证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2024-003

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　第十三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议于2024年4月10日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日发出。会议由董事长张航女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足“新贸易、新材料”的产业格局，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。

　　二、审议通过《关于公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司提供抵押担保的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　为支持公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）的业务发展，在综合分析新华锦纺织盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司拟为新华锦纺织向银行申请额度不超过人民币500万元的综合授信提供抵押担保。

　　具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2024-004

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足“新贸易、新材料”的产业格局，制定了《2024年度提质增效重回报行动方案》，具体内容如下：

　　一、稳固业务基本盘，增强核心竞争力

　　公司近年来确立了“新贸易、新材料”的发展路径。公司外贸业务主要包括发制品、纺织服装的生产和出口以及二手汽车出口。2021年公司完成对上海荔之实业有限公司控股权的收购，进军跨境进口电商，进口和出口业务实现双向闭环布局。2023年二手车出口市场迎来了全新的发展窗口期，公司充分发挥自身外贸优势，实现二手车出口业务的突破性发展。在贸易业务之外，公司培育确定了以石墨矿以及石墨深加工产品的新材料业务方向，2020年、2023年收购了青岛森汇石墨有限公司和青岛海正石墨有限公司控股权，石墨矿资源优势显现，奠定了石墨新材料业务发展的基础。

　　公司未来将密切关注国内外经营形势的变化，及时调整发展策略，加强市场、研发、品保、供应等各个齿轮环节的联动，实现业务的高效协作，继续优化国际市场布局，巩固传统市场，拓展新兴市场。继续巩固发制品业务的国际领先地位，提高市场竞争力，通过优化产品结构、扩大市场份额，提高发制品业务利润贡献和发展质量；纺织服装业务通过向产业链两端延伸实现业务规模和质量的升级；在夯实主业发展基础上，积极推动石墨产业稳步、有序发展，积极打造公司第二增长曲线。

　　二、推动石墨产业发展，注入发展新活力

　　石墨新材料业务的推进，为公司发展注入新的增长动能。石墨作为传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料是支撑高新技术发展的重要战略资源，随着天然石墨在战略性新兴产业领域的应用深入，我国天然石墨消费市场仍有望继续增长。目前公司拥有青岛森汇、青岛海正两大石墨矿，将积极推动青岛森汇的复工复产和青岛海正的开采工作，改变现有石墨矿山开采的粗放式经营模式，实现传统矿业向生态环境友好型产业转型升级。

　　公司将充分发挥石墨矿资源优势，集中精力和资源大力发展石墨新材料产业，对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值，打造一流的石墨精炼生产基地。对外将以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨在新材料领域的应用。同时，加强公司与新华锦集团在石墨新材料产业上的协同，提升石墨产业链价值。

　　三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

　　公司高度重视治理水平的提升，按照法律法规及中国证监会、上交所等监管部门要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，提高公司规范化运作水平，健全公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策；加强信息披露，通过制度化、规范化建设持续提升公司治理水平，促进公司健康发展。

　　2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升治理水平，筑牢高质量发展根基。同时，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程的有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

　　四、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值

　　公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮箱，并通过上交所投资者E互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东大会、投资者网上交流会、电话交流、路演等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

　　2024年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保信息披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，拓展沟通渠道，增加交流方式。通过常态化的业绩说明会、调研接待、投资者热线、E互动平台等多种途径，加强与投资者的互动，积极回应股东诉求，消除信息障碍，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。

　　五、重视股东回报，共享高质量发展成果

　　公司重视对投资者回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司自2017年以来连续多年现金分红率保持在30%以上。

　　2024年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

　　公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措进展情况，始终聚焦业务高质量发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　2024年4月11日

　　证券代码：600735           证券简称：新华锦          公告编号：2024-005

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　关于全资子公司对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  担保人：公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司（以下简称“盈商国际”）。

　　●  被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为500万元人民币，截至本公告披露日，已实际为其提供担保金额为500万元人民币。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为支持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华锦纺织的业务发展，在综合分析新华锦纺织盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司全资子盈商国际拟以其房产为新华锦纺织向中信银行股份有限公司青岛分行申请额度不超过人民币500万元、期限为3年的综合授信业务提供抵押担保。

　　公司于2024年4月10日召开的第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司提供抵押担保的议案》，同意盈商国际以其房产为新华锦纺织向中信银行股份有限公司青岛分行申请额度不超过人民币500万元综合授信业务提供抵押担保，抵押担保期限为3年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

　　2、法定代表人：王小苗

　　3、注册资本：6,748.79万元人民币

　　4、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路30甲世奥国际大厦23楼

　　5、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装辅料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；面料印染加工【分支机构经营】；服装制造【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；绣花加工【分支机构经营】；母婴用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；建筑材料销售；食品经营（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产【分支机构经营】；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

　　6、基本财务情况：新华锦纺织最近一年又一期的财务数据如下

　　单位：万元

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　　7、被担保人与公司关系：新华锦纺织为公司的全资子公司

　　三、担保的主要内容

　　1、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行

　　2、担保方式：抵押担保

　　3、担保金额：500万元人民币

　　4、担保期限：三年

　　5、担保范围：全部或部分本金、迟延利息、违约金；债权人为实现主合同债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费及租赁物拍卖、评估等费用）等。

　　四、董事会意见

　　本次议案涉及的担保人和被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保是为了进一步拓宽融资渠道，满足新华锦纺织生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为30,500万元人民币，实际提供的担保总额为24,400万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.53%。其中，公司为控股子公司实际提供的担保总额为人民币23,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.17%；控股子公司为合并范围内子公司实际提供的担保总额为500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.36%。

　　公司及其控股子公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月11日