一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2023年，公司能源板块抓住政策机会，陆续建设4个煤电项目。在新能源领域，公司加大绿色能源投资比重，报告期内公司深化与江苏新能的合作。随着新型电力技术的发展，公司探索研究电化学储能、氢能和抽水蓄能等新业态，建成以靖江熔融盐项目为代表的示范工程。公司金融板块始终坚持稳中求进工作总基调，加快转型升级步伐，顺应信托“三分类”监管导向，围绕服务实体经济、助力“双碳”目标、乡村振兴等战略任务进行前瞻性布局，大力发展资产证券化、家族信托、慈善信托等本源业务，不断增强服务国计民生能力，新型资产管理信托业务和服务信托业务发展迅猛，手续费和利润贡献占比逐步提高，积极推进业务创新转型与风险化解。

　　（1）能源板块

　　本报告期内，公司所属射阳港电厂#1机组投产，装机为100万千瓦；国信靖江2×100 万千瓦机组扩建项目获得核准并开工建设，其中#3机组为控股机组，#4机组为参股机组；国信滨海港发电2×100 万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100 万千瓦煤电项目按照时间节点稳步推进。新能源方面，山西平鲁集中式光伏项目70MW和盱眙屋顶分布式光伏项目中18.215MW全容量并网，国信扬电厂区光伏、云台渔光互补发电项目等一批项目正分批次有序建设。

　　本报告期内，公司完成全口径发电量706.54亿千瓦时，同比增长6.30%；公司平均上网电价473元/兆瓦时，同比上涨12元/兆瓦时。能源板块实现营业收入336.93亿元，同比增长6.57%，实现利润总额8.51亿元，同比增长141.28%，主要原因是煤炭市场价格回落，煤电业务边际收益增长，同时能源板块严控成本费用，持续提质增效，业绩实现大幅增长。

　　（2）金融板块

　　2023年，江苏信托持续增强标准化净值化管理能力和财富管理能力，遵循回归本源的监管导向要求，不断健全优化业务体系，标品投资、资产证券化、家族信托等业务得到迅速发展，TOF/FOF及固定收益类业务扩量提质，深入推进业务创新转型。

　　本报告期内，金融板块实现营业收入（金融企业报表列报口径）30.04亿元，同比增长21.26%；利润总额27.11亿元，同比增长22.49%，主要原因是金融板块经营发展稳定，收益持续增长，利润贡献进一步提升。

　　截至本报告期末，江苏信托管理总资产规模为4,310.33亿元，其中：自营总资产为305.19亿元；受托管理信托资产规模为4,005.14亿元。

　　在行业专业研究机构发布的2022-2023年全国60家信托公司排名中，江苏信托抗风险能力位居行业第四，综合实力、资本实力、盈利能力均位居行业第六。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　百万元

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：百万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1. 为建设“江苏国信靖江2×1000MW高效清洁燃煤发电项目”，公司出资1.02亿设立控股公司江苏国信马洲发电有限公司，持股占比51%；投资0.68亿参股中煤靖江发电有限公司，持股比例34%。

　　2. 射阳港电厂新建的一台1000MW二次再热超超临界燃煤发电机组于2023年9月26日正式投产运行。

　　3. 公司控股子公司收到国信集团转拨的江苏省财政厅2021年度煤炭应急储备补贴资金共计9300万元。

　　公司重要事项具体详见《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608  证券简称：江苏国信  公告编号：2024-010

　　江苏国信股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。

　　为切实回报股东，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司2023年度利润分配预案如下：

　　以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合 中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》中有关利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、董事会意见

　　该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

　　四、监事会意见

　　公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议利润分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

　　五、其他说明

　　董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

　　本次现金分红不会影响公司偿债能力，公司过去十二个月不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2024-011

　　江苏国信股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。公司2023年度计提应收款项减值准备3,564.77万元。

　　（二）资产减值准备

　　1．存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。公司2023年度计提存货跌价准备173.00万元。

