第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2重大风险提示

　　公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4公司全体董事出席董事会会议。

　　5天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是 √否

　　7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司于2024年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度可供投资者分配的利润为646,681,025.96元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。

　　截至2023年12月31日，公司总股本400,000,800股，以此计算合计拟派发现金红利18,000,036元（含税）。如在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　(一)主要业务、主要产品或服务情况

　　公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块，在同类产品细分市场均处于行业领先地位。公司光伏湿制程辅助品产品包括制绒辅助品、抛光辅助品、清洗辅助品和刻蚀辅助品等，主要应用于光伏电池制造中的清洗制绒和刻蚀抛光工序；公司光伏设备产品主要包括体缺陷钝化设备、界面钝化设备、链式退火设备、吸杂设备，公司光伏半片电池是在行业内首次提出的利用边皮料的半片技术，属于行业首创。公司各产品都是围绕解决光伏电池制造工艺难点和降低度电成本而进行的研发和生产，体现了公司对硅材料特性和光伏电池制造工艺的深刻理解。

　　1、主要产品及其用途

　　■

　　(二)主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司的采购类别主要包括原材料采购和其他类的采购。公司综合考虑各主要产品的生产和交付周期制定不同的原材料采购策略，各产品采购模式具体如下：

　　■

　　其他类采购主要包括日常办公用品、设备维护材料等，主要根据生产及办公的实际需求进行采购。

　　公司各部门采购需求均通过采购部集中采购，并按照《采购部总则文件》《采购制度及工作职责》《采购部工作流程》《采购计划管理》《供应商管理规定》《采购质量控制管理》等内控文件执行采购制度。

　　2、生产模式

　　公司采用订单式与备货式相结合的生产模式，主要根据销售订单以及销售计划制订生产计划，各车间根据生产计划组织生产。各产品生产模式具体如下：

　　■

　　公司建立并严格执行覆盖了生产材料管理、生产过程管理、产品质量检验等方面的质量控制制度，通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO5001：2018能源管理体系认证，具备较为完善的生产管理体系。

　　3、销售模式

　　公司采用直销模式为主、经销模式为辅的销售模式，公司设立营销中心负责市场推广、产品销售和客户维护。公司销售团队通过持续关注国内外行业政策的动向，跟踪下游客户的生产经营和投资扩产情况，并通过参加行业展会、上门拜访、客户介绍及网络推广等各种方式获取客户需求信息。公司已经建立了稳定的客户群体，并保持了相对较高的市场占有率和良好的产品及服务口碑。

　　4、研发模式

　　公司以持续性地原创研发为驱动，结合国内外光伏行业研究热点、光伏电池制造过程中的工艺难点，识别出具备市场空间的“蓝海”产品研发方向，并依托优秀的研发团队、充足的研发投入和电池中试线的量产试验环境，实现实验室研究到产业化应用的跨越，已经成功推出多个系列产品。

　　公司研发中心下设材料研发中心、基础研发中心、设备研发中心及光伏研发中心等主要研发部门，并在电池事业部下设产品管理部专注于光伏电池制造工艺研发，研发范围包括基础硅材料、光伏电池和组件等整个光伏产业链。公司在电池事业部下专设产品管理部的主要目的，一方面可根据产线情况及时捕捉自身及客户光伏电池制造工艺难点；另一方面可获得公司研发新产品的实际量产数据，推动研发中心对产品进行改良。公司通过研发中心与电池事业部产品管理部的积极沟通互动，缩短了产品研发周期并更精确地找到工艺难点。另外为更好的吸引人才，公司还在杭州设立了时创光伏科技（杭州）有限公司，作为杭州研发中心。

　　公司以解决光伏电池制造的工艺难点为出发点，根据技术解决方案，综合考虑经济性、产线适配性等因素，选择辅助品、新材料或设备作为产品表现形式，在推向市场的同时提高自建光伏电池生产线的工艺水平。

　　(三)所处行业情况

　　1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　（1）行业的发展阶段、基本特点

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业”（C38）公司所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏组件封装、检测等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务等。中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均位居全球第一。光伏行业所处的发展阶段及特点具体如下：

