证券代码：002624                                                         证券简称：完美世界                                                公告编号：2024-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、电影制作等影视业务。

　　完美世界游戏业务前身创立于1997年，是中国最早自主研发3D游戏引擎的游戏企业。自成立以来，公司以技术立身，在PC端游、移动游戏、主机游戏、云游戏、小程序游戏以及AI、VR、AR、MR等前沿技术的应用领域深耕布局，形成完善的研发体系与深厚的技术储备，同时以用户为本，积极顺应时代变化，创新变革游戏产品，优化迭代发行体系，推出了多款全球化精品游戏大作，为文化强国积极贡献力量。

　　此外，公司在电竞领域也持续深入布局，保持领先市场地位，不断带给玩家精彩的娱乐体验。公司是全球顶级电竞大作《DOTA2（刀塔）》及《CS（反恐精英：全球攻势）》在中国大陆地区的独家运营商。同时，公司积极拓宽游戏上下游产业链布局，与Valve Corporation达成战略合作，共同建立蒸汽平台。

　　完美世界影视业务创立于2008年，拥有多支专业创作团队，始终坚持精品创作路线，紧跟时代发展，探索多元类型，在创作中一直把握精品质感、追求丰富性和创新性，打造“系列化”内容矩阵，为观众提供了众多脍炙人口的影视作品。公司至今参与创作、出品及发行的优秀影视作品已超过200部，收获专业奖项300余个。

　　2023年6月，公司再次被认定为“全国文化企业30强”。这是公司自2011年起第十二次获此殊荣，体现了公司在文化领域持续提升的品牌影响力和综合实力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　注 ：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　注：退出股东情况，公司无该数据。

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司实现营业收入779,071.73万元，较上年同期上升1.57%；实现归属于上市公司股东的净利润49,148.03万元，较上年同期下降64.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,043.06万元，较上年同期下降69.56%。

　　报告期内，公司非经常性损益盈利28,104.97万元，主要由环球片单公允价值变动收益、被投资企业经营情况变动带来的公允价值变动损失及处置损失、政府补助等构成。

　　1．游戏业务板块

　　报告期内，公司游戏业务实现营业收入666,926.86万元，较上年同期下降7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润49,012.11万元，较上年同期下降69.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为45,574.97万元，较上年同期下降57.74%。报告期内，受游戏产品研发周期影响，公司推出的新游戏较少，数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营，但受自然生命周期影响，流水相较于2022年有所回落，相应业绩贡献同比下降。未来，公司前期布局的多款在研游戏产品将陆续进入上线周期，有望推动游戏业务持续健康发展。

　　（1）在营游戏长线运营，在研产品稳步推进

　　在营游戏方面，公司立足长线思维，通过版本更新、IP联动、多元营销等方式，不断提升游戏产品力，深耕精细化用户生态，实现游戏产品的长线运营。经典端游产品《诛仙》《完美世界国际版》等以及顶级电竞大作《CS（反恐精英：全球攻势）》持续贡献稳定收入；旗舰IP产品《诛仙》手游、《完美世界》手游、《梦幻新诛仙》手游、《幻塔》、《完美世界：诸神之战》手游等，通过内容更新、立体营销以及全球化发行等方式，实现精细化长线运营。报告期内，公司参股企业研发、公司代理发行的金庸正版授权的经典武侠创新游戏《天龙八部2：飞龙战天》正式公测，为玩家全景还原天龙武侠世界。

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　　以《梦幻新诛仙》手游为例，其持续贯彻精品化长线运营策略，2023年以来先后推出《大闹天宫》联动版本、玩家共创特色服69服等高品质版本更新，并于年中开启“神州寻宝计划”系列城市文化联动，将不同城市的文化特色与《梦幻新诛仙》结合，以线上游戏内容更新+线下玩家见面会的形式，通过专属活动、联动时装、定制场景等众多内容，为游戏内外的玩家提供良好的文化与游戏的双重体验，助力游戏实现长线运营。

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　　在研产品方面，公司聚焦创新变革，从“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”双维度推进，涵盖西方魔幻、东方仙侠、二次元都市、二次元幻想、科幻等多种题材，延续MMO等经典品类优势的同时，拓展开放世界等创新品类边界，实现游戏业务健康发展。

