公司代码：603116                                                  公司简称：红蜻蜓

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

　　为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

　　由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业

　　公司主要业务为设计、开发、生产和销售红蜻蜓品牌成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（C19）。

　　（二）行业整体运行状况

　　根据国家统计局数据显示，2023年全国社会消费品零售总额达到人民币47.15万亿元，同比增长7.2%；限额以上单位商品零售额中，服装鞋帽、针纺织品类为1.41万亿元，较上年同期增长12.9%，消费复苏迹象显著。

　　而2024年1-2月，全国社会消费品零售总额达到人民币8.13万亿元，同比增长5.5%，限额以上单位商品零售额中，服装鞋帽、针纺织品类为2,521亿元，较上年同期增长1.9%，依然保持了增长态势。

　　（三）行业未来发展趋势

　　1、DTC成为消费品品牌重点发力方向

　　随着我国基础设施建设不断向低线城市推进，信息技术工具不断发展，品牌可以用更低的成本、更高的效率通过开设自营店、建立私域流量池等方式直接触达消费者，这就是近年来在消费领域热度不减的DTC模式。通过DTC模式，品牌可以更快的了解消费者对潮流的变化，把握其对产品的好恶，甚至可以通过一对一与用户的深入沟通了解消费者越来越多的个性化需求，进而用合适的生产组织满足消费者需求。同时，由于DTC模式减少甚至消除了品牌与消费者之间的复杂层级，让品牌可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对品牌忠诚度高的用户。

　　2、消费者对于鞋服产品的需求从悦人转向悦己

　　随着国内人民生活水平的日益提升，消费者越来越追求悦己，非运动鞋服时尚趋势也从原来板正、修身转向更加自由舒适的Oversized版型。

　　正因如此，非运动鞋服产品在这些年不断呈现休闲化的趋势，而休闲化的趋势又包含两个方面。一方面，消费者对于功能性的要求更高，比如更舒适软弹的鞋底，更轻薄透气的鞋面，更轻盈的鞋重；另一方面，消费者对于鞋履时尚性的要求也在不断提高。因此倒逼鞋履企业要在设计、研发方面有更多的投入。

　　3、国货崛起、新国潮得到消费者追捧

　　基于鞋服国货品牌在产品设计、外观、品质、性能的全面追赶甚至超越的事实，随着中华民族伟大复兴的理念越来越深入人心，加之“新疆棉”等事件的影响，鞋服国货品牌得到越来越普通民众的认可。其中，将中国传统文化元素与现代设计、材料（面料）、科技完美融合的产品系列更是成为爆款消费品的必要条件。尤其是2023年下半年开始，消费者对“新中式”设计理念的鞋服产品情有独钟，在2024年龙年有望借助中国独有龙图腾形成新的中式审美热潮。

　　4、需求日益个性化、潮流趋势的变动日益加快

　　随着人民生活水平的日益提升，人们对鞋服的需求早已不在仅仅满足功能性的需求，而是要在功能性要求不断提高的基础上，尽可能追求个性化。信息技术的进步让每一个人都拥有了发声的权利，潮流的定义权不再掌握在少数设计、时装节和精英媒体手中，潮流的变动也越来越快。

　　5、消费者新聚集地的变化倒逼企业变革

　　从线上看，随着直播这一全新的线上带货模式的崛起，进一步加速了鞋服行业的业务线上化的进程。但鞋服行业天然的个体脚型（体型）千差万别的特性使得线下店可以反复试穿的体验又有着难以替代的优势。

　　而线下而言，消费者越来越多地向有着实体体验性消费（餐饮、健身房等）的购物中心聚集，因此鞋服行业的线下门店也必须向着该等消费者新聚集地靠拢。

　　因此，鞋服企业谁能够率先提出集线上线下优势于一身的解决方案，并成功实施，将在未来的竞争中取得显著优势。

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司秉承“以鞋文化融合多元文化，打造华流鞋企”的使命愿景，聚焦于设计、开发、生产和销售成人鞋履、箱包皮具以及儿童用品业务。目前，公司旗下拥有红蜻蜓（RED DRAGONFLY）、红蜻蜓 KIDS 、GONGJI等品牌。