　　① 光伏行业需求旺盛，政策支持、人工智能等行业进步，将持续推动光伏行业未来快速发展。

　　全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，2023年光伏需求继续迎来快速增长。根据光伏行业协会统计，2023年全球光伏装机达390GW，同比增长69.57%；2023 年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，同比增长148.12%。累计光伏并网装机容量超过 600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。保守估计 2024 年光伏新增装机量将达190GW，累计装机超过790GW；乐观估计 2024 年光伏新增装机量将达220GW，累计装机有望超过820GW。

　　同时生成型人工智能系统的快速发展进步，也意味着未来对能源的需求也将大幅上升。OpenAI的首席执行官Sam Altman公开承认，人工智能行业正在走向能源危机。在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，Sam Altman说下一波生成型人工智能系统消耗的电力将远远超出预期，仅凭现有的能源系统将难以应对。

　　因此发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，预计全球光伏市场将持续高速增长，行业发展空间广阔。

　　② 光伏发电度电成本不断降低，光伏发电经济性与日俱增

　　过去两年因为光伏产业大规模扩产造成了阶段性、结构性的“供大于求”，使得产业链价格在报告期内出现下行，企业盈利水平下滑和业绩承压，但价格下行也进一步推动了光伏发电加速迈向平价时代，根据IRENA数据，全球光伏发电的加权平准化度电成本（LCOE）从2010年的0.445美元/千瓦时（kWh）下降至2022年的0.049美元/千瓦时（kWh），降幅达89%，光伏发电度电成本目前已经低于传统的燃煤发电。

　　③ 技术迭代加速，N型电池技术优势明显，落后产能将逐步出清。

　　N型电池凭借相较P型电池具备更高的转换效率以及双面率，更低的温度系数以及衰减率，随着成本的逐步降低，N 型技术技术已确定会成为电池技术的主要发展方向之一，报告期内新投产的量产产线也是以N型电池片产线为主，据InfoLink预计，2024年N型技术技术路线市占率将达到79%，其中TOPCon电池市占率将达70%左右。PERC电池片市场占比被进一步压缩，随着N型电池在各方面优势的进一步提高，未来可能面临逐步出清。

　　（2）主要技术门槛

　　① 湿制程辅助品

　　湿制程辅助品对化学试剂纯度要求较高，对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求，具备较高的技术门槛。在生产过程中，公司通过对温度、组分添加顺序、搅拌及沉淀时间等生产工艺关键因素的控制，实现了不同功能体系在对应产品中的整合应用。同时，公司通过原材料提纯预处理、集中分装、预制液和多次过滤等生产工艺细节控制，保证在大批量工业化生产过程中产品质量和性能具有稳定性。

　　② 光伏设备

　　公司光伏设备的技术门槛主要体现在生产过程中对温度、光度、电流等指标的控制上，公司将基于对光伏电池生产工艺的深刻理解形成的工艺参数嵌入工艺控制软件，并通过设备原材料的设计、定制及检测，实现软件对光伏设备温度、光度及电流等指标的控制。与竞争对手产品相比在效率增益、成本、产能、开机率及能耗等方面有明显优势。

　　③ 光伏电池

　　现阶段公司在电池业务上的技术门槛主要体现在切片上，公司电池以边皮料作为原材料，开方后的硅块厚度尺寸远小于正常硅棒开方后的方棒，为充分利用切片产能并降低切片成本，单次切割硅块需达到24-40块（不同硅块厚度决定单刀粘接块数）。

