■

　　除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变；上述修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526       证券简称：菲达环保       公告编号：临2024-019

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、概述

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月12日召开的第八届董事会第三十一次会议，根据《上市公司章程指引（2023年12月）》《上市公司独立董事管理办法（2023年7月）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引（2023年1月）》等规定并结合公司实际情况，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。

　　其中《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》4项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、制度修订及制订情况

　　（一）《公司股东大会议事规则》

　　■

　　除上述修订外，《公司股东大会议事规则》其余内容不变。

　　（二）《公司董事会议事规则》

　　■

　　除上述修订外，《公司董事会议事规则》其余内容不变。

　　（三）《公司董事会战略委员会工作细则》

　　■

　　除上述修订外，《公司董事会战略委员会工作细则》其余内容不变。

　　（四）《公司董事会提名委员会工作细则》

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司董事会提名委员会工作细则》其余内容不变。

　　（五）《公司董事会审计委员会工作细则》

　　■

　　■

　　除上述修订外，《公司董事会审计委员会工作细则》其余内容不变。

　　（六）《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　■

　　除上述修订外，《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》其余内容不变。

　　（七）《公司独立董事制度》

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司独立董事制度》其余内容不变。

　　（八）《公司募集资金管理制度》

　　■

　　除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司募集资金管理制度》其余内容不变。

　　（九）《公司期货套期保值业务管理制度》

　　■

　　除上述修订外，《公司期货套期保值业务管理制度》其余内容不变。

　　三、制度发布

　　修订后的《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司独立董事制度》《公司募集资金管理制度》《公司期货套期保值业务管理制度》同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526        证券简称：菲达环保       公告编号：临2024－016

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　●  本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2024年4月12日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事吴东明、吴黎明、罗水源、胡运进回避了本议案的表决。

　　本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。

　　2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现存在损害公司及其他股东合法权益的情况，符合公司与股东的整体利益。我们一致同意本议案，并同意将其提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。

　　3、公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了本议案，审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和全体股东的利益；同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　表1.1：

　　（单位：万元）

　　■

　　说明：公司预计2023年度购销商品及提供劳务关联交易总额为6.44亿元。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，2023年度日常关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。详见于2023年4月18日披露的临2023－016号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。该项议案经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据生产经营及资金调度实际情况，参照当前市场价，预计2024年度日常关联交易类别及金额如下：

　　表2.1

　　（单位：万元）

　　■

　　说明：除浙江巨化集团有限公司外其他关联交易计划依据公司与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制，详见公司于2022年6月22日披露的临2022-053号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述关联交易对象、项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、杭州钢铁集团有限公司

　　法定代表人：章建成

　　注册资本：500,000万元人民币

　　统一社会信用代码：913300001430490399

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地：浙江省杭州拱墅区半山路178号

　　经营范围：企业管理咨询服务，钢铁、钢材及其延伸产品的制造、加工，建材、五金产品、煤炭、矿产品（不含专控）、金属材料的销售，环境工程、市政工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程施工，住宿服务（凭许可证经营），餐饮服务（凭许可证经营），自有房屋租赁，网络技术服务，旅游服务，饮用水供应（凭许可证经营），仓储服务（不含危险化学品及易制毒品），装卸服务，道路货物运输（凭许可证经营），数据处理技术服务，再生资源回收，健康管理咨询服务（不含诊疗服务），物流、商务信息咨询服务，环境治理工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物治理工程施工，环境保护专用设备制造，工程设计和管理服务，有色金属压延加工，专用设备制造、销售，物业管理，机械设备租赁，医疗器械制造及销售（凭许可证经营），药品生产（凭许可证经营），节能技术服务，计算机软件技术和信息技术服务，质检技术服务，实业投资，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　杭州钢铁集团有限公司未经审计合并报表2023年末资产总额1,092.21亿元，净资产440.79亿元；2023年度营业收入2,611.18亿元，净利润17.43亿元。

　　2、巨化集团有限公司

　　法定代表人：周黎旸

　　注册资本：470,670万元人民币

　　统一社会信用代码：91330000142913112M

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册地：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢2001室

　　经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　巨化集团有限公司未经审计合并报表2023年末资产总额542.63亿元，净资产249.19亿元；2023年度营业收入432.56亿元，净利润10.59亿元。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、2024年2月8日，公司原控股股东杭州钢铁集团有限公司将其持有的本公司股权无偿划转至浙江省环保集团有限公司，杭州钢铁集团有限公司持有浙江省环保集团有限公司100%股权。杭州钢铁集团有限公司及其下属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及第（二）项规定的关联关系情形。

　　2、本公司董事长担任巨化集团有限公司董事，巨化集团有限公司及其下属企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方履约能力强，因向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　主要为本公司采购钢材，出售环保设备，提供日常运维服务等。