　　1、红蜻蜓（RED DRAGONFLY）

　　红蜻蜓品牌成立于1995 年，以一只来自大自然的精灵作为品牌名，红蜻蜓与生俱来就带着“自由”的品牌特质，而红蜻蜓人自企业成立之初就带着对鞋文化的“热爱”与执着，在为最广大消费者提供高品质时尚鞋履的同时，还一直致力于传承中国鞋履文化，打造了经国家认证的“中国鞋文化博物馆”。

　　不忘初心，方得始终。2023年开始，以“自由，热爱一一红蜻蜓”为品牌全新的Slogan，基于红蜻蜓的生物特质、文化联想，用鞋文化融合多元文化，红蜻蜓将向最广大消费者继续提供功能性更强、文化内涵丰厚的时尚特色鞋履。

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　　2、红蜻蜓KIDS

　　红蜻蜓KIDS，专为中国3-13岁儿童，打造时尚运动、舒适休闲、精致甜美的三大生活场景四季着装方案，以童装童鞋品类为核心，为中国儿童提供更适合的产品，引领儿童时尚风潮。

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　　3、GONGJI

　　GONGJI，一个中国原创设计师鞋履品牌，聚焦于文化和鞋品工艺，立足于国潮街头文化觉醒，推动中国潮流走向世界舞台，通过艺术解构的方式，将不同时代的经典美学凝聚在产品中。

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　　（二）经营模式

　　公司采用端对端的全价值链商品经营模式，以满足客户需求为核心，以店铺为起点，实现企划设计、材料采购、生产制造、终端零售全产业链的数智化运营和全价值链管理。

　　1、以市场需求为起点的快速企划研发模式

　　公司从消费者的生活场景出发，根据国外前沿流行资讯，分析国内行业竞争态势，按照商品企划、设计企划、2D开版、3D渲染，对照产品工程图进行精准打样。结合各地当季信息反馈需求进行畅销信息的动态快速转化。围绕着店铺货架进行企划设计，建立科学的商品生命周期管理体系；组建职业化零售买手专家团队，提前深度参与到企划研发选组配货过程，打通从销售到企划的全过程协同。同时，针对消费者对鞋履的功能定位、科技迭代、设计理念等各个方面的要求，公司在鞋面的“三防一净”、大底的轻量化且防滑耐磨、中底的轻质回弹、整鞋的舒适性、透气性、抑菌防霉抗异味等各方面加大研发投入，并拥有自主研发的专利或专有技术。

　　尤其是，2023年公司与江南大学共同研发出玄劲（SUPJELLY）材料，获得了国家发明专利。该材料利用 STF （剪切增稠液体）创造了全新的PU（聚氨酯）物理结构，基于?泡?孔的微观空间，使得材料具备更强的回弹性与缓震性，提高鞋履舒适度和稳定性，有效减轻户外活动对脚部的冲击和疲劳感，能应对复杂的户外环境。红蜻蜓未来将投入更多资源不断升级优化玄劲材料以及其他新材料，为打造适应于“红蜻蜓”特性的轻户外产品线奠定坚实的科技与材料基础。

　　2、高度协同的供应链模式

　　原材料采购环节，建立了严格的原材料采购管理制度，对原材料品质、环保指标等进行严格测试，与优质原材料供应商建立战略合作，不断提升产品品质。生产制造环节，核心品类以自主生产为主，通过精益化柔性制造和个性化定制为抓手，适应小批量多品种及个性化定制的市场需求；OEM 采购方面，通过与供应商签订平台化合作框架协议，按照商品总体规划分品类采购并进行全流程管控。仓储及物流配送环节，实现中央仓直配到店的服务体系，实现为线下实体店铺及线上运营平台提供全渠道订单处理、仓储管理、智能分析、运输配送等物流服务。同时，根据公司业务发展情况，探索更丰富的加盟招商合作模式，加大招商力度，大力发展加盟商，通过“好货通”等数字化工具加快产品上新和供应链赋能。持续推进以顾客需求为导向、以店铺为起点的订配货制转型，对接“好货通”，前置沟通产品信息，采取提前预售模式，提高产品时尚反应能力。

　　3、全网协同的销售模式

　　公司采取全渠道销售模式。线下以加盟为主，自营为辅，截至报告期末，线下渠道店铺总计2,962家，其中自营店449家，加盟店2,513家；线上以自营为主，覆盖平台电商、直播电商、社交电商等渠道，积极布局各种新兴电商模式。利用新零售工具和大数据技术，打通线上线下各渠道，形成商品通、会员通、价格通、库存通，实现全域营销。