　　多硅块组合切片方式的主要难度在于硅块与硅块之间有0.5mm间隙，无法实现不分线网切割。例如，切割过程中金刚线如切割到缝隙则会导致金刚线与金刚线摩擦而断裂，多硅块组合的缝隙远多于单一硅块，金刚线频繁断裂对于生产连续性和耗材成本具有重大影响；为避免切到缝隙，每个硅块切割后都会形成头尾厚片，而厚片无法用于下一步的电池生产，多硅块切割导致厚片数量远多于单一硅块（多硅块为48-80片/刀、单一硅块为2片），因此单一硅块切割对厚片率并不敏感，多硅块切割却对厚片率的控制要求极高，才能降低硅材料成本的损失。目前公司通过硅块厚度精度控制，小硅块自动粘棒技术、不同档位分机台切割等措施，将厚片厚度降低，以此减少硅料损失。与此同时，公司在半片领域具有完整的专利护城河。

　　2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块，在同类产品细分市场均处于行业领先地位。报告期内公司通过技术创新、产品迭代，在材料领域的龙头地位进一步巩固，制绒、碱抛、清洗辅助品的市占率均在行业前列；在设备领域，公司推出的吸杂设备已经成为HJT技术路线下的标配，同时在TOPCon路线上储备的多种技术有望在未来实现更多的量产化销售；公司作为半片电池的先行者，在自身成功实现半片电池的量产后，推出的半片电池工艺已经开始得到不同技术路线厂商的应用。

　　3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　（1）发展情况

　　2023年，采用PERC技术的 P 型单晶电池行业平均转换效率进一步逼近极限；N型TOPCon电池平均转换效率达到25.0%以上，未来随着生产成本的降低及良率的进一步提升，N型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一。2024年预计N 型 TOPCon 技术进入发展加速期，市场占有率也将进一步提升，采用PERC技术的P型单晶电池面临出清的可能性提高。

　　辅助品领域，N型技术路线下，客户对绒面提出了新的要求，为应对技术迭代公司一方面对传统制绒、碱抛等湿制程辅助品进行升级，另一方面积极研发出刻蚀辅助品等多种新品，为公司在未来增长寻找新的曲线。

　　设备领域，为解决TOPCon电池十字隐裂的问题，公司研究开发了界面钝化设备；为降低硅片杂质，提高HJT电池转换效率，公司推出了吸杂设备，目前上述设备均已在客户端获得验证并在报告期内形成销售。

　　电池领域，公司新的半片N型TOPCon电池产线于2024年上半年投产。

　　（2）未来技术发展趋势

　　未来三到五年光伏产业竞争将愈发激烈，公司将秉承“蓝海战略”的研发思路，立足对硅材料的深刻理解，坚持以产业化研发为导向，坚持技术创新，从硅片、电池、组件各环节的一体化出发，紧密切合行业发展痛点，助力行业N型技术持续进行提效降本。公司将持续推进在研的叠栅技术，希望在未来实现银耗用量的大幅减少，同时结合TOPCon双POLO技术实现效率的提升。为行业提供更多的降本增效方案，成为真正为行业提供创新技术输出和解决方案的平台型供应商。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司经营状况稳定，其中，营业收入17.31亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比下降39.66%。截至报告期末，公司总资产为34.17亿元，归属于上市公司股东的净资产为23.14亿。具体请参考第三节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-009

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年4月9日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年3月29日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》；

　　与会董事认为：2023年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求，勤勉尽责的开展经营管理活动。公司2023年度总经理工作报告真实、客观地反映了2023年度公司各项生产经营活动的情况。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《常州时创能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

　　与会董事认为：2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》；

　　与会董事认为：2023年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2023年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

　　4、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

　　与会董事认为：2023年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况报告》。

　　5、审议通过《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》；

　　与会董事认为：2023年度，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。股东大会还将听取公司2023年度独立董事述职报告。

　　6、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

　　独立董事们提交了关于2023年度独立性情况的自查报告，报告中指出他们在2023年度不存在影响上市公司独立性的情形。董事会对这些自查报告进行了评估，并出具了专项意见，确认独立董事们符合相关法规和公司章程中对独立董事独立性的要求。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。

　　7、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　与会董事认为：公司2023年度财务决算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，公允地反应了公司2023年度实际经营情况，相关财务数据真实、准确、完整。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》；

　　与会董事认为：董事会认为公司2024年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2024年度的发展方向进行了合理预测。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；

