社会信用代码：91320311792335334F

　　法定代表人：王刚

　　注册资本：40万元

　　注册地址：徐州经济技术开发区荆山路55号

　　成立日期：2006年8月29日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：电涡流缓冲器、节能电机、机械加工件制造销售等

　　股东情况：徐州华东机械有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额4,168.09万元，负债总额3,733.71万元，净资产434.38万元，2023年营业收入10,325.06万元，净利润34.95万元，资产负债率89.58%。（以上数据未经审计）

　　公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十一）徐矿（江苏徐州）金属结构制造有限公司

　　社会信用代码：91320300792335326N

　　法定代表人：张敬阳

　　注册资本：4,900.2万元

　　注册地址：徐州经济技术开发区荆山路55号

　　成立日期：2006年8月29日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：挖掘机、机械加工件制造、工程机械及配件等

　　股东情况：徐州华东机械有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额4,722.66万元，负债总额4,181.94万元，净资产540.71万元，2023年营业收入21,714.29万元，净利润30.70万元，资产负债率88.56%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十二）徐州苏旗食品有限公司

　　社会信用代码：91320305346083966N

　　法定代表人：刘洋

　　注册资本：200万元

　　注册地址：徐州市贾汪区大吴镇旗山煤矿内

　　成立日期：2015年6月29日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　主营业务：食品经营、餐饮服务、粮食加工

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股80%，李洋持股10%，吴婷持股5%，朱以友持股5%

　　经营状况：2023年末，资产总额431.69万元，负债总额99.74万元，净资产331.96万元，2023年营业收入521.57万元，净利润53.11万元，资产负债率23.1%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十三）徐州旗盾保安服务有限公司

　　社会信用代码：91320305MA1NJ6D45X

　　法定代表人：赵威

　　注册资本：100万元

　　注册地址：徐州市贾汪区旗山矿内

　　成立日期：2017年3月10日

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：门卫、安保用品销售、非学历技能培训、园林绿化、停车场等

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司旗山煤矿持股91%，赵威持股3%，苏振持股2%，王学春持股2%，史金鹏持股2%

　　经营状况：2023年末，资产总额168.35万元，负债总额8.62万元，净资产159.73万元，2023年营业收入356.92万元，净利润46.89万元，资产负债率5.12%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十四）徐州新河矿泉水有限责任公司

　　社会信用代码：91320311592581370F

　　法定代表人：肖慎东

　　注册资本：100万元

　　注册地址：徐州市泉山区西郊新河矿内

　　成立日期：2012年3月28日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：矿泉水生产

　　股东情况：徐州矿务集团生活服务有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额196万元，负债总额153万元，净资产43万元，2023年营业收入271万元，净利润5万元，资产负债率78.06%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十五）徐州信智科技有限公司

　　社会信用代码：91320300662723873H

　　法定代表人：张赛君

　　注册资本：1,838.857万元

　　注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号徐矿大楼2层

　　成立日期：2007年5月24日

　　企业类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：矿山设备开发、制造、销售；计算机网络设备及辅助设备、集成电路研制、销售；有线广播电视传输服务；计算机服务，软件开发、销售；数据及图像传送服务，图文设计、制作；网络工程安装设计、施工；工程管理服务；技术推广；科技中介服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额7,827.3万元，负债总额3,196.3万元，净资产4,631万元，2023年营业收入9,689.4万元，净利润773万元，资产负债率40.84%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十六）徐州长城基础工程有限公司

　　社会信用代码：913203001364808325

　　法定代表人：邓守锋

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：徐州经济技术开发区金龙湖智慧谷智和楼B2楼10、11、13层

　　成立日期：2001年10月8日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：各类地基与基础工程施工；土石方、边坡治理；探矿、采矿工程施工；固体矿产勘查；气体矿产勘查；水文地质勘查；地球物理勘查；地质钻探工程施工；工程勘察专业类岩土工程（勘察、咨询、监理）施工；地质灾害的勘察、设计、施工；工程测量；岩土、矿物、土壤、水质分析、化验、鉴定、测试；注浆加固；物探测井；电法找水；地下管线探测；水泵打捞；水井、机井修复；建筑劳务分包；房屋租赁；工程机械设备租赁；探矿机械、工程机械修理；钻探研磨材料加工、制造、销售；汽车货物运输；市政公用工程、管道工程、建筑装修装饰工程、房屋建筑工程、钢结构工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、建筑智能化工程施工；物业管理。专业设计服务；建筑材料批发；建筑装饰材料零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额169,221.16万元，负债总额155,406.68万元，净资产13,814.47万元，2023年营业收入110,692.30万元，净利润1,747.36万元，资产负债91.83%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十七）徐州正明地矿物资有限责任公司

