监事会

　　2024年4月16日

　　附：职工代表监事简历

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　包俊女士，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2005年5月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005年6月至2007年9月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007年10月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017年1月至今，任公司监事。

　　包俊女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育        公告编号：2024-006

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年4月3日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2023年度履职情况》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　（四）审议通过了关于公司《独立董事2023年度述职报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　本报告尚需提交股东大会听取。

　　（五）审议通过了关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了关于公司《2024年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2024年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2024年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了关于公司《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

　　（十二）审议通过了关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名李践先生、赵颖女士、李仙女士、杨林燕女士为公司第五届董事会非独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过了关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名苏涛永先生、张晓荣先生、叶彦菁先生为公司第五届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过了关于公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

　　1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

　　公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

　　2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

　　未担任管理职务的非独立董事津贴为12万元/年（税前）。

　　3、关于独立董事薪酬

　　公司独立董事津贴为24万元/年（税前）。

　　4、关于非董事高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过了关于公司《2024年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事过半数同意，并认为：公司2024年度与宁夏行动教育科技有限公司的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十六）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过了关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司2024年度审计机构的公告》。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过了关于公司《2023环境、社会和治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　（二十）审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十三）审议通过了关于《制定〈独立董事专门会议议事规则〉》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议议事规则》。

　　（二十四）审议通过了关于《修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过了关于《提请召开公司2023年年度股东大会》的议案

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　（二十六）听取了《2023年度总经理工作报告》

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育       公告编号：2024-012

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产品期限最长不超过12个月。

　　●  投资金额：总额不超过人民币100,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。

　　●  现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●  特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资金额及期限

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　暂时闲置的自有资金。

　　（四）现金管理产品类型

　　为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、委托理财受托方的情况

　　公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理，是购买保障本金安全、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　2、公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

　　3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、审议程序

　　公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：605098          证券简称：行动教育       公告编号：2024-013

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。

　　●  投资金额：总额不超过人民币50,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。

　　●  现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●  特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

　　（三）资金来源

　　暂时闲置的募集资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进行。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

　　五、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　六、审议程序

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意意见。保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育        公告编号：2024-014

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

　　安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。

　　2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。除本公司外，无同行业上市公司审计业务。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生于2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务:近三年签署3家上市公司年报审计,涉及的行业包括商务服务业、农业、教育业等。

　　第二签字会计师凌约翰先生，于2020年开始从事上市公司审计、2020年成为注册会计师、2020年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括教育业等。

　　项目质量控制复核合伙人丘俊强先生于2002年成为马来西亚注册会计师、2005年开始从事上市公司审计；2005年开始在安永华明执业、2023年开始作为项目质量控制复核合伙人为公司提供审计服务；近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括交通运输、采矿业和制造业等。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人及第一签字注册会计师谈朝晖先生、第二签字注册会计师凌约翰先生和项目质量控制复核人丘俊强先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑具体工作量及市场价格水平等因素定价。

　　（2）审计费用情况

　　本公司2023年审计费用合计人民币195万元，其中财务报表审计费用为人民币155万元，内控审计费用为人民币40万元，定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2024年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，经认真审阅相关资料，董事会审计委员对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在公司提供2023年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并同时聘任其为2024年度内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈聘请公司2024年度审计机构〉的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。

　　（三）生效日期

　　说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：605098               证券简称：行动教育            公告编号：2024-010

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”（以下简称“本项目”）预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、募投资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203号)核准，上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股(A股)股票2,109万股，发行价格为人民币27.58元/股，募集资金总额为人民币581,662,200.00元，扣减应承担的上市发行费用（含增值税）人民币66,194,576.24元，公司本次募集资金净额为人民币515,467,623.76元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月12日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

　　公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金实际使用情况

　　截至2023年12月31日，公司已使用首发募集资金2,253.59万元，各募投项目累计使用金额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、部分募集资金投资项目延期情况及原因

　　（一）部分募集资金投资项目延期情况

　　公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　■

　　上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

　　（二）部分募投资金项目延期的主要原因

　　公司本次申请延期的募投项目为“智慧管理培训基地建设项目”，本次项目申请延期主要系：公司于2019年12月与上海南虹桥投资开发有限公司（以下简称“南虹桥”）签订了关于“企业家培训总部项目”（暂定名）的合作框架协议，约定由南虹桥协调各相关部门推进项目落地，全力支持项目落户虹桥商务区选址，推动项目选址地块的规划调整和供地工作。受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响，“智慧管理培训基地建设项目”的启动受到外部环境影响，导致项目审批、建设等周期有所延长。

　　由于当前市场环境复杂多变，诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势，公司暂缓了投资建设计划，以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公司和全体股东的利益，避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。我们期待市场能够逐渐企稳，届时我们将根据市场情况作出更明智的决策。同时，我们也将保持高度关注市场动态，以便在合适时机进行投资建设。

　　为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，决定对部分募投项目建设进度进行相应改变，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。

　　四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

　　公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募投资金的用途，不存在变相改变募投资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　公司将加强对项目建设进度的监督，促使尽快达到预定可用状态，提高募集资金的使用效益。

　　五、保障延期后按期完成的相关措施

　　公司将采取以下措施以保障募集资金投资项目延后能够按期完成：

　　1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部合外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

　　2、定期对项目进度进行监督，审慎核查合同执行情况，确保项目按期完成。

　　六、相关审议程序

　　公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，保荐机构出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　七、监事会、保荐机构对此延期事项的意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目的顺利实施。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、行动教育本次募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的要求。

　　2、该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的决策程序。

　　3、本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，保荐机构对公司此次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：605098         证券简称：行动教育        公告编号：2024-000

　　上海行动教育科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月7日  14点00分

　　召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月7日

　　至2024年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除上述议案外，与会股东将听取《独立董事2023年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告，以及另行刊登的2023年年度股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

　　2、特别决议议案：13、14、15、16、17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12、13、18、19

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

　　异地股东可采用信函或邮件方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　1、登记时间：2024年5月6日上午9:00一11:30、下午13：30-15:00。

　　2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　登记地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋

　　书面回复地址：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋行动教育

　　邮政编码：201106

　　电话：021-33535658

　　电子邮箱：dongban@xdjy100.com

　　联系人：杨林燕、孙莹虹

　　单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

　　特此公告。

　　上海行动教育科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海行动教育科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■