　　2．固定资产、在建工程及无形资产减值准备

　　公司对长期资产（包括固定资产、在建工程和无形资产）进行清查和分析，公司三家控股发电企业的燃煤发电机组和燃气发电机组存在减值迹象。江苏淮阴发电有限责任公司的2台330MW机组为亚临界、一次中间再热机组，相较于目前的大容量、高参数机组，技术较为落后，能耗水平相对较高。江苏国信淮安燃气发电有限责任公司在役两台燃气机组，相较于主流燃机机组，存在机组运行效率低、热电比低，发电气耗高的问题。江苏国信仪征热电有限责任公司的燃煤机组因设备老旧、运行效率低，目前已停止运行；公司的燃气机组受气源、供应方式等综合因素影响，出现减值迹象。

　　随着国家“双碳”政策的实施，火电行业的碳排放配额将逐年缩减，十四五规划将加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，同时近年来因受天然气、煤炭等原材料价格持续高位影响，发电和供热成本激增，公司三家控股发电企业出现亏损。结合近几年的经营形势，以及与区域同类型机组对比，分析评估后判断公司三家控股发电企业的资产出现减值迹象。根据企业会计准则以及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司按照资产账面价值与可收回金额孰低的计量原则，进行减值测试。

　　以2023年12月31日为基准日，公司三家控股发电企业需计提减值准备的相关长期资产减值情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据测试结果，公司控股发电企业需计提减值准备的相关长期资产账面价值合计为276,508.64万元，经评估后，可收回金额合计为217,620.00万元，需计提资产减值准备58,888.64万元，其中：固定资产计提减值准备58,742.42万元，在建工程计提减值准备3.62万元，无形资产计提减值准备142.60万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经过资产减值测试后基于谨慎性原则做出的。本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表利润总额62,626.41万元，减少2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润52,685.97万元。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、董事会关于本次计提大额资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、监事会关于本次计提资产减值的意见

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能够真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员会第九次会议纪要；

　　2、第六届董事会第十四次会议决议；

　　3、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2024-012

　　江苏国信股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所

　　（2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　（3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。

　　（4）注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　（5）业务资质：苏亚金诚已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　（6）是否曾从事过证券服务业务：是

　　（7）加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚未加入任何国际会计网络。

　　（8）人员信息：苏亚金诚首席合伙人为詹从才。截至2023年12月31日，苏亚金诚从业人数共有832人。其中，合伙人49人，注册会计师348人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有187人。

　　（9）业务信息：2023年度，苏亚金诚业务总收入43,648.59万元，其中审计业务收入34,483.25万元。苏亚金诚共承担37家上市公司以及103家挂牌公司审计业务，上市公司审计收费总额7,886.61万元，挂牌公司审计收费1,605.94万元。

　　苏亚金诚2023年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　苏亚金诚2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　苏亚金诚2023年度同行业上市公司审计客户数量：2家。

　　苏亚金诚2023年度同行业挂牌公司审计客户数量：0家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，苏亚金诚购买的职业保险赔偿限额为15,000.00万元，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。截至2023年12月31日，存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况，该起诉讼不会影响苏亚金诚的执业能力。

　　3、诚信记录

　　苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　■

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：戴庭忠，2000年12月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000年2月开始在本所任职，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家。

　　拟签字注册会计师：吴宇，2005年1月成为注册会计师，2020年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003年9月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司0家。

　　拟任项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计报告复核服务；近三年复核上市公司24家，挂牌公司0家，IPO 2家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人戴庭忠、拟签字注册会计师吴宇和拟任项目质量控制复核人钱小祥近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与苏亚金诚协商确定2024年度审计费用为290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　二、拟续聘审计机构所履行的程序

　　（一）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年4月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，7名董事全部同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　（二）生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会审计委员第八次会议纪要；

　　2、第六届董事会第十四次会议决议；

　　3、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2024-013

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：证券投资。

　　2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过10亿元）。

　　3. 特别风险提示：

　　（1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；

　　（2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；

　　（3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

　　为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）计划于2024年6月至2025年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司管理层具体实施相关事宜。金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局（原中国银保监会）核准的业务之一，江苏信托以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　提高江苏信托自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资方式

　　江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。

　　（三）投资额度

　　江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（四）投资期限

　　投资额度有效期为2024年6月至2025年5月。

　　（五）资金来源

　　江苏信托用于证券投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　2024年4月10日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

