证券代码：601126        证券简称：四方股份     公告编号：2024-011

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月12日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事张涛先生、祝朝晖先生及刘志超先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事李佳琳女士、梅舒娟女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司首席财务官付饶先生、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于确认2023年度公司董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2024年度公司董事津贴标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第12项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其他11项议案均经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：杨瑶、付婉晔

　　2、律师见证结论意见：

　　公司二〇二三年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2024年4月13日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议