　　报告期内，创新品类游戏《女神异闻录：夜幕魅影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《淡墨水云乡》以及端游产品《诛仙世界》《完美新世界（Perfect New World）》等根据研发进度积极开展对外测试，《诛仙2》《神魔大陆》《代号新世界》《代号YH》《代号Z》《灵笼》《代号野蛮人》以及轻量化小游戏等多款产品也在积极研发中。

　　目前，《一拳超人：世界》已于2024年2月在海外多个国家及地区公测；《乖离性百万亚瑟王：环》近日完成港澳台地区付费测试，玩家反馈良好；《女神异闻录：夜幕魅影》已于2024年4月12日开启国内公测，深受玩家喜爱，游戏预下载即登顶APP Store免费总榜，公测次日位列iOS游戏畅销榜第8名，该游戏即将于4月18日在港澳台地区和韩国正式上线；《诛仙2》《淡墨水云乡》《代号野蛮人》也将于近期开启新一轮测试。上述储备产品多款已获得游戏版号，公司将继续稳步推进相关游戏国内外的上线计划。

　　（2）游戏出海初见成效 多端产品全球发行

　　公司继续推行“全球品质、多端并发”的一体化出海路线，依托自研精品游戏和多端生产能力，积极整合全球发行业务，借助多元化的出海方式，将公司游戏产品覆盖至更广泛的海外用户群体，助力公司业绩稳健发展。

　　2023年4月，蒸汽平台举办首届东方游戏文化周活动，以“向全世界推广东方游戏，让世界更了解东方文化”为主题，以线上页面形式在蒸汽平台及全球Steam上呈现，助力国内东方特色游戏集体出海展示。2023年至今，公司蒸汽平台助力游戏厂商获得《恐龙乐园》《装机模拟器》《钓鱼：北大西洋》三款进口游戏版号，其中《恐龙乐园》《钓鱼：北大西洋》均已于近期上线蒸汽平台。

　　2023年8月，公司轻科幻开放世界游戏《幻塔》主机版本正式上线国际市场，由公司全面自主发行，上线首日成功进入日、韩、美、德、法等全球多个国家和地区的新游畅销榜前三，并在第二天迅速登顶，连续多日稳居新游畅销榜前五；《幻塔》成为公司旗下首款覆盖移动、PC、主机三端的全球化产品，公司也成为业内少有的具备移动、PC、主机三端全球化发行能力的国内游戏厂商，验证了公司具备产出全球多端一体化产品的研发实力与发行能力。

　　2024年2月，公司动作冒险探索RPG游戏《一拳超人：世界》在东南亚和欧美等多个国家和地区同步开启PC及移动端全平台公测，上线首日超过100个国家和地区登顶游戏免费榜。未来，随着公司立足于全球发行的产品陆续上线，游戏出海有望助力公司业务稳健发展。

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　　（3）电竞入亚助力产业健康发展

　　依托顶级电竞大作《DOTA2（刀塔）》《CS（反恐精英：全球攻势）》，公司在产品运营上稳扎稳打，逐步打造了自身完整、立体的赛事体系和保障体系，积累起丰富的一线经验，实现了国内外各类线上及线下电竞赛事的全程自主制作，推动电竞业务健康发展。

　　2023年，电子竞技正式成为亚运会比赛项目，中国代表队在杭州第19届亚运会电子竞技《刀塔》项目夺得金牌，公司作为《DOTA2（刀塔）》在中国大陆的独家运营商，全力支持和配合杭州亚组委和国家体育总局的筹备工作，助力亚运电竞赛事顺利举办，展示电子竞技魅力，呈现奥林匹克精神。借助杭州亚运会，公司电竞业务团队也吸收了更多传统体育体系的成熟经验，在赛事组织、赛事转播、俱乐部管理、战队培养、商业化运营等多个维度，为公司电竞业务的开展积累了更丰富的经验。

　　报告期内，公司举办了PNL完美世界CS全国联赛春季赛/秋季赛、2023 CS亚洲邀请赛（CAC2023）等大众赛事和国际大赛，并获得Valve官方最高级别CS赛事一一2024年冬季Major的主办权，将于2024年12月在中国上海举行，这是CS自1999年诞生起、首次在亚洲举办最高级别的官方赛事，也是自2013年首届Major以来、Major首次在亚洲举行，验证了公司在电竞赛事方面的成功经验与技术实力。

