证券代码：000543                证券简称：皖能电力                公告编号：2024-13

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,266,863,331.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.21元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要营业范围为：

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并、会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是 □否

　　2023年第一季度、第二季度数据与已披露相关财务指标存在差异，系2023年4月底公司完成收购皖能环保股份有限公司51%股权，形成同一控制下企业合并，调整相关财务数据所致。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　■

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　2023年8月10日，经公司第十届董事会第二十七次会议审议批准，公司控股股东皖能集团对其在2018年8月29日作出的关于避免及解决同业竞争的承诺进行延期，就前次承诺延期三年至2026年8月29日。皖能集团承诺，在满足资产注入上市公司条件的前提下，力争在前述期限内完成将安徽省合肥联合发电有限公司、 蚌埠能源集团有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司的注入工作或者通过法律法规、监管政策允许的其他方式解决同业竞争问题。2023年8月28日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期的议案》。

　　证券代码：000543       证券简称：皖能电力            公告编号：2024-20

　　安徽省皖能股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．经公司2024年4月12日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议，决定召开2023年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15一下午15:00。

　　5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．股权登记日：2024年5月8日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2024年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议事项

　　■

　　2．上述议案已经第十届董事会第三十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于2024年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3．本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　4．上述议案议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第6项议案为关联交易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。

　　对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

　　三、出席会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月14日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室，邮政编码230011，信函请注明“2023年度股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2024年5月7日-14日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。

　　（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：吴宇航

　　联系电话：0551-62225811

　　联系传真：0551-62225800

　　联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn

　　联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。

　　邮政编码：230011

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月16日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间：2024年5月16日上午9:15一下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　兹全权委托   先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2023年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

　　■

　　注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　有效期限：自    年   月   日起，至   年   月   日止

　　委托日期：

　　证券代码：000543       证券简称：皖能电力            公告编号：2024-11

　　安徽省皖能股份有限公司

　　第十届监事会第二十二次会议决议公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》

　　公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。公司2023年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2023年末资产减值测试的议案》

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2023年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。公司2023年度计提信用减值损失8,062,450.86元、资产减值损失122,249,767.52元。

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在重大投资、重大风险控制等关键环节发挥了较好的控制与防范作用，内部控制的相关措施得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》《企业会计准则第18号一所得税》，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。

　　表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：000543       证券简称：皖能电力            公告编号：2024-10

　　安徽省皖能股份有限公司

　　第十届董事会第三十四次会议决议公告

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司《2023年度总经理业务报告》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过公司《2023年度财务决算的报告》

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过公司《2024年度财务预算的报告》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过公司《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过公司《2023年度利润分配预案》

　　2023年度股利分配预案为：以公司2023年度股利分配实施的股权登记日总股本2,266,863,331股为基数，向全体股东按每10股派现金2.21元（含税），计派现金股利500,976,796.15 元，占公司2023年末合并报表可供分配利润的38.22%，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号2024-14））

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

　　（详见《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-15））

　　该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于2023年末资产减值测试的议案》

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2023年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。公司2023年度计提信用减值损失8,062,450.86元、资产减值损失122,249,767.52元。（详见《关于2023年计提资产减值准备的公告》（公告编号2024-16））

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　同意公司因同一控制下企业合并及会计政策变更原因对前期相关财务数据进行追溯调整。（详见《关于同一控制下企业合并数据追溯调整的公告》（公告编号2024-17））

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于注册发行2024-2026年超短期融资券的议案》

　　为做好资金管理工作，保证到期债务顺利兑付，有效控制资金成本，持续降低财务费用，公司拟利用银行间债券市场开展直接融资工作，启动2024-2026年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过50亿元超短期融资券。（详见《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号2024-18））

　　同意提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

　　公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年报审计机构。（详见《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号2024-19））

　　该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》

　　为保证公司在安徽省能源集团财务公司的资金安全，公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告。

　　独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了财务公司截止到2023年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司的资金是安全的。

　　该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该项议案。

　　表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《审计委员会对会计事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的报告》

　　同意公司审计委员会对会计师事务所所做的评估。经评估，公司审计委员会认为天职国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　董事会定于2024年5月16日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会。（详见《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-20））

　　表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2024年4月16日