本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年3月21日发出。2024年4月7日，会议以通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下事项：

　　《关于公司2024年度固定资产投资计划的议案》。

　　为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司2024年度投资11个固定资产项目，投资总额为55,700万元。项目包括：山窝220千伏输变电工程10,536万元，220千伏山平线工程6,358万元，白涛燃气热电配套220千伏送出工程3,638万元，110千伏哨楼变电站#3主变扩建工程852万元，35千伏龙泉输变电改造工程1，946万元，万州向家嘴35千伏主变增容改造工程368万元，2024年农村电网巩固提升工程10千伏及以下项目7,338万元，新田变电站至新田港10千伏供电工程1,042万元，青杠110千伏输变电工程6,280万元，贵州武陵锰业硫酸贮备（二期）工程592万元，年度技改及购置项目16,750万元。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二四年四月八日