本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”或“元祖股份”）于2024年3月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有设备或自有资金出资的方式，以不超过人民币3,000万元投资设立全资子公司。

　　具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站披露的《上海元祖梦果子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）

　　近日，相关子公司已完成相关工商登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

　　公司名称：上海元祖高新食品有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢1层、2层、3层305室

　　法定代表人：张劭纬

　　注册资本：人民币3,000万元整

　　经营范围：许可项目：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2024年4月9日