　　与会董事认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2023年度的经营情况。公司2023年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。董事会全体成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2023年年度报告》及《常州时创能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　10、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　与会董事认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-011）。

　　11、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　与会董事认为：2023年度内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度规范、有效，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及一般缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷及一般缺陷。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告》。

　　12、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　与会董事认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，公司董事会同意2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　13、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、高管薪酬方案的议案》；

　　与会董事认为：2024年薪酬方案符合公司实际情况，薪酬发放的程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：0票赞成，0票反对，0票弃权（董事须回避表决）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　14、审议通过《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》；

　　与会董事认为：2024年度拟向银行申请总额不超过人民币9亿元（含本数）的综合授信额度。利于满足公司及子公司生产经营和发展需要，本次综合授信额度可循环滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　15、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；

　　与会董事认为：在确保不影响自有资金安全和日常生产经营、风险可控的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。可以提高闲置自有资金的使用效率额度，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于公司2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

　　16、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　17、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的议案》；

　　与会董事认为：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

　　审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

　　18、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》；

　　与会董事认为：公司向尤利卡提供关联担保事项有助于公司相关业务板块业务拓展，符合公司的战略发展需要，被担保方经营情况稳定，无逾期担保事项，并拟为公司提供反担保，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，相关关联股东应回避表决。

　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

　　19、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　与会董事认为：本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-019）。

　　20、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》；

　　与会董事认为：常州时创储能科技有限公司系公司的全资子公司，为满足时创储能的资金需求，增强其资本实力，完善公司整体战略布局，公司拟以自有资金或自筹资金对时创储能进行增资，本次增资完成后时创储能注册资本将变更为2000万元。可满足时创储能快速发展和项目研发对资金的需求，增强其资本实力，促进子公司良性经营和可持续发展；同时有利于发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，利于公司储能业务的拓展，符合公司整体战略布局及长远利益。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

　　与会董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。

　　22、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的议案》

　　与会董事认为：本次修改公司章程及部分管理制度，可以进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，可以更好的维护公司及股东的合法权益，因此同意对相关制度的修改，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述事项涉及的工商变更登记、备案手续等相关事宜。

　　《常州时创能源股份有限公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-022）和《常州时创能源股份有限公司章程(2024年4月修订)》。

　　23、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　与会董事认为：本次调整是依照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规则做出的，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，因此同意公司审计委员会由黄宏辉、符黎明、涂晓昱组成，黄宏辉担任主任委员，赵艳不再担任审计委员会委员。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　与会董事认为：召开2023年年度股东大会符合相关法律法规的要求，同意于2024年4月30日（星期二）召开2023年年度股东大会。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688429       证券简称：时创能源       公告编号：2024-012

　　常州时创能源股份有限公司

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●  每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.45元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

　　●  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。

　　●  本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币646,681,025.96元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本400,000,800股，以此计算合计拟派发现金红利18,000,036.00元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.18%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派股权登记日之前，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司是一家光伏新技术平台型供应商，主要业务包括光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池三大板块，在同类产品细分市场均处于行业领先地位。所处行业为太阳能光伏行业，光伏行业属于技术密集型行业，具有技术迭代迅速、工艺进步较快等特点。未来三到五年光伏产业竞争将愈发激烈，公司将秉承“蓝海战略”的研发思路，立足对硅材料的深刻理解，坚持以产业化研发为导向，坚持技术创新，从硅片、电池、组件各环节的一体化出发，紧密切合行业发展痛点，助力行业持续进行提效降本。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司当前处于快速发展阶段，一方面需要通过大量资金投入，保证技术创新、产品迭代，来进一步巩固在材料、设备、半片电池领域的龙头地位；一方面需要资金持续投入，来保证采用了新的电池路线与技术在建的4GW电池产线，顺利量产，推广自身技术，提升市场份额。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2023年度，公司实现营业收入173,059.03万元，较上年同期下降27.74%；归属于上市公司股东的净利润17,690.01万元，较上年同期减少39.66%。尽管近年来公司整体财务状况良好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的生产项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力；随着公司产品结构的不断优化，公司产品的市场需求预计将快速增长，流动资金及运营资金的需求也随之增大。

