证券代码：002905                 证券简称：金逸影视                   公告编号：2024-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1、电影放映

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　2、卖品销售

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　3、广告服务

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　4、院线发行

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　5、影视制作投资

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（二）报告期内公司经营情况

　　2023年，受益于不确定因素影响消除，在市场放开后，随着“扩内需，促消费”政策措施持续发力，供给结构不断优化，国内消费市场整体稳步复苏，电影作为线下消费的重要场景，呈现强势复苏回暖态势。报告期内，公司随着行业复苏实现扭亏为盈，实现营业收入1,365,912,514.10元，归属于上市公司股东的净利润13,348,099.86元。截至报告期末，公司总资产4,040,982,051.75元，归属于上市公司股东的净资产155,823,766.30元。

　　公司紧抓行业复苏契机，继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，为公司持续发展积蓄后劲。

　　报告期内，公司开展的主要工作如下：

　　1、紧抓复苏趋势，不断创新营销，积极创收

　　报告期内，公司紧抓行业复苏趋势，立足自身发展优势，不断创新营销，探索新思路、新模式，扩大品牌影响力：

　　（1）紧跟市场趋势，积极部署各短视频平台，报告期内以抖音平台为主进行短视频创作，截止2023年年共发布459个视频，平均播放量1.25万，主要以电影资讯热点、原创真人探店说电影、节庆营销、路演活动等为主，推出的【D丝建建】说电影、探店等视频栏目深受粉丝喜爱。另外与抖音平台进行直播及团购合作，以更丰富更多元的形式与抖音粉丝进行互动，深挖营销空间及营收可能性，2023年开展抖音直播共计79场，每场维持2-5小时时长。

　　（2）持续加强自身金逸电商矩阵的建设，通过对公众号、 APP、小程序等移动客户端的产品持续升级与推广，同时有赖于非接触式交易模式、持续发展储值用户等因素，以及在抖音、快手等新型交易场景的品牌推广，报告期内自营电商在总票房产出、新增用户数等经营指标同比2022年增长超100%。

　　2、持续挖掘非票业务潜力，增强非票业务收入

　　报告期内，继续优化卖品供应商准入标准和考核标准，使商品引入策略更加灵活，加快网红产品、IP 衍生品、畅销产品的引入效率，确保及时为顾客提供当季热销产品；更好的控制产品成本，提高卖品销售毛利率；拓展卖品销售渠道，开展产品的外卖服务，让高品质的产品变身为影城额外的引流点，反哺票房客流；卖品区域方面，继续对售卖零售区域整体场景进行升级，同时丰富货品元素，优化柜台陈列，提升体验感，从而提升顾客购买率。

　　3、加大影视投资，打造全产业链影视集团

　　报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至2023年12月31日，公司参投并上映的电影共8部：《满江红》《请别相信她》《新猪猪侠大电影·超级赛车》《孤注一掷》《我经过风暴》《暗杀风暴》《困兽》《好像也没那么热些沸腾》, 其中《满江红》《孤注一掷》分别斩获了45.44亿元、38.48亿元的票房，取得了良好的市场影响力。

　　4、稳步拓展新项目，提升优质影院观影体验

　　报告期内，鉴于不确定因素的后续影响，公司实施稳健的拓展策略，主要以一、二线城市为优先方向拓展市场份额。2023年，公司按照上述确定的策略，实现新签约2家项目，新开直营影城4家。同时，对优质影院项目进行改造与升级，提升观影体验。

　　截至2023年12月31日，院线旗下共拥有423家已开业影院，银幕2,685块，其中直营影院172家，银幕1,236块，加盟影院251家，银幕1,449块。院线实现票房225,189.40万元，同比2022年增长70.11%，其中直营影院票房130,317.71万元，同比2022年增长70.86%；加盟影院票房实现票房94,871.69万元，同比2022年增长69.10%。

　　5、继续打造全新影院情感社交新空间

　　2023年公司继续致力于给客户提供更高端、更具差异化的服务体验，并不断强化特色主题影厅布局，如床厅、情侣厅、按摩厅、儿童影厅、剧场厅等多功能影厅，旨在打破传统影院的思维进行经营创新，丰富观众的观影场景选择，打造更舒适的观影体验。截至2023年12月31日，公司共有床厅24个、情侣厅8个、儿童影厅31个、IMAX厅55个、LUXE厅3个、CINITY厅7个、剧场厅1个。

