第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本164,293,629股，扣除公司回购专用证券账户2,390,159股，扣除后可参与利润分配的股本基数为161,903,470股，以此计算合计拟派发现金红利85,808,839.10元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.89%。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为99,805,364.37元（不含交易费用），视同现金分红。综上，2023年度现金分红总额为185,614,203.47元（含税），2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。从结构看，农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%；工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%；单位与居民物品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%；进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%。

　　2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台四年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国2.3万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年2次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布601个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿754家，改造提升4780家；整治非法违法“小化工”2769家，会同工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造；对53个危险化学品重点县开展6轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动1.7万家企业、55.3万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校305所，7.5万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496家企业、148个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。

　　国务院安委会办公室、应急管理部于2023年4月底印发了《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，大部分省份和部门都行动迅速、及时制定印发了实施方案，对重大事故隐患排查整治专项行动作出了部署。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。

　　随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

　　（一）主营业务概述

　　密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。

　　1、一站式综合物流服务

　　公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：

　　全球货代业务（MGF）：

　　提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。

　　全球移动业务（MGM）：

　　通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务；提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。

　　仓配一体化业务（MWT）：

　　其中分为区域仓配一体化（MRW）和区域内贸交付业务（MRT）。全国自建及管理逾70万平米专业化学品仓库，为客户提供各类化工品存储保管、库存管理和操作，同时公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。

　　2、化工品交易服务

　　不一样的分销业务（MCD）：

　　引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“全球智能供应链行业沉默的远山”。公司匹配撮合上下游各类生产商及客户的采购、销售需求，上游与世界一流化工巨头强耦合，下游按区域及产品建分销应用服务能力，自建固体及液体复配车间、配套实验室，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。

　　（二）经营模式

　　公司致力于成为“全球智能供应链行业沉默的远山”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流及交易全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。

　　MGF服务模式：

　　MGF的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。

　　MGM服务模式：

　　MGM业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。

　　MWT服务模式：

　　MWT业务主要收费项目包含存放租金的收取，货物的进出仓费用，道路运输运费以及额外的增值服务项（分拣、分装，复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。

　　MCD服务模式：

　　MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费、复配、分装、实验室等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年国际环境复杂严峻、行业波动的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、扩大市场份额、具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：

　　（一）经营情况

　　2023年度，公司实现利润总额6.08亿元，同比下降16.69%；归属于公司股东的净利润4.31亿元，同比下降28.72%；加权平均净资产收益率为10.99%，同比下降6.46个百分点；每股收益2.62元，较去年下降1.06元。具体情况如下:

　　1、公司实现营业总收入97.53亿元，同比下降15.75%，主要受行业波动及行业价格下行影响。

　　2、公司发生的营业成本86.05亿元，同比下降16.58%，与收入同步减少。

　　3、公司发生的销售费用1.24亿元，同比上升0.13%，公司货量依然上升，销售费用略有上升。

　　4、公司发生管理费用2.91亿元，同比下降2.47%，管理费用下降主要由于人员管控、降本增效所致费用减少。

　　5、公司发生财务费用1.11亿元，同比上升100.26%，主要是利息费用及汇兑损失增加所致。

　　6、公司发生研发费用0.48亿元，同比上升52.70%。

　　（二）财务状况

　　报告期末，公司总资产111.24亿元，同比增加16.95%；总负债67.57亿元，同比增加20.29%；归属于母公司股东的权益40.21亿元，同比增加6.12%；资产负债率为60.75%，同比上升1.69个百分点。资产和负债具体构成如下：

　　1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额57.61亿元，占总资产的51.79%，主要包括：应收票据及应收账款26.92亿元、货币资金12.33亿元。②固定资产及在建工程24.41亿元，占总资产的21.95%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额8.86亿元，占总资产的7.97%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为14.59亿元，占总资产的13.11%。

　　2、总负债构成：①流动负债48.15亿元，占总负债的71.25%，主要包括：应付账款及应付票据10.96亿、短期借款23.78亿、其他流动负债5.29亿。②非流动负债19.43亿元，占总负债28.75%，主要包括：长期借款6.17亿、应付债券8.66亿。

