会影响公司核心管理团队及核心骨干人员的稳定性。本激励计划终止实施的相关会计处理，公司将按照《企业会计准则》的相关规定执行。

　　公司始终高度重视人才激励工作，因此，本激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系、完善绩效考核体系等方式，继续充分调动公司管理团队与核心骨干员工的积极性和创造性，夯实企业可持续发展的组织基础和人才保障；公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定，在充分考虑行业趋势、市场环境，并结合同行业成功经验和公司实际情况的前提下，研究其他有效激励方式的可能性，加强高素质人才梯队建设，为股东创造更多价值。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会承诺自股东大会审议通过相关议案的决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划相关事项。

　　五、本次终止实施限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的决策程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司董事会薪酬与考核委员会于2024年4月10日召开2024年第一次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意终止实施2022年限制性股票激励计划，并回购注销限制性股票共计2,069.35万股。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认为：根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，鉴于首次授予的激励对象中有7名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2023年度公司层面的业绩考核目标未达成，且公司经审慎研究决定终止实施本激励计划，所涉限制性股票合计2,069.35万股应由公司回购注销。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票事项。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　泰和泰律师事务所对公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书，认为：

　　截至本法律意见书出具之日：公司本次终止及回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次终止及回购注销的内容符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：截至报告出具日，东材科技本次终止实施2022年限制性股票激励计划相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，除尚需取得股东大会的审议批准外，还需按照《公司法》《管理办法》等相关规定及时依法办理限制性股票回购、注销手续，并履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技      公告编号：2024-046

　　转债代码：113064             转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限

　　公司2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十三号一一化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度的主要经营数据，披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期的内部财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208              证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-049

　　债券代码：113064              债券简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月7日13点30分

　　召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月7日

　　至2024年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2023年7月10日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了第1项议案；于2024年1月25日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了第2-9项议案；于2024年4月11日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了第10-25项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案20属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、7、8、9、14、17、18、19、24、25

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、17、19

　　应回避表决的关联股东名称：第8项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东；第9项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；第17项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东；第19项议案应回避表决的关联股东名称：公司2022年限制性股票激励计划激励对象及与之有关联关系的关联股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2024年5月7日（星期二）上午9:00-11:30；

　　2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路188号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2024年5月6日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2024年5月6日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海证券交易所股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海证券交易所股票账户卡。

　　六、其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电话：0816-2289750

　　传真：0816-2289750

　　邮编：621000

　　联系人：陈杰

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601208               证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-036

　　转债代码：113064               转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限

　　公司第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cnn《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的报告》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2023年度利润分配预案的公告》。

　　五、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2023年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2023年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　六、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。

　　九、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

　　十、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　十一、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　十二、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

　　以上第一、三、四、五、六、七、十、十二项议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208               证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-037

　　转债代码：113064               转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司2023年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。

　　●  本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度实现营业收入3,737,461,049.75元，实现归属于母公司股东的净利润328,776,742.90元。2023年度，母公司实现的净利润为-63,275,872.77元，扣除当年计提的法定盈余公积0元以及上年度利润分配的金额89,678,059.90元，加上以前年度结转的未分配利润578,196,373.37元，2023年期末母公司可供分配的利润金额为425,242,440.70元。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事会决议，公司2023年度的利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为917,716,321股，回购专用账户的股份数量为5,199,091股，合计拟派发现金红利为136,877,584.50元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的41.63%。

　　目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完毕，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。

　　该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、重要风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208               证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-045

　　转债代码：113064               转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、变更注册资本的情况说明

　　1、向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票

　　2023年4月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2023年5月4日为预留授予日，向符合条件的24名激励对象授予119.50万股限制性股票，股份来源于公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。公司已在中证登上海分公司完成登记手续办理，并于2023年5月16日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2023年5月15日，具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-042）。

　　2、可转换公司债券转股

　　经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331号文同意，公司14亿元可转换公司债券于2022年12月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。“东材转债”自2023年5月22日进入转股期，2023年度，“东材转债”的转股金额为65,000元，因转股形成的股份数量为5,539股，具体内容详见公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

　　综上，公司总股本由916,515,612股增加至917,716,151股，公司注册资本由人民币916,515,612.00元增加至人民币917,716,151.00元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合前述注册资本的变动情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，主要修订条款如下：

　　■

　　■

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208             证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-046

　　转债代码：113064             转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》相关法律的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，主要修订条款如下：

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　　本次修订《股东大会会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　证券代码：601208             证券简称：东材科技

　　公告编号：2024-047

　　转债代码：113064             转债简称：东材转债

　　四川东材科技集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，主要修订条款如下：

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　　本次修订《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月13日