　　三、风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

　　（二）风险控制措施

　　对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：

　　1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；

　　3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；

　　4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

　　四、对公司的影响分析

　　本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2024-014

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：信托计划。

　　2. 投资金额：投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120亿元）。

　　3. 特别风险提示：信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。

　　为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟于2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。信托计划属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局（原中国银保监会）核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　提高江苏信托自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　江苏信托使用自有资金投资信托计划，投资额度不超过人民币120 亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）投资期限

　　投资额度有效期为2024年6月至2025年5月。

　　（四）资金来源

　　江苏信托用于投资信托计划的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　2024年4月10日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划〉的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次购买信托计划不构成关联交易。

　　三、风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

　　2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司的影响

　　江苏信托本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2024-015

　　江苏国信股份有限公司

　　关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）和江苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称“舜天机械”）已不是公司股东，也不是公司关联方，舜天集团和舜天机械针对江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）出具的相关承诺已不再适用。具体情况说明如下：

　　一、相关承诺内容

　　（一）公司首发上市前，舜天集团和舜天机械作为公司股东，出具关于同业竞争和关联交易的《承诺函》如下：

　　1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前未从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。

　　2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务，本公司将会将上述商业机会让予上市公司。

　　3、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本公司将严格按照相关法律法规以及上市公司的公司章程规定，促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

　　4、本公司将善意履行作为上市公司大股东的义务，不利用大股东地位，就上市公司与本公司或附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果上市公司必须与本公司或附属公司或附属企业发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行，本公司及附属公司或附属企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

　　5、本公司及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

　　6、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。

　　7、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再对上市公司有重大影响为止。

　　8、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。

　　（二）公司首发上市前，舜天集团和舜天机械作为公司股东，出具关于关联交易的《承诺函》如下：

　　本公司现郑重声明并承诺，保证本公司以及所有参股、控股公司或者企业，除与上市公司合资或者合作且由上市公司控股的以外，今后原则上不与上市公司发生关联交易，如在今后的经营活动中与上市公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受上市公司在任何一项交易中给予上市公司优于给予任何其他独立第三方的条件。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出赔偿。

　　（三）公司重组时，舜天集团和舜天机械出具《关于保证上市公司独立性的承诺函》如下：

　　本次重组前，上市公司一直在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。

　　本公司承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：

　　1、保证上市公司人员独立

　　（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事以外的职务。

　　（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

　　（3）本公司及本公司控制的企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

　　2、保证上市公司资产独立

　　（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。

　　（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式占用上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。

　　3、保证上市公司的财务独立

　　（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。

　　（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

　　（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。

　　（4）保证上市公司依法独立纳税。

　　（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。

　　4、保证上市公司机构独立

　　（1）保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

　　（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

　　（3）保证本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。

　　5、保证上市公司业务独立

　　（1）保证上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业。

　　（2）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

　　（3）保证本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。

　　（4）本公司及本公司控制的其他企业未从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务，且保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。

　　（5）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

　　二、承诺履行进展情况

　　2019年至2021年期间，舜天集团和舜天机械先后将所持公司股票无偿划转给公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”），不再是我公司股东，但其作为国信集团下属企业，仍为国信集团一致行动人，因此相关承诺仍继续履行。

　　2023年7月，根据《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无偿划转的通知》（苏国资[2023]65号），我公司控股股东国信集团将其持有的舜天集团100%股权无偿划转至苏豪集团，故舜天集团及其子公司舜天机械不再属于国信集团一致行动人，也不再是我公司的关联方。舜天集团和舜天机械针对我公司做出的关于同业竞争、关联交易等承诺不再适用。

　　公司如与舜天集团和舜天机械其发生交易，将按《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定执行。

　　公司控股股东江苏省国信集团有限公司将继续履行针对公司出具的关于同业竞争、关联交易和资金占用等方面的相关承诺。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2024-017

　　江苏国信股份有限公司关于

　　举行2023年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序，点击“网上说明会”，搜索“江苏国信”即可参与交流；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码；

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李正欣先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生和独立董事温素彬先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2024-007

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年3月29日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年4月10日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

　　2023年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2023年度各项工作。

　　2024年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面贯彻落实董事会的决策部署，团结动员广大干部职工持续做强做优做大主业，全面提升公司管理水平，以优异成绩回报广大投资者和社会各界的厚爱，以实际行动奋力谱写高质量发展的国信篇章。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　2023年度，公司实现营业总收入345.72亿元，利润总额34.65亿元,归属于上市公司股东的净利润为18.70亿元。