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　　（4）布局前沿科技应用，助力产品升级焕新

　　公司继续践行“技术驱动”的核心理念，发挥PC端游、移动游戏、主机游戏等多端并发生产能力的优势，同时积极探索AI、VR、AR、MR等前沿技术的应用，逐步落地开发工具与生产管线的AI化，助力游戏业务可持续发展。

　　由AI中心牵头，经过近几年的积累沉淀，公司已将AI技术应用于研发管线中，包括美术、程序、策划、运营、安全、测试等多个核心环节，涵盖智能NPC、智能游戏助手、场景建模、AI绘画、AI剧情、AI配音等多个方面，同时面向不同类型的游戏项目需要，开发了D+（Dialogue+工具）、剧情生成、大世界生成等AI开发工具，协助研发团队搭建AI驱动的游戏生产管线。

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　　以生产管线AI化为例，为了使生成式 AI 技术充分发挥其创意功能，解锁其在游戏开发领域的能力，公司打造了一套人工与 AI 紧密合作的生产管线优化流程。在 AI 文本创意、剧情拓展和定制世界观环节，帮助策划团队引入大语言模型，借助大语言模型强大及灵活的生成能力为游戏策划提供创意支持，包括自动关卡设计和关卡落地等。此外，公司还将游戏引擎内置的标准功能与大语言模型充分结合，研发出了强大的 D+ (Dialogue+ 工具)，D+ 是公司自研的自动生成游戏过场动画的工具，通过配置一键生成 Unity Timeline 或 UE 的 Sequence 结合大语言模型生成角色情绪、动作、分镜、文本、表情、口型、语音等。

　　2023年6月，公司基于AI领域加入微软实验室，参与Azure Open AI加速计划。2024年2月，公司自研的完美世界智能角色对话算法完成备案，该算法作为游戏业务垂类大模型，结合公司游戏自有数据进行训练，为用户提供高效的智能对话反馈服务，主要应用于游戏智能客服、智能角色对话等场景，助力公司提升产出效率及优化用户体验。2024年3月，英伟达AI大会（NVIDIA GTC 2024）公布公司旗下端游产品《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术），并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果，双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。

　　（5）游戏业务调整组织架构，扁平化管理提质增效

　　为推进游戏业务高效运行，公司对游戏研发团队实施了更扁平化的管理模式，以提高资源使用效率及项目产出能力。公司将原有的项目中心分拆为独立工作室，直接向游戏业务负责人汇报，同时技术、美术以及数据三大中台继续为游戏项目赋能，并由发行中心提供项目支持。公司将以本次组织架构调整为契机，缩短决策链条、减少沟通节点，提高资源配置效率，进一步为实现游戏业务的转型升级夯实基础。

　　2．影视业务板块

　　报告期内，公司影视业务实现营业收入103,397.54万元，较上年同期上升222.46%，实现归属于上市公司股东的净利润约9,300万元，较上年同期上升约39%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净亏损约8,200万元，较上年同期亏损收窄，该等损失主要来自应收款项产生的信用减值损失。

　　报告期内，公司继续坚持精品化内容路线，聚焦“提质减量”策略，《星落凝成糖》《心想事成》《云襄传》《温暖的甜蜜的》《护心》《追光的日子》《特工任务》《欢迎来到麦乐村》等精品电视剧相继播出，兼具市场热度与口碑。此外，公司储备的《许你岁月静好》《只此江湖梦》《赤热》《幸福草》《好运家》《千朵桃花一世开》《夜色正浓》《有你的时光里》《嘘，国王在冬眠》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

　　此外，公司自2022年开始布局短剧业务，在长剧领域丰富的制作经验很大程度上保证了短剧的制作水准和品质，至今已陆续推出《女师尊在上》《魔王在下》《求求你别心动》《全职主夫培养计划》《觉醒吧！恋爱脑》《当家小娘子》《这个反派我不干了》《大过年的》《皎月流火》《闪耀的姐姐》等多部作品，深受观众喜爱。其中，《全职主夫培养计划》《觉醒吧！恋爱脑》《大过年的》上线后均一度登上抖音短剧最热榜TOP1，《当家小娘子》《皎月流火》最高至优酷短剧热度榜TOP1。

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　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-022

　　完美世界股份有限公司

　　关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月15日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、授信情况概述