　　4、商业模式进一步向 DTC 模式升级

　　DTC 模式是以数智化转型为内核，进一步扩大公司直接与消费者产生销售的比例，缩短公司与消费者沟通的链路，提高公司与消费者直接链接的效率。让公司可以用更低、更可控的成本来反复持续触达消费者，实现更高的复购率，识别、培育更多对红蜻蜓品牌忠诚度高的用户。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　●  主营业务分析

　　(一)单位：元  币种：人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明：主要系报告期内直营业务收入增长及线上业务收入增长所致；

　　营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，营业成本相应增长；

　　销售费用变动原因说明：主要系报告期内加大业务的广告宣传增加推广费用所致；

　　管理费用变动原因说明：报告期内无明显变动

　　财务费用变动原因说明：主要系报告期内定期存款增加，利息收入相应增加

　　研发费用变动原因说明：主要系报告期内引进鞋履设计AI平台，设计效率提升，研发人力成本下降；

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期销售收入与回款均有增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司报告期内购买理财产品及理财到期减少所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内短期借款的减少所致。

　　●  主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　●  单位:元  币种:人民币

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　　主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

　　（1）公司主营业务收入仅涉及到鞋服一个行业，报告期内大众社交场景修复带来了与社交相关的鞋履需求增长，总体收入增长，其中箱包类产品增长更为明显；

　　（2）公司对儿童用品发展战略进行调整，主动调整了部分区域门店，儿童用品的收入下降；

　　（3）以数智化转型为内核的DTC模式在公司全面推行后，直营店销售收入与毛利率进一步提升。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-023

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“《解释第16号》”）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

　　●  本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”自公布之日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第16号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603116    证券简称：红蜻蜓    公告编号：2024-025

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月13日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月13日  13点30分

　　召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月13日

　　至2024年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：17、18.01、18.02、18.03

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：钱金波、金银宽、陈铭海、钱秀芬、张少斌、徐威。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：

　　符合出席条件的股东应于2024年5月8日上午9：00一11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

　　（三）登记地点

　　浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

　　联系人：钱程、戴蓉

　　电话：0577-67998807、 0577-67998807

　　传真：0577-67350516、 0577-67350516

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-015

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次日常关联交易无需提交股东大会审议

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月15日召开了第六届董事会第九次会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、钱帆回避表决，会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过。该事项无需提交股东大会审议。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事2024年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该议案无需提交至2023年年度股东大会审议。

　　(二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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　　(三）公司2024年度日常关联交易的预计金额和类别

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、浙江慧中教育科技集团有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MA2H9M7J5Y

　　（2）成立时间：2019年10月29日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县三江街道三江商务区中心大道（温州慧中公学幼儿园有限公司内）

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：68,000万人民币

　　（6）主要股东：永嘉东引技术服务有限公司、鸿鑫控股有限公司、浙江伯特利控股集团有限公司和永嘉互利企业服务有限公司分别持有57%、30%、10%和3%的股份。

　　（7）经营范围：教育软件研发、销售；教育产业、文化产业、科技产业开发；企业资产重组、收购、兼并的咨询服务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；室内装潢；从事计算机网络技术领域及办公设备领域的技术开发；自费出国留学中介服务，会务及展览展示服务，企业管理，计算机软、硬件的研发、销售，办公用品、文具、教学用具、教学设备、玩具的销售，环境艺术设计；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：2023年12月31日的总资产为501,827,029.46元，净资产487,802,391.44元，2023年营业收入8,860,837.2元，净利润510,918.31元。（上述财务数据未经审计）。

　　2、浙江惠利玛产业互联网有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MABT9KA0T82

　　（2）成立时间：2022年7月4日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道东瓯工业区王家圩路（浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司内）

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：1,000万人民币

　　（6）主要股东：钱金波和钱帆分别持有65%和35%的股权

　　（7）经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；皮革制品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；家用电器销售；日用百货销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　（8）主要财务数据：

　　2023年12月31日的总资产为1,313,091.14元，净资产-10,812,231.49元，2023年营业收入6,311,209.72元，净利润-13,691,350.40元。（上述财务数据未经审计）。

　　3、南京每时美事科技有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91320111MA210WLU8M

