证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-031

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年04月16日(星期二)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

　　投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月16日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月16日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总裁邱嘉辉先生，董事、董事会秘书、财务总监陈宇先生，独立董事张树义先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月16日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年04月09日(星期二)至04月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　电话：024-88081409

　　邮箱：hfmy@wellhope.co

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-032

　　债券代码：113647          债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司2024年3月

　　为子公司提供担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：包头禾辰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。

　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币1,000.00万元。截至2024年3月31日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币1,000.00万元。

　　● 是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。

　　公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

　　公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议，于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》。公司本次追加5,000万元预计担保额度，追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329,050万元的连带责任保证担保。

　　有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份2022年年度股东大会决议公告》（2023-022）、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议公告》（2023-054）、《禾丰股份关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告》（2023-058）、《禾丰股份2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-062）、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-003）、《禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告》(2024-007)、《禾丰股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-012）。

　　二、担保的进展情况

　　2024年3月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2024年3月31日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司向金融机构融资提供的担保余额为人民币1,000.00万元。上述担保在公司2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会批准的额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行人。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司实际发生的对外担保余额为6.34亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.52%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年4月9日

　　附表：被担保方基本情况

　　1、公司基本信息

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■