　　（二）关联交易定价政策

　　本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

　　本次日常关联交易预计金额和类别，根据公司与杭州钢铁集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》编制。详见于2022年6月22日披露的临2022-053号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　为发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力，公司遵循自愿、公平、公允的原则，经与各方协商，制定2024年度日常关联交易计划。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526        证券简称：菲达环保       公告编号：临2024－017

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于浙江富春紫光环保股份有限公司

　　2023年度业绩承诺完成情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”），根据上海证券交易所相关规定，现将2023年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、基本情况

　　2022年1月5日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关事项。重大资产重组方案包括：

　　(1) 发行股份购买资产

　　公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称“杭钢集团”）定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票152,317,067股，每股面值1元，发行价为每股人民币6.01元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）62.95%股权作价认购。上述用于认购本次发行新股的股权价值以评估机构评估确定的评估值为准。发行后公司注册资本为人民币699,721,739.00元，每股面值1元，折股份总数699,721,739股。

　　此次交易前，本公司已持有紫光环保35.00%的股份。此次交易完成后，紫光环保成为本公司的控股子公司，公司直接持有紫光环保97.95%的股份。

　　(2) 募集配套资金

　　根据相关股份认购合同，公司确定向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等21个认购对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票164,221,401股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.86元，募集资金总额为798,116,008.86元。发行后公司注册资本为人民币863,943,140.00元，每股面值1元，折股份总数863,943,140股。

　　公司重大资产重组事项已于2022年4月获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕810号）核准。

　　公司重大资产重组方案中的发行股份购买资产以及募集配套资金部分已分别于2022年4月及2022年8月实施完毕。公司已向杭钢集团发行人民币普通股（A股）股票152,317,067股，向财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等21个认购对象发行人民币普通股（A股）股票164,221,401股，并办理了证券登记手续。

　　二、业绩承诺情况

　　根据本公司与紫光环保原控股股东杭钢集团签订的《盈利预测补偿协议》，紫光环保母公司及各污水处理项目子公司(除桐庐富春江紫光水务有限公司)2022年、2023年和2024年实现的净利润(以当年经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准)乘以紫光环保对各子公司持股比例后的合计数分别不低于12,032.72万元、12,078.33万元、12,423.73万元。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江富春紫光环保股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕1889号），紫光环保母公司及各污水处理项目子公司(除桐庐富春江紫光水务有限公司) 2023年度经审计实现的净利润(以扣除非经常性损益后的净利润为准)乘以紫光环保对各子公司持股比例后的合计数为13,630.07万元，超过承诺数1,551.74万元（承诺数：12,078.33万元），完成本年预测盈利的112.85%。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526       证券简称：菲达环保     公告编号：2024-020

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日14点30分

　　召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2024年4月16日、2024年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

　　应回避表决的关联股东名称：浙江省环保集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书登记。

　　(二) 法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　(三) 请股东及股东代理人于2024年5月6～8日8:30一11:30、13:30一16:30期间到公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

　　六、其他事项

　　(一) 与会股东或代理人交通及住宿费自理。

　　(二) 公司地址：浙江省诸暨市望云路88号   邮政编码：311800

　　联系人：郭滢、邢朝霞 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江菲达环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600526      证券简称：菲达环保     公告编号：临2024－021

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2024年4月2日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场形式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

　　报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司2023年度监事会工作进行了总结。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

　　内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　三、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2024-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　审核意见：本次为控股子公司提供财务资助暨关联交易事项系公司为保障子公司正常生产经营所作的决定，有利于公司整体发展，且关联方将提供同比例借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关表决程序合法有效，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2024-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　审核意见：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次会计政策变更。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　五、审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》。

　　公司2023年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2023年年度报告摘要详见同期公告。

　　审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　七、审议通过《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　八、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　内容详见同期披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　审核意见：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　九、审议通过《关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2024-016号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

　　审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　十、审议通过《关于浙江富春紫光环保股份有限公司2023年度业绩承诺完成情况的议案》。

　　内容详见同期披露的公告临2024-017号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于浙江富春紫光环保股份有限公司2023年度业绩承诺完成情况的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526      证券简称：菲达环保      公告编号：临2024-022

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月29日(星期一)下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年4月29日(星期一)下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：吴东明先生

　　副董事长、董事会秘书：郭滢先生

　　独立董事：杨莹先生

　　财务总监：汪艺威先生

　　（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月29日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月22日(星期一)至4月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0575-87211326

　　邮箱：dsb@feidaep.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：600526     证券简称：菲达环保      公告编号：临2024－023

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2023年年度环保行业经营性信息简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、报告期内（2023年1～12月）公司新增订单情况

　　报告期内，公司新增环保设备类订单金额为512,528.36万元，分类金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、公司在手订单情况及订单状态

　　截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额62.65亿元，其中已履行金额7.52亿元、待履行金额55.13亿元。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2024年4月16日