　　（2）成立时间：2020年3月16日

　　（3）注册地址：南京市浦口区丹桂路22号-78

　　（4）法定代表人：李明理

　　（5）注册资本：535.7143万人民币

　　（6）主要股东：南京创熠劦律创业投资合伙企业（有限合伙）为公司大股东，持有40%股份，李明理为公司实际控制人，持有33.6%股份。

　　（7）经营范围：许可项目：互联网平台；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；企业管理；市场营销策划；图文设计制作；广告设计、制作、代理；供应链管理服务；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品零售；针纺织品批发；箱包零售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；眼镜零售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品零售；卫生用品批发；日用品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；礼品花卉零售；鞋制造；服饰制造；箱包制造；皮革制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2023年12月31日的总资产为8,516,498.64元，净资产6,712,668.60元，2023年营业收入20,245,745.84元，净利润-873,652.73元。（上述财务数据未经审计）。

　　4、上海红蜻蜓企业管理有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91310105761626884P

　　（2）成立时间：2004年4月22日

　　（3）注册地址：上海市长宁区临虹路128弄6号102室

　　（4）法定代表人：钱金波

　　（5）注册资本：500万人民币

　　（6）主要股东：钱金波和钱帆分别持有60%和40%的股份

　　（7）经营范围：企业管理,销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（8）主要财务数据：

　　2023年12月31日的总资产为61,675,639.81元，净资产-25,964,009.15元，2023年营业收入5,775,412.44元，净利润-320,775.85元。（上述财务数据未经审计）。

　　5、永嘉驰鑫实业有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330324MA296KPY3M

　　（2）成立时间：2017年6月20日

　　（3）注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村

　　（4）法定代表人：李忠华

　　（5）注册资本：200万人民币

　　（6）主要股东：缪彦挺为公司实际控制人，持有50%的股份，李忠华和郑文德分别持有25%和25%的股份。

　　（7）经营范围：服装、游乐设备、游乐设施、教具、玩具、童车、童床、木制品、体育用品、塑料制品、橡塑胶制品、教学仪器、教学设备、音乐器材、交通橡胶制品、办公用品、家具、日用百货、五金制品、模具、鞋帽、服装辅料、皮革制品、阀门、电器、工艺饰品生产、销售；设备租赁；网络科技服务；企业形象策划；展示展览设计、服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；教学实验室设备及相关技术研究、开发；物业管理；自有房产租赁；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2023年12月31日的总资产为65,135,186.55元，净资产734,904.16元，2023年营业收入6,217,074.92元，净利润38,722.09元。（上述财务数据未经审计）

　　6、温州红信企业管理咨询有限公司

　　（1）统一社会信用代码：91330302MA2AQM44X0

　　（2）成立时间：2019年1月15日

　　（3）注册地址：浙江省温州市鹿城区滨江街道会展路1268、1288号世界温州人家园1号楼（温州市金融集聚区12-06地块A幢）901-2室

　　（4）法定代表人：吴非

　　（5）注册资本：100万人民币

　　（6）主要股东：上海信公科技集团股份有限公司和永嘉东引技术服务有限公司分别持有65%和35%的股份。

　　（7）经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、人才咨询,知识产权代理,会务服务、展览展示服务,企业形象策划,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要财务数据：

　　2023年12月31日的总资产为6,620,640.11元，净资产1,147,932.89元，2023年营业收入11,848,678.51元，净利润806,508.33元。（上述财务数据未经审计）。

　　7、缪彦挺

　　男，中国国籍，住所温州，现任公司基建部总监。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均均按约定履约，未发生关联方违约情形。

　　上述关联法人依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，关联自然人资信情况良好，均具备较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、 出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-019

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每股派发现金红利人民币0.2元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除不参与本次利润分配股份（不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）为基数，股权登记具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

　　为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

　　由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准），占公司合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为221.84%，占母公司2023年末累计可分配净利润的比例为46.52%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会第九次会议一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司第六届监事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。监事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-020

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2024年审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家。。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、相关人员近三年从业情况

　　（1）项目合伙人：姚丽强

　　■

　　（2）签字注册会计师：舒玉兰

　　■

　　（3）质量控制复核人：张建新

　　■

　　3、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑

　　事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　4、独立性

　　立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　根据公司股东大会授权，2024年度的财务及内部控制审计费用尚需公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2023年度财务审计费用为200万元，内部控制审计费用为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内部控制审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性和专业性，我们认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司2024年度的审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第九次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　4、公司2024年董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-013

