本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

　　●  会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00-17:30

　　●  网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

　　●  投资者可于2024年4月15日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　●  公司已于2024年4月13日在上海证券交易所网站上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2024年4月16日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00-17:30

　　网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孟庆林先生（暂代董事会秘书），财务总监焦二伟先生，独立董事赵轶青女士、邱苏浩先生、谢纪刚先生，证券事务代表马琳女士及相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年4月16日（星期二）14:00-17:00通过互联网登录上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年4月15日（星期一）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱sinoma-ec@sinoma-ec.cn向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电    话：022-86341590

　　邮    箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司

　　2024年4月9日