证券代码：002474        证券简称：榕基软件         公告编号：2024-028

　　福建榕基软件股份有限公司

　　关于计提2023年度各项资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实、准确反映公司截止至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值损失情况概述

　　公司2023年度计提33,416,413.31元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

　　根据相关规定，单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司需进行说明，具体情况如下：

　　1、应收票据

　　公司以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，按照客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，通过组合计提，确认应收票据-商业承兑汇票的信用减值损失，计提应收票据减值准备21,389,727.95元。

　　2、长期股权投资

　　单位：元

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　　四、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次新增资产减值准备合计金额33,416,413.31元，减少公司2023年度利润总额33,416,413.31元，本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、董事会审计委员会的审核意见

　　审计委员会进行审查后认为：公司基于谨慎性原则，结合实际情况，本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能更加真实、准确、客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意向董事会提议计提本次计提资产减值准备。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次(临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议；

　　3、公司审计委员会2024年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-026

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第六届监事会第八次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。

　　2、会议于2024年4月11日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　经审核，公司监事会认为：公司坚持稳健的会计原则，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后的财务报表更能公允的反映公司的财务状况及经营成果。上述计提资产减值准备是合理的，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2024年4月12日

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2024-027

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第六届董事会第十三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议已于2024年4月9日以邮件和电话形式发出通知。

　　2、会议于2024年4月11日下午14：30点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

　　《关于计提2023年度各项资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司董事会

　　2024年4月12日