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　　除上述条款修订、条款编号和索引目录更新外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

　　上述修订已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、公司部分管理制度修订的相关情况

　　为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际经营发展需要，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略发展委员会实施细则》的部分内容进行了修订，同时制定了《独立董事专门会议制度》，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

　　2024年4月16日