　　(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润主要用于投入新产品新技术的开发、投资新的生产项目、补充公司日常的流动资金等方面，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月9日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688429           证券简称：时创能源          公告编号：2024-016

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月12日(星期五) 上午10:00-11:00

　　●线上互动平台：进门财经APP/进门财经小程序

　　●会议召开方式：线上电话会议

　　●投资者可于2024年4月11日(星期四)17:00前通过邮件形式将需要了解和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　一、 说明会类型

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月10日披在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023年年度报告》及其摘要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，公司将于2024年4月12日（星期五）上午10:00-11:00举办2023年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次业绩说明会以线上电话会议形式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）会议召开时间：2024年4月12日(星期五) 上午10:00-11:00

　　（二）线上互动平台：进门财经APP/进门财经小程序

　　（三）会议召开方式：线上电话会议

　　三、 参加人员

　　总经理：方敏先生

　　董事会秘书：夏晶晶女士

　　财务总监：彭友才先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者问题征集及参加方式

　　（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2024年4月11日(星期四)17:00前通过邮件形式将需要了解和关注的问题发送至公司投资者邮箱：zqb@shichuang.cc，也可使用微信扫描二维码，在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司将在互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2024年4月11日（星期四）上午10:00-11:00通过以下方式在线参与本次业绩说明会：

　　1、网络端/预约参会：https://s.comein.cn/AkKLi

　　2、手机端参会/预约参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“688429”，进入“时创能源2023年年报交流”，或扫描下方二维码参会/预约参会。

　　■

　　电话端参会：+86-02180300466（中国大陆）

　　+852-57006913（中国香港）

　　+86-01056340450（全球接入）

　　参会密码：626035

　　联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0519-67181119

　　邮箱：zqb@shichuang.cc

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司

　　2024年4月10日

　　证券代码：688429         证券简称：时创能源          公告编号：2024-021

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●  公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明。该项解释生效日期为2023年1月1日，本次会计政策变更为执行上述政策规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照《企业会计准则解释16号》的相关规定执行，解释如下：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）根据《企业会计准则解释第16号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

　　■

　　二、本次变更履行的审议程序

　　公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的规定，董事会同意公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的内容。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《会计准则解释第16号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年04月10日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-019

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：

　　一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　二、拟发行证券的种类和数量

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

　　三、发行方式和发行时间

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

　　四、发行对象及认购方式

　　本次发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　五、定价基准日、发行价格和定价原则

　　发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　六、限售期

　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

　　发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　七、募集资金用途

　　公司募集资金拟用于主营业务相关项目建设、资产收购及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　1、应当投资于科技创新领域的业务；

　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　八、发行前的滚存利润安排

　　本次非公开发行股份前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

　　九、上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　十、决议的有效期

　　本次发行决议的有效期限为公司2023年度股东大会通过之日起，至2024年度股东大会召开之日止。

　　十一、授权董事会办理本次发行具体事宜的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　1、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会做出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　4、根据监管部门的规定和要求，设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　5、在发行完成后，根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　6、发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整；

　　8、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　十二、风险提示

　　本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚待公司2023年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源         公告编号：2024-011

　　常州时创能源股份有限公司

　　2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含增值税)人民币6,708.42万元后，募集资金净额为人民币70,093.11万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及结余情况

　　公司首次公开发行，募集资金使用及结余明细情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同

　　二、募集资金存管及管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规，公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。

　　（二）募集资金监管协议签署及执行情况

　　2023年7月，公司分别与中国建设银行股份有限公司溧阳支行、兴业银行股份有限公司溧阳支行、招商银行股份有限公司溧阳支行、江苏银行股份有限公司溧阳支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-029）。为规范公司募集资金管理和使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司近日与杭州时创、兴业银行股份有限公司溧阳支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　募集资金到账后，公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理。但由于公司首次公开发行募集资金净额低于《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年7月13日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》对募投项目拟投入募集资金的金额进行了相应调整，2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，截至2023年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　此外，使用闲置募集资金9,000.00万元进行现金管理。