　　6、继续多措并举，降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

　　报告期内，公司继续全力推进租金减免工作，结合市场份额及利润率，给所有直营影城重新设置租金谈判目标，每周汇报进度，确保整体成本控制。

　　同时继续紧抓成本节约，从影城的能耗使用、空调水电、放映维修、消防维保，保洁清理等重点费用，根据影城体量制定具体目标，并跟踪进行达标管理。

　　7、进一步完善培训体系

　　持续更新优化“金逸·课堂”线上培训系统，不断根据需求更新课程，并在每季度跟踪学习普及率及回顾总结，2023年线上系统学习完成率同比提升近60%。同时，通过优化稽查评分标准、发布季度龙虎榜、举办全国服务之星擂台赛等措施来检验与强化培训成效。线上线下双线并举，挖掘潜力储备人员并进行强化培训，提升团队士气，提升营运品质。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年度，金逸锦翊（天津）投资 管理中心（有限合伙）（以下简称“金逸锦翊”）净利润亏损5,192.07万元，主要因投资晟煦（海南）文化传播有限公司亏损5,200万元（其中公允价值变动损失640万元，计提资产减值准备4,560万元）。公司根据金逸锦翊2023年度净利润，确认投资收益-5,140.15万元（其中2023年计提减值准备确认-4,514.40万元），影响公司净利润减少5,140.15万元（其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元），持有的金逸锦翊长期股权投资账面价值减少5,140.15万元（其中2023年计提减值准备减少4,514.40万元）。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2024 年 4 月 12日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2024-005

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月12日下午15:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月2日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开六次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　同意公司提交的《2023年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2023年度公司〈内部控制评价报告〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-007）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。

　　经审查，监事会认为：2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2023年度实际金额未超 2023年关联交易审批额度，2024年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　【内容详见2024年4月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》。

　　同意公司监事2023年按以下标准领取薪酬：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在公司领取监事津贴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于签署〈股份回购协议〉的议案》。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署附生效条件的〈股份回购协议〉的公告》（公告编号：2024-013）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2024-014

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00

　　2.网络投票时间： 2024年5月10日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2024年5月6日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月6日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师等相关人员；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　■

　　（二）特别强调事项

　　1、上述议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　2、上述议案5属于关联交易，关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业（有限合伙）需回避表决。

　　3、上述议案4、议案5、议案7、议案10、议案11、议案13、议案14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述相关议案已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了审核意见，详见公司于2024年4月16在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、参加现场会议股东的登记办法

　　（一）参会登记时间：2024年5月8日、2024年5月9日（09:30-13:00,14:00-18:30）。

　　（二）登记方式：

　　1.登记材料

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

　　2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

　　（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　（2）电子邮件须在2024年5月9日17:00前送达公司邮箱。

　　（3）电子邮件的联系信息

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2023年度股东大会”）

　　3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

　　4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

　　（三）其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2.会议咨询：公司证券部

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五监事会第五会议决议》；

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2023年度股东大会参会股东登记表

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议不存在累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2024年5月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人的权限为：

　　□1、受托人有权按照自己的意见表决。

　　□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　1、委托人

　　委托人姓名/名称(签字/盖章)：

　　委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　2、受托人

　　受托人：

　　受托人身份证件号码：

　　三、注意事项

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　年    月    日

　　附件三：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2、持股数量为股权登记日2024年5月6日所持股数。第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2024-004

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月12日下午14:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2024年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2023年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

　　公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生及前任独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士均向董事会递交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。

　　公司现任独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2023年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告。

　　公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度审计报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2023年度公司〈内部控制评价报告〉的议案》。

　　公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于公司截至2023年12月31日合并报表可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-007）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。

　　公司董事会一致认为：2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2024 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2024年度日常关联交易预计。

　　公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2024年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2024年度拟投资新建影城5家，计划投资不超1亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2024年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　【内容详见2024年4月16日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《会计师事务所选聘制度》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。公司独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2023年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　（1）在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　（2）未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　（3）独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》“第四节之五之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。】

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2024-012）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于签署〈股份回购协议〉的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署附生效条件的〈股份回购协议〉的公告》（公告编号：2024-013）。】

　　18、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2024年4月16日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-014）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

　　2．《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门会2024年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2024-016

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1.本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期

　　经公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、预付款、在建工程、固定资产、无形资产，2023年公司计提信用减值损失  -659.30 万元、资产减值损失-1,037.36万元，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次核销资产的情况概述

　　根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款、其他应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款、其他应收账款、在建工程资产总额共计678.26万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述应收款项所属客户均非公司关联方，公司对上述款项进行坏账核销后，对该部分客户单独建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法

　　（一）信用减值损失计提情况

　　根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

　　各类金融资产信用损失的确定方法：

　　1. 应收账款

　　本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

　　本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。

　　2.其他应收款

　　本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

　　截至2023年12月31日，公司对其他应收款、应收账款计提信用减值损失-659.30万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-48.73%。

　　（二）资产减值损失计提情况

　　本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

　　（1） 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

　　本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

　　本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　截至2023年12月31日，公司对在建工程、固定资产、其他应收款计提资产减值损失 -1,037.36万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的-76.68%。

　　（三）单项资产计提减值准备的具体说明

　　2023年度，公司计提在建工程减值准备1,044.75万元，单项资产计提的减值准备占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下：

　　单位：元

　　■

　　三、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审议程序

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　本次计提信用减值损失、资产减值损失和核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失及核销资产依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提各项信用减值准备合计659.30万元，各项资产减值准备合计1,037.36万元，本次核销资产合计678.26万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2023年度合并利润报表净利润1,696.66万元。

