本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月16日（星期二）14:30-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

　　●投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月15日（星期一）16:00前通过公司投资者关系邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将举办“‘百年招商，创享未来’招商局集团上市公司集体业绩说明会”，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于2024年4月16日下午共同参加在上海证券交易所举办的集体业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月16日14:30-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

　　三、本公司参加人员

　　公司总经理魏明晖先生、独立董事刘春彦先生、副总经理尹凯阳先生、财务总监唐明先生、董事会秘书/联席公司秘书王慧颖女士、联席公司秘书/合资格会计师李健儒先生及相关人员将参加本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　互联网上证路演中心网址为：http://roadshow.sseinfo.com/，投资者可提前完成网络平台用户注册，通过搜索“‘百年招商，创享未来’招商局集团上市公司集体业绩说明会”， 在线观看本次业绩说明会视频直播，并可于下午16:00-17:00期间与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

　　五、提问预征集方式

　　投资者可于2024年4月10日（星期三）至4月15日（星期一）16:00前通过公司投资者关系邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0411-87598729

　　邮箱：ir@liaoganggf.cn

　　七、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　2024年4月10日