　　（三）现金流量

　　2023年度公司现金及现金等价物余额为12.03亿元，同比减少0.74亿元，具体的现金流量体现为：

　　1、2023年公司经营活动产生的现金净流入为7.04亿元，同比增加净流入0.91亿元，公司严控营运资金，经营现金流健康稳定。

　　2、2023年公司投资活动产生的现金净流出为11.20亿元，同比减少净流出1.15亿元，主要由于公司更为谨慎地进行战略扩张所致。

　　3、2023年公司筹资活动产生的现金净流入为3.44亿元，同比减少净流入8.87亿元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-034

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2024年4月11日召开第三届监事会第二十六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事刘卓嵘主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　同意《公司2023年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2023年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议《关于〈公司2023年可持续发展报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-036）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

　　同意公司监事2024年度薪酬方案。具体审议情况如下：

　　（1）《关于监事刘卓嵘2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事刘卓嵘本人回避表决。

　　（2）《关于监事周莹2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事周莹本人回避表决。

　　（3）《关于监事江震2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事江震本人回避表决。

　　（4）《关于监事石旭2024年度薪酬的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事石旭本人回避表决。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于更换职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

　　经核查，公司监事会认为：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格；同时，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计97.24万份进行注销。公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　经核查，公司监事会认为：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司决定对2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议《关于2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

　　经核查，公司监事会认为：鉴于公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司决定对其已获授但尚未行权的共计17.50万份股票期权进行注销；公司2022年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对2022年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期所对应的全部股票期权2.40万份进行注销。公司本次注销合计19.90万份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022年股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

　　同意《公司2024年第一季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2024年第一季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议《关于核查〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-036

　　转债代码：113658         证券简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本公司2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利5.3元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，母公司2023年度实现净利润为104,192,274.04元，计提10%法定盈余公积10,419,227.40元，加上未分配利润年初余额135,619,562.44元，减去2023年利润分配89,964,308.05元，2023年期末可供分配利润为139,428,301.03元。

　　经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的2,390,159股将不参与公司本次利润分配。截至2024年3月31日，公司总股本164,293,629扣除公司回购专用证券账户2,390,159股，扣除后可参与利润分配的股本基数为161,903,470，以此计算合计拟派发现金红利85,808,839.10元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.89%。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为99,805,364.37元（不含交易费用），视同现金分红。

　　综上，2023年度现金分红总额为185,614,203.47元（含税），2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.03%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司已于2024年4月11日召开第三届董事会第三十五次会议，审议了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，并以7票同意、0票否决、0票弃权的结果审议通过了该议案。

　　（二）监事会意见

　　公司2023年度利润分配方案的决策程序、分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-038

　　转债代码：113658         证券简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：

　　（1）事务所基本信息：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息：

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　3.业务规模：

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力：

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录：

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息：

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13家，近三年复核上市公司审计报告4家。

　　签字注册会计师：李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王勇，2005年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2023年度财务报告审计费用140.00万元（含税），内控审计费用20.00万元（含税），合计人民币160.00万元（含税），审计费用较上一期增加了30.00万元，主要系2023年度公司规模扩大所致，天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2024年度具体报酬等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2023年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务，顺利完成了公司2023年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用140.00万元（含税）及内控审计费用20.00万元（含税），合计人民币160.00万元（含税）。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-039

　　转债代码：113658          证券简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于2024年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　●  2024年担保总额预计不超过人民币105.4亿元，担保时间范围自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　●  本次担保是否有反担保:无

　　●  对外担保逾期的累计数量:无

　　●  本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计2024年度担保额度不超过人民币105.4亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币10亿元；用于办理授信业务的担保总额不超过人民币95.4亿元，其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币71.10亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币24.30亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次预计担保额度事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月12日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资及控股子公司的担保总额度内，对不同全资及控股子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、被担保人基本情况

　　以下财务数据均为2023年年报数据（单位：人民币元）。

　　1、上海密尔克卫化工储存有限公司

　　■

　　2、上海密尔克卫化工物流有限公司

　　■

　　3、上海慎则化工科技有限公司

　　■

　　4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　■

　　5、上海静初化工物流有限公司

　　■

　　6、上海振义企业发展有限公司

　　■

　　7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

　　■

　　8、镇江宝华物流有限公司

　　公司代码：603713                                  公司简称：密尔克卫

　　转债代码：113658                                  转债简称：密卫转债

　　（下转B097版）