　　社会信用代码：91320300136388497B

　　法定代表人：康乐

　　注册资本：110万元

　　注册地址：徐州市鼓楼区庞庄办事处南岗仓库

　　成立日期：1992年1月23日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：一般项目：矿山机械销售；矿山机械制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：江苏省矿业工程集团有限公司持股100%

　　经营状况：2023年末，资产总额730.26万元，负债总额369.46万元，净资产360.8万元，2023年营业收入867.33万元，净利润21.32万元，资产负债率50.59%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：同受母公司控制

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十八）淮海医院管理（徐州）有限公司

　　社会信用代码：91320300MA1MUBHW23

　　法定代表人：蒋仁述

　　注册资本：71,429万元

　　注册地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼606室

　　成立日期：2016年09月13日

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：医院管理服务

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司持股35%，复星医药35%、泰康30%。

　　经营状况：2023年末，资产总额158,619万元，负债总额16,404万元，净资产142,215万元，2023年营业收入6,349万元，净利润14万元，资产负债率10.34%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：母公司参股企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（三十九）徐州矿务集团第一医院

　　社会信用代码：12320000X08022167F

　　法定代表人：郭玉超

　　注册资本：5,995万元

　　注册地址：徐州市大黄山镇

　　成立日期：1963年

　　企业类型：非营利性医疗机构

　　主营业务：医疗与护理医学教学医学研究

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司持股35%，复星医药35%、泰康30%。

　　经营状况：2023年末，资产总额13,648万元，负债总额11,718万元，净资产1,930万元，2023年营业收入26,058万元，净利润495万元，资产负债率85.86%。未经审计。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：母公司参股企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十）徐州矿务集团第二医院

　　社会信用代码：12320000X08022175A

　　法定代表人：黄俊颖

　　注册资本：9,783万元

　　注册地址：徐州市贾汪区团结路

　　成立日期：1918年7月

　　企业类型：非营利性医疗机构

　　主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司持股35%，复星医药35%、泰康30%。

　　经营状况：2023年末，资产总额13,206.5万元，负债总额19,217.4万元，净资产-6,010.9万元，2023年营业收入22,140.4万元，净利润272.5万元，资产负债率145.5%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：母公司参股企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十一）徐州矿务集团总医院

　　社会信用代码：12320000E80231766Q

　　法定代表人：荣良群

　　注册资本：18,474万元

　　注册地址：徐州市西关煤建路32号

　　成立日期：1971年

　　企业类型：非营利性医疗机构

　　主营业务：医疗与护理、医学教学、医学研究

　　股东情况：徐州矿务集团有限公司持股35%，复星医药35%、泰康30%。

　　经营状况：2023年末，资产总额56,507万元，负债总额39,802万元，净资产16,705万元，2023年营业收入154,214万元，净利润475万元，资产负债率70%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：母公司参股企业

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十二）交银金融资产投资有限公司

　　社会信用代码：91310112MA1GBUG23E

　　法定代表人：陈蔚

　　注册资本：1,500,000万元

　　注册地址：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室（一照多址试点企业）

　　成立日期：2017年12月29日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东情况：交通银行股份有限公司持股100%

　　与公司关联关系：直接持有本公司6.44%的股份

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十三）交通银行股份有限公司

　　社会信用代码：9131000010000595XD

　　法定代表人：任德奇

　　注册资本：7,426,272.6645万元

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　成立日期：1987年3月30日

　　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。

　　与公司关联关系：持股5%以上股东的一致行动人

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十四）陕西省煤田地质集团有限公司

　　社会信用代码：91610000681596566X

　　法定代表人：谢辉

　　注册资本：300,000万元

　　注册地址：陕西省西安市经开区文景路26号

　　成立日期：2008年12月31日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：主要从事煤炭资源勘探、地球物理勘探、测量测绘、化验测试、矿业及新能源开发、生态治理与开发、工程建设、塑品包装、机械制造和与之相关的矿山地质、水文地质、工程地质、环境地质等领域的工程施工及技术研究与应用。

　　经营状况：2023年末，资产总额1,865,221.56万元，负债总额538,197.06万元，净资产1,327,024.49万元，2023年营业收入779,191.90万元，净利润238,634.66万元，资产负债率28.85%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：子公司少数股东

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十五）宝鸡市工业发展集团有限公司

　　社会信用代码：91610300MA7CG0F46L

　　法定代表人：罗鹏伟

　　注册资本：290,600万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市金台区大庆路35号

　　成立日期：2021年10月27日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：一般项目：棉、麻销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；物业管理；园区管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；融资咨询服务；工程造价咨询业务；土地整治服务；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保税物流中心经营；建筑劳务分包；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营状况：2023年末，资产总额548,526.58万元，负债总额261,933.66万元，净资产286,592.92万元，2023年营业收入117,787.24万元，净利润2,329.61万元，资产负债率47.75%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：子公司少数股东