　　本次计提各项资产减值准备和核销资产已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2024-015

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　关于重大诉讼的进展公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.案件所处的诉讼阶段：二审判决。

　　2.上市公司所处当事人地位：被上诉人（一审被告）。

　　3.涉案的金额：二审判决金额为638.43万元，包含滞纳金、违约金、律师费、保全费、占有使用费（包含按175万/年暂计2024年1月18日后3个月的占有使用费）、案件受理费。

　　4.对上市公司损益产生的影响：该判决是终审判决，公司已针对本案在2023年计提预计负债123.1万元及部分占有使用费，预计该案将减少公司2024年度净利润约350万元，具体金额以年审会计师确认的金额为准。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“金逸影视”）、广州金逸珠江电影院线有限公司（以下简称“金逸院线”）及广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司（以下简称“金逸院线淮北分公司”）于近日收到安徽省淮北市中级人民法院出具的（2024）皖06 民终11号《民事判决书》，现将上述案件进展情况公告如下：

　　一、本次重大诉讼的基本情况

　　淮北海容实业有限责任公司因房屋租赁合同纠纷对金逸影视、金逸院线及金逸院线淮北分公司提起诉讼。公司于 2023年3月收到淮北市相山区人民法院送达的（2023 ）皖0603民初1605号《传票》，具体内容详见公司分别于2023年4月15日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-011）。

　　2023年10月9日，公司收到了淮北市相山区人民法院出具的（2023 ）皖0603民初1605号《民事判决书》，具体内容详见公司分别于2023年10月11日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-038）。

　　淮北海容实业有限责任公司不服一审判决，向安徽省淮北市中级人民法院提起上诉，上诉请求如下：

　　1、维持一审判决第一、四项，改判一审判决第二项为金逸院线、金逸院线淮北分公司于判决生效后十五日内向海容公司支付拖欠的 2022年度房屋租金及2023 年第一季度租金合计 812500 元及逾期付款滞纳金 26000 元；

　　2、改判一审判决第三项为金逸院线、金逸院线淮北分公司于判决生效后十五日内向海容公司支付违约金1500万元、律师费 50万元诉讼保全保险服务费 14800 元、保全费 5000 元，合计15519800元；

　　3、加判一审判决第四项为金逸院线、金逸珠江准北分公司于判决生效后十五日内向海容公司支付 2020 年优惠的租金825000 元、2021 年优惠的租金 40 万元及 2022 年第一季度优惠的租金 10 万元，合计 1325000 元;

　　4、金逸影视对金逸院线、金逸院线淮北分公司承担的上述所有金钱债务承担连带保证责任；

　　5、本案全部诉讼费用由金逸影视、金逸院线、金逸院线淮北分公司承担。

　　二、本次诉讼的进展情况

　　近日公司收到安徽省淮北市中级人民法院出具的（2024）皖06 民终11号《民事判决书》，判决结果如下：

　　（一）维持安徽省淮北市相山区人民法院 (2023)皖 0603民初 1605 号民事判决第一项，即“一、淮北海容实业有限责任公司与广州金逸影视传媒股份有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司签订的《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》《租赁合同承租方变更之三方协议书》《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同》之补充协议、《安徽淮北海容商业广场房屋租赁合同补充协议》于 2023 年 4 月 17日解除，广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司于判决生效后三十日内将租赁房屋(位于安徽省淮北市相山区相山路与南黎路交汇处淮北市海容商业广场第三层租赁面积约 3975 平方米)返还淮北海容实业有限责任公司”；

　　（二）变更安徽省淮北市相山区人民法院 (2023) 皖 0603民初 1605 号民事判决第二项为“二、广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司于本判决生效后十五日内向淮北海容实业有限责任公司支付逾期付款滞纳金26000元”;

　　（三）变更安徽省淮北市相山区人民法院 (2023) 皖 0603 民初 1605 号民事判决第三项为“三、广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司于本判决生效后十五日内向淮北海容实业有限责任公司支付违约金 450 万元、律师费 10 万元、保全费 5000 元，合计 4605000 元”；

　　（四）变更安徽省淮北市相山区人民法院 (2023)皖 0603民初 1605 号民事判决第四项为“四、广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司向淮北海容实业有限责任公司支付2023年4月18日至2024年1月17日的占有使用费 125 万元，以及按每年 175 万元的标准支付 2024 年 1月 18日至租赁物返还之日止的占有使用费”

　　（五）广州金逸影视传媒股份有限公司对广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司承担的上述二、三、四项中金钱债务承担连带保证责任,广州金逸影视传媒股份有限公司承担保证责任后有权向广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司追偿;

　　（六）驳回淮北海容实业有限责任公司的其他诉讼请求。

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　一审案件受理费 132926 元，由淮北海容实业有限责任公司承担 99725 元，由广州金逸影视传媒股份有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司承担 33201 元;二审案件受理费 127300 元，由淮北海容实业有限责任公司承担 94664 元，由广州金逸影视传媒股份有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司、广州金逸珠江电影院线有限公司淮北分公司承担 32636 元。