一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,526,940,607为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）持续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型

　　Mini LED背光与Mini/Micro LED直显是LED行业中长期增长的重要驱动因子，显示技术的更新迭代加速推动各环节之间的分工模糊化，LED行业已由单一环节的竞争逐步转变为垂直产业链竞争。公司LED产业链各环节覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，各环节多链条深度协同，以推动上、中、下游在各应用领域向高附加值转型的战略目标。Mini LED是公司近两年产业发展的重心，公司借助Mini LED各环节的技术沉淀和垂直协同，将收获行业高速成长期的增长红利。

　　■

　　1、LED芯片持续提升价值

　　兆驰半导体是全行业唯一一家全年满产满销及扣非后较大幅度盈利的芯片厂。报告期内，垂直一体化协同策略持续深入，战略重心倾向高附加值产品，最终实现由“规模”向“规模＆价值”的高质量可持续发展。

　　产能方面，氮化镓芯片扩产项目在2023年4月开始放量，于6月底已经实现产量100万片（4寸片），后续通过提升生产效率，截止12月底，氮化镓产量为105万片（4寸片），公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量居全行业第一；报告期内，砷化镓芯片产量为5万片（4寸片）。LED芯片的扩产为公司提升Mini RGB、Mini BLU、高端照明等高附加值市场份额提供源动力。

　　Mini RGB芯片，芯片微缩技术进步行业领先，可实现在同等光效前提下，Mini RGB芯片成本直线下降，助力Mini LED显示产业链持续降本，2023年期间，公司量产Mini RGB芯片尺寸主要为04*08mil（100*200μm）、03*07mil（88*175μm）、03*06mil（70*160μm）、02*06 mil（50*150μm），量产的芯片尺寸最终将到02*04mil（50*100μm）。截至目前，公司Mini RGB芯片单月出货量为10000KK组。

　　产品方面，LED市场需求企稳复苏，下游订单充足，在保证公司满产满销的前提下，2023年下半年，公司提升了应用在普通照明市场的LED芯片产品价格，并基于产能释放提升高附加值产品占比，如Mini RGB芯片、背光领域芯片、高毛利照明的产品结构占比。2023年期间，兆驰半导体成功进入三星供应链体系。

　　2、LED封装Mini LED背光迎来新增长

　　2023年期间，LED封装行业景气度回升，经营面环比改善，LED显示行业恢复良性竞争。

　　Mini LED背光产品布局完整，主要有Mini COB、Mini POB、MPOB、Mini Lens等技术路径。目前覆盖电视、MNT产品，后续依托公司在Mini LED的技术实力，开拓车载显示市场。其中，Mini LED电视的背光模组客户覆盖国内外头部电视品牌客户。在Mini LED渗透率爆发的时代，Mini LED背光模组将带动LED封装板块新增长。与此同时，作为行业内头部Mini LED背光模组厂，拥有较为全面的Mini LED技术路径及全体系的国内外客户资源，协同上游芯片，为公司智慧显示板块承接Mini LED电视整机订单提供强有力的供应链技术支撑。

　　照明市场平稳运行，高毛利大功率照明已量产，全光谱健康照明产品已实现批量出货，并在与上游芯片在高端产品中深度协同，以推动产品高端化的目标。

　　3、COB直显应用与Mini LED背光电视

　　基于上游芯片、中游封装产业链整合，公司LED应用板块已经拥有成品照明灯具、电视背光及COB显示三大应用业务。

　　（1）COB显示应用

　　2023年公司COB显示应用实现营业收入5.41亿元，净利润0.35亿元。为了解决COB技术高成本的生产技术壁垒，通过与供应商联合开发定制化的主要生产设备、建立独家工艺know how，大幅降低生产端成本。并通过技术的创新推动并整合供应链协同降本，以技术创新推动COB技术在LED小间距行业的渗透率提升，后续公司将以持续的技术创新推动超高清显示行业的发展。在产线产量方面，截止2024年4月，公司单月产能为16000平米（以P1.25点间距产品测算）。