　　公司及子公司因2024年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，具体额度在不超过人民币15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界         公告编号：2024-021

　　完美世界股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

　　1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元；

　　2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元；

　　3、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐）提供授权服务，2024年预计金额不超过人民币1,000万元；

　　4、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2024年预计租金不超过人民币3,200万元；

　　5、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2024年预计金额不超过人民币1,500万元。

　　2024年4月15日，公司召开了第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

　　在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：

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　　注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）娱味文动漫

　　1、基础信息

　　公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

　　法定代表人：王雨云

　　注册资本：人民币100万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

　　统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

　　经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币5,925,652.02元，净资产为人民币-1,417,823.26元；2023年实现营业收入人民币3,623,820.73元，净亏损人民币554,034.26元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（二）咪波文化

　　1、基础信息

　　公司名称：北京咪波文化科技有限公司

　　法定代表人：苗华中

　　注册资本：人民币1,000万元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市朝阳区望京东路1号院5号楼1至4层101二层210

　　统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；翻译服务；平面设计；文艺创作；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；服饰制造；箱包销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，咪波文化总资产为人民币4,401,389.46元，净资产为人民币-12,943,929.42元；2023年实现营业收入人民币10,827,200.26元，净亏损人民币2,960,693.51元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（三）祖龙娱乐

　　1、基础信息

　　公司名称：祖龙娱乐有限公司

　　法定代表人：李青

　　注册资本：50,000美元

　　类型：股份制公司

　　经营范围：游戏软件开发与发行

　　财务状况（经审计）：截至2023年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,743,623千元，净资产为人民币2,333,933千元；2023年度实现营业收入人民币908,489千元，净亏损人民币315,561千元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　（四）完美控股

　　1、基础信息

　　公司名称：完美世界控股集团有限公司

　　法定代表人：池宇峰

　　注册资本：人民币5,000万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801

　　统一社会信用代码：91110108076622973U

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

　　财务状况（未经审计）：截至2023年12月31日，完美控股总资产为人民币5,238,191,359.96元，净资产为人民币3,894,768,766.85元；2023年实现营业收入人民币86,123,052.58元，净亏损人民币2,854,868.88元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

　　独立董事认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司2024年度预计日常关联交易的情况，并提交公司董事会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2024-020

　　完美世界股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、投资理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　　（三）产品品种

　　公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

　　（四）投资期限

　　额度有效期限为自公司第六届董事会第四次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（五）购买额度

　　公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。

　　（六）委托理财的授权管理

　　经第六届董事会第四次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资存在的风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司监事会应当对委托理财的资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的相关程序

　　2024年4月15日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-019

　　完美世界股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户89家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：郑飞

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 杨秋实

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：杨贵鹏

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　公司聘请立信进行公司2023年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费405万元，内部控制审计费75万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　2、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。

　　3、公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度审计机构。

　　4、本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-023

　　完美世界股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备10,907.49万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于应收账款、其他应收款、长期应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2023年对于应收账款、其他应收款、长期应收款分别确认信用减值损失6,204.23万元、844.58万元、60.00万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2023年度，公司游戏业务的部分合同履约成本及影视业务部分存货发生减值，计提存货跌价准备3,694.02万元。

　　3、长期股权投资

　　公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的长期股权投资计提减值准备104.66万元。

　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年，公司计提各项资产减值准备合计10,907.49万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2023年度归属于上市公司股东的净利润9,637.42万元，相应减少2023年末归属于上市公司股东的净资产9,637.42万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-024

　　完美世界股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。

　　公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　三、其它事项说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

　　本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2024-026

　　完美世界股份有限公司关于召开2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发布了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年4月19日（周五）15：00-16：30在全景网举办2023年度业绩网上说明会（以下简称“本次活动”），现将有关事项通知如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入完美世界股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002624.shtml）参与。

　　出席本次活动的人员有：公司董事长池宇峰先生、公司独立董事王豆豆女士、公司副总裁兼董事会秘书马骏女士及公司副总裁兼财务总监王祥玉先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月17日（周三）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界        公告编号：2024-027

　　完美世界股份有限公司关于认购投资基金份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币30,000万元，认购博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

