一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年4月15日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2024年4月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

　　公司2023年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

　　2023年年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　4、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　5、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　6、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　8、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　9、审议通过《关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　10、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　（1）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（一）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（2）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（二）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（3）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（三）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（4）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（四）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（5）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（五）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（6）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（六）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（7）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（七）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（8）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（八）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　13、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　14、审议通过《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　15、审议通过《关于公司2024年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　16、审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　本议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　表决结果：0名赞成，0名弃权；0名反对，9票回避。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　17、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

　　表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对。

　　18、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　19、审议通过《关于〈会计师事务所2023年度履职情况的评估报告〉的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　20、审议通过《董事会关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　21、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康  公告编号：2024-019

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月15日下午13时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2024年4月3日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

　　公司2023年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2023年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　3、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　4、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　5、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　6、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　7、审议通过《关于提议续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　8、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　9、审议通过《关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案》

　　（1）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（一）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（2）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（二）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（3）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（三）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（4）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（四）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（5）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（五）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（6）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（六）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行

　　授信额度：综合授信叁亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（7）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（七）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行

　　授信额度：综合授信伍亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　（8）关于公司2024年度对外借款相关事宜的议案（八）

　　根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2024年度对外借款相关事宜安排如下：

　　借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行

　　授信额度：综合授信贰亿元人民币

　　借款时间：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　10、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　11、审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　12、审议通过《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　13、审议通过《关于公司2024年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提请公司2023年年度股东大会予以审议。

　　14、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：0名赞成，0名弃权，0名反对，3名回避。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案关联监事曹韬回避表决。

　　表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603579   证券简称：荣泰健康  公告编号：2024-022

　　转债代码：113606    转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除各项发行费用601.77万元（含税），实际募集资金净额为人民币59,398.23万元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号验资报告验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　公司2020年未使用募集资金，2021年使用募集资金4,230.14万元，2022年年使用募集资金1,085.14万元，2023年使用募集资金1,635.17万元。截至2023年12月31日，结余募集资金余额为57,439.07万元（含利息收入扣除银行手续费的净额1,255.97万元,理财产品投资收益157.96万元），其中：募集资金专户存储余额32,039.07万元，大额存单金额25,400万元。

　　2023年1-12月募集资金使用情况如下：

　　■

　　注1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议

　　根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行设立募集资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日、2022年7月29日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日、2022年8月2日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况

　　2023年1-12月募集资金实际使用情况详见本报告附件《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、公司第三届董事会第十七次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币35,000万元，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该35,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）。

　　2、公司第四届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额不超过人民币30,000万元，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　截至2023年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚有25,400.00万元未到期。

　　报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　注1：公司购买的单位大额存单新客G12期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注2：公司购买的单位大额存单新资金G02期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注3：公司购买的单位大额存单新客G08期3年为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注4：公司购买的单位大额存单FGG2236015/2022年对公大额存单第3期（3年E款）为可转让大额存单，持有期限不超过12个月。

　　注5：公司于2023年8月21日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币 814,133.33元。受让后，公司享有该大额存单自产品起息日（2022年3月15日）起至转让期间的收益。

　　注:6：公司于2023年8月23日受让该大额存单，需支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币 600,950.00元。受让后，公司享有该大额存单自产品起息日（2023年 2月1日）起至转让期间的收益。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　2023年8月7日，经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于可转债募集资金投资项目延期的议案》，经审慎评估和综合考量，为了合理有效地配置资源，充分考虑项目建设周期，公司决定在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目预计达到可使用状态的时间进行延期。

　　根据项目建设周期规划，公司经过慎重研究，将“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”实施周期延长至2025年12月。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]3642号），认为：“我们认为，荣泰健康公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了荣泰健康公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。”

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，万和证券认为：荣泰健康2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2023年1-12月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司                 单位：人民币万元

　　■

　　[注1]浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目目前处于建设期，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

　　证券代码：603579   证券简称：荣泰健康   公告编号：2024-024

　　转债代码：113606          转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　●投资金额：不超过人民币4亿元

　　●已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资情况概况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

　　本次发行可转债募集资金将全部用于浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

　　（三）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高不超过人民币4亿元可转债闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该4亿元理财额度可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

　　（四）投资方式

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、低风险、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。

　　（五）投资期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4亿元的可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　五、专项意见的说明

　　（一）监事会意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用可转债闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求的产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（二）保荐机构核查意见

　　万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：

　　1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定；

　　2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2024-025

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；

　　●  交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元等币种；

　　●  交易工具：远期结售汇业务、外汇衍生产品业务；

　　●  交易场所：具有合法经营资格的金融机构；

　　●  交易金额：不超过3亿美元，在有效期限内滚动使用，有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3亿美元；

　　●  已履行及拟履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　●  特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2024年4月15日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司2024年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、开展相关业务的目的

　　由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

　　公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种

　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

　　2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

　　三、2024年的业务规模及投入资金

　　根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额，交易总额不超过3亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。2024年度任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　公司用于开展上述外汇业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　　四、交易风险分析及风险控制措施

　　（一）交易风险分析

　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

　　2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、为控制风险，公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；

　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　五、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2024-026

　　转债代码：113606         转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年4月15日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：

　　一、2021年管理合伙人持股计划批准及实施情况

　　1、2021年8月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2021年管理合伙人持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等2021年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的相关议案。上述议案后经公司于2021年9月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划〉及其摘要的议案》，对公司2021年管理合伙人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于2021年8月27日、2021年9月15日及2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2021年11月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,600,263股公司股票已于2021年11月29日以非交易过户的形式过户至公司2021年管理合伙人持股计划账户，过户价格为27.71元/股。具体内容详见公司于2021年12月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年管理合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号2021-090）。

　　3、2022年10月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

　　4、2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

　　5、2024年4月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。

　　二、公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的说明

　　（一）业绩考核指标完成情况

　　根据持股计划的相关规定，公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就，具体情况如下：

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　　综上所述，《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划（修订稿）》设定的2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就，该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有，具体实施安排由管理委员会确定。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日