　　2023年期间，从室内小间距显示不同技术路径的渗透率来看，COB技术P1.25间距以下渗透率为50%以上，而P1.56-P2.5间距仍以SMD为主。目前，公司产品已覆盖P0.625-P2.5，从现有出货量来看，实际出货以P1.25及P0.9为主。自2024年初，公司新投放适用于P1.5-P2.5的COB模组，P1.5-P2.5显示产品渗透率逐步提升。

　　2023年期间，公司引领COB显示技术的革新，并在COB显示市场中占有绝对的市场份额。公司以P1.0为中心，同步向P1.0-P2.5间距的小间距显示市场与P1.0以下的Mini LED显示市场开拓，后续虚拟像素的应用将从技术端推动COB显示面板成本大幅下降，覆盖点间距范围扩大，助力COB产品从G端走向B端/C端，在偏向消费级的教育屏、会议一体机等商业显示、家庭影院领域渗透率提升。

　　（2）Mini LED电视背光应用

　　2023年期间，随着Mini LED背光电视成本降低，渗透率提升，公司电视ODM板块开始承接Mini LED电视整机的订单，并依托Mini LED核心供应链优势，助力客户实现LCD电视的产品升级，提升品牌力。Mini LED电视也将逐步从差异化产品逐步偏向于标准化，未来几年，供应链技术进步及下游品牌与ODM厂商共同推动，Mini LED电视渗透率加速。

　　（二）视频网络板块一一北京风行

　　2023年风行在线实现营业收入6.75亿元，净利润0.94亿元，风行在线定位为数字文娱创作与分发平台，目前有视听平台及终端业务、小程序内容分发、短剧制作发行三大业务板块。2023年期间，在原有传统视听业务保持稳定的基础上，小程序内容分发业务迅猛增长，成为风行在线主要的业绩贡献板块，小程序业务目前拥有2亿多月度活跃用户，18万合作推广达人，同时推广运营70多个小程序，抖音官方小程序榜单排名第一。此外，风行在线依托视听许可证资质及内容平台优势，结合小程序达人、自有视听平台、终端厂商内容分发等资源，试水短剧制作发行，目前已整合积累了数百部短剧资源。同时，公司利用AI技术在影视剧、短剧的创作与推广上进行垂直应用的持续开发和创新，旗下产品橙星推已面向达人用户推出多款AI创作工具，是将AI与产业应用进行高效结合并实现商业化的较早的成功实践者。未来，风行将持续在视听平台、文娱小程序、短剧、AI与交互式内容上持续创新，成为技术驱动的、领先的、有生命力的数字文娱创作与分发平台。

　　（三）光通信器件板块一一兆驰瑞谷

　　2023年，公司凭借在接入网与通信应用领域的深厚积累以及集团产业链的协同优势，成功收购了广东瑞谷以及光模块团队，完成了光通信领域器件与模块的垂直整合。这一举措不仅扩大了公司的产品线，还显著提升了公司在市场中的竞争力。

　　兆驰瑞谷专业从事光通信传输领域器件的研发、生产和销售，其产品位于光通信产业链的关键环节，被广泛应用于有线互联网、移动互联网5G、数据中心、物联网等高科技领域，是光网络数据信号发射、接收及光电转换的重要引擎，为现代通信技术的快速发展提供了强有力的支持。

　　收购兆驰瑞谷后，公司将拥有更加完善的光通信产业链，形成新的垂直/交叉的产业布局。这一布局不仅优化了公司的产业结构，还提高了整体运营效率，为公司的未来发展注入了强大动力。同时，兆驰瑞谷在通讯接入网光通信器件领域覆盖行业内头部客户，市场份额居行业前列。未来，兆驰瑞谷将积极抢占市场，力争两年内成为行业第一，进一步巩固和提升公司在光通信领域的地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1．公司于2023年4月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，此议案已经2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过。 公司2022年年度权益分派方案为：以2022年年末总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金0.76元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利344,047,486元，本方案已于2023年6月14日实施完毕。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　2．2023年07月26日，公司披露了《关于公司购买股权的公告》，公司拟以自有资金购买厉浩先生、厉凤翔先生所持有的广东兆驰瑞谷通信有限公司（曾用名：广东瑞谷光网通信有限公司）55.6260%的股权，交易对价为人民币13,350.24万元，定价依据为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》北方亚事评报字[2023]第 01-833 号。本次交易完成后，公司将持有广东瑞谷55.6260%的股权，广东瑞谷将成为公司控股子公司。截至本公告日，公司已合计持有广东瑞谷68.2934%的股权。