　　三、2023年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2023年募集资金实际具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币11,412.24万元。公司于2023年7月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为11,174.50万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为237.74万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核，并出具了（天健审〔2023〕8680号）《关于常州时创能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，独立董事发表了明确的同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2023年8月1日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过25,000.00万（含本数）元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司本期购买及赎回理财明细如下：

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2023年10月30日公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，上述议案已经公司2023年11月20日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本次变更是公司经过综合审视、论证项目实际情况、实施环境及后续建设需要而作出的审慎决定，符合公司经营情况及实际需求，更符合公司业务协同性要求和总体战略规划。

　　本次变更未改变募投项目所涉及的业务领域和方向，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：时创能源公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了时创能源公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人认为，2023年度，时创能源募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》《募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文件的规定，时创能源对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　保荐人对时创能源在2023年度的募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年04月10日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　编制单位：常州时创能源股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]根据公司2023年7月13日二届五次董事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次发行募集资金净额低于招股说明书中拟投入的募集资金金额，结合公司实际情况，本公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2023-008

　　常州时创能源股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年3月29日以现场送达的方式向全体监事发出并送达，并于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《常州时创能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　与会监事认为：2023年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责，认真履行了相关监督职责，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司及股东利益。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　与会监事会认为：公司2023年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》；

　　与会监事认为：监事会认为公司2024年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2024年度业务发展方向进行了合理预测。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　与会监事认为：公司2023年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2023年年度报告及其摘要的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年报编制过程中，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　与会监事认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　与会监事认为：监事会认为2023年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　与会监事认为：监事会认为公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次2023年度利润分配方案。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

　　8、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　与会监事认为：公司监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标，并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素，秉持公开、公平、公正的原则，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案全体监事回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　9、审议通过《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》

　　与会监事认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

　　10、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

　　与会监事认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司自有资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，并且可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于公司2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-015）。

　　11、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　与会监事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，并且可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

　　12、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的议案》

　　与会监事认为：2023年度预计的关联交易，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于2024年度日常关联交易预计事项。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）

　　13、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》

　　与会监事认为：公司向尤利卡提供关联担保事项有利于公司业务发展，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司本次为尤利卡提供担保、其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，尤利卡向公司提供了反担保，以保障公司利益，同意公司为尤利卡提供担保事项。同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）

　　14、审议通过《常州时创能源股份有限公司关于关于会计政策变更的议案》

　　与会监事认为：监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够准确地反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　该议案不需提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-004）

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司监事会

　　2024年4月10日

　　证券代码：688429        证券简称：时创能源        公告编号：2024-024

　　常州时创能源股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月30日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年4月30日 14  点 00分

　　召开地点：常州时创能源股份有限公司3楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月30日

　　至2024年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第二届董事会第十三次、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。2023年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《常州时创能源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：湖州思成投资管理合伙企业（有限合伙）、常州时创投资有限公司、张帆、北京源慧睿泽创业投资中心（有限合伙）、胥光

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一）登记时间：2023年4月29日（上午09:00-11:00，下午14:00-16:00）

　　（二）登记地点：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函、传真等方式进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2023年4月29日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。

　　4、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　5、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

　　(二）本次股东大会会议联系方式如下：

　　联系地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路8号

　　联系电话：0519-67181119

　　电子邮箱：zqb@shichuang.cc

　　会议联系人：常州时创能源股份有限公司董事会办公室

　　特此公告。

　　常州时创能源股份有限公司董事会

　　2024年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　常州时创能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　常州时创能源股份有限公司

　　2023年度独立董事述职报告

　　作为常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　本人崔灿，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年6月至2013年11月，在浙江理工大学担任讲师、副教授；2013年11月至今，任浙江理工大学教授；2023年1月至今，任时创能源独立董事。截止目前本人不存在同时担任其他家公司独立董事的情况。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍

　　公司代码：688429                        公司简称：时创能源

　　（下转B031版）