　　本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。

　　本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。

　　二、拟投资基金情况概述

　　1、基金名称：博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博裕四期”）

　　2、基金规模：截至本公告披露日，基金已认缴出资额合计868,647万元，均为货币出资。

　　3、主要经营场所：厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A26

　　4、基金合伙人及认缴出资情况

　　■

　　注：基金仍在募集认购中

　　截至本公告披露日，该基金其他有限合伙人与公司不存在关联关系；若未来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。

　　5、基金管理人：博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司

　　6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，基金编号为SQR756。

　　三、主要合作方基本情况

　　（一）普通合伙人

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　（二）基金管理人

　　■

　　博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司为博裕四期的基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人的登记，登记编号为P1061212。

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　（三）其他有限合伙人

　　1、淳裕（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　2、博时资本管理有限公司（代表其作为资产管理人发起设立并管理的“博时资本-股权金选1号FOF集合资产管理计划”）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　3、普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　4、汇丰人寿保险有限公司

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　5、上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　6、上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　7、宁德时代新能源科技股份有限公司

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　8、重庆亚克科技发展有限公司

　　■

　　重庆亚克为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　9、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　10、中银投资资产管理有限公司

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　11、友邦人寿保险有限公司

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　12、太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　13、博裕安华（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。

　　四、合伙协议的主要内容

　　1、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。

　　2、出资方式及出资进度：公司以自有资金认缴出资人民币30,000万元，按照投资需求，分步履行缴款义务。

　　3、存续期限：基金投资期5年，退出期5年，经基金决策后可适当延长2年。

　　4、投资领域：消费品和零售、金融服务、医疗健康以及科技等领域。

　　5、管理模式及投资决策机制：

　　（1）博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司作为该基金的基金管理人，负责基金的日常运营，向基金提供投资管理服务。

　　（2）普通合伙人设立投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的项目（投资、退出等相关事宜）进行审议并做出决议。

　　6、收益分配机制：来源于任一投资项目的可分配收入首先应按照投资成本分摊比例划分，此后按照有限合伙合同的约定返还实缴资本、支付优先回报、进行绩效分成。

　　7、退出机制：基金运营过程中，可通过份额转让的方式退出；或于基金到期后，通过清算方式退出。

　　五、投资目的及对公司的影响

　　1、投资目的

　　公司作为有限合伙人参与本次基金投资，旨在充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，拓宽公司投资渠道，挖掘优质投资机会，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长期发展，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力。

　　2、对公司的影响

　　公司对博裕四期不构成控制，该基金不纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来财务状况和经营业绩无重大影响。

　　六、其他事项

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购，也未在基金中任职。本次投资不会导致同业竞争或关联交易。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　七、风险提示

　　1、基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期。此外，基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

　　针对上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　　2、公司将按照有关规定及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-016

　　完美世界股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　此外，独立董事分别向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过《2023年度完美世界可持续发展报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度完美世界可持续发展报告》。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，经公司董事会审计委员会提议，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《完美世界股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第四次会议审议通过后一年。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　（十一）逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司及子公司因2024年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币15亿元，具体额度在不超过人民币15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　（十四）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会决定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　（十五）审议通过《关于认购投资基金份额的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司全资子公司重庆亚克科技发展有限公司拟签署《博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙合同》，拟出资不超过人民币30,000万元认购博裕四期（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于认购投资基金份额的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2024-025

　　完美世界股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决定将于2024年5月17日召开2023年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:30，会期半天；

　　2、网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年5月9日

　　（七）本次会议的出席对象：

　　1、截止2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

　　议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、其他相关人员。

　　（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-8已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，议案2已经公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　议案7需逐项表决，其中7.01与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；7.02与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记方法

　　（一）会议登记方式：

　　股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：

　　1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

　　委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　（二）会议登记时间：2024年5月10日（上午10:00一12:00，下午14:00一17:00）；

　　（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　（二）联系人：马骏、薛婷

　　（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506

　　电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com

　　（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层

　　（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

　　（六）邮政编码：100102

　　（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、完美世界股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月17日召开的完美世界股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人名称/姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　联系电话：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2024-017

　　完美世界股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月3日以电话方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《2023年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年实现营业收入7,790,717,277.28元；实现利润总额904,606,827.13元；实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2023年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》及《完美世界股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可供分配利润为5,228,310,444.93元。公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），共计872,875,747.58元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2023年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度内部控制及财务审计工作要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司2024年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

　　本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为，公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2024年4月15日