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-018

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因及日期

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》，其中关于“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-011

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润为1,588,424,325.80元，母公司实现净利润910,620,864.25元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为8,771,026,489.46元；母公司累计未分配利润为6,036,965,577.05元。截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为6,036,965,577.05元。

　　鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案如下：

　　以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，占2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.21%。

　　本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　2023年度利润分配的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，充分考虑了公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　3、独立董事专门会议审核意见

　　公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司2023年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，全体独立董事同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

　　四、相关风险提示及其他说明

　　1、本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-012

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

　　公司于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳市兆驰供应链管理有限公司

　　1、关联方基本情况

　　名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司

　　企业性质：私营企业

　　住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓8栋205

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：338,461.54万人民币

　　统一社会信用代码：914403003197359816

　　主营业务：一般经营项目是:供应链管理及相关配套服务;经营进出口业务;国内商业;企业管理咨询;家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。

　　兆驰供应链2023年全年实现营业收入16,787.96万元人民币，净利润-37,742.50万元人民币；截至2023年12月31日，兆驰供应链总资产162,563.69万元人民币，净资产146,905.41万元人民币。以上兆驰供应链相关数据未经审计。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。

　　（二）东方明珠新媒体股份有限公司

　　1、关联方基本情况

　　名称：东方明珠新媒体股份有限公司

　　企业性质：上市公司

　　住所：上海市徐汇区宜山路 757 号

　　法定代表人：沈军

　　注册资本：341450.0201万人民币

　　统一社会信用代码：913100001322114836

　　主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

　　东方明珠2023年1-9月实现营业收入560,636.65万元人民币，归属于上市公司股东的净利润78,620.40万元人民币；截至2023年9月30日，该公司总资产4,394,056.17万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,977,277.04万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　2、与本公司的关联关系

　　东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账风险。

　　上述关联方均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2024年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额预计累计不超过11,000万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月8日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

　　公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份       公告编号：2024-013

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度范围内，具体融资金额以公司及纳入合并报表范围内的下属公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1.第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429           证券简称：兆驰股份       公告编号：2024-014

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币782,000万元占公司最近一期经审计净资产的52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷通信有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024年度预计提供不超过人民币782,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

　　本次担保额度预计使用有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

　　本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，但由于顾伟先生、欧军先生在部分子公司任董事等职务，董事顾伟先生、欧军先生主动回避表决。本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）江西兆驰半导体有限公司

　　公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）

　　统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

　　成立日期：2017年7月21日

　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币160,000万元

　　经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有兆驰半导体100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，兆驰半导体资产总额为696,504.93万元，负债总额为453,731.03万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产242,773.89万元；2023年度营业收入为207,504.23万元，利润总额为34,260.86万元，净利润为34,260.86万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）江西省兆驰光电有限公司

　　公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“兆驰光电”）

　　统一社会信用代码：913601000929099316

　　成立日期：2014年3月7日

　　注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币80,000万元

　　经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股子公司兆驰光元持有江西兆驰100%的股权，公司间接持有江西兆驰88.45%的股权。

　　截至2023年12月31日，兆驰光电资产总额为333,718.73万元，负债总额为184,710.45万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产149,008.28万元；2023年度营业收入为218,783.18万元，利润总额为9,698.38万元，净利润为9,294.20万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）深圳市兆驰数码科技股份有限公司

　　公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）

　　统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D

　　成立日期：2016年7月15日

　　注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币24,300万元

　　经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；技术咨询服务； 研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；智能家庭网关制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；移动通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能车载设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；虚拟现实设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；通信设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；5G通信技术服务；物联网设备销售；广播电视传输设备销售；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；音响设备销售；可穿戴智能设备销售；照明器具销售；工业设计服务；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务。

　　公司持有兆驰数码98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，兆驰数码资产总额为126,561.96万元，负债总额为49,050.84万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产77,511.12万元；2023年度营业收入为246,646.58万元，利润总额为16,136.85万元，净利润为16,138.84万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（四）深圳市兆驰照明股份有限公司

