审议通过《关于新增关联交易的议案》。

　　该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司已回避表决，其所持有的有表决权股份数量1,259,605,494股不计入该议案有效表决权总数。

　　总表决情况：同意522,820,890股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9854％；反对56,500股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0108％；弃权20,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0038％。

　　中小股东表决情况：同意66,483,593股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8851％；反对56,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0849％；弃权20,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0300％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。

　　（二）律师姓名：龚潇、向菁。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月15日