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　（四十六）宝鸡市国有资产经营有限责任公司

　　社会信用代码：91610300054785720G

　　法定代表人：罗鹏伟

　　注册资本：80,000万元

　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道63号院2幢1-24

　　成立日期：2012年10月18日

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：一般项目：以自有资产从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理；企业管理咨询；土地整治服务；土地使用权租赁；有色金属合金销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；建筑防水卷材产品销售；仪器仪表销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；五金产品批发；灯具销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；电子元器件批发；消防器材销售；建筑用金属配件销售；终端计量设备销售；机械设备销售；农副产品销售；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训，职业技能培训等需取得许可的培训）。

　　许可项目：房地产开发经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营状况：2023年末，资产总额533,609.05万元，负债总额226,744.89万元，净资产306,864.16万元，2023年营业收入71,524.82万元，净利润-7,284.32万元，资产负债率42.49%。（以上数据未经审计）

　　与公司关联关系：原子公司少数股东

　　履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易事项为公司正常的经营行为，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场定价协商制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。

　　2、公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2024-007

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度总经理工作报告》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度安全目标及安全工作计划的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度对外捐赠预算的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度资金预算的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

　　表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为6票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

　　（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

　　（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告》。

　　（二十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；10票回避。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

　　（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925       证券简称：苏能股份       公告编号：2024-016

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月15日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   14点00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的议案已经2024年4月9日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2024年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：徐州矿务集团有限公司，交银金融资产投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）会议集中登记时间为2024年5月10日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。  （三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司。

　　邮政编码：221000

　　电话：0516-85320939

　　联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室

　　2、与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏徐矿能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2024-015

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《企业会计准则解释第16号》”）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，对公司会计政策进行相应变更和调整。

　　●  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》上述规定。

　　公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司对租赁和弃置义务等相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认的规定，不确认递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2023年1月1日起，公司执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，相关单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易进行追溯调整，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份       公告编号：2024-014

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于选聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末，合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。

　　2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。中兴华所与公司同行业上市公司审计客户0家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）、赛福天（603028.SH）等上市公司的审计报告。

　　拟签字注册会计师：李松先生，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过汇鸿集团（600981.SH）、华丽家族（600503.SH）上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在中兴华会计师事务所执业。近三年签署过云创数据（证券代码：835305）上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为江苏有线（600959.SH）、悦达投资（600805.SH）、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人靳军先生、签字注册会计师李松先生、签字注册会计师赵紫娟女士、项目质量控制复核人王晖妤女士近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2024年度审计费用共计198万元（含税），其中2024年年报审计150万元（含税）、内控审计48万元（含税）。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度审计费用较2023年度减少42万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚所”）上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。苏亚所在为公司提供审计服务过程中切实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况，公司对苏亚所提供的专业审计服务工作表示衷心感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

　　2、拟变更会计师事务所的原因

　　为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘任中兴华所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

　　三、选聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计合规委员会意见

　　本事项已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议通过，董事会审计合规委员会认为：我们已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计合规委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来审计工作的需求，建议选聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报表审计及内部控制鉴证等业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925       证券简称：苏能股份      公告编号：2024-013

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　●投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

　　●现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用公司暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。

　　（二）投资金额

　　拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等）。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同时能够提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、监事会意见

　　本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925         证券简称：苏能股份      公告编号：2024-012

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　●现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　●履行的审议程序：公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年2月7日出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262号），公司获准向社会公开发行人民币普通股688,888,889股，每股发行价格为人民币6.18元，募集资金总额为4,257,333,334.02元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计257,296,550.77元（不含增值税金额）后，募集资金净额为4,000,036,783.25元，上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年3月23日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。另外，公司与全资子公司苏能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

　　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提升公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，为股东获取更多的回报，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。

　　（三）投资额度及期限

　　拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　三、履行的决策程序

　　公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签订相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券认为：苏能股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人对苏能股份实施该事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2024-009

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　●本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●如在分红议案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

　　根据公司2023年年度报告，截至2023年12月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币2,577,591,775.20元。

　　经董事会、监事会决议，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　此外，2021年至2023年一季度，公司处于上市审核阶段，未进行2021年度、2022年度利润分配。公司发行上市后，为了让全体股东共享企业发展成果，公司实施了2023年一季度利润分配。根据公司2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币2,754,192,827.65元，按照每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利1,377,777,777.80元（含税）。详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年第一季度利润分配议案的公告》

　　因此，公司2023年全年现金分红合计2,824,444,444.49元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的117.87%。

　　实施本次利润分配，不会影响公司偿债能力。除专项用于补充流动资金的10亿元募集资金外，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。

　　如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审议和表决情况

　　公司于2024年4月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，全体董事、监事审议并一致通过本次利润分配的议案。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司本次利润分配议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份        公告编号：2024-008

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

　　（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　监事会认为，公司本次使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保本型投资品种，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　监事会认为，本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

　　（十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；5票回避。

　　本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司监事会

　　2024年4月10日