　　公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）

　　统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05

　　成立日期：2017年03月28日

　　注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼A15

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币20,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品（象牙及其制品除外）、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。照明器具制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能输配电及控制设备销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备制造；光通信设备销售；其他电子器件制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；智能车载设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售；五金产品制造；五金产品零售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；家用视听设备销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；家具销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；企业管理；企业管理咨询；房地产咨询；国内贸易代理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；显示器件制造；显示器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品（开关、电线电缆、低压电器、电工胶布）、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，/具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　■

　　公司持有兆驰照明100.00%的股份，兆驰照明的主要股东如下：

　　截至2023年12月31日，兆驰照明资产总额为95,030.38万元，负债总额为109,068.73万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产-14,038.35万元；2023年度营业收入为35,161.81万元，利润总额为-3,367.11万元，净利润为-3,367.11万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（五）中山市兆驰光电有限公司

　　公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山兆驰”）

　　统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q

　　成立日期：2018年11月29日

　　注册地点：中山市古镇镇同福南路6号A栋1-3层

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币18,500万元

　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动。）

　　公司间接持有中山兆驰100.00%的股份，中山兆驰的主要股东如下：

　　/截至2023年12月31日，中山兆驰资产总额为87,391.76万元，负债总额为69,989.93万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产17,401.83万元；2023年度营业收入为60,905.42万元，利润总额为-644.02万元，净利润为-644.02万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　■

　　（六）江西兆驰晶显有限公司

　　公司名称：江西兆驰晶显有限公司（以下简称“江西晶显”）

　　统一社会信用代码：914403003350012081

　　成立日期：2015年4月20日

　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道3495号

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：一般项目：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持有江西晶显100.00%的股份，江西晶显为公司全资子公司。

　　截至2023年12月31日，江西晶显资产总额为77,487.83万元，负债总额为72,540.31万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产4,947.52万元；2023年度营业收入为47,177.69万元，利润总额为552.02万元，净利润为552.02万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（七）深圳市兆驰晶显技术有限公司

　　公司名称：深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“深圳晶显”）

　　统一社会信用代码：91440300MA5GLJ357J

　　成立日期：2021年2月1日

　　注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房501

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币16,666万元

　　经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：SMD_LED显示设备、MiniLED显示设备、MiniCOB_LED显示设备、MiniCOG_LED显示设备、MicroLED显示设备、Mini/MicroLED电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　公司持有深圳晶显51.0020%的股份，深圳晶显的主要股东如下：

　　■

　　截至2023年12月31日，深圳晶显资产总额为28,946.55万元，负债总额为13,731.97万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产15,214.58万元；2023年度营业收入为62,200.43万元，利润总额为3,235.62万元，净利润为3,235.62万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（八）广东兆驰瑞谷通信有限公司

　　公司名称：广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“广东瑞谷”）

　　统一社会信用代码：91441900560870215M

　　成立日期：2010年9月20日

　　注册地点：东莞市长安镇上沙社区福康路2号

　　法定代表人：欧军

　　注册资本：人民币5,497.0224万元

　　经营范围：研发、加工、产销：光纤通信器件、组件、模块，光纤传输设备，光纤接入设备，光纤系统，电子产品，自动化设备及自动化控制系统；光纤传输设备和接入设备及系统的维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有广东瑞谷68.2934%的股份，广东瑞谷为公司控股子公司。

　　截至2023年12月31日，广东瑞谷资产总额为36,782.56万元，负债总额为29,558.89万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产7,223.67万元；2023年度营业收入为34,195.50万元，利润总额为-992.22万元，净利润为-994.27万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（九）江西兆驰光元科技股份有限公司

　　公司名称：江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）

　　统一社会信用代码：914403005731375304

　　成立日期：2011年4月21日

　　注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家路199号（办公楼）（第1-3层）

　　法定代表人：顾伟

　　注册资本：人民币31,786.25万元

　　经营范围：一般经营项目是：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;货物及技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司持有兆驰光元88.4515%的股份，兆驰光元为公司控股子公司。

　　截至2023年12月31日，兆驰光元资产总额为265,378.49万元，负债总额为105,234.14万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产160,144.36万元；2023年度营业收入为246,509.74万元，利润总额为7,389.83万元，净利润为7,075.14万元。

