金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该募集资金管理制度已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业银行股份有限公司于2020年12月8日签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司对2022年度向特定对象发行A股股票募集资金实行专户存储，并与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年11月29日签署《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年12月2日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币 元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况详见附表1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

　　2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况详见附表1-2“2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　2.2022年度向特定对象发行A股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审核，我们认为，欧科亿公司董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了欧科亿公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

　　欧科亿 2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表：1-1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　1-2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　2024年4月8日

　　附表1-1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：1、数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目，主要是对公司企业技术中心现有研发设施设备的提质升级，不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，不直接创造利润，未预计财务性收益，因此不适用“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”。

　　附表1-2：

　　2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-012

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

　　截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施10 次、自律监管措施3次和纪律处分 1 次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施 3次和纪律处分 1 次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：李萍，1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告4家。

　　拟签字注册会计师：祝良，2016年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：杜非，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计、2013年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、复核上市公司审计报告11份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。本公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2023年度的审计工作进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真出色地完成了公司各项审计工作，表现出较高的专业水平，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度审计服务工作，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定致同所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（三）监事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月8日召开公司第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为致同所具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2024年度财务及内控审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-013

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于公司2024年度董事、监事和高级

　　管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，以及年度经营状况及岗位职责，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬

　　1、独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币6万元/年（含税），按季度发放。

　　2、非独立董事

　　（1）公司非独立董事袁美和先生、谭文清先生在公司内任职，依据公司薪酬与绩效考核等相关制度领取报酬（年薪=月度薪酬+年底奖金），不再领取董事津贴。

　　（2）公司非独立董事穆猛刚先生不在公司任职，不在公司领取报酬或董事津贴。

　　（二）监事薪酬

　　公司监事张奕先生、黄跃云先生按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；监事谢敏华女士不在公司任职，不领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

　　三、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2024年4月7日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　2024年4月8日，公司第三届董事第五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事谭文清回避表决，其他4名董事一致同意该议案，同时审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月8日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）公司2024年度高级管理人员薪酬方案经公司第三届董事会第五会议审议通过后生效并执行；公司2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-014

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2024年度申请综合授信额度

　　并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了满足日常经营和业务发展需要，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币12亿元。同时，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新设立子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　● 被担保方：公司合并报表范围内的子公司

　　● 截至本报告披露日，公司对外担保总额为782.87万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.31%、0.20%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为了满足日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币12亿元。同时公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币5亿元，该等授信及担保额度可在公司及公司合并报表范围内的子公司（包括新设立子公司）之间进行调配。该授信及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

　　（二）本次授信及担保事项履行的审议程序

　　公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在授信（担保）额度和期限内代表公司全权办理相关具体事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：株洲欧科亿切削工具有限公司

　　成立日期：2021年5月20日

　　注册地址：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期A研发厂房118-c

　　注册资本：70,000万元人民币

　　法定代表人：袁美和

　　经营范围：硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售；工具系统、模具的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　欧科亿切削为公司持股100%的全资子公司。经查询，欧科亿切削不是失信被执行人。

　　欧科亿切削的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司上述计划提供担保额度仅为预计额度，目前尚未签订相关担保协议，实际担保金额、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用，符合公司的发展规划。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，且生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力，无逾期担保事项，担保风险可控。

　　五、相关意见

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为：本次为公司合并报表范围内的子公司提供担保是综合考虑子公司业务发展需要而做出的，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，为其提供担保符合公司和全体股东的利益。董事会一致同意本次担保事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：欧科亿及子公司本次申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对欧科亿及子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为782.87万元，均为对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.31%、0.20%，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-015

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于公司吸收合并全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

　　● 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方情况

　　1、公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　2、法定代表人：袁美和

　　3、注册资本：15,878.1708万元人民币

　　4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路

　　5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　6、成立日期：1996年1月23日

　　7、经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　（二）被合并方情况

　　1、公司名称：炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司

　　2、法定代表人：袁美和

　　3、注册资本：10,000万元人民币

　　4、注册地址：湖南省株洲市炎陵县霞阳镇颜家村中小创业园

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、成立日期：2018年6月29日

　　7、经营范围：硬质合金刀具的研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司通过吸收合并方式合并炎陵欧科亿，本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，炎陵欧科亿独立法人资格将被注销。本次吸收合并，不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项。

　　2、本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的全部资产、债权债务等其他一切权利和义务，均由公司承继。

　　3、合并基准日拟授权公司管理层根据本次吸收合并的具体进展予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

　　4、合并双方共同完成编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和税务、工商等变更，完成注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

　　五、对上市公司的影响

　　1、本次公司吸收合并其全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于公司整合资源、提高运营效率，符合公司经营发展需要。

　　2、被合并方炎陵欧科亿是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688308     证券简称：欧科亿     公告编号：2024-016

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2024 年4 月8日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、本次限制性股票归属的决策程序和相关信息披露

　　（1）2022年4月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（2）2022年4月13日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

　　（3）2022年4月13日至2022年4月22日，公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授部分激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。

　　（4）2022年4月14日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。

　　（5）2022年4月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（6）2022年5月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（7）2022年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

　　（8）2022年9月6日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（9）2023年5月5日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（10）2023年9月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（11）2024年4月8日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　二、公司作废限制性股票的说明

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，第二个归属期公司层面的绩效考核为：以2021年度扣非净利润为基数，2023年度扣非净利润增长率不低于40%。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度出具的审计报告：2023年度扣非净利润为129,540,967.52元，以2021年度扣非净利润为基数，增长率为-33.76%，因此未满足第二个归属期公司层面的归属条件。

　　根据《激励计划》相关规定，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

　　根据公司股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　三、本次作废限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留授予激励对象的当期已获授但尚未归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。该事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　湖南启元律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次限制性股票作废相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的相关规定；公司已按照《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《披露指南》《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688308    证券简称：欧科亿    公告编号：2024-017

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8亿元（含8亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）投资额度及期限

　　公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币8亿元（含8亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司及子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8亿元（含8亿）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月8日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，公司监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年 4 月 10 日

　　证券代码：688308      证券简称：欧科亿   公告编号：2024-018

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月8日14点00分

　　召开地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月8日

　　至2024年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在2023年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：格林美股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月30日9:00-17:00，以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2024年4月30日17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样, 如通过传真方式办理登记，请与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（二）登记地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　六、其他事项

　　1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.会议联系方式：

　　联系地址：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部，

　　会议联系人：韩红涛、徐莹

　　邮编：412002

　　电话：0731-22673968，传真：0731-22673961

　　邮箱：oke_info@oke-carbide.com

　　特此公告。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：      受托人签名：

　　委托人身份证号：       受托人身份证号：

　　委托日期： 年  月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688308       证券简称：欧科亿     公告编号：2024-019

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2024年4月16日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　( 投资者可于2024年4月10日(星期三) 至4月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月16日 下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年4月16日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长袁美和先生，副总经理兼董事会秘书韩红涛女士，财务总监梁宝玉先 生，独立董事欧阳祖友先生（如有特殊情况，参会人员可能调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月16日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月10日(星期三) 至4月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券法务部

　　电话：0731-22673968

　　邮箱：oke_info@oke-carbide.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

　　2024年4月10日