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月3日以邮件形式发出，会议于2024年4月15日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

　　年年度报告》及摘要。

　　本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。

　　（二）通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（三）通过《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度

　　独立董事述职报告》。

　　将提请股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》。

　　（四）通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度

　　董事会审计委员会履职报告》。

　　（六）通过《关于〈公司2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

　　表决结果：经与会非独立董事审议，会议一致表决通过了本议案，同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事回避表决。

　　董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。公司独立董事向董事会提交了关于独立性的自查报告和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会进行现场述职。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（七）通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（八）通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（九）通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

　　为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

　　由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。

　　董事会认为，此次利润分配方案既兼顾了对股东的合理投资回报也不会影响公司的可持续发展，综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十）通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

　　（十一）通过《关于〈公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的公告》。

　　本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过，尚需提请股东大会审议表决。

　　（十三）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十四）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，关联董事回避表决

　　（1）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱金波先生2023年度薪酬的议案》。

　　（2）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱帆先生2023年度薪酬的议案》。

　　（3）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事金银宽先生回避表决，审议通过《关于确认金银宽先生2023年度薪酬的议案》。

　　（4）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈铭海先生回避表决，审议通过《关于确认陈铭海先生2023年度薪酬的议案》。

　　（5）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王一江先生回避表决，审议通过《关于确认王一江先生2023年度薪酬的议案》。

　　（6）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张少斌先生回避表决，审议通过《关于确认张少斌先生2023年度薪酬的议案》。

　　（7）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任家华先生回避表决，审议通过《关于确认任家华先生2023年度薪酬的议案》。

　　（8）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赵英明先生回避表决，审议通过《关于确认赵英明先生2023年度薪酬的议案》。

　　（9）、以8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任国强先生回避表决，审议通过《关于确认任国强先生2023年度薪酬的议案》。

　　（10）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认兰荣先生2023年度薪酬的议案》（该董事已于2023年4月离任）。

　　（11）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认黄旭斌先生2023年度薪酬的议案》（该董事已于2023年6月离任）。

　　（12）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认徐威先生2023年度薪酬的议案》。

　　（13）、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事钱金波先生、钱帆先生回避表决，审议通过《关于确认钱秀芬女士2023年度薪酬的议案》。

　　（14）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认王军先生2023年度薪酬的议案》。

　　（15）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认钱程先生2023年度薪酬的议案》。

　　本议案已经公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十五）、通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金由薪酬与考核委员会视董事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。

　　公司2024年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　本议案已经公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十六）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十七）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十八）通过《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十九）通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司2024年审计委员会第一次会议审议通过。

　　（二十）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司计提资产减值损失及信用减值损失的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（二十一）通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议审议了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十二）通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案中《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露制度》尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　（二十三）通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议审议了《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告》。

　　（二十四）通过《关于〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议审议了《关于〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十五）通过《关于〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议审议了《关于〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（二十六）通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议审议了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。随后对议案进行了表决，全体董事一致同意通过该议案。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　（二十七）通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本次董事会会议及第六届监事会第七次会议的部分议案需提交股东大会审议和表决，2023年度股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　3、公司2024年审计委员会第一次会议决议。

　　4、公司2024年薪酬与考核委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2024-014

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月3日以邮件形式发出，会议于2024年4月15日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长周海光主持。

　　本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（二）通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（三）通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（四）通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（五）通过《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截止2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

　　为更好的回报股东，董事会拟定的公司2023年度利润分派预案：以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：公司回购专用证券账户中的股份）后的股份数量为基数，向全体股东每10股派人民币2元现金（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

　　由于公司尚处于回购股份行为实施阶段，实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定，目前以公司总股本576,200,800股计算,拟现金分红的金额为115,240,160元（最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准）。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（六）通过《关于〈公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（八）通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）逐项审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

　　（1）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议通过《关于确认周海光先生2023年度薪酬的议案》。

　　（2）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议通过《关于确认叶成建先生2023年度薪酬的议案》。

　　（3）、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议通过《关于确认周爱雅女士2023年度薪酬的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）通过《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》

　　公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。   公司2024年度监事薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十一）通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：本次计划使用不超过30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过30,000万元额度闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十二）通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过100,000万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十三）通过《关于公司2024年度对外担保额度授权的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（十四）通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

　　（十六）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，系基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　三、备查文件：

　　公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会

　　2024年4月16日