本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：“兴发集团2023年度网上业绩说明会”

　　●会议时间：2024年4月19日10:00-11:00

　　●会议形式：上证路演中心网络文字互动

　　●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2024年4月18日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将会于2023年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会主题

　　公司2023年度报告已对外公布（详见2024年4月2日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2023年度经营业绩情况，公司决定通过上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开“2023年度网上业绩说明会”。

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、形式和地点

　　（一）召开时间：2024年4月19日10:00-11:00

　　（二）召开形式：上证路演中心网络文字互动

　　（三）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长 李国璋

　　独立董事 崔大桥

　　副总经理、财务负责人 王琛

　　副董事长 胡坤裔

　　董事会秘书 鲍伯颖

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可于2024年4月19日10:00-11:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2024年4月18日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将会于业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：郑金京

　　联系电话及传真：0717-6760939

　　联系邮箱：dmb@xingfagroup.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月12日