　　截至2023年末，公司资产总额为888.72亿元，负债总额494.30亿元，资产负债率为55.62%，归属于上市公司股东的净资产286.26亿元。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》

　　基于2023年度的实际经营情况和对2024年度经营形势的分析，公司编制了《2024年度财务预算方案》，主要预算指标如下：

　　2024年度，公司计划完成全口径发电量735.79亿千瓦时，全口径供热量799.68万吨；公司预计完成营业总收入351.25亿元，预计资产负债率56.23%。2024年公司及所属企业计划投资总额为117.17亿元（不含金融产品投资），金融产品投资项目计划投资135亿元。2024年度，公司及所属企业计划捐赠725万元。

　　上述财务预算为公司2024年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算方案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　公司拟以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40元（含税）, 占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　董事会认为，公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2023年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于〈2023年度环境、社会及治理报告〉的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司2023年度在履行环境保护、社会责任及公司治理等方面的具体实践情况，编制了《2023年度环境、社会及治理报告》。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及治理报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

　　董事会审计委员会根据2023年度苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会认为苏亚金诚在公司年报审计过程中严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2023年度审计意见真实合法、依据充分。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

　　根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对苏亚金诚2023年的审计履职情况进行了评估。

　　经评估，公司认为苏亚金诚所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2024年度外部审计机构，聘期1年，费用290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划〉的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2024年6月至2025年5月期间投资额度不超过人民币总计10亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划〉的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2025年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

　　经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

　　十五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，提依据充分，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　为适应监管部门最新规定的要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，现对公司《董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　修订后的制度请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　为适应监管部门最新规定的要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，现对公司《董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　修订后的制度请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　为适应监管部门最新规定的要求，进一步完善公司制度，提升公司规范运作水平，现对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　修订后的制度请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月8日（星期三）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2023年度股东大会。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2024-016

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定，定于2024年5月8日（星期三）下午14:30召开公司2023年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长徐文进先生

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30开始，预计会期半天。

　　（2）网络投票时间：2024年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月8日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2024年4月26日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）2024年4月26日（星期五）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述议案已经由公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3、本次会议的议案5、议案7-10将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　4、独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生将分别在本次股东大会上做2023年度工作述职，本事项无需审议。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、登记时间：2024年5月6日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马香香

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2024年5月6日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362608

　　2、投票简称：苏信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2024年5月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2023年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　本次授权有效期为：2024年5月8日当日

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：   年   月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2023年度股东大会股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信   公告编号：2024-008

　　江苏国信股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年3月29日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2024年4月10日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2023年度公司监事会召开了7次会议，列席了2023年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　2023年度，公司实现营业总收入345.72亿元，利润总额34.65亿元，归属于上市公司股东的净利润为18.70亿元。

　　截至2023年末，公司资产总额为888.72亿元，负债总额494.30亿元，资产负债率为55.62%，归属于上市公司股东的净资产286.26亿元。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈2024年度财务预算方案〉的议案》

　　基于2023年度的实际经营情况和对2024年度经营形势的分析，公司编制了《2024年度财务预算方案》，主要预算指标如下：

　　2024年度，公司计划完成全口径发电量735.79亿千瓦时，全口径供热量799.68万吨；公司预计完成营业总收入351.25亿元，预计资产负债率56.23%。2024年公司及所属企业计划投资总额为117.17亿元（不含金融产品投资），金融产品投资项目计划投资135亿元。2024年度，公司及所属企业计划捐赠725万元。

　　上述财务预算为公司2024年度内部经营管理指标，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算方案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　公司拟以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利 377,807,970.40元（含税）, 占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘苏亚金诚为公司2024年度外部审计机构，聘期1年，费用290万元人民币（其中包括内部控制审计费用60万元）。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划〉的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划 2024年6月至2025年5月期间投资额度不超过人民币总计10亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）证券投资计划的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于〈江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划〉的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2024年6月至2025年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月）投资信托计划的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请2023年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

　　经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。

　　十一、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能够真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002608            证券简称：江苏国信             公告编号：2024-009