　　上述被担保方均不是失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保方与业务相关方最终协商后确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次担保事项主要是为了满足下属子公司日常经营及业务发展的资金需求，有利于推动公司各项业务顺利开展，提高融资效率、降低融资成本，符合公司发展战略和整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意本次对外担保事项，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额为人民币792,000万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的53.51%。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币409,122.56万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的27.64%，均为对合并报表范围内下属公司的担保。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-015

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币150,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交2023年年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　（一） 投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币150,000万元的闲置自有资金投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。

　　（三）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。

　　（四）投资期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。

　　（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

　　（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

　　二、审批、决策与管理程序

　　在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估等，经公司财务总监审批，并上报公司董事长及管理层；投资项目开始实施后，资金部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司董事长及管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

　　公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。

　　公司独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：公司投资的理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司制订了《风险投资管理制度》《委托理财管理制度》等投资管理制度，对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

　　（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密， 未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　四、对公司的影响

　　1、公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　2、通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-016

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　本着谨慎性原则，公司对2023年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备36,259.83万元，计入的报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项已经公司2024年4月11日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、金融工具减值

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2023年度，公司本期计提应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备金额分别为-351.36万元，6,931.33万元，507.83万元。

　　2、存货

　　公司对存货进行全面清查，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　因市场项目需求变更、产品切换等原因，根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提存货跌价准备26,065.99万元，占2023年末存货原值的8.32%。计提的存货跌价准备中，主要包括原材料6,404.45万元、库存商品11,894.86万元、半成品7,156.02万元。

　　3、商誉

　　公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

　　截至2023年12月31日，商誉账面余额为120,755.54万元，本期计提资产减值损失为3,106.04万元,商誉减值准备期末余额为63,426.48万元，商誉账面价值为57,329.06万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备将减少公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润36,259.83万元。上述计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2023年年度财务报告中反映。计提资产减值准备的事项真实反映了企业的财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司及子公司本次计提减值准备36,259.83万元，真实、公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-009

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2023年12月31日资产负债情况及2023年度的经营成果和现金流情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　5.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　6.逐项审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》；

　　■

　　2023年度公司监事薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为：公司2023年度日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计总金额，实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　8.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审批程序符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第六届监事会第七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-008

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；

　　4.以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》，关联董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生回避表决；

　　公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本4,526,940,607股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.06元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币479,855,704.00元，占2023年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.21%。

　　董事会认为：本次利润分配预案是保证公司在正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，符合公司战略规划和发展预期，该预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　9.逐项审议通过了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　■

　　注：根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不在公司担任具体职务的根据股东大会批准的津贴标准领取津贴。2023年度，公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴如有调整，公司将按照相关法律法规、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬管理制度等规定，履行相应的审议程序。

　　2023年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第四节 公司治理”。

　　关于2023年度公司董事薪酬情况尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　10.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生回避表决；

　　经审议，董事会同意公司及其控股子公司在2024年度与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司、东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过11,000万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各金融机构申请不超过人民币150亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　12.以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，关联董事顾伟先生、欧军先生回避表决；

　　为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024年度预计提供不超过人民币782,000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

　　本次担保额度预计使用有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　　经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币150,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审议，董事会同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对2023年末存在可能发生资产减值迹象的资产计提资产减值准备36,259.83万元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　16.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　17.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会同意公司于2024年5月9日14:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十一次会议决议；

　　2.第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十三日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2024-017

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年5月9日 14:30召开2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月9日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2024年5月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15--15:00的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）其他说明

　　1.上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份，南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权（对应662,737,197股股份）；就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份，顾伟先生放弃该等股份全部的表决权（对应3,475,286股股份），南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权（对应226,347,030股股份）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。

　　3．根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年4月29日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；

　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

　　4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　（四）联系方式

　　联系人：单华锦

　　电话号码：0755-33614068

　　传真号码：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　邮政编码：518000

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362429

　　2、投票简称：兆驰投票

　　3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市兆驰股份有限公司：

　　兹委托              先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：       年     月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。

　　证券代码：002429                证券简称：兆驰股份                公告编号：2024-010